投资项目终止 - 公司原计划在连云港徐圩新区投资13 8亿元建设年产80万吨建筑用化学功能性新材料项目 包括专用型聚醚和聚羧酸系高性能减水剂生产线 [1] - 因宏观环境变化等因素 公司决定终止该项目 并与徐圩新区管委会协商一致 [1] - 项目地块面积13 71万平方米 已通过挂牌出让取得国有建设用地使用权 但未开展实质性建设 土地使用权将被收回 [1] - 徐圩新区管委会将退还公司土地出让金和投资款合计4576 40万元 [1] - 公司表示项目终止不会对现有业务及经营发展产生重大影响 [1] 经营状况 - 公司2024年高性能减水剂营业收入为18 60亿元 同比下降8 76% [1] - 高性能减水剂合成设计产能78 9万吨 产能利用率仅为37 0% [2] 行业竞争 - 聚羧酸系减水剂市场发展势头良好 同行业公司纷纷扩大产能 导致市场供应能力增长 [2] - 市场竞争加剧可能带来盈利能力下降和应收账款增加等风险 或导致公司经营业绩下滑 [2]

募集资金情况 - 2022年7月2日公司公开发行可转换公司债券，总额80,000万元，净额78,628.10万元[1] - 前期使用募集资金净额46,160.75万元，本期使用17,063.78万元[2] - 对闲置募集资金现金管理15,560.00万元，归还15,560.00万元[2][3] - 利息收入扣除手续费净额85.87万元，未支付或置换发行费用471.90万元[3] - 截至2024年12月31日，未使用募集资金余额15,961.34万元[3] - 2023年10月26日同意使用不超2.3亿元闲置资金现金管理，2024年10月25日同意使用不超1.6亿元[9] - 2024年购买理财产品15,560万元，截至2024年12月31日未到期金额为0元[9] - 2024年10月25日同意将补充流动资金项目结项，结余10,556.98元永久补充[11] - 募集资金总额80,000.00万元，本年度投入17,063.78万元，累计投入63,381.76万元[23] 项目投资与效益 - 年产37万吨高性能土木工程材料产业化基地项目承诺投资17,500.00万元，期末投入进度77.73%，本年度效益1,296.90万元[23] - 苏博特高性能土木工程新材料建设项目（一期）承诺投资19,000.00万元，期末投入进度80.16%，本年度效益339.15万元[23] - 高性能建筑高分子材料产业化基地项目（一期）承诺投资11,200.00万元，期末投入进度85.37%[23] - 信息化系统建设项目承诺投资8,500.00万元，期末投入进度24.54%[23] - 补充流动资金承诺投资23,800.00万元，期末投入进度96.22%[23] 项目进度调整 - 2024年6月25日同意将“高性能建筑高分子材料产业化基地项目（一期）”及“信息化系统建设项目”达可使用状态日期变更至2025年3月[24] - 2025年3月21日同意将“信息化系统建设项目”达可使用状态日期变更至2026年3月[24] 其他 - 截至2022年9月8日，公司完成置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金8,585.87万元[24] - 2024年公司在多家银行购买理财产品15,560万元并已到期赎回[24] - 立信会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映情况[14] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用符合规定，无违规情形[16][17]

证券代码：6 0 3 9 1 6 证券简称：苏博特 公告编号：2 0 2 5 - 0 1 4 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于公司 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计的议案尚需提交股东大会审议 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易是公司正常 的经营行为，不存在影响公司持续经营能力、损益及资产状况的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 28 日公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2025 年日常关联交易预计的议案》，表决情况如下： （1）与江苏博特新材料有限公司的关联交易 表决结果：毛良喜作为关联董事回避，其余董事以表决的方式进行表决。会 议以 1 票回避，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。 （2）与江苏美赞建材科技有限公司的关联交易 表决结果：毛良喜作为关联董事回避，其余董事以表决的方式进行表 ...

证 券 代 码 ： 6 0 3 9 1 6 证 券 简 称 ： 苏 博 特 公 告 编 号 ： 2 0 2 5 - 0 1 1 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格 式》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2022]1141 号文核准，公司于 2022 年 7 月 2 日公开发行了 800.00 万张可转换公司债券，每 张面值 100 元，发行总额 80,000 万元。经上海证券交易所自律监管决定书 [2022]196 号文同意，公司发行的 8 ...

业绩相关数据 - 2024年1 - 4月25日每股净资产9.72元/股，4 - 12月为9.81元/股[5] - 2024 - 2026年连续三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[9] 公司策略 - 2025年4月28日通过《估值提升计划》[4][6] - 聚焦主业，优化业务结构，建立激励机制等[7][10] - 至少每年评估计划效果，日平均市净率低将专项说明[15]

业绩相关 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为100%[8] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额之比为100%[8] 技术研发 - 2024年实现高海拔条件下隧道混凝土早高强与低回弹技术规模化应用[11] - 2024年攻克桥梁主塔C80混凝土超高程342米泵送技术难题[11] - 2024年上线成本还原平台、智慧服务ML模型集成开发项目及苏博特AI助理“小苏”[19] 管理策略 - 2024年强化培训体系，建立并运行绩效指标体系[11] - 公司设立8个职能部门实施管理职能[9] - 公司制定资金收支管理制度管控资金活动[12] - 公司实行采购业务集中管理，用“供应商关系管理”系统实现采购全流程数字化[13] - 2024年采购部通过SRM系统全面数智化管理供应商[14] - 公司建立采购数字化管理平台，优化多项采购管理制度[14] - 公司建立存货、固定资产以及无形资产管理制度[14] - 公司制定销售计划、客户信用、产品价格等销售业务管理制度[15] - 2024年财务部组织各部门开展年度、月度预算编制与执行工作[19] 风险与内控 - 公司重点关注资金活动、采购业务等5个高风险领域[20] - 公司依据相关体系及手册开展内部控制评价工作[22] - 公司董事会确定的内部控制缺陷认定标准与以前年度一致[23] - 财务报告内部控制缺陷评价按利润总额、资产总额错报划分等级[24] - 非财务报告内部控制缺陷评价按直接财产损失金额划分等级[25] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[26] - 整改后，内部控制评价报告基准日公司无未完成整改的重大、重要缺陷[26][27] 其他 - 苏博特母公司本期未终止担保业务2笔，子公司为母公司提供未终止担保1笔[17] - 2024年公司举办“3.8女神节”等多项职工活动[12]

证 券 代 码 ： 6 0 3 9 1 6 证 券 简 称 ： 苏 博 特 公 告 编 号 ： 2 0 2 5 - 0 1 8 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2024 年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 12 日（星期一）10:00-11:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 会议召开时间：2025 年 05 月 12 日（星期一）10:00-11:00 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开 ...

江苏苏博特新材料股份有限公司 公司第七届董事会审计委员会共三人，基本情况如下： 主任委员钱承林，中国国籍，无境外永久居留权，男，1967 年 5 月出生，本科学 历，注册会计师、注册税务师；1989 年 8 月至 1997 年 10 月任南京港务局会计主管； 1997 年 11 月至 2000 年 2 月任江苏苏亚审计师事务所项目经理；2002 年 2 月至 2023 年 2 月任南京苏建联合会计师事务所所长、主任会计师；2023 年 2 月至今任南京宁瑞会 计师事务所副主任会计师；2015 年 2 月至 2021 年 4 月任本公司独立董事。 委员李力，李力，中国国籍，无境外永久居留权，男，1955 年 9 月出生，研究生学 历，博士；1982 年 2 月至 2018 年 9 月历任南京师范大学法学院助教、讲师、副教授、 教授，副系主任、法学院党委书记、院长，2018 年 10 月至今南京师范大学中国法治现 代化研究院执行院长；2021 年 4 月至今任本公司独立董事。 委员储海燕，中国国籍，无境外永久居留权，女，1984 年 2 月出生，硕士研究生学 历，高级经济师；2006 年 7 月至 2022 年 ...

证 券 代 码 ： 6 0 3 9 1 6 证 券 简 称 ： 苏 博 特 公 告 编 号 ： 2 0 2 5 - 0 2 3 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于终止投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、对外投资概述 2021 年 9 月，江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）与国家 东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）管委会（以下简称"徐圩新区管委会"） 签署了《投资项目合作协议书》，在连云港徐圩新区投资建设年产 80 万吨建筑用 化学功能性新材料项目，用于建设专用型聚醚、聚羧酸系高性能减水剂等生产线， 项目预计总投资 13.8 亿元。 截至本公告日，公司已通过挂牌出让的方式取得项目地块的国有建设用地使 用权，该宗地位于徐圩新区石化四道南、石化八路东地块，面积 137,071 平方米。 该项目未开展实质性建设。 二、终止项目投资的情况 基于宏观环境变化等多种原因，公司经审慎论证研判，决定不再推进项目建 设。经与徐圩新区管委会协商 ...

审计机构续聘 - 2025年4月28日公司同意续聘立信为2025年度审计机构[2] - 董事会表决同意7票，反对0票，弃权0票[12] 审计机构数据 - 2024年末立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[2] - 2024年业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元，证券收入17.65亿元[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[3] 风险与赔偿 - 2024年末已提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[3] - 金亚科技案尚余500万元未赔偿[4][5] - 保千里案承担补充赔偿责任1096万元[5] 收费情况 - 2025年年报和内控审计收费与2024年持平，增减率0.00%[9] 违规情况 - 立信近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次[5]