苏州兴业材料科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 徐莹女士，已充分了解并同意由提名人苏州兴业材料科技股份有限公司董 事会提名为苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行 独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范 ...

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2025-018 苏州兴业材料科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据国家财政部修订的相关会计准则而进行的相应 变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2024 年 3 月发布《企业会 计准则应用指南汇编 2024》，于 2024 年 12 月 6 日发布《企业会计准则解释第 18 号》，规定了"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容， 自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 由于上述会计准则的修订，苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）需对原会计政策进行相应变更。本次会计政策变更系根据财政部相关会计 准则作出的调整，无需提交公司董事会审计委员会、董事会和股东会审议。 （二）变更前公司采用的会计政策 除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍 ...

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2025-012 苏州兴业材料科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特别风险提示：公司购买的理财产品为风险可控的短期现金管理产品， 但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，提高资金收益，在确保公司正常经营资金需求的 情况下，通过对自有资金适度、适时进行现金管理，在有效控制风险的前提下为 公司和股东创造更大收益。 （二）投资金额 单日最高余额不超过人民币 5 亿元自有资金的委托理财，该 5 亿元理财额度 可滚动使用，但任一时点交易金额不得超出上述投资额度。 （三）资金来源 公司自有资金。 投资种类：包括但不限于商业银行、证券公司、基金公司或者其他金融 机构发行的安全性高、流动性好的中低风险投资产品。 投资金额：单日最高余额不超过人民币 5 亿元自有资金的委托理财，该 5 亿元理财额度可滚动使用，但任一时点交易金额 ...

产品产量与销量 - 2024年度合成树脂产量118,262.37吨、销量118,100.64吨[1] - 2024年度磺酸固化剂产量26,522.49吨、销量26,377.55吨[1] - 2024年度铸造功能涂料产量15,170.28吨、销量15,075.86吨[1] 产品营收与售价 - 2024年度合成树脂营业收入104,011.93万元，平均售价8,807.06元/吨，较2023年下降6.92%[1][2] - 2024年度磺酸固化剂营业收入7,234.14万元，平均售价2,743.00元/吨，较2023年下降2.83%[1][2] - 2024年度铸造功能涂料营业收入8,460.12万元，平均售价5,611.70元/吨，较2023年下降6.81%[1][2] 原材料采购价 - 2024年度糠醇平均采购价7,157.28元/吨，较2023年下降11.01%[3] - 2024年度甲醇平均采购价2,410.84元/吨，较2023年上涨4.47%[3] - 2024年度MDI平均采购价14,667.34元/吨，较2023年上涨3.72%[3] - 2024年度苯酚平均采购价7,140.64元/吨，较2023年上涨3.41%[3]

公司代码：603928 公司简称：兴业股份 苏州兴业材料科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 苏州兴业材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2025-011 苏州兴业材料科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册 ...

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2025-015 苏州兴业材料科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八 次会议于 2025 年 4 月 28 日审议通过了《关于修订<公司章程>并取消监事会的 议案》。根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、《上市公司章程指 引（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司修订了章程。 本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由 董事会审计委员会承接，《公司监事会议事规则》相应废止。 | 原章程条款 | 修改后章程条款 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》第九十 | 第二条 公司系依照《公司法》规定， | | | 由原苏州市兴业铸造材料有限公司(以 | | 五条规定，由原苏州市兴业铸造材料 | 下简称"兴业铸材")原登记在册的全 | | 有限公司(以下简称" ...

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备1162.62万元，减少利润总额[1][4] - 2024年度信用减值损失63385.20元，资产减值损失 - 11689602.43元[1] - 2024年度计提坏账准备 - 6.34万元，增加利润6.34万元[2] - 2024年度计提存货跌价准备398.53万元，减少利润398.53万元[3] - 2024年度计提固定资产减值770.43万元，减少利润770.43万元[3] 其他新策略 - 2025年4月28日审议通过计提资产减值准备议案[1] - 对应收款项和商票按不同规则计提坏账准备[2] - 对不同库龄存货按不同原则计提跌价准备[3] - 计提减值准备经容诚会计师事务所审计确认[1][4]

徐莹女士已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 苏州兴业材料科技股份有限公司独立董事提名人声明 提名人苏州兴业材料科技股份有限公司董事会，现提名徐莹女士为苏州兴业 材料科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任苏州兴业材料科技股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与苏州兴业材料科技股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中 ...

苏州兴业材料科技股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司2024年度审计 机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会 计师事务所2024年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： （一）资质条件 成立日期：初始成立于1988年8月 组织形式：2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业 一、会计师事务所的基本情况 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙），由原华普天健会 计师事务所（特殊普通合伙）更名而来 首席合伙人：刘维 2024 年度末注册会计师人数：1,552 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：781 人 2023年收入总额（经审计）：287,224.60万元 2023 年审计业务收入（经审计）：274,873.42 万元 2023年证券业务收入（经审计）：149,856.80 万元 2023 年上市公司审计客户家数：394 家 （二）聘任会计师履行的程序 注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢1 ...