苏州兴业材料科技股份有限公司 董事会议事规则 苏州兴业材料科技股份有限公司 董事会议事规则（2025 年修订） 第一章 总则 第二章 董事会提案 第八条 按照本规则第七条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书 或者直接向董事长提交经提议人签字(盖章)的书面提议。书面提议中应当 1 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上 海证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会秘书，处理董事会日常事务。董事会秘书或者证券事务 代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第四条 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 在发出召开董事会定期会议的书面通知前，董事会秘书应当充分征求各董 事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 第六条 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意 见。 第七条 有下列情形之一的 ...

苏州兴业材料科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订）中对独立董事独立性的相关要求。 苏州兴业材料科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》（2023年12月修订） 等要求，苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事何前、许左军和华永荦的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事何前、许左军和华永荦的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 ...

苏州兴业材料科技股份有限公司 股东会议事规则 苏州兴业材料科技股份有限公司 股东会议事规则（2025 年修订） 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的召集 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和上海证券交易所，说明原因并公告。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条及公司章程规定的应当召开临时股东会的情形时， 临时股东会应当在 2 个月内召开。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： (1) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章 程的规定； (2) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； (3) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效； (4) 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 苏州兴业材料科技股份有限公司 股东会议事规则 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1500 | 0.2900 | -48.28 | 0.5800 | | 每股净资产（元） | 5.78 | 7.58 | -23.75 | 7.39 | | 每股公积金(元) | 1.86 | 2.72 | -31.62 | 2.72 | | 每股未分配利润(元) | 2.45 | 3.18 | -22.96 | 2.80 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 14.84 | 15 | -1.07 | 17.87 | | 净利润(亿元) | 0.41 | 0.76 | -46.05 | 1.16 | | 净资产收益率(%) | 2.66 | 5.03 | -47.12 | 7.80 | 三、分红送配方案情况 10派0.80元(含税) 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 18265.84万股，累计占流通股比 ...

A股大飞机概念走强，天保基建二连板，兴业股份涨停，光韵达、航亚科技、科德数控等涨幅居前。 ...

权益变动 - 本次权益变动后控股股东等持股比例由69.03%降至68.97%[2] - 王锦程于2025年3月7日减持159,392股，减持比例0.06%[2] 股东持股情况 - 王进兴持股73,817,770股，比例28.17%[4] - 王泉兴持股68,034,980股，比例25.96%[4] - 沈根珍持股9,638,070股，比例3.68%[4] - 王文浩持股7,710,690股，比例2.94%[4] - 王锦程变动后持股7,193,940股，比例2.74%[4] - 曹连英持股6,568,770股，比例2.51%[4] - 苏州宝沃创业投资持股4,675,190股，比例1.78%[4] - 王文娟持股1,927,510股，比例0.74%[4] - 王永兴持股1,179,360股，比例0.45%[4]

理财情况 - 审议通过使用单日最高余额不超5亿元自有资金投资理财，额度可滚动使用[2][8] - 本次委托理财金额合计1.67亿元，资金为自有资金[3] - 多笔银行理财投资及预计年化收益率情况[5][6] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额18.39亿元，2024年9月30日为17.17亿元[12] - 2023年12月31日负债总额3.10亿元，2024年9月30日为2.13亿元[12] - 2023年资产净额15.28亿元，2024年9月30日为15.04亿元[12] - 2023年经营活动现金流量2.51亿元，2024年为1.03亿元[12] - 截至2024年9月30日，负债中短期借款为0元[12] 风险管控 - 现金管理产品有市场波动等风险[9][10] - 选低风险产品，购买前评估风险并审批[10] - 财务部门跟踪投资产品，发现风险及时控制[10] - 多部门对资金使用和现金管理监督检查[10]

股价情况 - 公司股票2025年1月27日、2月5日、2月6日连续三日收盘价格跌幅偏离值累计达20%[2][3][6] - 剔除大盘和板块因素后实际波动幅度较大[6] 核查结果 - 公司不存在应披露而未披露的重大信息[2] - 日常经营、生产正常，无影响股价异常波动重大事项[2][4] - 相关人员异常波动期间无买卖公司股票情况[5] 信息披露 - 《上海证券报》和上交所网站为指定信息披露媒体[7]

文章核心观点 兴业股份今日跌停，营业部席位净卖出，因日振幅值上榜 [1] 公司表现 - 兴业股份今日跌停，全天换手率18.41%，成交额7.13亿元，振幅22.19% [1] - 营业部席位合计净卖出6780.93万元 [1] - 该股因日振幅值达22.19%上榜上交所公开信息 [1]

文章核心观点 兴业股份盘中涨停且连收6个涨停板，介绍其股价、成交等情况及龙虎榜数据 [1][2] 股价及成交情况 - 截至9:26，该股报14.52元，换手率0.51%，成交量134.69万股，成交金额1955.66万元，涨停板封单金额为1.96亿元 [1] - 连续涨停期间，该股累计上涨77.07%，累计换手率为17.14% [1] - 最新A股总市值达38.05亿元 [2] 龙虎榜情况 - 该股因连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%上榜龙虎榜2次 [2] - 买卖居前营业部中，营业部席位合计净买入5533.19万元 [2]