未来展望 - 公司计划逐步提高出口占比，未来规划包括增加出口比例[1] - 公司计划将铝合金部件的毛利率提升至20%以上，其中成功车部件毛利率约为11%，光伏类部件可达20%以上[11] - 公司计划逐步提高模具出口占比，认为海外市场毛利率更高，特别是北美和印度市场有较大增长潜力[15] 业绩总结 - 商务车零部件营收去年约为1.4亿，其中商务车营收约为2千万到3千万，预计今年自动业务板块商用车将有改善但目前尚不明显[2] - 轨交类业务去年约为2千万，预计24年将有增长至4千万到5千万，承用车业务去年约为1亿[3] - 公司今年接到了一个一体化的双门槐项目，包括热冲压和压制，设备部分可以共用[26] 新产品和新技术研发 - 公司与客户谈判中，可能会有大量业务增长，其中与沃尔沃的项目为主，但具体量尚未确定[14] - 公司今年接到了一个一体化的双门槐项目，包括热冲压和压制，设备部分可以共用[26] - 预计到2025年，富士化业务能达到10亿的营收目标[31]

宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 等相关法律法规及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定， 公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对立信会计 师事务所在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责，现将具体情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）会计事务所基本信息 宁波合力科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 （一）公司董事会审计委员会对立信会计师事务所的专业资质、业务能力、 诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查与评价， 认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，具备投资者保护能力、独立 性及良好的诚信状况，能够胜任公司 2023 年度审计工作。2023 年 3 月 20 日， 董事会审计委员会 2023 年第一次会议审议通过了《公司续聘会计师事务所的议 案》，同意将续聘立信会 ...

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2024-022 宁波合力科技股份有限公司 2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.20 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股 份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生 变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变 化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股 东回报规划。会议应参加董事 9 人，实际参加 ...

人员与业务规模 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元[3] 业务收入 - 2023年业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] 风险保障 - 截至2023年末，已提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[4] 执业处罚 - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监管措施29次、自律处分1次[6] 审计费用与聘任 - 2023年度财报审计费60万元，内控审计费10万元，合计70万元[12] - 公司拟续聘立信为2024年度审计机构，待股东大会审议[14][15][16]

宁波合力科技股份有限公司董事会 经核查独立董事胡力明、万伟军、王国祥的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 宁波合力科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要 求，宁波合力科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会就公司在任独立董事 胡力明、万伟军、王国祥的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会、4次股东大会[4] - 2023年召开5次审计等各类委员会会议[6] 报告披露情况 - 按时编制并披露多份报告[12] 人事与机构聘任 - 2023年1月6日聘任公司高管[13] - 续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[16]

人员与客户数据 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[1] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元[2] - 同行业上市公司审计客户59家[3] 风险保障数据 - 截至2023年末，已提取职业风险基金1.66亿元[4][22] - 购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元[4][22] 法律诉讼情况 - 投资者诉金亚科技等案尚余1000多万在诉讼，保险可覆盖赔偿[6] - 投资者诉保千里等案，立信承担15%补充赔偿责任，保险可覆盖[6] 业务工作表现 - 2023年就重大会计审计事项咨询部门解决技术问题[11] - 对重大会计审计事项达成一致意见，无未解决分歧[13] - 制定审计工作方案，按时完成工作[18] 信息安全管理 - 业务约定书明确立信信息安全管理责任义务[20] - 制定系统性信息安全控制制度[20] - 审计中考虑敏感保密信息管理并有效执行[20] 公司评价 - 董事会认为立信审计勤勉尽责[23] - 立信遵循独立、客观、公正原则执行审计[23] - 立信表现出良好职业素养和专业胜任能力[23] - 按时高质量完成2023年度年报审计并出具恰当报告[23]

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2024-021 宁波合力科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 本报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次 会议于2024年4月9日以专人送达的方式向全体监事发出。本次会议于2024年4月 19日在公司会议室以现场的形式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名，会 议由公司监事会主席樊开曙主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关 规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023年度监事会工作报告》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。 本报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 （二）审议通过《2023年度财务决算报告》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。 （三）审议通过《公司<2023年年度报告>及其摘要》 公司监事会 ...

股东大会信息 - 2024年5月15日14点召开2023年年度股东大会[3] - 地点为浙江省宁波市象山县工业园区西谷路358号公司会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年5月15日[5] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 议案信息 - 议案分别经2023年10月27日、2024年4月12日、2024年4月19日相关会议审议通过[8] 股权登记信息 - 股权登记日为2024年5月8日[13] 股东登记信息 - 法人股东登记需持股东账户卡、加盖公章营业执照复印件等[16] - 个人股东登记需持本人身份证、股东账户卡及持股凭证[16] - 登记时间为2024年5月14日8:30 - 11:30、13:00 - 16:00[16] - 登记地点为浙江省象山县工业园区公司证券部办公室[16]

业绩总结 - 2023年公司合并营业收入为672,149,966.16元[8] - 2023年净利润为43,670,797.72元，上期为58,933,739.67元[26] - 2023年基本每股收益为0.28元/股，上期为0.38元/股[26] 财务数据 - 截至2023年12月31日，应收账款金额为338,408,900.65元[8] - 2023年12月31日，存货金额为347,367,875.26元[10] - 2023年12月31日，发出商品为160,208,573.38元，占公司合并总资产的10.50%[10] - 流动资产期末余额为969,149,715.54元，上年年末余额为918,538,423.85元[21] - 非流动资产期末余额为556,681,039.29元，上年年末余额为531,955,096.73元[21] - 资产总计期末余额为1,525,830,754.83元，上年年末余额为1,450,493,520.58元[21] - 流动负债期末余额为291,120,656.78元，上年年末余额为277,797,018.44元[23] - 非流动负债期末余额为86,104,626.42元，上年年末余额为99,913,779.92元[23] - 负债合计期末余额为377,225,283.20元，上年年末余额为377,710,798.36元[23] - 所有者权益合计期末余额为1,148,605,471.63元，上年年末余额为1,072,782,722.22元[23] 业务相关 - 公司核心业务为模具的设计、生产与销售，主要产品包括模具、铝合金部品及制动系统[8] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则规定编制，公允反映2023年财务状况及经营成果和现金流量[5] - 审计将公司收入确认、应收账款可收回性、发出商品存在性及完整性识别为关键审计事项[8][10] 税收相关 - 公司及子公司宁波合力制动系统有限公司2023 - 2025年度享受减按15%的税率缴纳企业所得税的税收优惠政策[162]