审计委员会构成 - 由三名非高级管理人员董事组成，独立董事应过半数且有一名会计专业人士[4] - 主任由独立董事中的会计专业人士担任[7] - 独立董事成员连续任职不得超过六年[5] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及披露、监督评估内外部审计和内部控制等工作[7] - 负责选聘会计师事务所工作，至少每年向董事会提交履职评估报告[12] - 督促外部审计机构核查验证公司财务会计报告[13] - 监督董事、高管行为，发现违规可通报、报告或建议解任[14] 内部审计相关 - 内部审计机构至少每季度向审计委员会报告一次，每年提交内部审计工作报告[10] - 审计委员会监督指导内部审计部门至少每半年对重大事件实施情况和资金往来情况进行一次检查[10] 报告与审议 - 公司根据内部审计机构出具、审计委员会审议后的资料出具年度内部控制评价报告[11] - 披露财务会计报告等事项需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[8] - 审计委员会应审阅公司财务会计报告并对其真实性、准确性和完整性提意见[8] 会议相关 - 每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[17] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行[19] - 会议应于会议召开前三日发出通知[17] - 所作决议需经成员过半数通过，表决一人一票[21] - 定期和临时会议表决方式为举手表决，视频等方式作决议时为签字方式[22] - 会议次日需向公司董事会通报决议情况[23] - 会议记录应真实、准确、完整并由成员和记录人签名[23] - 会议记录至少包括日期、地点、召集人等七项内容[23] 其他 - 公司披露年报时应在交易所网站披露审计委员会年度履职情况[14] - 公司应为审计委员会提供工作条件和资源支持，费用由公司承担[15] - 会议相关资料由公司证券部保存，保存期不少于十年[23] - 审计委员会主任或指定委员需跟踪决议实施情况[24] - 工作细则中“以上”“以内”“以下”含本数，其他不含[26] - 工作细则未尽事宜依法律法规和《公司章程》执行[26] - 工作细则与后续法规或章程抵触时依新规定执行[26] - 工作细则自董事会审议通过生效，修改亦同[27] - 工作细则由公司董事会负责解释[27]

信息申报 - 公司董事和高管需申报个人及近亲属身份信息，任职、信息变化或离任后两个交易日内申报[5] 股份变动 - 股份变动应自事实发生之日起二个交易日内报告并公告[7] - 计划转让股份，应在首次卖出前十五个交易日报告并披露减持计划，实施完毕或未实施完毕均需在二个交易日内报告并公告[8] 股份转让限制 - 所持本公司股份在上市交易之日起一年内不得转让[11] - 离职后半年内，所持本公司股份不得转让[11] - 在公司年度报告、半年度报告公告前十五日内不得买卖本公司股票[12] - 在公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内不得买卖本公司股票[12] 违规处理 - 违反《证券法》第四十四条，公司董事会应收回其所得收益并披露相关情况[13] 股份锁定 - 上市已满一年公司的董事和高管年内新增无限售条件股份按75%自动锁定，未满一年则按100%自动锁定[16] 任期转让限制 - 董事和高管在任期内及届满后6个月内，每年转让股份不得超所持总数的25%[16][18] 增持规定 - 拥有权益股份达30%但未达50%的，1年后每12个月内增持不超公司已发行股份的2%[20] - 增持计划实施期限自披露之日起最长不超12个月，超6个月需说明理由[21] - 原定增持计划期限过半，实际增持数量或金额未过半或未达区间下限50%需公告说明原因[22] - 持股比例50%以上股东通过集中竞价增持，累计增持达2%当日起至公告日不得再增持[23] 监督与责任 - 公司应制定专项制度监督董事和高管持股及买卖股票行为[25] - 董事和高管需保证申报数据及时、真实、准确、完整[25] - 买卖股票违规将受证监会处罚、交易所处分及公司处分[25] 制度实施 - 本制度自公司董事会批准之日起实施[28]

制度目的 - 制度制订目的是完善公司治理结构等[2] 独立董事职责 - 履行忠实、勤勉义务并编制述职报告[2] - 核查会计师事务所及注册会计师资格[4] - 审议财务报告关注重大财务问题等事项[4] - 对现金分红方案可发表独立意见[6] - 按要求编制和披露年度述职报告[7] 公司支持 - 年报编制期间为独立董事提供工作条件[3] 财务流程 - 财务负责人审计前向独立董事提交资料[5] 决策参与 - 改聘会计师事务所时发表意见并报告[5] 制度生效与解释 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[10]

资金管理 - 公司可使用不超4亿元闲置募集资金现金管理[2] 产品情况 - 认购招行“智汇区间累积92D”5000万，预期年化收益率1.8%[3] - 赎回该产品5000万，实际收益226849.32元[3] 近12个月数据 - 投入委托理财147600万元，收回本金116800万元[5] - 委托理财累计收益938.43万元，占净利润绝对值83.49%[5] - 单日最高投入39800万元，占净资产23.63%[5] 额度情况 - 已使用理财额度30800万元，未使用9200万元[5]

募集资金 - 公司向特定对象发行4704万股A股，发行价12.69元/股，募集资金总额5.97亿元，净额5.86亿元[3] - 变更募集资金投向金额8000万元，占比13.65%[7] 项目情况 - 原“大型一体化模具及精密铝合金部品智能制造项目”投资总额6.5亿元，已投入1.33亿元，进度22.77%，余额4.62亿元[6] - 新项目“年产15万套新能源乘用车缸体缸盖加工项目”投资总额1.32亿元，拟投入募集资金8000万元[4] - 原项目预计2027年3月达产，税后内部收益率13.76%，税后投资回收期6.20年[11] - 新项目实施主体为重庆合玖，公司持股80%，北京玖铭持股20%[15] - 新项目建设期12个月，达产后预计年产15万套新能源铝合金部品[17] - 项目预计财务内部收益率（税后）为23.72%，投资回收期（税后）为4.69年[18] 市场数据 - 2020 - 2024年我国乘用车汽车零部件市场规模年均复合增长率为8.7%，预计2024 - 2029年复合年增长率为5.2%，2029年有望突破52,089.1亿元[31] - 2020 - 2024年混动新能源乘用车市场占比从18.1%上升至42.1%，零售量年均复合增长率高达118.5%[32] 风险应对 - 募投项目存在产能消化风险，公司将加强客户服务、开拓新客户、提升产品竞争力应对[33] - 募投项目存在经济效益无法达到预期的风险，公司将合理投入资源、控制成本、与客户开拓市场应对[33][34] 审议情况 - 2025年10月20日公司第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》[35] - 2025年10月20日公司第六届监事会第二十次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》[36] - 华泰联合证券核查认为公司变更部分募集资金用途符合规定，无损害公司和股东利益情形[37][38] - 变更募集资金投资项目事项经董事会和监事会审议通过，尚需提交股东大会审议通过后实施[39]

公司基本信息 - 公司股份总数为20,384万股，均为人民币普通股[4] 公司治理结构 - 拟将营业期限由至2030年11月14日变更为永久存续[1][3] - 将取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[1] - 《公司章程》中“股东大会”表述统一改为“股东会”，修改部分表述并删除“第七章 监事会”及相关条款[2] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 因减资收购股份应自收购日起10日内注销，因合并、异议回购收购股份应在6个月内转让或注销[5] - 因员工持股等收购股份合计不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[5] - 发起人持有的本公司股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[5][6] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[6] 股东权益与义务 - 持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖股票所得收益归公司[6] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，对董高人员等执行职务违法致损，可书面请求审计委员会或董事会起诉[8] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应在当日书面报告公司[9] 交易审议规则 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%等多种重大交易事项[11][12] - 公司发生“购买或者出售资产”等交易累计超公司最近一期经审计总资产30%，需提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[13] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需经股东会审议通过[13] 会议相关规定 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会或股东会[16][17] - 董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司股东大会提出提案[16] - 年度股东大会召开二十日前，年度股东会召开二十日前以公告通知股东[18] 董事与高管规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，独立董事连任时间不得超过六年[27] - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人，副董事长一人[30] 利润分配政策 - 分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[43] - 每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[44] 其他事项 - 对《公司章程》《股东会议事规则》等28项制度进行了系统性梳理与修订，其中1 - 10项须公司股东大会审议通过后方可生效[54][55] - 制定了《董事和高级管理人员离职管理制度》《董事会审计委员会年报工作规程》两项制度[55]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于11月5日14点在浙江宁波象山县公司会议室召开[4] - 网络投票起止时间为11月5日，交易系统和互联网投票时间不同[5][6] - 本次股东大会审议11项议案，含变更营业期限等[8][9] 股权登记与参会登记 - 股权登记日为2025年10月29日，登记在册A股股东有权参会[15] - 登记时间为11月4日，登记地点在公司证券部办公室[17] 联系方式 - 公司地址为浙江象山县工业园区西谷路358号，联系信息公布[21]

会议信息 - 公司第六届监事会第二十次会议于2025年10月20日召开，3名监事全出席[2] 议案情况 - 变更营业期限为永久存续等议案表决3票同意待股东大会审议[3] - 变更募集资金投资项目议案表决3票同意待股东大会审议[5]

会议情况 - 公司第六届董事会第二十一次会议于2025年10月20日召开，9名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于变更公司营业期限、取消监事会并修订<公司章程>的议案》等4项议案均9票同意通过[3][4][5][6] 后续安排 - 公司董事会提请召开2025年第一次临时股东大会[6] 公告信息 - 公告发布时间为2025年10月21日[8]

股价表现与交易数据 - 10月20日盘中股价上涨2.11%，报14.97元/股，成交金额1.48亿元，换手率4.92%，总市值30.51亿元 [1] - 当日主力资金净流出317.71万元，特大单与大单买卖占比分别为买入1.40%/卖出1.58%和买入12.09%/卖出14.06% [1] - 公司今年以来股价上涨29.05%，近5个、20个、60个交易日分别上涨7.47%、7.78%和8.64% [1] - 今年以来1次登上龙虎榜，最近一次为2月19日，龙虎榜净买入-335.90万元，买入总计9461.82万元（占比14.04%），卖出总计9797.72万元（占比14.54%） [1] 公司基本情况 - 公司全称为宁波合力科技股份有限公司，位于浙江象山工业园区，成立于2000年11月15日，于2017年12月4日上市 [1] - 主营业务为汽车用铸造模具、热冲压模具和铝合金部品的研发、设计、制造和销售 [1] - 主营业务收入构成为：模具55.05%，铝合金部件28.63%，制动系统及其他16.32% [1] 行业归属与股东情况 - 公司所属申万行业为汽车-汽车零部件-其他汽车零部件，所属概念板块包括特斯拉、机械、新能源车、蔚来汽车概念、比亚迪概念等 [2] - 截至6月30日，股东户数为2.12万，较上期减少0.25%，人均流通股为9631股，较上期增加0.26% [2] 财务业绩 - 2025年1月-6月，公司实现营业收入3.14亿元，同比增长15.79% [2] - 2025年1月-6月，公司实现归母净利润984.92万元，同比增长106.91% [2] 分红记录 - 公司A股上市后累计派现1.95亿元 [3] - 近三年累计派现9172.80万元 [3]