法律意见书 -- 宁波合力科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 北京大成(宁波) 律师事务所 关于宁波合力科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 DENTONS 大成是 Dentons 在中国的优先合作律所 北京大成(宁波)律师事务所 宁波市鄞州区和济街 180 号国际金融中心 E 座 18 层(315040) 电话:86-574-8732 6088 传真: 86-574-8789 3911 www.denton 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不 得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并承担相应法律责任。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求,按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神,对 ...

一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 223 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 53,536,808 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 26.2641 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长施定威先生主持，本次股东大会所采用的表 决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开、表决方式 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市象山县工业园区西谷路 358 号宁波 合力科技股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 符合《公司法》及《公司章程》的规定。 证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2024-057 宁波合力科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容 ...

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2024-056 宁波合力科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"合力科技"）第六届 董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议审议通过《关于使用暂时闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币48,000万 元的临时闲置募集资金进行现金管理，用于投资包括但不限于商业银行、证券 公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保 本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内 滚动使用，相关决议自董事会审议通过之日起1年内有效。具体内容详见公司 2024年4月13日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《合力科技： 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-011）。 一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 特此公告。 宁波 ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于宁波合力科技股份有限公司 2024 年度现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办法》） 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律 法规的要求，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为宁 波合力科技股份有限公司（以下简称"合力科技"或"公司"）2022 年度向特 定对象发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，于 2024 年 12 月 9 日至 2024 年 12 月 13 日对合力科技 2024 年度有关情况进行了现场检查。 一、本次现场检查的基本情况 华泰联合证券针对合力科技实际情况制订了 2024 年度现场检查工作计划。 为顺利实施本次现场工作，提高现场工作效率，切实履行持续督导工作，华泰联 合证券提前将现场检查事宜通知合力科技，并要求公司提前准备现场检查工作所 需的相关文件和资料。现场检查期间，华泰联合证券保荐代表人根据事先制订的 现场检查工作计划，采取与公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行沟通 和询问、查看公司生产经营场所、复核和查阅公司三会文件等形式，对包括公司 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于宁波合力科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告 上海证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券")作为宁波合力科 技股份有限公司（以下简称"合力科技"或"公司"）2022 年度向特定对象发行 股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及合力科技的实际情况，认真履行 保荐机构应尽的职责，对合力科技的董事、监事、高级管理人员及中层以上管理 人员等相关人员进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国 证券监督管理委员会及上海证券交易所有关持续督导的最新要求进行。 2024 年 12 月 12 日，华泰联合证券相关人员完成了对合力科技主要董事、 监事、高级管理人员及中层以上管理人员等相关人员的持续培训工作，特向贵所 报送培训工作报告。 一、培训的主要内容 2024 年 12 月 12 日，培训小组通过采取现场授课讲解并发 ...

新策略 - 2024年12月10日董事会审议通过变更经营范围并修订《公司章程》议案[1] - 原经营范围增加汽车零部件研发等多项业务[1] - 《公司章程》第十三条关于经营范围条款修订，其他不变[3] - 议案需股东大会审议通过，授权管理层办理工商变更等事宜[4]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于12月27日14点召开[3] - 会议地点在浙江宁波象山县工业园区公司会议室[3] - 网络投票起止时间为12月27日[5] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 审议议案 - 审议变更公司经营范围并修订《公司章程》等议案[7] - 议案于12月10日经董事会、监事会审议通过[7] 股权登记 - 股权登记日为12月20日[15] - 登记时间为12月26日8:30 - 11:30、13:00 - 16:00[16] - 登记地点在象山县工业园区公司证券部办公室[16] 公告时间 - 公告发布时间为2024年12月11日[19]

公司基本信息 - 公司于2017年11月3日核准首次发行2800万股人民币普通股，12月4日在上交所上市[7] - 公司注册资本为20384万元，营业期限至2030年11月14日[9][10] - 公司发行股票每股面值为1元，股份总数20384万股，均为普通股[17][18] 股权结构与股东权益 - 2008年1月16日整体变更为股份有限公司，向发起人发行3600万股，施良才等11人持股[18] - 收购本公司股份用于员工持股计划等情形，合计持股不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[25] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数25%[28] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[45] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈[48] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[66] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一名，副董事长若干名[89] - 董事任期三年，独立董事连任时间不得超过六年[82] - 交易涉及资产总额等多项指标达一定比例，经董事会审议后提交股东大会审议[92][93] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，包括两名股东代表和一名职工代表[118] - 监事会每六个月至少召开一次会议，会议召开十日前书面通知[120] - 监事会决议应当经半数以上监事通过[121] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[126] - 满足条件时，公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[130] - 调整或变更利润分配政策，需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[134] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，解聘或不再续聘需提前30天通知[141][142] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[157] - 控股股东指持有的普通股（含表决权恢复的优先股）占公司股本总额50%以上的股东[167]

会议信息 - 公司第六届监事会第十五次会议通知于2024年12月5日发出[2] - 会议于2024年12月10日在公司会议室现场召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] - 会议由监事会主席樊开曙主持[2] 议案情况 - 审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》[3] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[3] - 议案表决情况为同意3票，反对0票，弃权0票[3]

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2024-053 宁波合力科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次 会议于2024年12月10日在公司会议室以现场形式召开，应出席董事九名，实际 出席董事九名。会议由公司董事长施定威先生主持，公司监事及部分高级管理 人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关 规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《合力科技：募集资金管理 ...