苏州兴业材料科技股份有限公司 独立董事独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》和《苏州兴业 材料科技股份有限公司独立董事制度》等制度的相关规定，作为苏州兴业材料 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公司第四届董事会 十五次会议审议的下述事项发表如下独立意见： 一、关于苏州兴业材料科技股份有限公司董事会换届选举的独立意见 公司第五届董事会董事候选人的提名及提名程序符合《公司法》、《公司章 程》等有关法律法规的规定。第五届董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司董事会提名王进兴先生、王泉兴先生、吉祖明先生、徐荣法先生、陈 亚东先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；董事会提名何前女士、许左 军先生、华永荦先生为公司第五届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等 情况的基础上进行，并已征得被提名人同意。被提名人具有较高的专业知识和 丰富的实际工作经验，拥有履行董事职责所具备的能力和条件，能够胜任董事 岗位的职责，未发现有《公司法》、证监会、 ...

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2023-027 苏州兴业材料科技股份有限公司 第四届监事会十四次会议决议公告 特此公告。 1 一、 监事会会议召开情况 苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会十四次 会议于 2023 年 9 月 18 日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2023 年 9 月 26 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事 3 名，实 到监事 3 名，由监事会主席朱文英女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于苏州兴业材料科技股份有限公司监事会换届选举的议 案》； 鉴于公司第四届监事会即将届满到期，公司监事会需进行换届选举。根据《公 司法》、《公司章程》等有关规定，公司股东王进兴先生和王泉兴先生联合提名 马晓锋先生、陆文英女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人(简历见附件）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 上述股东代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表 监事共同组 ...

苏州兴业材料科技股份有限公司 章 程 2023 年 09 月 | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股 东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事会 21 | | 第一节 | | 董 事 21 | | 第二节 | | 独立董事 24 | | 第三节 | | 董事会 28 | | 第四节 | | 董事会秘书 35 | | 第六章 | | 总经理 35 | | 第七章 | | 监事会 37 | | 第一节 | | 监 事 37 | | 第二节 | | 监事会 38 | | ...

华永荦先生承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立 董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 苏州兴业材料科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 何前女士、许左军先生、华永荦先生，已充分了解并同意由提名人苏州兴 业材料科技股份有限公司董事会提名为苏州兴业材料科技股份有限公司（以下 简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独 立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系， 具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行 独立董事职责所必需的工作经验。 何前女士、许左军先生已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组 ...

苏州兴业材料科技股份有限公司独立董事提名人声明 提名人苏州兴业材料科技股份有限公司董事会，现提名何前女士、许左军先 生、华永荦先生为苏州兴业材料科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任苏州兴业材料科技股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与苏州兴业材料科技股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 何前女士、许左军先生已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 华永荦先生承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董 事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 ...

苏州兴业材料科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）会计师事务 所的选聘（包括新聘、续聘、改聘，下同）管理与相关信息披露，确保公 司聘用合格的会计师事务所，保证财务信息的真实性和连贯性，根据有关 法律法规和《公司章程》的相关规定，结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵照本制 度选聘程序，披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视 重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审核后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议 前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司 指定会计师事务所，不得干预公司审计委员会独立履行审核职责。 苏州兴业材料科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第二章 会计师事务所执业质量要求 1 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： (一) 具有独立的法人资格； (二) 符合《中华人民共和国证券法 ...

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度业绩说明 会于 2023 年 9 月 13 日 10:00-11:00 通过上海证券交易所上证路演中心以网络互动 方式召开。公司已于 2023 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及 指定披露媒体披露了《兴业股份关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告》（公告 编号：2023-024）。现将说明会召开情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 2023 年 9 月 13 日，公司董事长兼总经理王进兴先生、独立董事张萱女士、财务 总监陆佳先生及董事会秘书蒋全志先生出席了本次业绩说明会。与投资者进行互动交 流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。 证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2023-025 苏州兴业材料科技股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 问题 1：尊敬的董事长，上午好！作为个人投资者，1、希 ...

报告期信息 - 报告期为2023年1月1日 - 6月30日[10] 利润分配与转增预案 - 公司无半年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案[4] - 半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增[43] 财务数据概述 - 公司营业收入为7.6754113624亿元，较上年同期减少19.66%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为4698.139072万元，较上年同期减少24.22%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4354.412078万元，较上年同期减少26.65%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为1.5073358866亿元，上年同期为 - 1.3637222562亿元[12] - 截至2023年上半年末，归属于上市公司股东的净资产为15.09亿元，较上年度末增长1.27%；总资产为18.88亿元，较上年度末下降6.26%[13] - 2023年上半年基本每股收益为0.23元/股，较上年同期下降25.81%；稀释每股收益为0.23元/股，较上年同期下降25.81%[13] - 2023年上半年加权平均净资产收益率为3.13%，较上年同期减少0.95个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.90%，较上年同期减少1个百分点[13] - 2023年上半年公司实现营业收入7.68亿元，同比减少19.66%；实现归属于母公司所有者的净利润4698万元，同比减少24.22%[23] - 2023年6月30日公司合并资产总计18.88亿元，较2022年12月31日的20.14亿元减少6.27%[72][73] - 2023年6月30日公司合并负债合计3.79亿元，较2022年12月31日的5.24亿元减少27.65%[73] - 2023年6月30日公司合并所有者权益为15.09亿元，较2022年12月31日的14.90亿元增加1.27%[74] - 2023年6月30日母公司资产总计18.58亿元，较2022年12月31日的19.71亿元减少5.74%[75] - 2023年6月30日母公司流动负债合计3.28亿元，较2022年12月31日的4.57亿元减少28.22%[75] - 2023年6月30日公司货币资金为1.20亿元，较2022年12月31日的0.50亿元增加138.29%[72] - 2023年6月30日公司交易性金融资产为0.11亿元，较2022年12月31日的2.45亿元减少95.37%[72] - 2023年6月30日公司应收票据为0.58亿元，较2022年12月31日的0.12亿元增加375.40%[72] - 2023年6月30日公司存货为0.80亿元，较2022年12月31日的0.88亿元减少9.41%[72] - 2023年6月30日母公司长期股权投资为2.73亿元，较2022年12月31日的1.04亿元增加162.49%[75] - 2023年上半年营业总收入767,541,136.24元，2022年同期为955,407,337.70元，同比下降19.66%[76] - 2023年上半年营业总成本715,620,735.71元，2022年同期为885,494,818.04元，同比下降19.18%[76] - 2023年上半年营业利润54,855,548.67元，2022年同期为74,818,310.97元，同比下降26.68%[77] - 2023年上半年净利润46,981,390.72元，2022年同期为61,997,138.70元，同比下降24.22%[77] - 2023年上半年综合收益总额18,010,689.51元，2022年同期为61,997,138.70元，同比下降70.95%[78] - 2023年上半年基本每股收益0.23元/股，2022年同期为0.31元/股，同比下降25.81%[78] - 2023年上半年母公司营业收入712,032,683.36元，2022年同期为915,676,804.47元，同比下降22.24%[79] - 2023年上半年母公司营业利润57,302,743.73元，2022年同期为69,584,956.03元，同比下降17.65%[80] - 2023年上半年母公司净利润51,109,965.37元，2022年同期为59,074,242.39元，同比下降13.48%[80] - 2023年上半年母公司综合收益总额22,139,264.16元，2022年同期为59,074,242.39元，同比下降62.52%[80] - 2023年上半年经营活动现金流入小计9.42亿元，2022年同期为10.26亿元；经营活动现金流出小计7.91亿元，2022年同期为11.62亿元；经营活动产生的现金流量净额为-1.36亿元，2022年同期为1.51亿元[81] - 2023年上半年投资活动现金流入小计4.86亿元，2022年同期为2.39亿元；投资活动现金流出小计4.40亿元，2022年同期为2.80亿元；投资活动产生的现金流量净额为4641.32万元，2022年同期为-4071.50万元[82] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计1.34亿元，2022年同期为2.63亿元；筹资活动现金流出小计2.64亿元，2022年同期为1371.97万元；筹资活动产生的现金流量净额为-1.30亿元，2022年同期为2.62亿元[82] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为6746.85万元，2022年同期为8442.00万元；期末现金及现金等价物余额为1.09亿元，2022年同期为9297.07万元[82] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计8.93亿元，2022年同期为8.87亿元；经营活动现金流出小计7.50亿元，2022年同期为10.31亿元；经营活动产生的现金流量净额为1.43亿元，2022年同期为-1.44亿元[83] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计4.78亿元，2022年同期为1.94亿元；投资活动现金流出小计4.23亿元，2022年同期为2.25亿元；投资活动产生的现金流量净额为5535.39万元，2022年同期为-3144.13万元[83] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流入小计1.34亿元，2022年同期为2.63亿元；筹资活动现金流出小计2.64亿元，2022年同期为1371.97万元；筹资活动产生的现金流量净额为-1.30亿元，2022年同期为2.62亿元[83] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为6868.89万元，2022年同期为8588.55万元；期末现金及现金等价物余额为1.04亿元，2022年同期为8887.43万元[84] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为1894.94万元，其中综合收益总额为1801.07万元[85] - 2023年上半年少数股东权益本期增减变动金额为1894.94万元[85] - 2023年上半年专项储备本期提取4371829.49元，本期使用3433099.79元[86] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动额为 - 138682273.68元[87] - 2023年上半年综合收益总额为61997138.70元[87] - 2023年上半年对所有者（或股东）的分配为 - 201600000元[87][88] - 2023年上半年母公司专项储备本期提取1275962.99元，本期使用981292.71元[90] - 2023年上半年母公司综合收益总额为22139264.16元[89] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动额为 - 142525757.61元[90] - 2022年上半年综合收益总额为59074242.39元[90] - 2022年上半年对所有者（或股东）的分配为 - 201600000元[90][91] - 2023年上半年末所有者权益合计为1509096489元，母公司所有者权益合计为1510902015.14元[86][90] 行业与产品产量 - 2022年中国各类铸件总产量达5170万吨，同比下降4.3%；公司主要产品总产量同比下降8.44%[15] - 2022年汽车铸件占比28.5%，产量下滑4.2%；仅矿冶重机产量逆势增长4.0%[16] 公司业务与经营模式 - 公司主营功能新材料研发、生产和销售，产品包括铸造工艺材料、金属变质剂系列新材料等，报告期内主营业务未变[17] - 2023年上半年公司经营模式未发生变化[17] 核心竞争力与专利情况 - 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化[18] - 截止报告期末，公司及全资子公司合计获得有效授权36项发明专利和14项实用新型专利[19] 下半年公司计划 - 2023年下半年公司将加速推进泰兴项目投资进展，争取早日完成开工前期各项审批[23] - 2023年下半年公司将加大对技术服务的扶持，通过“兴业服务万里行”增强客户黏度[23] - 2023年7月公司拟募集不超7.5亿元用于兴业泰州特种树脂新型材料项目（一期），下半年将推动可转债申报工作[23] 费用变动原因 - 公司销售费用同比增长41.58%，主要因正常开展业务使差旅费、业务宣传费增加[25] - 公司财务费用同比增长727.94%，主要系短期借款利息等支出增加[25][26] 现金流量净额变动原因 - 公司经营活动现金流量净额变动，主要因本期购买原材料支付现金减少[26] - 公司投资活动现金流量净额变动，主要因本期理财产品赎回本金增加[26] - 公司筹资活动现金流量净额变动，主要因本期归还借款[26] 资产负债项目变动 - 货币资金本期期末数为120,206,446.24元，占总资产6.37%，较上年末增长138.29%[27] - 交易性金融资产本期期末数为11,352,862.20元，占总资产0.6%，较上年末下降95.37%[27] - 应收票据本期期末数为58,157,942.68元，占总资产3.08%，较上年末增长375.37%[27] - 短期借款本期期末数为136,749,855.40元，占总资产7.24%，较上年末下降47.93%[28] - 合同负债本期期末数为2,068,532.00元，占总资产0.11%，较上年末增长45.94%[29] 新项目投资与审批 - 公司拟在江苏省泰兴经济开发区投资30亿元建设新项目，目前兴业泰州正在办理能评、环评和安评等前置审批程序[31] 子公司情况 - 2023年5月31日新设苏州兴业兴销售有限公司，公司和兴业化工分别持股99%和1%[34] - 截止2023年6月30日，公司拥有6家子公司，兴业化工、盛鼎丰及兴益丰为100%控股子公司，兴业南通、兴业泰州、兴业兴由公司和兴业化工分别持股99%和1%[34] - 兴业化工上半年营业收入25,955.45万元，净利润556.95万元[34] 公司面临风险 - 公司及兴业化工面临取消化工重点监测点后整改甚至关停的风险，日常生产存在安全生产事故风险[38] - 公司面临环保、原材料价格波动、对外投资、国家产业政策调整、应收账款坏账、新证券法、国际政治经济等风险[39][40] 环保相关情况 - 2023年上半年公司及全资子公司兴业化工、兴业南通被列入环保部门公布的重点排污单位，无重大环保违规事件，未受环保处罚[43] - 2023年上半年公司委托检测，道安路及浒华路厂区各类污染物排放浓度符合标准，排放总量符合排污许可证总量要求[43] - 2023年上半年公司道安路厂区废水排放量10489吨，化学需氧量0.182322吨等，废气中挥发性有机物排放量0.083223吨，颗粒物0.007452吨[44] - 2023年上半年公司浒华路厂区废水排放量5600吨，化学需氧量0.1354吨等，废气中挥发性有机物排放量0.615吨，颗粒物0.0418吨[44] - 2023年上半年兴业化工废水排放量5577吨，化学需氧量0.136吨等，废气中挥发性有机物排放量0.662吨，颗粒物0.1175吨[45] - 2023年上半年兴业南通废水排放量8028.315吨，化学需氧量0.736454吨等，废气中挥发性有机物排放量2.60534吨，颗粒物0.151977吨，挥发性有机物排放总量超标[45][46] - 公司及兴业化工、兴业南通均建设了污染物治理设施，采用不同废水、废气处理工艺，确保污染物达标排放[46] - 公司及兴业化工、兴业南通所有建设工程均通过环保审批和验收，持有有效期内排污许可证

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2023-024 苏州兴业材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 06 日(星期三) 至 09 月 12 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@chinaxingye.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 13 日 上午 10:00-11:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次 ...