股价与交易表现 - 10月24日盘中股价下跌2.05%至15.27元/股，成交2.34亿元，换手率7.42%，总市值31.13亿元 [1] - 当日主力资金净流出1411.35万元，特大单和大单均呈现净卖出状态 [1] - 公司今年以来股价上涨31.64%，近5日、近20日和近60日分别上涨4.16%、9.31%和11.87% [1] - 今年以来公司1次登上龙虎榜，最近一次为2月19日，龙虎榜净买入-335.90万元 [1] 公司基本面与财务状况 - 公司主营业务为汽车用铸造模具、热冲压模具和铝合金部品的研发、设计、制造和销售，收入构成为模具55.05%，铝合金部件28.63%，制动系统及其他16.32% [1] - 2025年1-6月，公司实现营业收入3.14亿元，同比增长15.79%，归母净利润984.92万元，同比增长106.91% [2] - A股上市后累计派现1.95亿元，近三年累计派现9172.80万元 [3] 行业归属与股东情况 - 公司所属申万行业为汽车-汽车零部件-其他汽车零部件，概念板块包括微盘股、机械、蔚来汽车概念、特斯拉、新能源车等 [2] - 截至6月30日，公司股东户数为2.12万，较上期减少0.25%，人均流通股9631股，较上期增加0.26% [2]

股价与交易表现 - 10月22日盘中股价下跌2.02%至15.06元/股，成交额2.03亿元，换手率6.56%，总市值30.70亿元 [1] - 当日主力资金净流出80.48万元，特大单及大单买卖活跃，其中特大单买入1396.76万元（占比6.87%），卖出1011.79万元（占比4.97%） [1] - 今年以来股价累计上涨29.83%，近60日上涨10.17%，近20日上涨4.44%，近5个交易日微涨0.07% [1] - 今年以来1次登上龙虎榜，最近一次为2月19日，当日龙虎榜净买入额为-335.90万元 [1] 公司基本面与财务状况 - 公司主营业务为汽车用铸造模具、热冲压模具和铝合金部品的研发、设计、制造和销售，收入构成中模具占比55.05%，铝合金部件占比28.63%，制动系统及其他占比16.32% [1] - 2025年1-6月实现营业收入3.14亿元，同比增长15.79%；归母净利润984.92万元，同比增长106.91% [2] - A股上市后累计派现1.95亿元，近三年累计派现9172.80万元 [3] 行业归属与股东情况 - 公司所属申万行业为汽车-汽车零部件-其他汽车零部件，概念板块包括微盘股、机械、特斯拉、蔚来汽车概念、新能源车等 [2] - 截至6月30日，股东户数为2.12万，较上期减少0.25%；人均流通股9631股，较上期增加0.26% [2] - 公司成立于2000年11月15日，于2017年12月4日上市 [1]

募集资金情况 - 公司2024年3月27日募集资金净额5.86亿元[1] - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入1.33亿元，余额4.62亿元[2][3] - 拟变更8000万元募集资金投向新项目，占净额比例13.65%[7][8] 原项目情况 - “大型一体化模具及精密铝合金部品智能制造项目”拟投5.86亿元，2027年3月达产，税后内部收益率13.76%，回收期6.20年[12] - 该项目投资比重：土建13.38%、设备75.62%、预备费2.67%、流动资金8.33%[14] 新项目情况 - 新项目为“年产15万套新能源乘用车缸体缸盖加工项目”，在成都和重庆[17] - 实施主体为重庆合玖机械，2025年9月25日成立[17] - 项目总投资13175万元，拟用募集资金8000万元[21] - 建设期12个月，达产后年产15万套，税后收益率23.72%，回收期4.69年[22] 市场数据 - 2025年1 - 7月我国乘用车产销同比分别增长12.7%和12%，新能源产销同比增长39.2%和38.5%，渗透率45%[23] - 全球新能源汽车2020 - 2024年年均复合增长率57.87%，预计2029年达5102.70万辆[30] - 中国新能源汽车2020 - 2024年年均复合增长率76.84%，预计2029年达2900.96万辆[32] - 2020 - 2024年我国零部件市场规模年均复合增长率8.7%，预计2029年突破52089.1亿元[36] 其他 - 新公司注册资本1000万元，公司持股80%[18] - 2025年10月20日董事会、监事会通过变更募资议案[40][41]

资金往来管理 - 制度适用于控股股东等与公司资金往来[2] - 资金占用分经营性和非经营性[3] - 公司不得为控股股东等提供资金[5] 监督检查 - 财务、审计定期查非经营性资金往来[7] - 独立董事等至少季度查资金往来[8] - 审计部门至少季度查重大事项实施[8] 违规处理 - 违规占用资金应制定清欠方案并追责[11] 制度生效与解释 - 制度经股东会审议通过生效[15] - 制度解释权归公司董事会[15]

内幕信息范围 - 制度适用公司及其下属部门、子公司、参股公司[2] - 一年内重大资产买卖超公司资产总额30%等属内幕信息[5] - 大股东或实控人持股情况变化属内幕信息[5] - 新增借款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[6] 内幕信息管理 - 董秘负责内幕信息知情人登记入档和报送，材料保存10年[9] - 发现内幕交易2个工作日内报送宁波证监局和上交所[10] - 内幕信息知情人档案及备忘录保存10年[10] - 知情人自获悉信息起填登记表[12] - 登记备案需知情人告知董秘，董秘组织报备[13] - 保证档案真实准确完整，送达不晚于信息披露[14] - 发生特定事项报送档案，重大事项制作备忘录[15][16] - 信息披露后5个交易日内报送档案和备忘录，变化及时补充[17] - 筹划重组首次披露时报送档案，有变化补充提交[18] 保密与责任 - 各部门对内幕信息保密，不得谋利[21] - 提供未公开信息前确认签署保密协议或承诺[29] - 知情人买卖股份2个交易日内申报[23] - 定期报告公告前不得泄露报表数据[23] - 未执行填报制度致损失应赔偿[25] - 填报负责人未尽职管理致损失应赔偿[25] - 知情人违规处罚或要求赔偿，结果报送备案公告[25][26] - 相关方擅自披露信息公司保留追责权利[26] 制度相关 - 监管有新规定制度相应修订[28] - 制度由董事会解释，审议通过生效[28] - 内幕信息一事一记，每份档案一个事项[30]

委员会组成 - 委员会成员由3名董事组成，2名为独立董事[4] 任职与会议规则 - 独立董事连续任职不超6年[4] - 三分之二以上委员出席可举行会议[9] - 会议召开前三日发通知，信函交付邮局第五个工作日送达[10] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[12] 决议规则 - 决议经成员过半数通过[13] - 表决方式举手表决，视频等方式为签字[13][14] 会议记录与资料保存 - 会议记录含日期、地点、召集人等内容[15] - 会议资料证券部保存，不少于十年[17] 决议跟踪与处理 - 主任或指定委员跟踪决议实施，违规可要求纠正[16] - 不采纳意见向董事会汇报，由董事会处理[16] 细则说明 - “以上”含本数，“过”不含本数[18] - 未尽事宜依法律法规和《公司章程》执行[18] - 与新规定抵触依新规定执行[18] - 细则自董事会审议通过生效，修改亦同[18] - 细则由董事会负责解释[18]

制度目的 - 提高公司规范运作水平和年报信息披露质量[2] 责任追究范围 - 针对年报信息披露重大差错致公司重大损失或不良影响的情况[3] 重大差错情形 - 包括财务报告差错、业绩预告差异等多种情形[3][4] 适用人员 - 适用于公司董事、高管等与年报信息披露有关人员[5] 责任划分 - 分直接责任和领导责任[7] - 董事长、总经理等承担主要责任[8] 处罚情形 - 违法违规情节恶劣等从重或加重处罚[9] - 有效阻止不良后果等从轻、减轻或免于处罚[10] 追责形式 - 包括行政、经济、刑事责任[11] 申诉规定 - 被追究者可在30日内书面申诉复议[11] 参照执行 - 季度、半年度报告信息披露差错认定和追责参照本制度[13] 制度生效 - 由公司董事会负责解释并自审议通过生效[13]

董事会秘书任期 - 每届任期三年，可连续聘任[6] 任职限制与解聘 - 最近3年受证监会行政处罚或3次以上通报批评不得担任[5] - 连续三月以上不能履职公司应1个月内解聘[7] 聘任与职责 - 原任离职后3个月内聘任新秘书[7] - 负责信息披露、投资者关系管理等职责[10] 特殊情况处理 - 空缺超三月董事长代行职责并6个月内完成聘任[7] 信息管理 - 聘任、通讯变更、解聘等及时公告或提交资料[6][7][8]

制度适用与生效 - 制度2025年10月制定，适用于董事和高管离职[1][2] - 董事辞职提交书面报告，收到之日生效[4] 履职与补选 - 特定情形原董事改选出董事就任前履职，公司60日内补选[5][6] 离职手续 - 董事、高管正式离职3日内办妥移交并签署确认书[8] 股份转让 - 任职每年转让股份不超持有总数25%，离职半年内不得转让[10] 责任义务 - 离职不得干扰公司经营，保密至秘密公开[10][11] - 擅自离职或违规致损担责，涉违法犯罪移送司法[11]

担保比例与审批 - 公司为控股子公司、参股企业提供担保应按持股比例进行[3] - 申请为不符合条件但风险小的单位担保，需经出席董事会会议三分之二以上董事同意或股东会审议通过[6] - 董事会权限内担保事项需全体董事过半数且出席董事会会议三分之二以上董事审议通过[11] - 公司为关联人提供担保，需全体非关联董事过半数且出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议同意并提交股东会[11] 额度审批标准 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审批[11] - 公司及其控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审批[11] - 公司及其控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审批[11] - 公司一年内向他人提供担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审批，且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[11][12] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保需股东会审批[11] 额度预计与调剂 - 公司可对资产负债率70%以上和低于70%的两类子公司分别预计未来12个月新增担保总额度并提交股东会审议[14] - 公司向合营或联营企业提供担保，可对未来12个月拟担保对象及新增额度合理预计并提交股东会审议[14] - 合营或联营企业担保额度调剂时，获调剂方单笔调剂金额不超公司最近一期经审计净资产的10%[14] 担保流程与合同 - 被担保人应至少提前5个工作日向财务部门提交担保申请书及附件[16] - 公司对外担保必须订立书面的担保合同和反担保合同[16] 担保后续管理 - 公司董事会每年度对上市公司全部担保行为进行核查并披露结果[21] - 公司为他人提供担保，被担保人债务到期后十五个工作日内未还款等情况需通报董事会[24] - 公司担保的债务到期展期并继续担保，应重新履行审批程序[19] - 公司发现被担保人丧失或可能丧失履行债务能力时应及时控制风险[25] - 法院受理债务人破产案件后，公司应参加破产财产分配预先行使追偿权[25] 信息披露 - 公司应按规定履行对外担保情况的信息披露义务[27] - 由公司董事会或股东会审议批准的对外担保须披露多项内容及占比[27] - 被担保人未履行还款义务或出现严重影响还款能力情形公司应及时披露[27] - 公司为债务人履行担保义务后应及时披露追偿情况[27] - 公司控股子公司对外担保比照规定执行并通知公司披露[27] 责任追究 - 公司应追究因关联人担保债务给公司造成损失的有关人员责任[31] - 公司董事及高级管理人员违规或失当对外担保造成损失应承担赔偿责任[31]