江苏苏博特新材料股份有限公司 舆情管理制度 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传闻或信息； 第一章 总则 第一条 为了提高江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对 公司股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护公司和投资者的利 益，根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规、规范性文件的规 定和《公司章程》，结合公司实际情况，制订本制度。 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织机构及工作职责 第三条 公司总经理办公会为舆情管理的领导机构。 第四条 舆情管理领导机构的主要工作职责包括： 公司综合管理部负责监控公司官方自媒体信息，包括公司官方网站、微信 公众号等自媒体渠道，并负责社会类媒体信息的管理，及时收集、整理上述媒 体的互动、评论、留言等舆情，并将情况通报董事会秘书，由董 ...

证券代码：6 0 3 9 1 6 证券简称：苏博特 公告编号：2 0 2 4 - 0 7 4 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日 在公司召开了第七届董事会第六次会议。本次会议应到董事7人，实到董事7人。 会议由毛良喜先生主持，公司监事、董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 2、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久 补充流动资金的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案，详见公司 刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《关于公司部分 募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》。 3、审议通过《关于完善<江苏苏博特新材料股 ...

证券代码：6 0 3 9 1 6 证券简称：苏博特 公告编号：2 0 2 4 - 0 7 9 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、现金管理概况 （一）现金管理目的 1、投资额度 公司用于购买理财产品的闲置募集资金总额不超过人民币 1.6 亿元（含）。 2、投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金用于投资低风险的保本型 现金管理产品（包括银行大额存单、结构性存款等）。同时，应当满足安全性高， 保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，并且流动性好，不得影响募集资金 项目正常进行。上述理财产品不得用于质押。 在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下，为提高资金使用效率，利 用公司闲置募集资金购买保本型现金管理产品，包括银行大额存单、结构性存款 等,以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）资金来源及相关情况 现金管理额度及期限：江苏苏博特新材料 ...

关于江苏苏博特新材料股份有限公司 部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流 动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司于 2022 年 7 月 14 日 与华泰联合证券有限责任公司及中国银行南京江宁支行营业部、上海浦东发展银 行南京分行城西支行、招商银行股份有限公司南京分行、中信银行股份有限公司 南京分行、交通银行股份有限公司江苏省分行签署《募集资金专户存储三方监管 协议》以及《募集资金专户存储四方监管协议》。公司严格按《募集资金专户存 储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》的要求来管理、使用募 集资金。 三、募集资金的使用情况 | 项目名称 | 拟使用募集资金投 资额（万元） | 实际用募集资金 投资额（万元） | | --- | --- | --- | | 年产 37 万吨高性能土木工程材料产业化基地项目 | 17,500.00 | 12,794.07 | | 苏博特高性能土木工程新材料建设项目（一期） | 19,000.00 | 15,166.74 | | 高性能建筑高分子材料产业化基地项目（一期） | 11,200.00 | 8, ...

关于公司部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补 充流动资金的公告 证券代码：6 0 3 9 1 6 证券简称：苏博特 公告编号：202 4 - 0 7 7 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次结项的募集资金投资项目：补充流动资金。 项目结项后结余募集资金用途：拟将结项后的结余募集资金10,629.35元永 久补充流动资金。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2022]1141 号文核准，公司于 2022 年 7 月 2 日公开发行了 800.00 万张可转换公司债券，每 张面值 100 元，发行总额 80,000 万元。经上海证券交易所自律监管决定书 [2022]196 号文同意，公司发行的 80,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 7 月 28 日在上海证券交易所挂牌交易。上述募集资金到位情况已由永拓会计师事 务所（特殊普通合伙）审验并出具 ...

江苏苏博特新材料股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第五次 会议于 2024 年 10 月 25 日在江苏苏博特新材料股份有限公司召开。本次会议应 到监事 3 名,实到 3 名。符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表 决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席侯大伟主持。 会议审议通过如下议案: 1、审议通过《关于审议 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果:同意 3 票,反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。 2、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久 补充流动资金的议案》 公司本次将部分募投项目结项，并将结余募集资金永久补充流动资金,内容 及程序符合有关法律、法规和公司《募集资金管理制度》等相关规定，符合募集 资金的实际使用情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益,特 别是中小股东利益的情形,监事会一致同意公司将相关项目结项并将结余募集资 金永久补充流动资金。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,一致通过该项议案。 3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏苏博特新材料股份有限公司 使用募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"、"华泰联合证券"）作为 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"苏博特"、"公司"）公开发行可转换 公司债券的保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管 指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对苏博特 使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、现金管理概况 （一）投资额度 公司用于购买理财产品的闲置募集资金总额不超过人民币 1.6 亿元（含）。 （一）现金管理目的 在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下，为提高资金使用效率，利 用公司闲置募集资金购买保本型现金管理产品，包括银行大额存单及结构性存款 等,以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）资金来源及相关情况 1、资金来源：部分闲置募集资金 2、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏苏博特新材料股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1141 号）核准，公司于 2022 ...

财务指标 - 2024年第三季度营业收入为912,369,611.86元，同比下降0.35%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为25,318,760.23元，同比下降43.07%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为20,860,326.12元，同比下降48.89%[2,5] - 经营活动产生的现金流量净额为215,062,262.56元，同比增长32.36%[8] - 基本每股收益为0.06元，同比下降45.45%[8] - 稀释每股收益为0.06元，同比下降45.45%[8] - 总资产为7,933,001,009.70元，较上年度末下降0.34%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为4,248,898,311.76元，较上年度末增长0.47%[4] 股东情况 - 公司普通股股东总数为20,353，前10名股东持股情况如下[9]: - 江苏博特新材料有限公司持股37.70% - 缪昌文持股5.11% - 刘加平持股3.80% - 张建雄持股2.11% - 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金持股1.81% - 张月星持股1.59% - 华夏基金管理有限公司-社保基金16021组合持股1.17% - 毛良喜持股1.13% - 李小华持股0.79% - 李志明持股0.79% - 公司前10名无限售条件股东持股情况[9] - 华夏基金管理有限公司-社保基金16021组合通过转融通出借股份594,200股[11] 经营情况 - 2024年前三季度营业收入为24.76亿元[14] - 2024年前三季度营业成本为16.61亿元[17] - 2024年前三季度销售费用为2.77亿元[17] - 2024年前三季度管理费用为2.14亿元[17] - 2024年前三季度研发费用为1.15亿元[17] - 2024年前三季度财务费用为4,204万元[17] - 2024年前三季度利润总额为1.63亿元[17] - 2024年前三季度净利润为1.42亿元[17] - 公司2024年前三季度实现归属于母公司股东的净利润78,607,234.81元，同比增长44.71%[18] - 公司2024年前三季度实现营业收入2,445,346,846.73元，同比下降9.55%[19] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为215,062,262.56元，同比增长32.41%[19] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-472,200,071.27元，同比下降11.14%[20] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-102,657,654.38元，同比下降302.18%[20] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为516,508,471.16元，同比下降32.32%[20] - 公司2024年前三季度实现归属于少数股东的净利润63,050,236.14元，同比增长10.13%[18] - 公司2024年前三季度实现其他综合收益的税后净额为-1,406,157.95元，同比下降547.41%[18] - 公司2024年前三季度实现基本每股收益0.18元，同比下降47.06%[18] - 公司2024年前三季度实现稀释每股收益0.20元，同比下降41.18%[18]

| 证券代码：603916 | 证券简称：苏博特 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113650 | 转债简称：博 22 转债 | | 江苏苏博特新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 198 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 240,511,792 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.5591 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长毛良喜先生主持会议。会议召集、召开 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏苏博特新材料股份有限公司 (三) 出席会议 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 江苏苏博特新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9 th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026, China 电话/Tel: 010-65890699 传真/Fax: 010-65176800 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 10 月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于江苏苏博特新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 国浩京证字【2024】第 0415 号 致：江苏苏博特新材料股份有限公司 国浩律师（北京）事务所接受江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公 司"或"苏博特"）的委托，指派律师出席并见证了公司 2024 年 10 月 14 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会 ...