利润分配 - 2024年度每10股派发现金股利1.0元（含税）[5] 转股安排 - 2025年6月4 - 11日可转换公司债券停止转股，12日起恢复[3] 转股价格 - “博22转债”调整前转股价格23.00元/股，调整后22.90元/股[5] - 转股价格调整实施日期为2025年6月12日[5] 计算公式 - 派送现金股利时转股价格调整公式为P1=P0－D[7]

利润分配 - 2024年年度利润分配方案2025年5月20日经股东大会审议通过[3] - 以432,614,119股为基数，每股派0.1元，共派43,261,411.9元[5] 时间安排 - A股股权登记日2025/6/11，除权（息）日和发放日2025/6/12[3][7] 红利派发 - 无限售股委托中国结算上海分公司派发，控股股东自行发放[8][9] 税收政策 - 不同股东红利所得税政策不同[10][11] 其他信息 - 公司证券代码603916，转债代码113650[1] - 股东可工作日咨询权益分配事项[12][13]

权益分派方案 - 公司2024年度股东大会审议通过利润分配方案，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税）[1] - 权益分派以股权登记日的总股本为基数实施[1] - 分派实施后将调整可转债转股价格[1] 证券停复牌安排 - 自2025年6月4日至股权登记日期间，"博22转债"停止转股[1][2] - 可转债持有人若欲享受权益分派，需在2025年6月3日（含）前完成转股[2] - 公司将于2025年6月5日披露权益分派实施公告及转股价格调整公告[2] 信息披露 - 利润分配方案详情已发布于指定披露媒体及上海证券交易所官网[1] - 咨询渠道为证券投资部，电话025-52837688[2][3]

利润分配 - 2024年度利润分配方案为每10股派现金股利1元（含税）[3] 时间安排 - 2025年6月5日披露权益分派和转股价格调整公告[6] - 2025年6月4日至登记日“博22转债”停转股[2][6] - 欲享权益分派的持有人可在6月3日前转股[6] 其他信息 - 咨询部门为证券投资部，电话025 - 52837688[7]

公司股权激励回购注销 - 公司于2025年4月28日召开第七届董事会第九次会议，审议通过回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案 [1] - 回购原因为公司未实现业绩目标及部分激励对象离职，涉及股票数量633万股，回购价格5 965元/股，总金额37 758 450元 [1] - 回购注销后公司有限售条件股份减少633万股至597万股，无限售条件股份保持不变为420 314 119股，总股本减少至426 284 119股 [2] 股本结构变动 - 变动前有限售条件股份为12 300 000股，无限售条件股份为420 314 119股，总股本432 614 119股 [2] - 本次变动减少有限售条件股份6 330 000股，无限售条件股份无变动，总股本减少至426 284 119股 [2] - 数据基于2025年3月31日总股份数计算，实际变动以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记文件为准 [2] 债权人通知事项 - 因回购注销导致注册资本减少，公司通知债权人可在公告披露之日起45日内要求清偿债务或提供担保 [2] - 债权人需提交有效债权文件及相关凭证，法人需提供营业执照副本及法定代表人证明，自然人需提供有效身份证件 [3] - 债权申报可通过现场、邮寄或传真方式提交，邮寄以邮戳日为准，传真需注明"申报债权"字样 [3]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月20日在江苏苏博特新材料股份有限公司召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达51.2175% [1] - 会议由董事长毛良喜主持，召集及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 议案表决结果 - 全部非累积投票议案均获通过，A股股东平均同意率超99.79% [1][2][3] - 现金分红议案中： - 持股5%以上股东同意率100% [3] - 持股1%-5%股东同意率100% [3] - 持股1%以下股东同意率91.6082%，反对票占比7.6228% [3] - 关联交易议案中，江苏博特新材料有限公司作为关联方需回避表决 [4] 股东投票结构分析 - 市值50万以上普通股股东对现金分红支持率达94.2578% [3] - 涉及重大事项表决时，5%以下股东对会计师事务所议案支持率最高（3,268票），董事薪酬议案次之（4,108票） [3] 法律程序履行 - 律师团队（刘继、张鼎映、钟丽莎）见证会议程序合法有效 [4][5] - 股东大会决议文件经董事签字并加盖董事会印章 [5]

股东大会基本情况 - 公司于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于上午9:30开始，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为9:15-9:25及9:30-11:30 [2][3] - 出席会议股东共188人，代表有表决权股份221,354,875股，占公司总股本的62.33%，所有股东均为2025年5月13日登记在册的合法股东 [3] - 股东大会由董事会召集，召集程序及出席人员资格符合《证券法》《公司法》及《公司章程》规定 [3] 议案表决结果 高通过率议案（支持率≥99.7%） - 2024年度董事会工作报告：同意221,127,488股（99.7983%），反对227,387股（0.1026%）[5] - 2024年度监事会工作报告：同意221,257,688股（99.8570%），反对227,387股（0.1026%）[5] - 2024年度财务决算报告：同意221,257,688股（99.8570%），反对227,387股（0.1026%）[6] - 回购注销股权激励股票：同意221,303,370股（99.8776%），反对167,085股（0.0754%）[10] 关联交易议案（关联股东回避表决） - 2024年日常关联交易预计：同意58,092,068股（99.5163%），中小股东支持率99.0365% [7] - 其他关联交易相关议案支持率均超99.5%，中小股东支持率均高于99% [8][9][10] 存在显著反对意见的议案 - 2024年度利润分配方案：同意221,085,190股（99.7792%），反对444,365股（0.2005%），中小股东反对率达1.5165% [6] - 终止投资项目：同意221,143,793股（99.8056%），反对311,662股（0.1406%）[10] 其他重要事项 - 续聘会计师事务所议案获99.8567%支持，中小股东支持率98.9167% [5] - 2025年度董事薪酬议案通过率99.7488%，中小股东反对率1.7464% [6] - 公司及子公司申请银行综合授信额度议案获99.8026%支持 [10] 法律程序合规性 - 股东大会通知提前20日公告，程序符合《公司章程》及法律法规要求 [2] - 表决计票过程由上证所信息网络有限公司提供技术支持，程序合法有效 [3][10] - 律师确认会议召集、召开及表决结果均合法有效 [11][12]

股份变动 - 公司拟回购注销633万股股权激励股票，回购价5.965元/股，资金总额37758450元[2] - 变动后有限售条件股份为5970000股，总股本为426284119股[4] 债权申报 - 债权人45日内可要求清偿债务或担保，申报时间自2024年10月15日起45天内[6][7] - 申报地点为南京市江宁区醴泉路118号公司证券投资部[7] - 联系人许亮、田璐，电话和传真025 - 52837688[8]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为188人[2] - 出席会议股东所持表决权股份总数为221,574,375股，占比51.2175%[2] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告议案A股同意票数221,127,488，比例99.7983%[4] - 2024年度独立董事述职报告议案A股同意票数221,257,688，比例99.8570%[8] - 续聘会计师事务所议案A股同意票数221,256,988，比例99.8567%[10] - 2024年度利润分配方案议案A股同意票数221,085,190，比例99.7792%[12] - 确定2025年度董事薪酬议案A股同意票数221,017,828，比例99.7488%[13] - 与江苏博特新材料有限公司关联交易议案A股同意票数58,092,068，比例99.5163%[14] - 公司及各子公司向银行申请综合授信额度议案A股同意票数221,137,208，比例99.8026%[22] - 回购注销股权激励限制性股票议案A股同意票数221,303,370，比例99.8776%[24] 现金分红表决情况 - 持股5%以上普通股股东同意现金分红票数185,300,000，比例100%[25] - 持股1%-5%普通股股东同意现金分红票数30,445,000，比例100%[25] - 持股1%以下普通股股东同意现金分红票数5,340,190，比例91.6082%[25] - 市值50万以下普通股股东同意现金分红票数1,060,786，比例82.2779%[25] - 市值50万以上普通股股东同意现金分红票数4,279,404，比例94.2578%[25] 5%以下股东议案表决情况 - 续聘会计师事务所议案5%以下股东同意票数28,983,268，比例98.9167%[26] - 2024年度利润分配方案议案5%以下股东同意票数28,811,470，比例98.3304%[26] - 确定2025年度董事薪酬议案5%以下股东同意票数28,744,108，比例98.1005%[26] - 与多家公司关联交易议案5%以下股东同意票数29,020,048，比例99.0423%[26][27] 其他情况 - 对中小投资者单独计票的议案为5、7、8、9[30] - 涉及关联股东回避表决的议案为9.01、9.02、9.05、9.06，关联股东为江苏博特新材料有限公司[30]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月20日上午9:30现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] - 出席本次股东大会的股东共188人，代表有表决权股份数221,574,375股，占公司有表决权股份总数的51.2175%[8] 议案表决情况 - 《关于审议2024年度董事会工作报告的议案》同意221,127,488股，占比99.7983%[10] - 《关于审议2024年度监事会工作报告的议案》同意221,257,688股，占比99.8570%[11] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意221,256,988股，占比99.8567%，中小股东同意28,983,268股，占比98.9167%[14] - 《关于审议2024年度利润分配方案的议案》同意221,085,190股，占比99.7792%，中小股东同意28,811,470股，占比98.3304%[16] - 《关于确定2025年度董事薪酬的议案》同意221,017,828股，占比99.7488%，中小股东同意28,744,108股，占比98.1005%[17] - 《关于公司2024年日常关联交易预计的议案》与江苏博特新材料有限公司关联交易同意58,092,068股，占比99.5163%，中小股东同意29,018,348股，占比99.0365%[18] - 某议案同意58,093,768股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5192%[1] - 与江苏博睿光电有限公司关联交易同意221,293,768股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8733%[23] - 与江苏省建筑科学研究院有限公司关联交易同意221,293,768股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8733%[24] - 某议案中小股东同意29,020,048股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.0423%[1] - 《关于审议公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案》同意221,137,208股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8026%[30] - 《关于终止投资项目的议案》同意221,143,793股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8056%[31] - 《关于回购注销股权激励限制性股票的议案》同意221,303,370股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8776%[33] - 某议案反对230,787股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3953%[1] - 《关于审议公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案》反对257,147股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1160%[30] - 《关于终止投资项目的议案》反对311,662股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1406%[31] 其他 - 本次股东大会由董事会召集，召集、召开程序及出席人员、召集人资格均合法有效[6][8] - 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，所有议案均审议通过[7][9]