宁波合力科技股份有限公司 独立董事：万伟军、胡力明、王国祥 2024 年 1 月 3 日 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 和《公司章程》的有关规定，我们作为宁波合力科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，在全面了解相关资料的基础上，以自 身独立性和客观判断立场，对第六届董事会第九次会议审议的相关议 案事前认可意见如下： 关于对合资公司按持股比例增资暨关联交易的事前认可意见 本次增资事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》中关于关联交易的相关规定，符合公司发展 战略规划，关联交易价格公允、公平，不存在损害公司及其他股东特 别是非关联股东利益的情形。我们同意将本议案提交董事会审议。 独立董事对第六届董事会第九次会议相关议案的 事前认可意见 ...

宁波合力科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见 2024 年 1 月 3 日 独立董事认为，本次增资有利于增强合资公司的资金实力，满足 其业务发展需要；也有助于提升公司与日本纳博特斯克长期合作关系。 公司和日本纳博特斯克均以现金方式按原持股比例增资，增资价格公 允透明，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。董事 会在审议本次关联交易事项时，关联董事均回避表决，相关审议程序 符合有关法律法规、规范性文件及公司规定。因此我们同意本次增资 暨关联交易事项。 独立董事：万伟军、胡力明、王国祥 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定， 我们作为宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，基于独立判断的立场，本着认真、负责的态度，对公司第六届董 事会第九次会议审议相关议案的发表独立 意见如下： 对《关于向合资公司增资暨关联交易的议案》的审核意见 ...

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2024-002 表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。 关联董事施定威、施良才、蔡振贤、许钢、杨维超回避表决。 一、董事会会议召开情况 宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会 议于2024年1月3日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，应出席董事九名， 实际出席董事九名。会议由公司董事长施定威先生主持，公司监事及全体高级 管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关 规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向合资公司增资暨关联交易的议案》 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 《合力科技：关于对合资公司按持股比例增资暨关联交易的公告》。 宁波合力科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 宁波合力科技股份有限公司董事会 2024年1月4日 ...

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2023-062 宁波合力科技股份有限公司 关于2023年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、投资者提出的主要问题及相关回复情况 公司通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）就投资者提出的 问题进行了回复，主要问题及回复情况如下： 问题1:贵司2023年前三季度的经营情况如何？ 尊敬的投资者您好！公司2023年前三季度，实现营业收入47,532.36万元， 同比增长0.08%；实现归属于上市公司股东的净利润4,183.30万元,同比增长 1.18%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,247.74万元， 同比增长8.80%。感谢您对公司的关注与支持。 本次说明会具体情况详见上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 感谢各位投资者积极参与本次说明会，公司对长期以来关注、支持公司发 展的广大投资者表示衷心感谢。 1 特此公告。 宁波合力科技股份 ...

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2023-061 宁波合力科技股份有限公司 关于股东权益非交易变动完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东、 实际控制人之一樊开曙先生发来的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确 认书》，获悉樊开曙先生与邬金华女士已完成股权分割，相关过户手续已于近日 办理完毕。现将具体情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 公司控股股东、实际控制人之一樊开曙先生与邬金华女士经友好协商，已办 理解除婚姻关系手续，并就股权分割事宜作出如下安排：樊开曙先生股权分割前 持有公司股份 16,052,585 股（占公司总股本的 10.24%），协议约定樊开曙拟将 其持有的公司股份 7,026,292 股（占公司总股本的 4.48%）分割至邬金华女士名 下，股权分割完成后，樊开曙先生持有公司 9,026,293 股股份（占公司总股本 5.76%）。 本次权益变动前，公司控股股东、实际控制人施良才、樊开 ...

营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入175,342,062.38元，同比增长7.85%；年初至报告期末营业收入475,323,563.35元，同比增长0.08%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润11,953,157.46元，同比减少7.84%；年初至报告期末为41,833,038.60元，同比增长1.18%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,022,814.71元，同比减少20.30%；年初至报告期末为32,477,407.61元，同比增长8.80%[5] - 2023年前三季度营业总收入475,323,563.35元，较2022年前三季度的474,929,781.34元略有增长[22] - 2023年前三季度营业总成本418,149,924.85元，低于2022年前三季度的428,660,739.22元[22] - 2023年前三季度净利润41,833,038.60元，高于2022年前三季度的41,346,089.05元[23] - 2023年前三季度基本每股收益0.2668元/股，2022年前三季度为0.2637元/股[24] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额57,049,236.22元，同比减少26.56%[6] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计382,274,878.82元，2022年同期为455,596,180.60元[27] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计325,225,642.60元，2022年同期为377,914,750.15元[27] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额57,049,236.22元，2022年同期为77,681,430.45元[27] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计58,574,349.20元，2022年同期为72,340,288.70元[27] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计113,331,272.39元，2022年同期为87,357,294.77元[28] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -54,756,923.19元，2022年同期为 -15,017,006.07元[28] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计30,000,000.00元，2022年同期为20,000,000.00元[28] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计41,420,534.11元，2022年同期为62,393,538.06元[28] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 -11,420,534.11元，2022年同期为 -42,393,538.06元[28] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额 -7,632,128.34元，2022年同期为20,765,596.99元[28] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产1,463,213,449.89元，较上年度末增长0.88%；归属于上市公司股东的所有者权益1,095,267,904.38元，较上年度末增长2.10%[6] - 交易性金融资产变动比例为 -100.00%，系本期理财投资减少所致[10] - 其他应收款变动比例为599.12%，主要系应收设备处置款增加所致[10] - 合同资产变动比例为71.24%，主要系本期质保金增加所致[10] - 在建工程变动比例为136.58%，主要系本期购入生产设备增加所致[10] - 短期借款变动比例为42.82%，系本期银行借款增加所致[10] - 2023年9月30日货币资金为108,474,501.39元，2022年12月31日为116,722,552.34元[16] - 2023年9月30日应收账款为337,987,524.35元，2022年12月31日为306,313,609.63元[16] - 2023年9月30日存货为361,751,421.41元，2022年12月31日为386,057,096.19元[16] - 2023年9月30日流动资产合计904,880,550.06元，2022年12月31日为918,538,423.85元[16] - 2023年9月30日非流动资产合计558,332,899.83元，2022年12月31日为531,945,293.57元[17] - 2023年9月30日资产总计1,463,213,449.89元，2022年12月31日为1,450,483,717.42元[17] - 2023年9月30日流动负债合计277,924,421.94元，2022年12月31日为277,797,018.44元[17] - 2023年第三季度末非流动负债合计90,021,123.57元，较上一报告期的99,913,779.92元有所减少[18] - 2023年第三季度末负债合计367,945,545.51元，较上一报告期的377,710,798.36元略有减少[18] - 2023年第三季度末所有者权益合计1,095,267,904.38元，较上一报告期的1,072,772,919.06元有所增加[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为20,197人[13] - 前10名股东中施良才持股18,326,387股，持股比例11.69%；樊开曙持股16,052,585股，持股比例10.24%；施元直持股14,615,456股，持股比例9.32%等[13] - 施良才、樊开曙、施元直、樊开源、施定威、蔡振贤为公司控股股东、实际控制人及一致行动人[14] 成本与费用情况 - 2023年前三季度销售费用19,140,736.63元，高于2022年前三季度的16,697,827.48元[22] - 2023年前三季度财务费用 -5,751,249.53元，而2022年前三季度为1,210,783.85元[22] - 2023年前三季度资产减值损失 -21,783,440.93元，高于2022年前三季度的 -12,521,186.73元[22]

宁波合力科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2023-058 特此公告。 宁波合力科技股份有限公司监事会 2023年10月28日 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《公司<2023年半年度报告>及其摘要》 监事会审核并发表如下意见：《公司2023年第三季度报告》的编制和审核 程序符合法律、行政法规及监管机构的相关规定；报告客观、真实地反映了公 司在报告期的财务状况和经营成果；公司监事会及监事保证《公司2023年第三 季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公 司2023年第三季度报告》。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会 议通知于2023年10月17日以专人送达的方式向全体监事 ...

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2023-059 宁波合力科技股份有限公司 关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告 宁波合力科技股份有限公司董事会 2023年10月28日 1 宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年10月27日召 开公司第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司第六届董事会审 计委员会委员的议案》，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立 董事管理办法》（2023年9月4日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事。经公司董事会选举，同意对第六届董事 会审计委员会委员进行调整，公司董事兼副总经理许钢先生不再担任审计委员 会委员。调整前后委员会成员情况如下： 调整前： 万伟军（主任委员）、胡力明、许钢 调整后： 万伟军（主任委员）、胡力明、杨维超 调整后的董事会审计委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第六届董 事会届满之日止。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2023-057 宁波合力科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会 议于2023年10月27日在公司会议室以现场形式召开，应出席董事九名，实际出 席董事九名。会议由公司董事长施定威先生主持，公司监事及部分高级管理人 员列席了会议。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。 （二）审议通过《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》 经公司董事会审议通过，同意由杨维超先生担任审计委员会委员，公司董 事兼副总经理许钢先生将不再担任审计委员会委员。杨维超先生审计委员会委 员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容 详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整第六届 董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-059）。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、 ...

关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2023 年 11 月 14 日 下午 13:00-14:00 举行 2023 年第三季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2023-060 宁波合力科技股份有限公司 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 11 月 14 日(星期二) 下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 07 日(星期二) 至 11 月 13 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点 ...