募集资金情况 - 2022年7月2日公司公开发行可转换公司债券，总额80,000万元，净额78,628.10万元[1] - 前期使用募集资金净额46,160.75万元，本期使用17,063.78万元[2] - 对闲置募集资金现金管理15,560.00万元，归还15,560.00万元[2][3] - 利息收入扣除手续费净额85.87万元，未支付或置换发行费用471.90万元[3] - 截至2024年12月31日，未使用募集资金余额15,961.34万元[3] - 2023年10月26日同意使用不超2.3亿元闲置资金现金管理，2024年10月25日同意使用不超1.6亿元[9] - 2024年购买理财产品15,560万元，截至2024年12月31日未到期金额为0元[9] - 2024年10月25日同意将补充流动资金项目结项，结余10,556.98元永久补充[11] - 募集资金总额80,000.00万元，本年度投入17,063.78万元，累计投入63,381.76万元[23] 项目投资与效益 - 年产37万吨高性能土木工程材料产业化基地项目承诺投资17,500.00万元，期末投入进度77.73%，本年度效益1,296.90万元[23] - 苏博特高性能土木工程新材料建设项目（一期）承诺投资19,000.00万元，期末投入进度80.16%，本年度效益339.15万元[23] - 高性能建筑高分子材料产业化基地项目（一期）承诺投资11,200.00万元，期末投入进度85.37%[23] - 信息化系统建设项目承诺投资8,500.00万元，期末投入进度24.54%[23] - 补充流动资金承诺投资23,800.00万元，期末投入进度96.22%[23] 项目进度调整 - 2024年6月25日同意将“高性能建筑高分子材料产业化基地项目（一期）”及“信息化系统建设项目”达可使用状态日期变更至2025年3月[24] - 2025年3月21日同意将“信息化系统建设项目”达可使用状态日期变更至2026年3月[24] 其他 - 截至2022年9月8日，公司完成置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金8,585.87万元[24] - 2024年公司在多家银行购买理财产品15,560万元并已到期赎回[24] - 立信会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映情况[14] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用符合规定，无违规情形[16][17]

证 券 代 码 ： 6 0 3 9 1 6 证 券 简 称 ： 苏 博 特 公 告 编 号 ： 2 0 2 5 - 0 2 3 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于终止投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、对外投资概述 2021 年 9 月，江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）与国家 东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）管委会（以下简称"徐圩新区管委会"） 签署了《投资项目合作协议书》，在连云港徐圩新区投资建设年产 80 万吨建筑用 化学功能性新材料项目，用于建设专用型聚醚、聚羧酸系高性能减水剂等生产线， 项目预计总投资 13.8 亿元。 截至本公告日，公司已通过挂牌出让的方式取得项目地块的国有建设用地使 用权，该宗地位于徐圩新区石化四道南、石化八路东地块，面积 137,071 平方米。 该项目未开展实质性建设。 二、终止项目投资的情况 基于宏观环境变化等多种原因，公司经审慎论证研判，决定不再推进项目建 设。经与徐圩新区管委会协商 ...

证 券 代 码 ： 6 0 3 9 1 6 证 券 简 称 ： 苏 博 特 公 告 编 号 ： 2 0 2 5 - 0 2 0 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规和 《公司章程》等规定，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，在保障股东利益， 实现公司稳健发展的前提下，制定了 2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案。 具体方案如下： 一、董事薪酬方案 （一）董事长薪酬 董事长年度薪酬由岗位薪酬和经营绩效两部分构成。董事长 2025 年度岗位 薪酬为 150 万元。经营绩效根据经营目标完成情况进行考核，具体考核按公司相 关考核办法执行。 （二）独立董事薪酬 独立董事薪酬为每人每年 16 万元。 （三）其他非独立董事薪酬 其他非独立董事不单独领取董事薪酬，兼任公司高级管理人员或其他职务的 按照公司薪酬方案领取薪酬。 二、高级管理人员薪 ...

业绩总结 - 2025年1 - 3月高性能减水剂产20.41万吨、销20.25万吨，营收34767.54万元[1] - 2025年1 - 3月高效减水剂产0.34万吨、销0.34万吨，营收875.35万元[1] - 2025年1 - 3月功能性材料产6.47万吨、销6.45万吨，营收13741.52万元[1] 价格变动 - 高性能减水剂均价较上年同期降3.94%[2] - 高效减水剂均价较上年同期涨2.74%[2] - 功能性材料均价较上年同期降11.55%[2] - 环氧乙烷、丙烯酸采购均价较上年同期分别涨5.20%、28.16%[4] 其他 - 报告期内无重大影响事项[5] - 主要经营数据未经审计[5]

审计机构续聘 - 2025年4月28日公司同意续聘立信为2025年度审计机构[2] - 董事会表决同意7票，反对0票，弃权0票[12] 审计机构数据 - 2024年末立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[2] - 2024年业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元，证券收入17.65亿元[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[3] 风险与赔偿 - 2024年末已提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[3] - 金亚科技案尚余500万元未赔偿[4][5] - 保千里案承担补充赔偿责任1096万元[5] 收费情况 - 2025年年报和内控审计收费与2024年持平，增减率0.00%[9] 违规情况 - 立信近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次[5]

江苏苏博特新材料股份有限公司 审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 首席合伙人：朱建弟 二、聘任会计师事务所履行的程序 2024 年 5 月 28 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计 师事务所的议案》，决定聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计师事务所。 三、审计委员会对会计师事务所监督职责情况 2024 年 4 月 25 日，公司第六届董事会审计委员会第十五次会议审议通过 《关于续聘会计师事务所的议案》，审计委员会对拟聘任的立信会计师事务所 （特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核 查。审计委员会认为公司选聘审计机构的工作符合《公司法》《证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等法律、法规及 制度的规定，选聘流程合法、规范；拟聘任的立信会计师事务所（特殊普通合 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《 ...

证 券 代 码 ： 6 0 3 9 1 6 证 券 简 称 ： 苏 博 特 公 告 编 号 ： 2 0 2 5 - 0 1 1 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格 式》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2022]1141 号文核准，公司于 2022 年 7 月 2 日公开发行了 800.00 万张可转换公司债券，每 张面值 100 元，发行总额 80,000 万元。经上海证券交易所自律监管决定书 [2022]196 号文同意，公司发行的 8 ...

审计会议情况 - 2024年度董事会审计委员会召开4次会议[4] - 第六届第十五次会议4月25日召开，审议通过8项议案[5] - 第七届第一、二、三次会议分别于6、8、10月召开，各审议通过1项议案[5] 审计相关安排 - 续聘立信为2024年度会计师事务所及内控审计机构[6] 审计监督工作 - 提前了解审阅内审计划，监督实施并提建议[6] 内控与财报情况 - 内控制度健全，内审无重大问题[6] - 认为财务报告合规，无欺诈舞弊及重大错报[7]

江苏苏博特新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年共召开董事会 9 次，具体如下： 2024 年公司面临了较大的困难与挑战，宏观经济及行业变化的波动对公司 业务发展产生了较大影响。公司董事会带领经营层和全体员工积极应对外部风 险，加强内部经营管理，坚持稳健经营，坚持守正创新，继续保持了行业龙头地 位。现将全年工作总结汇报如下： 一、经营情况回顾 1、经营业绩 2024 年公司营业总收入 35.6 亿元，同比下降 0.75%；归属上市公司净利润 9,588 万元，同比下降 40.24%；总资产为 78.8 亿元；归属于上市公司股东的净 资产为 42.7 亿元，加权平均净资产收益率 2.26%。公司总体资产状况良好，股 东权益得到较好保障。 2、公司治理情况 2024 年公司严格按照《证券法》、《公司法》等有关法律、法规的要求，深 入贯彻《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》的精神，依照上市公司标 准，规范运作，不断健全和完善公司的法人治理结构，提升公司管理运营质量。 公司积极响应政策号召，制定了《舆情管理制度》，进一步细化投资者关系 和舆情管理方面的工作制度及管理要求，积极保障投资者知 ...

江苏苏博特新材料股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务审计机构 和内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，现将 公司董事会对 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告汇报如下： 一、 机构信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1927 年 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 首席合伙人：朱建弟 2、项目组成员独立性和诚信记录情况。 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会 计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 截至 2024 年末，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证 券服务业务审计报告 ...