关于《宁波合力科技股份有限公司股票交易异常波动的问询函》的回 R 宁波合力科技股份有限公司: 公司发来的《宁波合力科技股份有限公司股票交易异常波动的问询函》已收 悉，经认真核查，现回复如下： 本人作为宁波合力科技股份有限公司的控股股东、实际控制人,截至本回函 签署日,不存在影响贵公司股票交易异常波动的重大事项,不存在其他应披露而 未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、上市公司收购、债 务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重 大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 本人在公司本次股票异常波动期间，不存在买卖公司股票的行为。 特此回复。 (以下元正文) （本页无正文，为《关于<宁波合力科技股份有限公司股票交易异常波动的问询 函>的回函》之签署页 ) 控股股东、实际控制人: 施定威 施元直: 施良才: 樊开源: 智朝阳 A 樊开曙: . 1 蔡振贤 . r and th t and the subject of the subject of - i ...

业绩预告期间 - 2024年业绩预告期间为1月1日至12月31日[4] 2024年业绩预计情况 - 预计2024年归属母公司所有者净利润为-1200万元到-600万元，将出现亏损[5] - 预计2024年归属母公司所有者扣非净利润为-2800万元到-2200万元[5] 上年业绩情况 - 上年利润总额4954.46万元，归属母公司所有者净利润4367.08万元[7] - 上年归属母公司所有者扣非净利润2933.67万元[7] - 上年每股收益0.2785元[8] 业务影响因素 - 模具业务交付数量减少，销售下降[9] - 铝合金部品业务因产品品类结构调整，新产品供货初期量不足、合格率低，利润率下降[9] 业绩预告说明 - 业绩预告未经注册会计师审计[6] - 具体财务数据以2024年年度报告为准[11]

法律意见书 -- 宁波合力科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 北京大成(宁波) 律师事务所 关于宁波合力科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 DENTONS 大成是 Dentons 在中国的优先合作律所 北京大成(宁波)律师事务所 宁波市鄞州区和济街 180 号国际金融中心 E 座 18 层(315040) 电话:86-574-8732 6088 传真: 86-574-8789 3911 www.denton 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不 得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并承担相应法律责任。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求,按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神,对 ...

一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 223 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 53,536,808 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 26.2641 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长施定威先生主持，本次股东大会所采用的表 决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开、表决方式 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市象山县工业园区西谷路 358 号宁波 合力科技股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 符合《公司法》及《公司章程》的规定。 证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2024-057 宁波合力科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容 ...

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2024-056 宁波合力科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"合力科技"）第六届 董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议审议通过《关于使用暂时闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币48,000万 元的临时闲置募集资金进行现金管理，用于投资包括但不限于商业银行、证券 公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保 本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内 滚动使用，相关决议自董事会审议通过之日起1年内有效。具体内容详见公司 2024年4月13日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《合力科技： 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-011）。 一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 特此公告。 宁波 ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于宁波合力科技股份有限公司 2024 年度现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办法》） 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律 法规的要求，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为宁 波合力科技股份有限公司（以下简称"合力科技"或"公司"）2022 年度向特 定对象发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，于 2024 年 12 月 9 日至 2024 年 12 月 13 日对合力科技 2024 年度有关情况进行了现场检查。 一、本次现场检查的基本情况 华泰联合证券针对合力科技实际情况制订了 2024 年度现场检查工作计划。 为顺利实施本次现场工作，提高现场工作效率，切实履行持续督导工作，华泰联 合证券提前将现场检查事宜通知合力科技，并要求公司提前准备现场检查工作所 需的相关文件和资料。现场检查期间，华泰联合证券保荐代表人根据事先制订的 现场检查工作计划，采取与公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行沟通 和询问、查看公司生产经营场所、复核和查阅公司三会文件等形式，对包括公司 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于宁波合力科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告 上海证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券")作为宁波合力科 技股份有限公司（以下简称"合力科技"或"公司"）2022 年度向特定对象发行 股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及合力科技的实际情况，认真履行 保荐机构应尽的职责，对合力科技的董事、监事、高级管理人员及中层以上管理 人员等相关人员进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国 证券监督管理委员会及上海证券交易所有关持续督导的最新要求进行。 2024 年 12 月 12 日，华泰联合证券相关人员完成了对合力科技主要董事、 监事、高级管理人员及中层以上管理人员等相关人员的持续培训工作，特向贵所 报送培训工作报告。 一、培训的主要内容 2024 年 12 月 12 日，培训小组通过采取现场授课讲解并发 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于12月27日14点召开[3] - 会议地点在浙江宁波象山县工业园区公司会议室[3] - 网络投票起止时间为12月27日[5] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 审议议案 - 审议变更公司经营范围并修订《公司章程》等议案[7] - 议案于12月10日经董事会、监事会审议通过[7] 股权登记 - 股权登记日为12月20日[15] - 登记时间为12月26日8:30 - 11:30、13:00 - 16:00[16] - 登记地点在象山县工业园区公司证券部办公室[16] 公告时间 - 公告发布时间为2024年12月11日[19]

新策略 - 2024年12月10日董事会审议通过变更经营范围并修订《公司章程》议案[1] - 原经营范围增加汽车零部件研发等多项业务[1] - 《公司章程》第十三条关于经营范围条款修订，其他不变[3] - 议案需股东大会审议通过，授权管理层办理工商变更等事宜[4]

证券代码：603917 2024 年 12 月 合力科技 2024 年第一次临时股东大会会议资料 宁波合力科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 四、会议主持人：宁波合力科技股份有限公司董事长施定威先生。 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | --- | | 会议须知 4 | | 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案 5 | | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 7 | 合力科技 2024 年第一次临时股东大会会议资料 宁波合力科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间 现场会议：2024 年 12 月 27 日（星期五）14：00 网络投票：2024 年 12 月 27 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当 日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点 浙江省宁波市象山县工业园区西谷路 358 号宁波合力科技股份有限公司会 议室。 三、会议召集人：宁波合力 ...