股权与注册资本 - 截止2025年9月30日公司总股本和已发行股份均为426,295,330股[1][9] - 公司拟将注册资本相应修改为426,295,330元，尚需股东大会审议通过[1][3] 公司章程修订 - 修订后不再设置监事会，统一“股东大会”为“股东会”，删除“监事”等表述，调整“或”为“或者”[2][4] 股份交易与限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[9] - 因奖励职工收购股份不超已发行股份总额5%[10] - 公开发行股份前已发行股份上市交易1年内不得转让[10] - 董事等任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%，上市交易1年内及离职后半年内不得转让[10] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求审计委员会对违规董事等诉讼[12] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[14] 会议相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[18] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时需召开临时股东会[18] 董事相关 - 董事会由7名董事组成，其中3名独立董事[28][29] - 董事任期3年，可连选连任，独立董事连任不超6年[26] 交易审议 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等多种情况由董事会审议[30] 财务报告 - 年度财务会计报告4个月内向中国证监会和证交所报送，半年度、季度报告按规定时间报送[37][38] 其他 - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[38] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[39]

业绩数据 - 2025年1 - 9月高性能减水剂产量76.54万吨、销量76.38万吨、营收131,579.14万元[1] - 2025年1 - 9月高效减水剂产量1.24万吨、销量1.24万吨、营收3,061.26万元[1] - 2025年1 - 9月功能性材料产量29.68万吨、销量29.60万吨、营收56,590.51万元[1] 价格变动 - 高性能减水剂平均销售价格较上年同期降1.73%[2] - 高效减水剂平均销售价格较上年同期降10.18%[2] - 功能性产品平均销售价格较上年同期降10.35%[2] - 环氧乙烷平均采购价格较上年同期降3.24%[4] - 甲醛平均采购价格较上年同期降2.01%[4] 其他情况 - 报告期内无重大影响事项[5] - 公告发布于2025年10月29日[7]

业绩说明会安排 - 2025年11月04日11:00 - 12:00举行2025年第三季度业绩说明会[3] - 以网络互动形式在上证路演中心召开[4][5] - 投资者2025年10月28日至11月03日16:00前可提问[5] 参与人员及联系信息 - 董事长毛良喜等参加说明会[6] - 联系人许亮、田璐，电话025 - 52837688，邮箱ir@sobute.com[7] 报告发布 - 2025年10月29日发布2025年第三季度报告[3]

制度修订 - 2025年10月28日公司审议通过修改制度议案[2] - 公司对22项制度进行全面修订[2] - 5项制度尚需股东大会审议通过[3] 公告发布 - 公告于2025年10月29日发布[4]

业绩总结 - 2022年7月2日公司发行800.00万张可转换公司债券，发行总额80,000万元[3] - 募集资金净额78,705.75万元，于2022年7月7日到账[7] 其他新策略 - 拟终止信息化系统建设项目，将剩余资金永久补充流动资金[5] - 涉及变更投向的总金额为4,676.58万元，占比5.85%[7] - 2025年10月28日董事会、监事会审议通过终止议案，尚需股东大会及债券持有人会议审议[15][16] - 保荐机构对部分募集资金投资项目结项并补充流动资金事项无异议[17]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2025年11月24日9点30分召开[4] - 网络投票2025年11月24日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议3项非累积投票议案，含修改章程等[8] 时间地点 - 股权登记日为2025年11月17日[13] - 会议登记2025年11月23日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[17] - 会议登记地点为南京市江宁区醴泉路118号[17]

会议信息 - 公司于2025年10月28日召开第七届监事会第九次会议[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 审议事项 - 审议通过2025年第三季度报告等六项议案，均3票赞成[3][4][5]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为9.04亿元人民币，同比微降0.92%[4] - 年初至报告期末累计营业收入为25.77亿元人民币，同比增长4.10%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3087.40万元人民币，同比增长21.94%[4] - 年初至报告期末累计归属于上市公司股东的净利润为9411.94万元人民币，同比增长19.73%[4] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为2359.26万元人民币，同比增长13.10%[4] - 营业总收入为25.77亿元，同比增长4.1%[14] - 归属于母公司股东的净利润为9411.94万元，同比增长19.7%[15] - 基本每股收益为0.22元/股，去年同期为0.18元/股[16] - 综合收益总额为1.40亿元，同比增长0.2%[15] - 少数股东损益为4806.51万元，同比下降23.8%[15] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为24.32亿元，同比增长4.3%[14] - 研发费用为1.29亿元，同比增长12.1%[14] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.79亿元人民币，同比下降16.54%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1.79亿元，同比下降16.5%[17][18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为24.97亿元，同比增长2.1%[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金为14.54亿元，同比增长8.3%[17] - 支付给职工及为职工支付的现金为5.31亿元，同比增长2.7%[17] - 支付的各项税费为1.56亿元，同比增长26.3%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-8.74亿元，净流出同比扩大85.2%[18] - 投资活动现金流出小计为27.40亿元，其中支付其他与投资活动有关的现金达25.84亿元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为7.40亿元，去年同期为净流出1.03亿元[18] - 取得借款收到的现金为21.40亿元，同比增长172.3%[18] - 期末现金及现金等价物余额为7.34亿元，较期初增长6.5%[18] 资产状况变化 - 报告期末公司总资产为87.59亿元人民币，较上年度末增长11.08%[5] - 截至2025年9月30日，公司总资产为87.59亿元人民币，较2024年末的78.85亿元增长11.1%[11][12] - 截至2025年9月30日，公司流动资产总额为57.59亿元，较2024年末的48.24亿元增长19.4%[11][12] - 截至2025年9月30日，公司交易性金融资产为11.09亿元，较2024年末的3.35亿元大幅增长231.2%[11] - 截至2025年9月30日，公司货币资金为8.81亿元，较2024年末的8.69亿元增长1.3%[11] - 截至2025年9月30日，公司应收账款为27.89亿元，较2024年末的28.16亿元下降1.0%[11] - 截至2025年9月30日，公司存货为5.42亿元，较2024年末的4.19亿元增长29.3%[11] - 截至2025年9月30日，公司固定资产为20.05亿元，较2024年末的17.41亿元增长15.2%[12] 负债与权益状况 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为43.22亿元人民币，较上年度末增长1.25%[5] - 截至2025年9月30日，公司短期借款为16.08亿元，较2024年末的7.81亿元增长105.9%[12] - 负债合计为38.75亿元，较期初增长26.1%[13] - 所有者权益合计为48.84亿元，较期初增长1.5%[13] - 长期借款为1.45亿元，较期初增长45.0%[13] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益总额为1757.04万元人民币，其中政府补助为1442.16万元人民币[7][8] - 年初至报告期末金融资产公允价值变动及处置损益为1755.30万元人民币[7] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为25,077名[10] - 第一大股东江苏博特新材料有限公司持股163,200,000股，占总股本比例38.28%[10]

会议信息 - 公司于2025年10月28日召开第七届董事会第十一次会议[2] - 本次会议应到董事7人，实到7人[2] 审议事项 - 审议通过2025年第三季度报告等多项议案[3][4][6][7][8][9] 人事变动 - 董事会选举毛良喜为审计委员会委员，储海燕不再担任[9]

证 券 代 码 ： 6 0 3 9 1 6 证 券 简 称 ： 苏 博 特 公 告 编 号 ： 2 0 2 5 - 0 5 6 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《江苏苏博特新材料股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》 （以下简称"《可转换公司债券持有人会议规则》"），债券持有人会议作出的决 议，须经出席会议且持有表决权的、未偿还债券面值总额二分之一以上债券持 有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。 公司于 2025 年 10 月 28 日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过《关 于终止部分募集资金投资项目的议案》，并提请召开"博 22 转债"2025 年第一 次债券持有人会议。现将会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）会议召集人：公司董事会。 （二）会议召开时间：2025 年 11 月 24 日上午 10:30。 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于召开"博 22 转债"2025 年第一次债券持有人会议的通知 （三 ...