宁波合力科技股份有限公司 独立董事制度 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律、法规、规范性文件和《宁波合力科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称" 中国证监会"）规定、上海证 券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 本公司聘任 ...

宁波合力科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2025 年 10 月修订） 第六条 暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件： （一）相关信息尚未泄漏； （二）有关内幕人士已书面承诺保密； （三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。 第七条 公司应当披露的信息存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形 的，可以无须向上海证券交易所申请，由信息披露义务人自行审慎判断暂缓或豁 免披露，并接受上海证券交易所对信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。对于不 符合暂缓、豁免披露条件的信息，应当及时披露。 第一条 为了规范宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司 "）信息 披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义 务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 等相关法律、行业规定及《宁波合力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的 规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第 ...

宁波合力科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》《上 市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》及《宁波合力科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定， 特制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》或公司章程规定的应当召开临时股东会的情形时，临时 ...

宁波合力科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第二章 审核年度财务报告 第三条 公司年度财务报告审计工作的时间安排应根据相关监管要求和董事 会的年度工作计划，由董事会审计委员会、公司财务负责人与负责公司年度审计 工作的会计师事务所（简称"年审会计师事务所 "）协商确定。 第四条 审计委员会审阅公司的财务报告并对其发表意见的职责须至少包括 以下方面： （一）审阅公司的财务报告，对财务报告的真实性、完整性和准确性提出意 见； （二）重点关注公司财务报告的重大会计和审计问题，包括重大会计差错调 整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意 见审计报告的事项等； （三）特别关注是否存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可 能性； （2025年10月） 第一章 总则 第一条 为完善宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司 "）治理结构， 进一步加强公司内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会 "）对公司年度报告的监督作用，根据《中华人民共和国证券法》以及公司 制定的《宁波合力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《宁波合 力科技股份有限公司信 ...

宁波合力科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司 "）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》）"、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》及宁波合力科技股份有限公司章程（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本规则。 本规则所涉及到的术语、未载明的事项以及与《公司章程》相抵触的内容均 以《公司章程》为准，不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第二条 公司董事会由股东会选举产生，并对股东会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司设董事会，由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会向股 东会负责。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （十三）向股东会提请聘请或者更换为公司审计的会计师事务所； （十四）听取公司总经理的工作 ...

宁波合力科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略 的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能 力，公司董事会特决定下设董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），作 为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《宁波合 力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 工作细则。 第三条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工 作并对董事会负责。 第八条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。任期届满，可 以连选连任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有成员不再担任公 司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去战略委员会职务。 第九条 战略委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数少于三人时， 公司董事会应尽 ...

宁波合力科技股份有限公司 总经理工作细则 (2025年10月修订) 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的法人治理结构，规范公司经理层的行为，确保经理层忠实履行职责， 勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律、法规、规范性文件及《宁波合力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），特制订本工作细则。 第二条 公司依法设总经理一名。总经理主持公司日常生产经营和管理工作， 组织实施本公司董事会决议，对董事会负责。 公司根据生产经营的需要可设副总经理若干名，财务负责人一名，协助总经 理工作。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和董事会确定为高级管理 人员的其他人员为公司高级管理人员。 第二章 任职资格与任免程序 第三条 总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的综合 管理能力； （二）具有知人善任调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外 关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，掌握国家有关政策、法律、 ...

董事会提名委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司 "）法人治理 结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，公 司特决定设立提名委员会（以下简称"提名委员会"）。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件 及《宁波合力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本工作细则。 第三条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责就公司董事、高级管理人员的选任程序、标准和任职资格向董事会提出建议。 第四条 提名委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他 有关法律、法规的规定。 宁波合力科技股份有限公司 第二章 人员组成 第五条 提名委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第六条 提名委员会设主任一名，由独立董事担任。 第七条 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主 任不能或无法履行职责时，由过半数的提名委员会成员共同推举一名独立董事成 员 ...

（2025 年 10 月修订） 宁波合力科技股份有限公司 重大事项通报制度 第五条 信息报告义务人负有向公司董事长和董事会秘书报告其职权范围内所知 1 （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司控股子公司、参股公司及分支机构负责人； （三）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； （四）公司控股股东和实际控制人； （五）持有公司 5%以上股份的其他股东及其一致行动人； （六）公司各部门其他对公司重大事件可能知情的人士。 第一章 总 则 第一条 为加强宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司 "）重大信息内部 报告工作，明确公司内部各部门和各分支机构的信息收集和管理办法，确保公司及时、 真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信 息，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市 公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）《宁波合力科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的 规定，结合公司实际情况，制订本制度。 内部重大信息的义务，应积极配合董事会秘书做好信息披露工作，及时、 ...

宁波合力科技股份有限公司 内部审计制度 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司 "）内部监督， 防范和控制风险，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，规范公 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和其他 相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对本公司各部门、控股子公司的内部控制和风险管理 的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种 评价活动。 第三条 审计部应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财 务部门合署办公。 第四条 公司各部门和控股子公司应当配合内部内审部门依法履行职责，提 供必要的工作条件，不得妨碍内部内审部门的工作。 第二章 审计机构与审计人员 第五条 公司应当设立内部审计机构，对公司业务活动、风险管理、内部控 制、财务信息等事项进行监督检查。 内部审计机构对董事会负责，向董事会审计委员会报告工作。内部审计机构 在监督检查过程中，应当接受审计委员会的监督指导。内部审计机 ...