公司治理与人事变动 - 公司工会选举张勇先生为第七届董事会职工董事，任期至第七届董事会届满 [1] - 张勇先生拥有研究员级高级工程师职称，自1998年起长期在公司及前身机构从事技术推广及管理工作，现任公司副总经理 [3] - 选举完成后，公司第七届董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事的总人数未超过董事总数的二分之一 [1] 可转债相关决议与条款 - 公司于2025年11月24日召开“博22转债”2025年第一次债券持有人会议，会议以现场记名投票方式召开 [4][5][6] - 出席会议的债券持有人及代理人共8人，代表有表决权的债券604,470张，占债权登记日未偿还债券总数的7.56% [7] - 会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意票占出席会议债券持有人所代表债券总数的100% [8] - 因终止部分募投项目，“博22转债”附加回售条款生效，回售价格为100.63元/张 [12][14][18] - 回售期为2025年12月2日至12月8日，回售资金发放日为2025年12月11日，回售期间债券停止转股 [12][13][17][19][21] 股东大会决议 - 公司于2025年11月24日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事长毛良喜主持，所有7名在任董事及3名在任监事均出席会议 [23][24][25][26] - 股东大会审议通过了关于修改公司章程及注册资本、修改公司制度以及终止部分募集资金投资项目三项议案 [28]

会议信息 - 公司于2025年11月24日召开“博22转债”2025年第一次债券持有人会议[1] - 债权登记日为2025年11月17日[2] 参会情况 - 出席会议8人，代表债券604,470张，占未偿还债券总数7.56%[2] 审议结果 - 审议通过《关于终止部分募集资金投资项目的议案》[3] - 同意票604,470张，占比100%，反对和弃权票为0[4] 律师见证 - 见证律师事务所为国浩律师（北京）事务所，表决结果合法有效[5]

博22转债回售信息 - 回售价格为100.63元/张（含当期利息）[2][4][6] - 回售期为2025年12月2日至2025年12月8日[2][6] - 回售资金发放日为2025年12月11日[2][6] 博22转债利率与计息 - 第四年票面利率为1.5%[4] - 当期应计利息计算天数为154天（2025年7月1日至2025年12月1日）[4] 博22转债停牌与回售触发 - 可转债转股停牌起始日为2025年12月2日，终止日为2025年12月8日，复牌日为2025年12月9日[2] - 2025年11月24日会议触发有条件回售条款[3] 博22转债回售规则 - 持有人可部分或全部回售，不具强制性[2][5] - 行使回售权需申报，方向为卖出，确认后不能撤销[5] - 回售期间继续交易，停止转股，卖出指令优先处理[7]

债券发行 - 公司于2022年7月2日发行800.00万张可转换公司债券，总额80,000万元[1] 回售情况 - 2025年11月24日同意终止部分募资项目，“博22转债”有条件回售条款生效[2] - “博22转债”第四年票面利率1.5%[5] - 回售当期应计利息天数154天，利息0.63元/张，回售价100.63元/张[5] - 回售申报期为2025年12月2日至8日，资金发放日为12月11日[8][10] - 回售期间“博22转债”继续交易但停止转股[11]

会议安排 - 公司2025年10月28日审议通过召开“博22转债”2025年第一次债券持有人会议议案[7] - 2025年10月29日刊登会议通知[8] - 会议于2025年11月24日上午10:30现场召开[9] 会议情况 - 8名代表604,470张债券，面值60,447,000元，占比7.56%[12] - 《关于终止部分募集资金投资项目的议案》同意票占100%[14]

人事变动 - 公司选举张勇为第七届董事会职工董事[2] - 张勇任期自选举通过至第七届董事会任期届满[2] 人员信息 - 张勇1974年5月出生，本科学历，研究员级高级工程师[5] - 张勇有丰富技术推广相关任职经历，2024年10月至今任公司董事[5] - 张勇未受证监会等处罚和上交所惩戒[5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于11月24日召开[3] - 出席会议股东及代理人226人，所持表决权股份占46.8529%[3] 议案表决情况 - 修改公司章程及注册资本议案，A股同意比例99.7471%[6] - 修改公司制度议案，A股同意比例99.7369%[7] - 终止部分募集资金投资项目议案，A股同意比例99.7503%[9] - 5%以下股东对该议案同意比例98.4152%[9] 参会人员与见证 - 公司在任董事、监事及董事会秘书出席会议[8] - 见证律所为国浩律师（北京）事务所，程序合法有效[11]

会议信息 - 股东大会于2025年11月24日召开，由第七届董事会第十一次会议提议[6] - 现场会议9:30开始，网络投票分交易系统和互联网平台不同时段[9] 参会情况 - 226名股东及代理人出席，代表199,731,759股，占比46.8529%[10] 议案表决 - 《关于修改公司章程及注册资本的议案》同意率99.7471%[13] - 《关于修改公司制度的议案》同意率99.7369%[14] - 《关于终止部分募集资金投资项目的议案》同意率99.7503%[15]

股价表现与交易情况 - 11月12日盘中股价下跌2.04%，报10.10元/股，成交2251.31万元，换手率0.53%，总市值43.06亿元 [1] - 当日主力资金净流出233.51万元，其中大单买入130.88万元（占比5.81%），卖出364.40万元（占比16.19%） [1] - 公司今年以来股价上涨37.23%，但近期表现疲软，近5个交易日下跌1.17%，近20日下跌6.74%，近60日下跌9.98% [2] - 今年以来公司3次登上龙虎榜，最近一次为7月25日，龙虎榜净买入额为-5396.97万元 [2] 公司基本面与财务状况 - 公司主营业务为混凝土外加剂的研发、生产和销售，主营业务收入构成为：高性能减水剂51.83%，功能性材料20.74%，技术服务20.21%，其他5.53%，高效减水剂1.15%，其他(补充)0.55% [2] - 2025年1-9月，公司实现营业收入25.77亿元，同比增长4.10%；归母净利润9411.94万元，同比增长19.73% [3] - A股上市后累计派现7.40亿元，近三年累计派现2.34亿元 [4] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日，公司股东户数为2.51万，较上期增加30.11%；人均流通股16761股，较上期减少23.14% [3] - 截至2025年9月30日，招商量化精选股票发起式A（001917）新进为第十大流通股东，持股271.22万股；诺安先锋混合A（320003）退出十大流通股东之列 [4] 行业与板块分类 - 公司所属申万行业为基础化工-化学制品-其他化学制品 [2] - 公司所属概念板块包括房屋检测、雅下电站概念、水利建设、融资融券、新材料等 [2]

减持计划概述 - 公司股东济南复星及其一致行动人宁波复星计划减持公司股份 [1] - 合计减持数量不超过574.38万股，占公司总股本的3% [1] - 减持期间为2025年12月3日至2026年3月2日 [1] 减持方式与规模 - 通过集中竞价方式减持不超过191.46万股 [1] - 通过大宗交易方式减持不超过382.92万股 [1] - 减持价格将根据市场价格确定 [1] 股东持股情况 - 济南复星与宁波复星合计持有公司股份2694.61万股 [1] - 合计持股占公司总股本比例为14.074% [1] 对公司控制权的影响 - 本次减持计划不会导致公司控制权发生变更 [1]