股权与注册资本 - 截止2025年9月30日公司总股本和已发行股份均为426,295,330股[1][9] - 公司拟将注册资本相应修改为426,295,330元，尚需股东大会审议通过[1][3] 公司章程修订 - 修订后不再设置监事会，统一“股东大会”为“股东会”，删除“监事”等表述，调整“或”为“或者”[2][4] 股份交易与限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[9] - 因奖励职工收购股份不超已发行股份总额5%[10] - 公开发行股份前已发行股份上市交易1年内不得转让[10] - 董事等任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%，上市交易1年内及离职后半年内不得转让[10] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求审计委员会对违规董事等诉讼[12] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[14] 会议相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[18] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时需召开临时股东会[18] 董事相关 - 董事会由7名董事组成，其中3名独立董事[28][29] - 董事任期3年，可连选连任，独立董事连任不超6年[26] 交易审议 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等多种情况由董事会审议[30] 财务报告 - 年度财务会计报告4个月内向中国证监会和证交所报送，半年度、季度报告按规定时间报送[37][38] 其他 - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[38] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[39]

业绩数据 - 2025年1 - 9月高性能减水剂产量76.54万吨、销量76.38万吨、营收131,579.14万元[1] - 2025年1 - 9月高效减水剂产量1.24万吨、销量1.24万吨、营收3,061.26万元[1] - 2025年1 - 9月功能性材料产量29.68万吨、销量29.60万吨、营收56,590.51万元[1] 价格变动 - 高性能减水剂平均销售价格较上年同期降1.73%[2] - 高效减水剂平均销售价格较上年同期降10.18%[2] - 功能性产品平均销售价格较上年同期降10.35%[2] - 环氧乙烷平均采购价格较上年同期降3.24%[4] - 甲醛平均采购价格较上年同期降2.01%[4] 其他情况 - 报告期内无重大影响事项[5] - 公告发布于2025年10月29日[7]

业绩说明会安排 - 2025年11月04日11:00 - 12:00举行2025年第三季度业绩说明会[3] - 以网络互动形式在上证路演中心召开[4][5] - 投资者2025年10月28日至11月03日16:00前可提问[5] 参与人员及联系信息 - 董事长毛良喜等参加说明会[6] - 联系人许亮、田璐，电话025 - 52837688，邮箱ir@sobute.com[7] 报告发布 - 2025年10月29日发布2025年第三季度报告[3]

证 券 代 码 ： 6 0 3 9 1 6 证 券 简 称 ： 苏 博 特 公 告 编 号 ： 2 0 2 5 - 0 5 3 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 上述制度中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理办法》《对 外担保管理办法》《募集资金管理办法》尚需提交股东大会审议通过。 特此公告。 江苏苏博特新材料股份有限公司董事会 2025 年 10 月 29 日 关于修改公司制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日 召开第七届董事会第十一次会议，审议通过《关于修改公司制度的议案》，现将 相关事项公告如下： 为进一步完善公司治理，根据《公司法》等法律法规，公司对相关制度进行 了全面修订，包括：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理办法》 《对外担保管理办法》《募集资金管理办法》《董事会审计委员会工作细则》《董 事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与 ...

江苏苏博特新材料股份有限公司 关于终止部分募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 重要内容提示： 一、募集资金投资项目的概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2022]1141 号文核准，公司于 2022 年 7 月 2 日公开发行了 800.00 万张可转换公司债券，每 张面值 100 元，发行总额 80,000 万元。经上海证券交易所自律监管决定书 [2022]196 号文同意，公司发行的 80,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 7 月 28 日在上海证券交易所挂牌交易。 根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"），扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目： 单位：万元 | 序号 | | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 37 万吨高 ...

| 证券代码：603916 | 证券简称：苏博特 | | | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113650 | 转债简称：博 | 22 | 转债 | | 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 24 日 9 点 30 分 股东大会召开日期：2025年11月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 召开地点：江苏苏博特新材料股份有限公司 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自202 ...

江苏苏博特新材料股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 证 券 代 码 ： 6 0 3 9 1 6 证 券 简 称 ： 苏 博 特 公 告 编 号 ： 2 0 2 5 - 0 5 1 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 4、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目的议案》；表决结果：3 票赞 成，0 票反对，0 票弃权。 5、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》；表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日 以现场方式召开了第七届监事会第九次会议。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席侯大伟主持，董事会秘书、证券事务代表列席会议。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于审议 2025 年第三季度报告的议案》；表决结果： ...

证券代码：603916 证券简称：苏博特 江苏苏博特新材料股份有限公司 2025 年第三季度报告 江苏苏博特新材料股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 比上年同 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 903,958,493.04 | -0.92 ...

证 券 代 码 ： 6 0 3 9 1 6 证 券 简 称 ： 苏 博 特 公 告 编 号 ： 2 0 2 5 - 0 5 0 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日 以现场方式结合通讯方式召开了第七届董事会第十一次会议。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由毛良喜先生主持，公司监事、董事会秘书列席会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于审议 2025 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。 本议案经第七届董事会审计委员会第七次会议审议通过后提交董事会，审计 委员会认为：报告的编制程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求， 内容 ...

证 券 代 码 ： 6 0 3 9 1 6 证 券 简 称 ： 苏 博 特 公 告 编 号 ： 2 0 2 5 - 0 5 6 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《江苏苏博特新材料股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》 （以下简称"《可转换公司债券持有人会议规则》"），债券持有人会议作出的决 议，须经出席会议且持有表决权的、未偿还债券面值总额二分之一以上债券持 有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。 公司于 2025 年 10 月 28 日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过《关 于终止部分募集资金投资项目的议案》，并提请召开"博 22 转债"2025 年第一 次债券持有人会议。现将会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）会议召集人：公司董事会。 （二）会议召开时间：2025 年 11 月 24 日上午 10:30。 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于召开"博 22 转债"2025 年第一次债券持有人会议的通知 （三 ...