独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 具备注册会计师执业资格，且在会计、审计等岗位有5年以上全职工作经验[4] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具备独立性[2] - 在持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具备独立性[2] - 最近12个月内有特定不独立情形者不具备独立性[3] 不良记录限制 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚者有不良记录[4] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评者有不良记录[4] 兼任与任职期限限制 - 兼任境内上市公司独立董事数量不超过3家[4] - 在公司连续任职独立董事不超过6年[4]

独立董事资格 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验并获培训证明[1] 独立性限制 - 特定持股及关联人员不具独立性[2][3] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或交易所谴责等有不良记录[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家，连续任职不超六年[3] 候选人情况 - 已通过资格审查，承诺不符资格将辞职[6]

独立董事任职经验要求 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 以会计专业人士身份被提名需有5年以上全职工作经验[6] 独立董事独立性要求 - 直接或间接持股1%以上等相关人员不具备独立性[2] - 最近12个月内曾有不具备独立性情形的人员不具备独立性[3] 独立董事不良记录要求 - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 独立董事兼任及任职期限要求 - 被提名人兼任境内上市公司数量未超三家[4] - 被提名人在宁波合力科技连续任职未超六年[4] 提名人职责 - 提名人已核实独立董事候选人任职资格并确认符合要求[6]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会1月6日14点召开[3] - 召开地点为浙江宁波象山县公司会议室[3] - 网络投票1月6日进行，各平台有不同时段[6][7] 审议及选举 - 审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》[9] - 选举第七届董事会非独立董事5人，有5位候选人[9] - 选举第七届董事会独立董事3人，有3位候选人[9][22] 时间及登记 - 议案2025年12月20日刊登[10] - 股权登记日为2025年12月29日[15] - 登记时间为2026年1月5日，有两个时段[18] - 登记地点为浙江省象山县公司证券部办公室[18] 投票规则 - 某股东100股对应1000股选举票数[25] - 投资者可集中或分散投票[26]

董事会会议 - 公司第六届董事会第二十三次会议于2025年12月19日召开，9名董事全部出席[2] 换届选举 - 第六届董事会任期2026年1月届满，开展换届工作[3][4] - 提名施定威等5人为第七届非独立董事候选人，任期3年[3] - 提名万伟军等3人为第七届独立董事候选人，任期3年[4][5] 议案情况 - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》议案待股东会审议[6] - 《提请召开2026年第一次临时股东会》议案获通过[7]

公司董事会换届 - 公司第七届董事会将由9名董事组成，包括6名非独立董事和3名独立董事 [1] - 非独立董事候选人包括施定威、施良才、蔡振贤、杨维超和许钢，独立董事候选人包括万伟军、胡力明和王国祥 [1] - 相关董事候选人提名议案已获第六届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交2026年第一次临时股东大会审议 [1] - 股东大会选举将采用累积投票制，新一届董事会任期自选举通过之日起为期三年 [1]

公司股价与交易表现 - 12月18日，合力科技股价上涨5.53%，报收14.69元/股，成交额达7513.55万元，换手率为2.61%，总市值为29.94亿元 [1] 公司基本信息与业务构成 - 宁波合力科技股份有限公司成立于2000年11月15日，于2017年12月4日上市，公司主营业务为汽车用铸造模具、热冲压模具和铝合金部品的研发、设计、制造和销售 [1] - 公司主营业务收入构成为：模具55.05%，铝合金部件28.63%，制动系统及其他16.32% [1] 基金持仓情况 - 诺安基金旗下诺安多策略混合A（320016）在第三季度重仓合力科技，持有120.5万股，占基金净值比例为0.5%，位列其第八大重仓股 [2] - 根据测算，12月18日该基金因合力科技股价上涨浮盈约92.79万元 [2] 相关基金表现 - 诺安多策略混合A（320016）最新规模为18.55亿元，今年以来收益率为63.52%，同类排名473/8100；近一年收益率为50.57%，同类排名901/8065；成立以来收益率为215.6% [2] - 该基金的基金经理为孔宪政，其累计任职时间为5年23天，现任基金资产总规模为56.08亿元，任职期间最佳基金回报为78.02%，最差基金回报为-16.74% [3]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行4704万股A股，募资总额5.969376亿元，净额5.8608837636亿元[2] - 截至2025年6月30日，发行项目累计投入1.334308亿元，余额4.61755亿元[2] 项目资金投向 - 公司将8000万元募集资金投向“年产15万套新能源乘用车缸体缸盖加工项目”[3] - “大型一体化模具及精密铝合金部品智能制造项目”变更后拟投5.860884亿元，已投1.334308亿元[5] - “年产15万套新能源乘用车缸体缸盖加工项目”拟投1.3175亿元，拟用募集资金8000万元[5] 账户及监管 - 重庆合玖募集资金专项账户截至2025年11月3日余额为0元[8] - 丙方每半年对甲方募集资金进行现场检查[8] - 乙方按月出具对账单并抄送丙方[9] - 甲方支取超5000万元或净额20%应通知丙方[11] - 协议至专户资金支出完毕并销户失效[11]

公司治理变动 - 选举邬振贵为公司第六届董事会职工代表董事 [1]

人员变动 - 2025年11月5日邬振贵辞去非独立董事职务，同日当选职工代表董事[2][5] 股权情况 - 截至公告披露日，邬振贵直接持有公司股份876,671股[8] 公告信息 - 公告发布时间为2025年11月6日[7]