会议召开情况 - 2023年召开8次董事会和4次股东大会，独立董事万伟军全出席[4][5] - 2023年召开5次审计等各类委员会会议，万伟军全出席[6] 报告披露情况 - 按时编制并披露多份报告及内控自评报告[12] 人事与机构聘任 - 2023年1月6日会议通过聘任高管议案[13] - 会议通过续聘立信为2023年度审计机构议案[16]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] 未来展望 - 2024年加强以风险管理为导向、合规管理监督为重点的内控体系建设[21] 其他新策略 - 依据企业内部控制规范体系及制度开展评价，认定标准与前年度一致[12][13][14] 内控情况 - 报告期无财务报告内控重大和重要缺陷，非财务报告内控有一般缺陷已整改[18] - 上一年度内控一般缺陷已完成整改[20]

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2024-027 宁波合力科技股份有限公司 关于子公司2021-2023年度业绩承诺实现情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"合力科技"）分别于 2021 年 4 月 29 日及 2021 年 5 月 25 日召开公司第五届董事会第七次会议及 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于收购宁波合力制动系统有限公司 100%股权 暨关联交易的议案》。具体内容详见公司公告（公告编号：2021-025、2021-029）。 公司拟以现金收购关联方宁波合力集团股份有限公司（以下简称"合力集团"） 持有的宁波合力制动系统有限公司（以下简称"合力制动"）100%股权，拟交易 总额为人民币 8,795.00 万元。公司与合力集团签订了相关股权收购协议及办理 了相关过户后续。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 4 月 19 日对该 事项出具了（信会师报字[2024]第 ZA10926 号）《宁波合力科技 ...

关于宁波合力科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：宁波合力科技股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS L 专项报告第1页 信会计师事务所(特殊普通合 BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 本报告仅供合力科技为披露 2023 年年度报告的目的使用,不得 用作任何其他目的。 信会师报字[2024]第 ZA10924 号 宁波合力科技股份有限公司全体股东: 我们审计了宁波合力科技股份有限公司(以下简称"合力科 技")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 19 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 Z ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开第 六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》。 现将相关事项公告如下： 为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际情况，公司及公司子 公司拟向金融机构（包括但不限于农业银行、工商银行、中国银行等）申请总额 不超过人民币10亿元的综合授信额度。授信期限内，授信额度可循环使用。授权 自股东大会审议通过之日起生效，有效期至下一年度审议通过相同议案时止。 授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以 银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需 求来合理确定。为便于相关工作的开展，公司授权公司法定代表人或法定代表人 指定的授权代理人在授信额度内办理上述授信具体相关手续事宜，并签署相关法 律文件。 融资方式包括但不限于开立信用证、押汇、提货担保、票据池业务等贸易融 资业务，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合 ...

财务审计 - 审计公司对合力科技2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 董事会负责建立健全和实施评价内控有效性[4] - 审计公司认为公司该日重大方面保持有效内控[8] 其他 - 报告日期为2024年4月19日[10] - 涉及金额为14550万人民币[11]

会议召开 - 2023年召开8次董事会和4次股东大会，独立董事王国祥全出席[4][5] - 2023年召开5次审计等4类委员会会议，王国祥全出席[6] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告及内控自评报告[12] 人事与机构聘任 - 2023年1月6日会议通过聘任高管议案[13] - 会议通过续聘立信为2023年度审计机构议案[16]

宁波合力科技股份有限公司 关于收购宁波合力制动系统有限公司 业绩承诺实现情况的说明 专项审核报告 2021 年度―2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmm//acc mof xon real 报告编码:沪2 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 宁波合力科技股份有限公司 关于收购宁波合力制动系统有限公司 业绩承诺实现情况的说明的专项审核报告 信会师报字[2024]第 ZA10926 号 专项审核报告第1页 言会计师事务所(特殊普通合 INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 宁波合力科技股份有限公司董事会: 我们接受宁波合力科技股份有限公司（以下简称"合力科技") 委托,对后附的合力科技管理层编制的《关于收购宁波合力制动系统 有限公司业绩承诺实现情况的说明》进行了专项审核。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本审核报告仅供合力科技 2023 年度报告披露时使用,不得用作 任何其他目的。我们同意将本审核报告作为合力科技信息披露的必备 ...

审计委员会成员变动 - 2023年1月6日选举万伟军、胡力明、许钢为审计委员会成员[1] - 2023年10月27日调整为万伟军、胡力明、杨维超[1] 审计委员会会议情况 - 2023年度召开5次会议，委员均亲自出席[2] - 各次会议分别审议通过多项报告及议案[2][3] 审计相关决策 - 提议续聘立信会计师事务所为2023年度财务审计机构[4] - 认为公司财务报告真实准确完整，内控运作符合要求[5][7]

外汇业务决策 - 2024年4月19日董事会通过开展远期结售汇业务议案[3] - 2024年度公司及子公司外汇避险业务余额不超2亿人民币[4] - 授权有效期至下一年度审议相同议案时止[6] 业务相关情况 - 资金来源为自有资金，主要外币为美元、欧元、日元等[7][8] - 交易对手为无关联关系银行类金融机构[9] 业务风险与原则 - 存在汇率波动等风险，遵循套期保值原则[12][13] - 按预测交易且有真实贸易背景，按准则核算[13][14]