苏州兴业材料科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》 和《公司章程》、《审计委员会议事规则》的有关规定，作为苏州兴业材料科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员，现就 2023 年度工 作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 董事会下设审计委员会，由 3 名董事组成。第四届董事会审计委员会由独立 董事张萱、独立董事谈雪华及董事吉祖明组成。2023 年 10 月 16 日，公司第五 届董事会一次会议对审计委员会进行了换届选举，独立董事何前、独立董事许左 军及董事陈亚东组成第五届董事会审计委员会，其中会计专业的独立董事何前担 任主任委员负责会议召集，审计委员会成员具备会计、法律、经济等方面的专业 知识，能够胜任工作职责。具体事务办理及工作开展，由公司审计部负责。 二、审计委员会审议事项情况 2023 年，公司第四届董事会审计委员会及第五届董事会审计委员会根据《公 司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会议事规则》及其 他 ...

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2024-011 苏州兴业材料科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）变更原因 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21 号，以下简称"解释第 17 号"），其中规定对 "关于售后租回交易的会计处理" 的解释内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更。本次会计政 策变更系根据财政部相关会计准则作出的调整，无需提交公司董事会审计委员会、 董事会和股东大会审议。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更系根据国家财政部修订的相关会计准则而进行的相应 变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。 一 ...

苏州兴业材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （许左军） 在过去的一年里，本人（许左军）于2023年10月16日起担任苏州兴业材料 科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，期间严格按照《公司法》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规和《公司章程》以及相关议事规则的规定，恪尽职守、勤勉履责。现将2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累 了丰富的经验。本人的个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： （一）个人基本情况 许左军，男，1946 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通 大学铸造专业本科毕业，高级工程师。从1970年至2000年先后任职于上海沪东 造船厂沪东造船铸钢分厂和沪东重机铸造厂，历任技术科长、铸造厂副厂长、 厂长；2000 年至 2006 年在沪东重机质保部任质保技术工程师；2011 年 10 月至 2017 年 10 月任公司独立董事。通过公司 2023 年第二次临时股 ...

苏州兴业材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （何前） 在过去的一年里，本人（何前）于2023年10月16日起担任苏州兴业材料科技 股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，期间严格按照《公司法》、《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公 司章程》以及相关议事规则的规定，恪尽职守、勤勉履责。现将2023 年度的履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人的个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： （一）个人基本情况 何前，女，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，中国注 册会计师、中国注册税务师、高级会计师。曾先后任中瑞岳华会计师事务所浙 江分所合伙人及负责人， 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所合伙人 及负责人，2011 年 10 月至 2017 年 10 月任公司独立董事。现任浙江岳佑私募基 金管理有限公司董事长，2022 年 3 月至今兼任灵康药业集团股份有限公司独立 董事 ...

苏州兴业材料科技股份有限公司 第五届监事会三次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会三次会 议于 2024 年 4 月 12 日以书面方式发出会议通知及材料，并于 2024 年 4 月 24 日 以现场会议方式在公司三楼会议室召开。本次监事会会议应到监事 3 名，实到监 事 3 名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席曹秋英女士主 持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法 有效。会议经认真审议，情况如下： 二、监事会会议审议情况 证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2024-006 （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2023 年度报告及摘要》； ...

产量与销量 - 2023年合成树脂产量113,844.18吨、销量113,153.22吨[1] - 2023年磺酸固化剂产量26,040.04吨、销量26,262.43吨[1] - 2023年铸造功能涂料产量15,017.92吨、销量15,022.56吨[1] 营业收入 - 2023年合成树脂营业收入107,057.96万元[1] - 2023年磺酸固化剂营业收入7,413.30万元[1] - 2023年铸造功能涂料营业收入9,045.79万元[1] 平均售价 - 2023年合成树脂平均售价9,461.33元/吨，较2022年下降21.23%[2] - 2023年磺酸固化剂平均售价2,822.78元/吨，较2022年下降1.98%[2] - 2023年铸造功能涂料平均售价6,021.47元/吨，较2022年下降1.83%[2] 平均采购价 - 2023年糠醇平均采购价8,042.84元/吨，较2022年下降39.08%[3] - 2023年甲醇平均采购价2,307.69元/吨，较2022年下降10.90%[3] - 2023年MDI平均采购价14,141.93元/吨，较2022年下降9.96%[3] - 2023年苯酚平均采购价6,904.93元/吨，较2022年下降24.45%[3]

苏州兴业材料科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和苏州兴业材料科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业， 是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首 席合伙人肖厚发。 截至 2023 年末，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人， 其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 ...

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2024-007 苏州兴业材料科技股份有限公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 每股派发现金红利0.115元（含税），每股以资本公积金转增0.3股。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、2023年度利润分配预案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内，公司实现归属于 上市公司股东的净利润 75,942,003.10 元，期末母公司累计未分配利润为 654,022,868.63 元。经公司第五届董事会三次会议审议通过，公司 2023 年年度 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润、转增股本。本次利 润分配、公积金转增股本方案如下： 1 购股份、股权激励授予股份回购注销 ...

苏州兴业材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （华永荦） 在过去的一年里，本人（华永荦）于2023年10月16日起担任苏州兴业材料 科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，期间严格按照《公司法》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和 《公司章程》以及相关议事规则的规定，恪尽职守、勤勉履责。现将2023 年度 的履职情况报告如下： 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人的个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： （一）个人基本情况 华永荦，男，1952 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，铸造专业 大专学历，高级工程师。曾先后任一汽无锡柴油机厂铸造一分厂技术厂长、铸 造二分厂长、铸造厂常务副厂长、一汽锡铸副总经理、总工程师，江苏吉鑫风 能科技股份有限公司副总经理、总工程师、董事。2017 年至 2021 年任公司总经 理特别助理（退休聘任）。曾荣获中国机械工业科学技术奖二等奖、江苏省科学 技术进步奖二等奖。现任无锡铸造学会副理事 ...

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2024-009 苏州兴业材料科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 鉴于现金管理的产品分为保本型和非保本型，虽然公司会采取适当措施 控制风险，但公司进行的现金管理仍然可能存在以下风险： 1、金融市场受宏观经济的影响较大，产品的收益会受到市场波动的影响； 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入，因此购买的产品实际 收益不可预期，非保本产品还存在本金部分损失的风险； 3、购买产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响， 需 遵守协议约定，存在着一定的流动性风险。 苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度股东大会 于 2023 年 5 月 18 日审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》， 期限自公司 2022 年年度股东大会决议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之 日止。 鉴于上述授权即将届满，为调高公司自有资金使用效率，公司第 ...