证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2024-021 宁波合力科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 本报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次 会议于2024年4月9日以专人送达的方式向全体监事发出。本次会议于2024年4月 19日在公司会议室以现场的形式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名，会 议由公司监事会主席樊开曙主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关 规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023年度监事会工作报告》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。 本报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 （二）审议通过《2023年度财务决算报告》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。 （三）审议通过《公司<2023年年度报告>及其摘要》 公司监事会 ...

业绩总结 - 2023年全年计提各类资产减值损失3766.97万元[1] - 计提资产减值准备减少2023年度合并报表利润总额3766.97万元[5] 资产减值详情 - 本期计提信用减值损失415.72万元[2] - 本年度计提存货等减值准备3310.05万元[2] - 2023年计提合同资产减值准备41.20万元[3] 坏账处理 - 拟核销应收账款626021.75元，已计提坏账准备同额[4] - 核销坏账对本年度利润无影响[4] 决策审批 - 董事会、监事会、审计委员会同意计提及核销[6][8][9]

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会、4次股东大会[4] - 2023年召开5次审计等各类委员会会议[6] 报告披露情况 - 按时编制并披露多份报告[12] 人事与机构聘任 - 2023年1月6日聘任公司高管[13] - 续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[16]

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会和4次股东大会，独立董事万伟军全出席[4][5] - 2023年召开5次审计等各类委员会会议，万伟军全出席[6] 报告披露情况 - 按时编制并披露多份报告及内控自评报告[12] 人事与机构聘任 - 2023年1月6日会议通过聘任高管议案[13] - 会议通过续聘立信为2023年度审计机构议案[16]

会议召开 - 2023年召开8次董事会和4次股东大会，独立董事王国祥全出席[4][5] - 2023年召开5次审计等4类委员会会议，王国祥全出席[6] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告及内控自评报告[12] 人事与机构聘任 - 2023年1月6日会议通过聘任高管议案[13] - 会议通过续聘立信为2023年度审计机构议案[16]

发行情况 - 发行数量为47,040,000股，发行价格为12.69元/股，募集资金总额596,937,600元，净额586,088,376.36元[4][6] - 公司总股本（发行后）为203,840,000股[11] - 本次发行采用向特定对象发行股票方式，最终获配发行对象18名[30][28] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[5] - 2024年4月11日，新增47,040,000股股份完成登记托管及限售手续[41] 时间节点 - 2022年9月28日召开第五届董事会第十四次会议审议相关发行议案[15] - 2022年10月20日召开2022年第一次临时股东大会审议相关发行议案[15] - 2023年6月1日本次发行经上交所上市审核中心审核通过，7月27日收到中国证监会同意注册批复[19] - 2023年9月27日第六届董事会第七次会议、10月19日2023年第三次临时股东大会，审议通过延长相关决议有效期议案[18] - 2024年3月18日收盘后向120名投资者发出《认购邀请书》[21] - 2024年3月21日上午9:00 - 12:00接收申购文件，收到22个认购对象有效报价[24] 认购对象 - 天安人寿保险股份有限公司传统产品以11.95元/股申购3000万元[25] - 象山弘成股权投资基金合伙企业以13.38元/股申购5000万元[25] - 华夏基金等16家投资者为专业投资者A，陈松泉等3家为普通投资者[62][63] 财务数据 - 2023年1 - 9月公司营业收入47,532.36万元，净利润4,183.30万元[80] - 2023年1 - 9月经营活动现金流量净额5,704.92万元，投资活动净额 - 5,475.69万元，筹资活动净额 - 1,142.05万元[82] - 2023年9月30日总资产146,321.34万元，总负债36,794.55万元，净资产109,526.79万元[83] - 2023年1 - 9月资产负债率（合并口径）25.15%，应收账款周转率1.97次，存货周转率1.23次[84] 其他 - 公司成立于2000年11月15日，上市于2017年12月04日[11] - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[14] - 华夏、诺德、财通等基金公司以资管计划参与认购，已在中国证券投资基金业协会备案[56][57] - 象山弘成等6家私募投资基金已完成在中国证券投资基金业协会的备案，管理人已登记[59] - 长城证券等多家机构及自然人投资者不属于私募投资基金，无需履行登记备案程序[60]

资金募集 - 公司向特定对象发行4704万股A股，募资5.969376亿元，净额5.8608837636亿元[3] - 2024年3月27日，保荐机构汇入募集资金余额5.883789424亿元[6] 项目投资 - 大型一体化模具及精密铝合金部品智能制造项目拟投入5.860884亿元[6] - 补充流动资金项目调整后投入为0[6] 资金使用 - 公司拟用不超6000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[2] - 2024年4月12日相关会议通过该议案[9]

股本与注册资本变更 - 公司向特定对象发行4704万股新股，注册资本增加4704万元[1] - 公司总股本由1.568亿股变更为2.0384亿股[1] - 公司注册资本由1.568亿元变更为2.0384亿元[1] 章程修订 - 《公司章程》第六条修订，公司注册资本变为2.0384亿元[2] - 《公司章程》第十九条修订，公司股份总数变为2.0384亿股[2]

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2024-005 宁波合力科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 18 日(星期四) 至 04 月 24 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 stock@helimould.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 20 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 25 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问 题进行交流。 会议召开时间：2024 年 04 月 25 日 ...

第一条 为建立、完善宁波合力科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")包括董事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制定科学、有效的薪 酬管理制度，特设董事会薪酬与考核委员会(以下简称"薪酬与考核委员会"或 "委员会")，作为制定和管理公司董事、高级管理人员薪酬方案、评估业绩指 标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《宁波合力科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本工作细则。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 宁波合力科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可 以连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本工作细则规定 不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务， 1 自动失 ...