苏州兴业材料科技股份有限公司 证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2025-009 第五届监事会第七次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次 会议于 2025 年 4 月 18 日以书面方式发出会议通知及材料，并于 2025 年 4 月 28 日以现场会议方式在公司三楼会议室召开。本次监事会会议应到监事 3 名，实到 监事 3 名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席曹秋英女士 主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合 法有效。会议经认真审议，情况如下： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。 （二）审议通过《公司 2024 年度报告及摘要》； ...

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2025-008 苏州兴业材料科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议于 2025 年 4 月 18 日以书面方式发出会议通知及材料，并于 2025 年 4 月 28 日在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议董事 8 名， 实际出席会议董事 8 名。本次会议由公司董事长王进兴先生主持，公司监事和高 级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海 证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》； 表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》； 表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃 ...

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2025-010 苏州兴业材料科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 每股派发现金红利0.08元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股 本。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 1 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回 购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本 发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ● 不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 苏州兴业材料科技股份有限公司 容诚审字|2025|230Z0291 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:京25 内部控制审计报告 容诚审字[2025]230Z029 苏州兴业材料科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了苏州兴业材料科技股份有限公司(以下简称"兴业股份")2024年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是兴业 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或 ...

RSM 容 诚 审计报告 苏州兴业材料科技股份有限公司 容诚审字|2025]230Z0292 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 容诚审字[2025]230Z0292 号 苏州兴业材料科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 。您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 3 将告编码:京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11- 108 | 审计报告 我们审计了苏州兴业材料科技股份有限公司(以下简称兴业股份)财务报表, 包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 苏州兴业材料科技股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0191 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)"进 报告编码:京250V 关于苏州兴业材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0191 号 苏州兴业材料科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了苏州兴业材料科技股份 有限公司(以下简称兴业股份)2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 28 日出具了容诚审字 [2025]230Z0292 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号 -- ...

苏州兴业材料科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603928 公司简称：兴业股份 苏州兴业材料科技股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王进兴、主管会计工作负责人陆佳及会计机构负责人（会计主管人员）陆佳声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2024 年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.08 元（含税），截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 262,080,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 20,966,400 元 （含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额 31,449,600 元，占本年度归 属于上市公司股东净利润的比例为 77.62%。 六、 前瞻性陈述的风险 ...

苏州兴业材料科技股份有限公司 投资者关系管理制度 苏州兴业材料科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第二章 投资者关系管理的原则和目的 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披 露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行 业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道 德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对 待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听 取投资者意见建议，及时回应投资者诉求。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚 信、坚守底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 1 第一条 为进一步规范和加强苏州兴业材料科技股份有限公司(下称"公司") 与投资者和潜在投资者(以下统称"投资者")之间的信息沟通，加强 投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间的良性互动 关系，以利于完善公司法人治理结构，提高公司的核心竞争力和 投资价值，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司 ...

苏州兴业材料科技股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对公司董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，进一 步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律、法 规、规范性文件以及《苏州兴业材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所有本 公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账 户内的本公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不 得进行违法违规的交易。 第二章 买卖本公司股票行为的申报 第四条 公司董事和高级管理人员应当在下列时间内委托公司向上海证券交易所 （以下简称"上交所"）和中国证券登记结算有限责任公 ...