| 第一章 | 总则 - | 2 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 3 | - | | 第三章 | 股 份 | - 4 | - | | 第一节 | 股份发行 - | 4 | - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 5 | - | | 第三节 | 股份转让 - | 6 | - | | 第四章 | 股东和股东会 | - 7 | - | | 第一节 | 股东的一般规定 - | 7 | - | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 - | 10 | - | | 第三节 | 股东会的一般规定 - | 11 | - | | 第四节 | 股东会的召集 - | 16 | - | | 第五节 | 股东会的提案与通知 - | 18 | - | | 第六节 | 股东会的召开 - | 20 | - | | 第七节 | 股东会的表决和决议 - | 23 | - | | 第五章 | 董事和董事会 - | 27 | - | | 第一节 | 董事的一般规定 - | 27 | - | | 第二节 | 董事会 - | 30 | - | | 第三节 | 独立董事 - | ...

宁波合力科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为规范宁波合力科技股份有限公司(以下简称"公司")的信息披露行 为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实维护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》 (以下简称"《股票上市规则》")等相关法律法规、上海证券交易所颁布的有关规 范性文件及《宁波合力科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于公司信息披露的标准 要求，根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件，将可能对公 司股票及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息，在规定时间内， 通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并在证券监管部门备案。 本制度所指信息是指可能对公司证券及其衍生品种交易价格或对投资者作出价 值判断和投资决策产生较大影响的信息及证券监管机构要求披露的其他信息。主要 包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告 ...

宁波合力科技股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为规范宁波合力科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 对董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第8号——股份变动管理》等法律、法规和规范性文件及《宁波合力科技股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载 在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、 ...

宁波合力科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强宁波合力科技股份有限公司（下称"公司 "）对外投资活 动的内部控制，规范对外投资行为，有效防范公司对外投资风险，确保公司对外 投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》、本公司章程的 相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，系指公司在境内外进行的下列以营利或保值 增值为目的的投资行为： (一)新设立企业的股权投资； (二)新增投资企业的增资扩股； 第四条 公司股东会、董事会、总经理负责公司对外投资的决策，各自在其 权限范围内，依法对公司的对外投资作出决策。 第五条 公司发生的对外投资事项（提供担保、财务资助除外）达到下列标 准之一的，应经董事会审议通过后提交股东会审议： (一)交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公 司最近一期经审计总资产的 50%以上； (二)交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，以 高者为准） 占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元； (三)现有投资企业的增资扩股； (四)购买 ...

宁波合力科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第六条 在年报工作期间，独立董事应当与公司管理层全面沟通和了解公司 的生产经营和规范运作情况，并尽量安排实地考察。 第七条 独立董事应当对公司聘请的会计师事务所是否符合《中华人民共和 国证券法》的规定，以及为公司提供年报审计服务的注册会计师（以下简称"年 审注册会计师"）的执业资格进行核查。 （2025年10月） 第一条 为了进一步完善宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司 "） 的治理结构，加强内部控制建设，夯实年度报告编制工作的基础，提高年度报告 信息披露质量，充分发挥独立董事在年度报告编制、披露工作中的作用，保护全 体股东特别是中小股东的合法权益，根据中国证券监督管理委员会（以下简称 " 中国证监会 "）发布的《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指南第 2 号——业务办理：第六号定期报告》等规范性文件、行业 规定和《宁波合力科技股份有限公司章程》《宁波合力科技股份有限公司信息披 露管理制度》《宁波合力科技股份有限公司独立董事工作细则》等规定，结合公 司实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事应当切实履行忠实、勤勉义务，履行其在 ...

宁波合力科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益， 保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联方之间订立的关联 交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则"》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有 关法律、法规、规范性文件及《宁波合力科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）必要原则，尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）平等、自愿、等价、有偿的原则，确定关联交易价格时，应遵循"公平、 公正、公开、等价有偿"原则，原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比 较市场价格或订价受到限制的关联交易，应以成本加合理利润的标准确定关联交易 价格； （三）回避原则，关联董事和关 ...

宁波合力科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司 "）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，公司董事会特决定下设董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会 "）。 第二条 为充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计等 工作的监督作用，健全公司内部监督机制，规范、高效地开展工作，公司董事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规 和规范性文件以及《宁波合力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本工作细则。 第三条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第四条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他 有关法律、法规的规定。 第五条 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良 好的职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实 有效地监督、评估公司内外部审计 ...

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2025-052 宁波合力科技股份有限公司 宁波合力科技股份有限公司董事会 金额：万元 1 | 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回 | 到期日 | 实际收益 | 尚未收回 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本金 | | | 本金金额 | | 1 | 银行理财产品 | 8,800 | 8,800 | 2024年12月27日 | 131.47 | 0 | | 2 | 银行理财产品 | 10,000 | 10,000 | 2024年12月30日 | 111.97 | 0 | | 3 | 银行理财产品 | 6,630 | 6,630 | 2024年12月28日 | 97.39 | 0 | | 4 | 银行理财产品 | 6,370 | 6,370 | 2024年12月26日 | 37.6 ...

关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波合力科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1595号）同意注册，宁波合力科技 股份有限公司（以下简称"合力科技"或"公司"）向特定对象发行人民币普通 股（A股）47,040,000股，发行价格为12.69元/股，募集资金总额为人民币 596,937,600.00元，扣除与本次发行有关的不含税费用人民币10,849,223.64元， 实际募集资金净额为人民币586,088,376.36元。 上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了 《验资报告》（信会师报字[2024]第ZA10567号）。公司已对募集资金采取了专 户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。 原项目名称：大型一体化模具及精密铝合金部品智能制造项目 新项目名称，投资金额：年产 15 万套 ...

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2025-055 宁波合力科技股份有限公司 关于变更公司营业期限、取消监事会并修订《公司 章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 20 日召 开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于变更公司营业期限、取消监事会并修订<公司章程>的议案》、《关于制 定、修订及废止公司部分治理制度的议案》等事项，现将相关事项公告如下： 一、变更公司营业期限 鉴于公司经营发展需要，公司拟将营业期限由"公司营业期限至 2030 年 11 月 14 日。"变更为"公司为永久存续的股份有限公司。" 二、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政 法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董 事会审计委员会行使，《宁波合力科技股份有限公司监事会议事规则》等监事 会相关制度相应废止。在公司股东大会 ...