信息披露制度 - 公司制定信息披露管理制度，规范行为维护投资者权益[2] - 信息披露义务人包括公司及其董高人员等多主体[3] - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是具体执行人[4] 披露内容与形式 - 信息披露采用中文文本，中外文歧义时以中文为准[6] - 信息披露形式包括定期报告和临时报告[7] 定期报告要求 - 定期报告包括年度、半年度和季度报告，按规定时间披露[15] - 年度报告财务会计报告需审计，半年度和季度报告有不同审计要求[16] 特殊情况处理 - 预计不能按时披露定期报告需报告原因等[15] - 预计经营业绩亏损或大幅变动需及时进行业绩预告[18] 临时报告规定 - 临时报告由董事会发布并加盖公章[21] - 规定重大事件范围及披露要求[23][24][26] 人员职责与流程 - 各部门及分、子公司负责人为信息报告第一责任人[32] - 董事会秘书组织培训、通报股东[34] - 定期报告和临时报告有草拟、审核、披露流程[41] 保密与违规处理 - 信息知情人员入职签保密协议，董事长和总经理为保密第一责任人[45] - 信息披露违规对责任人处分、追责并要求赔偿[52]

审计报告与检查 - 审计部至少每季度向审计委员会报告工作，每年提交内部审计工作报告[6] - 审计部至少每年向审计委员会提交内部控制评价报告[9] - 审计委员会督导审计部至少每半年检查重大事件实施和大额资金往来情况[9] 审计流程与权限 - 审计终结，审计部应在十五日内建立审计档案[14] - 审计部确定审计方式后送达内部审计通知书，由董事长签发[9] - 审计部有权要求公司各内部机构报送相关文件和资料[7] 报告披露与说明 - 董事会或审计委员会根据审计部报告出具年度内部控制评价报告并披露[12] - 若会计师事务所出具非标准审计报告，董事会需作专项说明[12] 档案保存与管理 - 审计工作底稿完成后分类整理归档[15] - 内部审计相关资料保存时间不得低于10年[15] 人员管理与责任 - 公司建立审计部激励与约束机制，监督考核内审人员工作[17] - 发现重大问题追究责任，违规提处罚意见报领导批准[17] - 内审部门和人员违规，董事会责令纠正并处分或处罚[17] 制度生效与解释 - 本制度由公司董事会负责解释[19] - 本制度经董事会审议通过生效实施，修改亦同[19]

公司基本信息 - 公司于2017年12月4日在上交所上市，首次发行2800万股[8] - 公司注册资本为20384万元[10] - 公司已发行股份数为20384万股，均为人民币普通股[19] 股权结构 - 施良才等11人持股，施良才持股比例22.69%最高[19] 股份相关规定 - 财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[20] - 公司收购本公司股份按不同情形有注销或转让时间规定[25] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有类别股份总数25%等[28] 股东权益与股东会 - 股东查阅、复制材料需提前三日书面申请[33] - 特定交易等事项需提交股东会审议[47][52][54][55] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[57] 董事会 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事[109] - 董事会每年至少召开两次会议[116] 利润分配 - 公司分配当年税后利润提取10%列入法定公积金[158] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[158] 其他 - 公司设总经理一名，每届任期三年[141] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[134]

提名委员会构成 - 由三名董事组成，两名是独立董事[4] - 委员任期与同届董事会董事相同，独立董事连续任职不超六年[4] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行会议[9] - 召开前三日（不含开会当日）发通知，紧急可口头通知[10][11] - 连续两次不出席视为不能履职，董事会可撤职务[12] 决议规则 - 决议需成员过半数通过，一人一票[14] - 举手表决，视频等签字表决[14][15] - 决议经签字生效，不得随意修改[15] 后续流程 - 次日向董事会通报情况[17] - 主任或指定委员跟踪实施，违规可纠正，不采纳汇报董事会[16] 资料保存 - 会议记录含多项内容，资料证券部保存不少于十年[16] 其他说明 - “以上”含本数，“过”不含本数[18] - 未尽事宜依法规和章程，抵触按规定调整[18] - 细则经董事会审议通过生效，修改亦同，由董事会解释[18]

战略委员会组成与任期 - 战略委员会由三人组成，独立董事委员不少于一名，董事长为固有委员[4] - 委员任期与同届董事会董事相同，独立董事连续任职不超六年[4] 会议召开与通知 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[9] - 应于召开前三日（不含开会当日）发出通知[11] 决议与表决 - 决议应经成员过半数通过，一人一票[14] - 表决方式为举手表决，通讯表决时为签字方式[15] 委员管理 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[13] 会议生效与记录 - 决议经出席会议委员签字后生效，次日通报董事会[15] - 会议记录应真实准确完整，出席委员和记录人需签名[16] 其他规定 - 会议相关资料由证券部保存，保存期不少于十年[17] - 工作细则自董事会审议通过生效实施，修改同理[19]

人员设置 - 公司依法设总经理一名，可设副总经理若干名、财务负责人一名[2] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事不得超过公司董事总数的二分之一[5] 任职要求与任期 - 有特定情形者不得担任公司总经理及其他高级管理人员[4] - 总经理每届任期为三年，可连聘连任[5] 职责权限 - 总经理对董事会负责，行使多项职权[7] - 副总经理对总经理负责，协助工作并行使相应职权[7] - 财务负责人主管财务工作，对总经理负责并行使相关职权[9] 报告与会议制度 - 总经理就公司经营重大事项定期或不定期向董事会报告[11] - 公司出现特定情形，总经理等应及时向董事会报告[12] - 总经理定期主持召开总经理办公会，常会每月一次，特定情形可开临时会议[14][15] 考核与责任 - 总经理绩效评价由董事会考核，薪酬与公司绩效和个人业绩挂钩[18] - 总经理离任须进行审计，违法失职致损应担责[18] 细则说明 - 本细则未尽事宜依国家法律及《公司章程》执行[20] - 本细则由公司董事会负责解释，审议通过后生效[21]

重大交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[8] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[8] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[8] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[8] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[8] 关联交易报告标准 - 与关联自然人交易金额超30万元需报告[10] - 与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[10] 其他重大事项报告标准 - 公司营业用主要资产被查封等超总资产30%需报告[10] - 诉讼涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上需及时报告[13] - 预计净利润与上年同期相比上升或下降50%以上需及时报告[14] - 扣除特定收入后营业收入低于3亿元且利润总额等孰低者为负值需及时报告[14] 股东相关报告事项 - 任一股东所持公司5%以上的股份出现质押、冻结等情况需及时报告[12][19] - 持有公司5%以上股份的股东增持、减持股票应在变动当日收盘后告知公司[19][22] - 通过接受委托等方式持有公司5%以上股份的股东应及时告知委托人情况[21] 控股股东及实际控制人报告事项 - 公司控股股东或实际控制人持有股份或控制公司情况发生较大变化需告知董事会秘书[17] - 公司控股股东或实际控制人拟对公司进行重大资产重组等需告知董事会秘书[19] 信息报告流程 - 信息报告义务人知悉内部重大信息当日应向董事长和董事会秘书报告[22] - 信息报告义务人应在重大事件最先触及规定任一时点的当日，向公司董事长、董事会秘书预报重大信息[23] - 董事会秘书在接到重大信息报告后当日内，应进行评估、审核并判定处理方式[24] 关联方定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人是公司的关联自然人[36] - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人是公司的关联法人（或其他组织）[36] 制度相关 - 重大信息的内部报告及对外披露工作由公司董事会统一领导和管理[27] - 内部信息报告义务人报告重大信息应在发生或知悉当日内[29] - 董事会秘书及相关工作人员在信息未公开披露前负有保密义务[31] - 信息报告义务人未按规定履行义务，公司可给予处分并要求承担损害赔偿责任[33] - 本制度经公司董事会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同[37]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事[4] - 设董事长、副董事长各1人，由全体董事过半数选举产生[5] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[11] - 代表十分之一以上表决权股东提议，董事长10日内召集主持[11] - 临时会议提前三日通知，紧急情况全体董事同意可豁免[11] 会议举行与决议 - 会议需过半数董事出席方可举行[14] - 普通决议须全体董事过半数通过，对外担保等须出席董事三分之二以上同意[16] - 涉及股东会特别决议事项，须全体董事三分之二以上通过再提交[16] 其他规定 - 会议记录保存十年[19] - 规则经股东会审议通过生效[23] - 抵触法规或章程、股东会决定时修改，由董事会提议拟订草案[24] - 规则由董事会负责解释[24]

关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人（或组织）及其一致行动人为关联法人[5] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[6] 关联交易决策披露 - 与关联自然人交易金额30万元以上需履行决策程序并披露[8] - 与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需履行决策程序并披露[8] - 与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需披露审计或评估报告并提交股东会审议[9] 关联担保规定 - 公司为关联人提供担保需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上董事审议同意并决议披露[9] - 公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保，对方应提供反担保[9] 关联交易审议流程 - 公司拟与关联人发生应披露关联交易，需经独立董事专门会议审议并全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[10] - 董事会审议关联交易时，关联董事应回避表决，会议由过半数非关联董事出席，决议须经非关联董事过半数通过[10] - 股东会审议关联交易时，关联股东应回避表决，不得代理其他股东行使表决权[11] 关联交易执行变更 - 关联交易执行中主要条款重大变化需按变更后金额重新履行审批程序[12] 关联交易计算原则 - 除特定交易外，相同交易类别下标的相关交易按连续12个月累计计算原则适用规定[12] - 与同一关联人或不同关联人相同交易类别下标的相关交易按累计计算原则适用规定[13] 日常关联交易协议 - 已执行且主要条款未变的日常关联交易协议在年报和半年报披露履行情况[20] - 首次发生或主要条款变化、期满续签的日常关联交易协议按总交易金额履行审议程序[20] - 可预计当年度日常关联交易金额，超出预计需重新履行审议程序[20] - 日常关联交易协议期限超3年需每3年重新履行审议程序和披露义务[20] - 日常关联交易协议内容包括交易价格、定价原则等主要条款[14] 其他 - 部分交易可免于按关联交易方式审议和披露[16] - 公司控股股东等不得利用关联关系损害公司利益，违规需赔偿[19]

投资审议规则 - 交易涉及资产超总资产50%以上等六种情况，经董事会审议后提交股东会[5] - 交易涉及资产超总资产30%以上，需披露、审计或评估，股东会三分之二以上通过[6] - 交易涉及资产超总资产10%以上等六种情况，提交董事会审议[6] 投资流程 - 对外项目投资建议书面提出，总经理组织研究，可行则编制草案评审报董事会[9] - 需股东会审议项目，董事会通过后提交，需政府审批或备案的同时取得[12] 投资后续处理 - 投资项目实施有问题，可提议修改、变更或终止，经股东会批准的需股东会审议[11] - 投资项目完成，总经理组织检查并向董事会、股东会报告[14] - 四种情况公司可回收对外投资，四种情况可转让对外投资[12]