关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2025-017 苏州兴业材料科技股份有限公司 特此公告。 苏州兴业材料科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 一、独立董事辞职情况 苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独 立董事何前女士的书面辞职报告，何前女士因个人职业发展原因主动申请辞去公 司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会主任委员职务。 辞职生效后，何前女士将不再担任公司任何职务。何前女士与公司不存在重大分 歧，不存在未履行的承诺及义务。 鉴于何前女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之 一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定， 其辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任 前，何前女士将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其 在董事会专门委员会中的相应职责。 何前女士在 ...

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2025-014 苏州兴业材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 14 日（星期三）15:00-16:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 07 日（星期三）至 05 月 13 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@chinaxingye.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 202 ...

苏州兴业材料科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》 和《公司章程》、《审计委员会议事规则》的有关规定，作为苏州兴业材料科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员，现就 2024 年度工 作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 董事会下设审计委员会，由 3 名董事组成。第五届董事会审计委员会由独立 董事何前、独立董事许左军及董事陈亚东组成，其中会计专业的独立董事何前担 任主任委员负责会议召集，审计委员会成员具备会计、法律、经济等方面的专业 知识，能够胜任工作职责。具体事务办理及工作开展，由公司审计部负责。 二、审计委员会审议事项情况 2024 年，公司第五届董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理 准则》、《公司章程》、《审计委员会议事规则》及其他有关规定，积极履行职 责，审计委员会共召开 4 次会议，全体委员出席了全部会议。对公司审计部内部 审计报告、财务报告、续聘会计师事务所等事项进行了审议，为董事会决策提供 专业意见。具体 ...

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年5月29日10点召开[3] - 现场会议地点为苏州高新区浒关工业园道安路15号[3] - 网络投票起止时间为2025年5月29日[5] 议案信息 - 议案2025年4月28日经相关会议审议通过[9] - 议案内容2025年4月29日刊登在上海证券交易所网站[9] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月23日[16] - 会议登记时间为2025年5月26日[18] - 会议登记地点为公司证券部[18]

会议安排 - 2025年4月18日发出监事会会议通知及材料，4月28日现场会议召开，3名监事实到[2] 议案表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多份议案表决均为全票同意，部分需提交2024年年度股东会审议[2][3][5][6] - 《关于公司计提资产减值准备的议案》赞成8票，反对0票，弃权0票[11]

业绩与分红 - 2024年末母公司报表期末未分配利润6.664605032亿元[6] - 拟每股派现金红利0.08元，合计派2096.64万元[6] - 2024年度现金分红3144.96万元，占净利润77.62%[6] 授信与投资 - 公司及子公司拟申请不超13亿综合授信额度[8] - 董事会授权董事长单笔不超3000万且累计不超6000万技改投资[10] 议案表决 - 《公司2024年度总经理工作报告》等多项议案全票赞成[3] - 《确认2024年度薪酬议案》全体董事回避表决[11] - 《修订公司部分治理制度议案》等多议案全票赞成[14][16][17][18]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润40,518,608.10元，上年度75,942,003.10元，上上年度116,241,789.56元[6] 分红情况 - 2024年度拟每股派现0.08元（含税），拟派现金红利20,966,400元（含税）[3] - 2024年现金分红总额31,449,600元，占净利润比例77.62%[3] - 最近三年累计现金分红54,633,600元，累计分红比例70.43%[6] - 若2025年上半年满足条件，拟增加一次中期分红[8] 审议情况 - 2025年4月28日董事会通过利润分配预案，需股东会审议[9] - 监事会全票通过预案并同意提交股东会审议[9]

业绩相关 - 容诚对苏州兴业2024年度财报出具无保留意见审计报告，日期为2025年4月28日[3] 资金占用 - 2024年兴业南通占用累计发生额21,547.83万元，年末余额22,667.28万元[9] - 2024年盛鼎丰占用累计发生额6,447.30万元，年末余额5,268.05万元[9] - 2024年兴业泰州占用累计发生额49.57万元，年末余额119.02万元[9] 资金往来 - 2024年兴业兴销售与失联自然人年末往来余额0.01万元[9] - 2024年其他关联资金往来年末余额28,054.35万元[9]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为148,404.30万元[12] - 2024年营业总收入14.84亿元，2023年为15.00亿元，同比下降1.09%[30] - 2024年营业总成本14.43亿元，2023年为14.23亿元，同比上升1.40%[30] - 2024年净利润4051.86万元，2023年为7594.20万元，同比下降46.64%[30] - 2024年基本每股收益0.15元/股，2023年为0.29元/股，同比下降48.28%[30] - 2024年稀释每股收益0.15元/股，2023年为0.29元/股，同比下降48.28%[30] - 2024年利息费用210.16万元，2023年为409.89万元，同比下降48.72%[30] - 2024年度营业收入13.36亿元，2023年度为13.83亿元[43] - 2024年度营业成本11.89亿元，2023年度为11.70亿元[43] - 2024年度净利润5122.76万元，2023年度为8776.71万元[43] - 2024年度其他综合收益税后净额 -2324.15万元，2023年度为 -3819.19万元[43] - 2024年度综合收益总额2798.61万元，2023年度为4957.52万元[43] 财务状况 - 2024年末流动资产合计1041433712.57元，2023年末为1074868051.12元[1] - 2024年末流动负债合计204457040.38元，2023年末为294171712.30元[1] - 2024年末非流动资产合计689404672.17元，2023年末为763861213.38元[1] - 2024年末非流动负债合计11597267.81元，2023年末为16230982.09元[1] - 2024年末负债合计216054308.19元，2023年末为310402694.39元[1] - 2024年末股本为262080000.00元，2023年末为201600000.00元[1] - 2024年末资本公积为487782833.79元，2023年末为548262833.79元[1] - 2024年末未分配利润为642337054.77元，2023年末为640608406.20元[1] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计1514784076.55元，2023年末为1528326570.11元[1] - 2024年末资产总计1730838384.74元，2023年末为1838729264.50元[1] - 2024年末流动资产合计11.83亿元，2023年末为12.36亿元[40] - 2024年末非流动资产合计5.54亿元，2023年末为5.93亿元[40] - 2024年末负债合计2.05亿元，2023年末为2.92亿元[40] - 2024年末所有者权益合计15.32亿元，2023年末为15.38亿元[40] - 2024年末股本2.62亿元，2023年末为2.02亿元[40] - 2024年度所有者权益合计为1,532,362,164.30元，2023年度为1,538,043,254.12元[46][50] - 2024年度股本为62,080,000元，2023年度为201,600,000元[46][50] - 2024年度资本公积为488,527,794.0元，2023年度为549,007,794.0元[46][50] - 2024年度未分配利润为666,460,503元，2023年度为654,022,868元[46][50] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.75亿元，2023年为2.51亿元，同比下降29.86%[32] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -1.10亿元，2023年为 -0.23亿元，亏损扩大[32] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -1.35亿元，2023年为 -1.70亿元，亏损缩小[32] - 2024年期末现金及现金等价物余额3021.57万元，2023年为9987.86万元，同比下降69.75%[32] - 2024年度经营活动现金流入小计为1,618,381,413.55元，2023年度为1,734,756,829.79元[44] - 2024年度投资活动现金流入小计为334,455,422.97元，2023年度为539,520,834.21元[44] - 2024年度筹资活动现金流出小计为134,751,598.96元，2023年度为304,085,413.66元[44] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 -68,688,549.77元，2023年为57,194,544.99元[45] - 2024年末现金及现金等价物余额为24,261,732.79元，2023年末为92,950,282.56元[45] 审计相关 - 审计认为后附财务报表在所有重大方面按企业会计准则规定编制，公允反映公司2024年12月31日合并及母公司财务状况以及2024年度合并及母公司经营成果和现金流量[5] - 审计将应收账款坏账准备和收入确认确定为关键审计事项[9][12] - 对应收账款坏账准备实施评估内控等程序，未发现异常[10][11] - 对收入确认实施评估内控、分析波动等程序，未发现异常[13][14] 其他 - 2024年12月31日公司应收账款账面余额为61,817.55万元，坏账准备为4,887.14万元，账面价值为56,930.41万元[9] - 公司设立时注册资本为15120万元，2016年首次发行后变更为20160万元，2024年转增后增至2608万元[52] - 财务报表经董事会于2025年4月28日决议批准报出[53]

RSM 容诚 内部控制审计报告 苏州兴业材料科技股份有限公司 容诚审字|2025|230Z0291 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:京25 内部控制审计报告 容诚审字[2025]230Z029 苏州兴业材料科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了苏州兴业材料科技股份有限公司(以下简称"兴业股份")2024年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是兴业 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或 ...