江苏苏博特新材料股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《江苏苏博特新材料股份有限公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（下称"薪酬与考核委 员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担 任召集人。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 薪酬与考核委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与其董事 任职期限相同，连选可以连任。如有委员 ...

江苏苏博特新材料股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）子 公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《企业内部控制基本规范》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《江苏苏博特新材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司系指公司根据发展战略规划和突出主业、提高公 司核心竞争力需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。其设立形式 包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司持有50%以上的股份， 或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实 际控制的公司。 第三条 本制度适用于公司及公司子公司。公司委派至各子公司的董事、监 事及高级管理人员应该严格执行本制度，并应依照本制度及时、有效的做好管 理、指导、监督等工作。 第二章 子公司管理的 ...

江苏苏博特新材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对 公司股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护公司和投资者的利 益，根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规、规范性文件的规 定和《公司章程》，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传闻或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织机构及工作职责 第三条 公司总经理办公会为舆情管理的领导机构。 决策或者上市公司股票交易产生较大影响的，上市公司应当根据实际情况及时 通过发布澄清公告、官方声明、协调召开新闻发布会等方式回应。 第六条 公司证券投资部负责资本市场及证券类外部媒体信息的管理，及时 收集、分析、核实对公司有重大影响的舆情， ...

第二条 本制度所称内部审计工作，是指对公司及所属公司财政财务收支、 经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进 公司完善治理、实现目标的活动。 第三条 内部审计机构和内部审计人员从事内部审计工作，应当严格遵守 有关法律法规、本制度和内部审计职业规范，忠于职守，做到独立、客观、公 正、保密。 江苏苏博特新材料股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，规范公司经济行为，维护股东合法权益，根 据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规、 规章及《江苏苏博特新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定并结合公司实际，制定本制度。 内部审计机构和内部审计人员不得参与可能影响独立、客观履行审计职责 的工作。 第二章 内部审计机构和审计人员 第四条 公司董事会下设立审计委员会，制定审计委员会工作细则。审计 委员会成员全部由董事组成。 第五条 审计委员会下设立审计部，对公司业务活动、风险管理、内部控 制、财务信息等事项进行监督检查。 审计部向董事会负责。审计部在对公司业务活动、风险管理、内部控制、 财务信息监督检查过程中，应 ...

江苏苏博特新材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者之间的联系，确保公司信息披露的及时、准确、完整、充分，维 护全体投资者利益，根据《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、公司 章程以及其他有关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有 报告义务的有关人员和公司，应及时将有关信息向公司董事长和董事会秘书报告。 第三条 本制度所称"信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、公司各部门负责人； （二）公司下属分公司或分支机构的负责人、公司控股子公司的董事长和 总经理、公司派驻参股子公司的董事和高级管理人员； （三）持股5%以上股份的股东及其董事和高级管理人员，公司的实际控制人； （四）公司其他由于所任公司职务可以获取公司有关重大事项的人员。 第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表的子公司。 6.签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； 第二章 信 ...

公司业务布局 - 公司对深地开发领域相关技术进行了前瞻性的研发布局 [1] - 研发主要针对深地工程高地应力与高地热的特殊服役工况 [1] - 研发方向包括开展超高强韧 超高耐久等适应性材料与技术研究 [1] 研发支撑与目标 - 研发依托重大基础设施工程材料全国重点实验室 [1] - 研发旨在支撑深地工程安全与长寿需求 [1] 行业前景 - 深地开发是指对地球深层资源的探索与利用 包括深地资源开发 深地空间利用等方面 [1] - 深地开发是人类未来空间与资源利用的重要探索方向 [1]

公司业务布局 - 公司对深地开发领域相关技术进行了前瞻性的研发布局 [1] - 研发主要针对深地工程高地应力与高地热的特殊服役工况 [1] - 研发方向包括开展超高强韧 超高耐久等适应性材料与技术研究 [1] 研发能力与目标 - 研发依托重大基础设施工程材料全国重点实验室 [1] - 研发目标为支撑深地工程安全与长寿需求 [1] 行业前景 - 深地开发是指对地球深层资源的探索与利用 包括深地资源开发 深地空间利用等方面 [1] - 深地开发是人类未来空间与资源利用的重要探索方向 [1]

公司战略与研发 - 公司对深地开发领域相关技术进行了前瞻性的研发布局 [1] - 研发依托于重大基础设施工程材料全国重点实验室 [1] - 研发主要针对深地工程高地应力与高地热的特殊服役工况 [1] - 研发方向为开展超高强韧、超高耐久等适应性材料与技术研究 [1] 行业前景与公司定位 - 深地开发是指对地球深层资源的探索与利用，包括深地资源开发和深地空间利用 [1] - 深地开发被公司视为人类未来空间与资源利用的重要探索方向 [1] - 公司研发旨在支撑深地工程的安全与长寿需求 [1]

股价表现与资金流向 - 10月23日盘中股价下跌2.06%至10.48元/股，成交额1483.23万元，换手率0.33%，总市值44.68亿元 [1] - 当日主力资金净流入84.88万元，其中大单买入318.63万元（占比21.48%），卖出233.75万元（占比15.76%） [1] - 公司今年以来股价上涨42.39%，但近期表现疲软，近5个交易日下跌1.32%，近20日下跌3.05%，近60日下跌17.61% [2] - 今年以来公司3次登上龙虎榜，最近一次为7月25日，龙虎榜净卖出5396.97万元，买入总额6065.22万元（占总成交额5.81%），卖出总额1.15亿元（占总成交额10.97%） [2] 公司业务与行业分类 - 公司主营业务为混凝土外加剂的研发、生产和销售 [2] - 主营业务收入构成为：高性能减水剂51.83%，功能性材料20.74%，技术服务20.21%，其他5.53%，高效减水剂1.15%，其他(补充)0.55% [2] - 公司所属申万行业为基础化工-化学制品-其他化学制品，概念板块包括小盘、水电概念、水利建设、西部开发、新材料等 [2] 财务业绩 - 2025年1月至6月，公司实现营业收入16.73亿元，同比增长7.03% [3] - 2025年1月至6月，公司实现归母净利润6324.54万元，同比增长18.68% [3] 股东与分红情况 - 截至2025年6月30日，公司股东户数为1.93万户，较上期增加1.55%，人均流通股21807股，较上期减少1.53% [3] - A股上市后累计派现7.40亿元，近三年累计派现2.34亿元 [4] - 截至2025年6月30日，诺安先锋混合A（320003）为新进第六大流通股东，持股565.63万股 [4]

证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2025-049 转债代码：113650转债简称：博22转债 江苏苏博特新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金理财到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 备注：因协定存款收益由银行方面按实际余额定期结算，具体金额以银行实际结算金额为准。 截至本公告日，除上述理财外，公司没有其它使用募集资金理财情况。 特此公告。 江苏苏博特新材料股份有限公司董事会 重要内容提示： ● 赎回理财产品名称：招商银行南京江宁支行结构性存款，浦发银行南京城西支行协定存款，招商银行 南京江宁支行协定存款，中信银行南京分行协定存款，交通银行南京东山支行协定存款。 ● 赎回理财产品金额：14,310万元。 ● 履行的审议程序：公司于2024年10月25日召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过1.6亿元人民币的闲置募集资金进行现金管 理，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动 ...