公司治理结构变更 - 公司拟全面修订《公司章程》，以匹配《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规的要求 [7] - 公司计划在股东大会审议通过后不再设置监事会，由董事会下设的审计委员会行使原监事会职权 [10] - 公司章程修订内容涉及将“股东大会”表述统一修改为“股东会”，并整体删除与监事会相关的表述 [8] 注册资本变动 - 因可转债转股及股份回购，公司总股本发生变化，截至2025年9月30日，公司总股本为426,295,330股 [8] - 公司拟将注册资本相应修改为426,295,330元 [8] - 修改公司章程及注册资本事项尚需提交股东大会审议通过 [9] 季度财务报告状态 - 公司已发布2025年第三季度财务报表，该报表未经审计 [3][6] - 报告期内未发生主要会计数据、财务指标发生重大变动的情况 [5] - 报告期内未发生需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 [6]

公司业绩说明会安排 - 公司将于2025年11月04日11:00-12:00通过网络互动形式召开2025年第三季度业绩说明会 [3][4] - 投资者可在2025年10月28日至11月03日16:00前通过上证路演中心网站或公司邮箱ir@sobute.com进行提问预征集 [3][6] - 公司董事长毛良喜先生、董事会秘书储海燕女士及独立董事李力先生将出席本次业绩说明会 [5] 2025年第三季度经营数据 - 2025年1-9月高性能减水剂平均销售价格较上年同期下降1.73% [8] - 高效减水剂平均销售价格较上年同期下降10.18%，功能性产品平均销售价格较上年同期下降10.35% [8] - 主要原材料环氧乙烷平均采购价格较上年同期下降3.24%，甲醛平均采购价格较上年同期下降2.01% [9] 债券持有人会议安排 - 公司将于2025年11月24日上午10:30以现场方式召开“博22转债”2025年第一次债券持有人会议 [11] - 会议债权登记日为2025年11月17日，会议将审议《关于终止部分募集资金投资项目的议案》 [11][13] - 债券持有人会议决议须经出席会议且持有表决权的未偿还债券面值总额二分之一以上同意方为有效 [10][18] 董事会决议事项 - 第七届董事会第十一次会议于2025年10月28日召开，7名董事全部出席，审议通过7项议案 [25][26] - 审议通过的议案包括2025年第三季度报告、修改公司章程及注册资本、终止部分募集资金投资项目等 [26][28][29] - 董事会选举毛良喜先生为第七届董事会审计委员会委员，储海燕女士不再担任该职务 [32]

财务表现 - 前三季度营业总收入为25.77亿元，同比增长4.1% [1] - 前三季度归属母公司股东净利润为9411.94万元，同比增长19.73% [1] - 基本每股收益为0.22元 [1]

公司动态 - 公司于2025年10月28日以现场结合通讯方式召开第七届第十一次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了关于审议2025年第三季度报告的议案等文件 [1] 业务构成 - 2024年公司营业收入构成为外加剂占比72.64% [1] - 2024年公司营业收入构成为技术服务业占比21.44% [1] - 2024年公司营业收入构成为其他业务占比5.36%及其他业务占比0.55% [1] 市场表现 - 公司当前收盘价为10.88元 [1] - 截至发稿公司市值为46亿元 [1]

公司财务业绩 - 2025年前三季度公司营收约25.77亿元，同比增长4.1% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约9412万元，同比增长19.73% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.22元，同比增长22.22% [1] 公司市值信息 - 截至发稿时公司市值为46亿元 [2]

证 券 代 码 ： 6 0 3 9 1 6 证 券 简 称 ： 苏 博 特 公 告 编 号 ： 2 0 2 5 - 0 5 2 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于修改公司章程及注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过《关于修改公司章程及注册资本的 议案》，现将相关事项公告如下： 一、关于修改公司章程及注册资本 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规，公司拟全面修订《公司 章程》，使内容匹配相关规定的要求。 因公司可转债转股、股份回购，公司注册资本发生变化。根据中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司提供的数据，截止 2025 年 9 月 30 日，公司总股本 为 426,295,330 股。公司拟将注册资本相应修改为 426,295,330 元。 基于上述因素，公司拟修改《公司章程》及注册资本，并提请股东大会授权 董事会办 ...

业绩数据 - 2025年1 - 9月高性能减水剂产量76.54万吨、销量76.38万吨、营收131,579.14万元[1] - 2025年1 - 9月高效减水剂产量1.24万吨、销量1.24万吨、营收3,061.26万元[1] - 2025年1 - 9月功能性材料产量29.68万吨、销量29.60万吨、营收56,590.51万元[1] 价格变动 - 高性能减水剂平均销售价格较上年同期降1.73%[2] - 高效减水剂平均销售价格较上年同期降10.18%[2] - 功能性产品平均销售价格较上年同期降10.35%[2] - 环氧乙烷平均采购价格较上年同期降3.24%[4] - 甲醛平均采购价格较上年同期降2.01%[4] 其他情况 - 报告期内无重大影响事项[5] - 公告发布于2025年10月29日[7]

证 券 代 码 ： 6 0 3 9 1 6 证 券 简 称 ： 苏 博 特 公 告 编 号 ： 2 0 2 5 - 0 5 7 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 29 日发布公司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 11 月 04 日（星期二） 11:00-12:00 举行 2025 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2025 年 11 月 04 日（星期二）11:0 ...

证 券 代 码 ： 6 0 3 9 1 6 证 券 简 称 ： 苏 博 特 公 告 编 号 ： 2 0 2 5 - 0 5 3 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 上述制度中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理办法》《对 外担保管理办法》《募集资金管理办法》尚需提交股东大会审议通过。 特此公告。 江苏苏博特新材料股份有限公司董事会 2025 年 10 月 29 日 关于修改公司制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日 召开第七届董事会第十一次会议，审议通过《关于修改公司制度的议案》，现将 相关事项公告如下： 为进一步完善公司治理，根据《公司法》等法律法规，公司对相关制度进行 了全面修订，包括：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理办法》 《对外担保管理办法》《募集资金管理办法》《董事会审计委员会工作细则》《董 事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与 ...

江苏苏博特新材料股份有限公司 关于终止部分募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 重要内容提示： 一、募集资金投资项目的概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2022]1141 号文核准，公司于 2022 年 7 月 2 日公开发行了 800.00 万张可转换公司债券，每 张面值 100 元，发行总额 80,000 万元。经上海证券交易所自律监管决定书 [2022]196 号文同意，公司发行的 80,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 7 月 28 日在上海证券交易所挂牌交易。 根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"），扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目： 单位：万元 | 序号 | | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 37 万吨高 ...