制度目的 - 制度制订目的是完善公司治理结构等[2] 独立董事职责 - 履行忠实、勤勉义务并编制述职报告[2] - 核查会计师事务所及注册会计师资格[4] - 审议财务报告关注重大财务问题等事项[4] - 对现金分红方案可发表独立意见[6] - 按要求编制和披露年度述职报告[7] 公司支持 - 年报编制期间为独立董事提供工作条件[3] 财务流程 - 财务负责人审计前向独立董事提交资料[5] 决策参与 - 改聘会计师事务所时发表意见并报告[5] 制度生效与解释 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[10]

资金管理 - 公司可使用不超4亿元闲置募集资金现金管理[2] 产品情况 - 认购招行“智汇区间累积92D”5000万，预期年化收益率1.8%[3] - 赎回该产品5000万，实际收益226849.32元[3] 近12个月数据 - 投入委托理财147600万元，收回本金116800万元[5] - 委托理财累计收益938.43万元，占净利润绝对值83.49%[5] - 单日最高投入39800万元，占净资产23.63%[5] 额度情况 - 已使用理财额度30800万元，未使用9200万元[5]

募集资金 - 公司向特定对象发行4704万股A股，发行价12.69元/股，募集资金总额5.97亿元，净额5.86亿元[3] - 变更募集资金投向金额8000万元，占比13.65%[7] 项目情况 - 原“大型一体化模具及精密铝合金部品智能制造项目”投资总额6.5亿元，已投入1.33亿元，进度22.77%，余额4.62亿元[6] - 新项目“年产15万套新能源乘用车缸体缸盖加工项目”投资总额1.32亿元，拟投入募集资金8000万元[4] - 原项目预计2027年3月达产，税后内部收益率13.76%，税后投资回收期6.20年[11] - 新项目实施主体为重庆合玖，公司持股80%，北京玖铭持股20%[15] - 新项目建设期12个月，达产后预计年产15万套新能源铝合金部品[17] - 项目预计财务内部收益率（税后）为23.72%，投资回收期（税后）为4.69年[18] 市场数据 - 2020 - 2024年我国乘用车汽车零部件市场规模年均复合增长率为8.7%，预计2024 - 2029年复合年增长率为5.2%，2029年有望突破52,089.1亿元[31] - 2020 - 2024年混动新能源乘用车市场占比从18.1%上升至42.1%，零售量年均复合增长率高达118.5%[32] 风险应对 - 募投项目存在产能消化风险，公司将加强客户服务、开拓新客户、提升产品竞争力应对[33] - 募投项目存在经济效益无法达到预期的风险，公司将合理投入资源、控制成本、与客户开拓市场应对[33][34] 审议情况 - 2025年10月20日公司第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》[35] - 2025年10月20日公司第六届监事会第二十次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》[36] - 华泰联合证券核查认为公司变更部分募集资金用途符合规定，无损害公司和股东利益情形[37][38] - 变更募集资金投资项目事项经董事会和监事会审议通过，尚需提交股东大会审议通过后实施[39]

公司基本信息 - 公司股份总数为20,384万股，均为人民币普通股[4] 公司治理结构 - 拟将营业期限由至2030年11月14日变更为永久存续[1][3] - 将取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[1] - 《公司章程》中“股东大会”表述统一改为“股东会”，修改部分表述并删除“第七章 监事会”及相关条款[2] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 因减资收购股份应自收购日起10日内注销，因合并、异议回购收购股份应在6个月内转让或注销[5] - 因员工持股等收购股份合计不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[5] - 发起人持有的本公司股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[5][6] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[6] 股东权益与义务 - 持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖股票所得收益归公司[6] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，对董高人员等执行职务违法致损，可书面请求审计委员会或董事会起诉[8] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应在当日书面报告公司[9] 交易审议规则 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%等多种重大交易事项[11][12] - 公司发生“购买或者出售资产”等交易累计超公司最近一期经审计总资产30%，需提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[13] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需经股东会审议通过[13] 会议相关规定 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会或股东会[16][17] - 董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司股东大会提出提案[16] - 年度股东大会召开二十日前，年度股东会召开二十日前以公告通知股东[18] 董事与高管规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，独立董事连任时间不得超过六年[27] - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人，副董事长一人[30] 利润分配政策 - 分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[43] - 每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[44] 其他事项 - 对《公司章程》《股东会议事规则》等28项制度进行了系统性梳理与修订，其中1 - 10项须公司股东大会审议通过后方可生效[54][55] - 制定了《董事和高级管理人员离职管理制度》《董事会审计委员会年报工作规程》两项制度[55]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于11月5日14点在浙江宁波象山县公司会议室召开[4] - 网络投票起止时间为11月5日，交易系统和互联网投票时间不同[5][6] - 本次股东大会审议11项议案，含变更营业期限等[8][9] 股权登记与参会登记 - 股权登记日为2025年10月29日，登记在册A股股东有权参会[15] - 登记时间为11月4日，登记地点在公司证券部办公室[17] 联系方式 - 公司地址为浙江象山县工业园区西谷路358号，联系信息公布[21]

会议信息 - 公司第六届监事会第二十次会议于2025年10月20日召开，3名监事全出席[2] 议案情况 - 变更营业期限为永久存续等议案表决3票同意待股东大会审议[3] - 变更募集资金投资项目议案表决3票同意待股东大会审议[5]

会议情况 - 公司第六届董事会第二十一次会议于2025年10月20日召开，9名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于变更公司营业期限、取消监事会并修订<公司章程>的议案》等4项议案均9票同意通过[3][4][5][6] 后续安排 - 公司董事会提请召开2025年第一次临时股东大会[6] 公告信息 - 公告发布时间为2025年10月21日[8]

股价表现与交易数据 - 10月20日盘中股价上涨2.11%，报14.97元/股，成交金额1.48亿元，换手率4.92%，总市值30.51亿元 [1] - 当日主力资金净流出317.71万元，特大单与大单买卖占比分别为买入1.40%/卖出1.58%和买入12.09%/卖出14.06% [1] - 公司今年以来股价上涨29.05%，近5个、20个、60个交易日分别上涨7.47%、7.78%和8.64% [1] - 今年以来1次登上龙虎榜，最近一次为2月19日，龙虎榜净买入-335.90万元，买入总计9461.82万元（占比14.04%），卖出总计9797.72万元（占比14.54%） [1] 公司基本情况 - 公司全称为宁波合力科技股份有限公司，位于浙江象山工业园区，成立于2000年11月15日，于2017年12月4日上市 [1] - 主营业务为汽车用铸造模具、热冲压模具和铝合金部品的研发、设计、制造和销售 [1] - 主营业务收入构成为：模具55.05%，铝合金部件28.63%，制动系统及其他16.32% [1] 行业归属与股东情况 - 公司所属申万行业为汽车-汽车零部件-其他汽车零部件，所属概念板块包括特斯拉、机械、新能源车、蔚来汽车概念、比亚迪概念等 [2] - 截至6月30日，股东户数为2.12万，较上期减少0.25%，人均流通股为9631股，较上期增加0.26% [2] 财务业绩 - 2025年1月-6月，公司实现营业收入3.14亿元，同比增长15.79% [2] - 2025年1月-6月，公司实现归母净利润984.92万元，同比增长106.91% [2] 分红记录 - 公司A股上市后累计派现1.95亿元 [3] - 近三年累计派现9172.80万元 [3]

股价与交易表现 - 10月15日盘中股价上涨2.05%至13.96元/股，成交金额为3643.71万元，换手率为1.29%，总市值为28.46亿元 [1] - 当日主力资金净流入3.48万元，其中大单买入232.00万元（占比6.37%），大单卖出228.52万元（占比6.27%） [1] - 公司今年以来股价上涨20.34%，近5个交易日下跌0.43%，近20日和近60日均上涨2.65% [1] - 今年以来公司1次登上龙虎榜，最近一次为2月19日，当日龙虎榜净买入-335.90万元，买入总计9461.82万元（占总成交额14.04%），卖出总计9797.72万元（占总成交额14.54%） [1] 公司基本情况 - 宁波合力科技股份有限公司位于浙江象山工业园区，成立于2000年11月15日，于2017年12月4日上市 [1] - 公司主营业务为汽车用铸造模具、热冲压模具和铝合金部品的研发、设计、制造和销售 [1] - 主营业务收入构成为：模具55.05%，铝合金部件28.63%，制动系统及其他16.32% [1] 行业与市场数据 - 公司所属申万行业为汽车-汽车零部件-其他汽车零部件，所属概念板块包括一体化压铸、汽车零部件、新能源车、机械、特斯拉等 [2] - 截至6月30日，公司股东户数为2.12万，较上期减少0.25%，人均流通股为9631股，较上期增加0.26% [2] 财务业绩 - 2025年1月至6月，公司实现营业收入3.14亿元，同比增长15.79% [2] - 2025年1月至6月，公司归母净利润为984.92万元，同比增长106.91% [2] 分红记录 - 公司A股上市后累计派现1.95亿元 [3] - 近三年，公司累计派现9172.80万元 [3]

资金募集 - 公司向特定对象发行4704万股，发行价12.69元/股，募集资金总额5.97亿元，净额5.86亿元[6][7] 现金管理 - 公司本次现金管理投资金额为7650万元，资金来源为闲置募集资金[2][6] - 中国银行象山支行产品认购7650万元，年化收益率0.85%，赎回金额7650万元，实际收益32.07万元[5] - 工商银行象山支行产品认购4000万元，年化收益率2.24%，赎回金额4000万元，实际收益24.55万元[5] - 公司本次现金管理产品预计年化收益率0.60%，预计收益79.31万元，期限79天[8] - 公司可使用最高4亿元闲置募集资金进行现金管理，自董事会通过起12个月内有效[9][10] 项目投入 - 大型一体化模具及精密铝合金部品智能制造项目调整后拟投入募集资金5.86亿元[8] - 补充流动资金项目调整后拟投入募集资金为0元[8] 合规情况 - 公司购买低风险保本型理财产品，但理财收益具有不确定性[4][12] - 公司通过现金管理提高募集资金利用率，增加股东回报，未影响募投计划[14] - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已通过董事会、监事会审议[15] - 公司投资理财产品可提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途[15] - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理符合相关规定及公司募集资金管理制度[16] - 保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议[16] 公告信息 - 公告发布时间为2025年10月11日[18]