证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2023-034 | 苯酚 | 6,755.84 | 9,301.71 | -27.37 | | --- | --- | --- | --- | | 甲醇 | 2,314.48 | 2,571.57 | -10.00 | | MDI | 14,208.63 | 16,655.39 | -14.69 | 苏州兴业材料科技股份有限公司 2023 年第三季度主要经营数据公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据上海证券交易 所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》第十三号 ——化工的要求，现将 2023年第三季度主要经营数据披露如下（均不含税）： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 2023年1-9月产量 | 2023年1-9月销量 | 2023年1-9月营业收入 | | --- | --- | --- | --- | | | （吨） | （吨） | （万元） | | ...

本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2023-031 苏州兴业材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 131,213,700 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.0861 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长王进兴先生主持。会议采用现场投 票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公 司章程》的规定，会议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：苏州高新区浒关工业园道安路 15 号会议室 (三) 出席会议的普通股 ...

苏州兴业材料科技股份有限公司 独立董事独立意见 关于第五届董事会一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、及《公司章程》等相关规定， 我们作为苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对 公司第五届董事会一次会议审议的聘任总经理、董事会秘书以及财务总监的事项， 经过认真、全面的审议，发表如下独立意见： （一）经过对被聘任人员的个人履历、工作实绩等情况的认真审阅，我们认 为本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公 司法》第146条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解 除的情况，任职资格合法。 （二）相关的提名和聘任程序符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 （三）董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数 的二分之一，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 的规定。 综上所述，我们同意公司董事会聘任王进兴先生为公司总经理，蒋全志先生 为公司董事会秘书，陆佳先生为 ...

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2023-032 苏州兴业材料科技股份有限公司 第五届董事会一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州兴业材料科技股份有限公司(下称"公司")第五届董事会一次会议于 2023 年 10 月 16 日在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 人。本次会议由公司董事长王进兴先生主持，公司监事、拟任高 级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》； 董事会选举王进兴先生为公司第五届董事会董事长，任期三年（自本次董事 会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止）。 表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》； 董事会选举王泉兴先生为公司第五届董事会副董事长，任期三 ...

苏州兴业材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 （603928） 2023 年 10 月 1 | | | | 2023 年第二次临时股东大会须知 3 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：《关于制定<苏州兴业材料科技股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议 | | 案》 7 | | 附件二：《关于修订<苏州兴业材料科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 | | 8 | | 议案三：《关于修订<苏州兴业材料科技股份有限公司章程>的议案》 9 | | 议案四：《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 10 | | 议案五：《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》 12 | | 议案六：《关于选举公司第五届监事会监事的议案》 14 | 2 苏州兴业材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会须知 为维护苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行,根据中国证券 监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》等有关 规定，特制定本次会议 ...

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即 将届满到期，为保证监事会工作的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》以 及《监事会议事规则》等相关规定，经公司 2023 年 10 月 10 日召开的 2023 年第 一次职工代表大会民主选举，选举曹秋英女士担任公司第五届监事会职工代表监 事（简历见附件）。上述职工代表监事将与公司 2023 年第二次临时股东大会选 举产生的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会一 致，任期三年。 上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职 的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。 证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2023-030 苏州兴业材料科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 苏州兴业材料科技股份有公司监事会 2023 年 10 月 10 日 附：职工代表监事简历 曹秋英，女，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永 ...

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2023-029 苏州兴业材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：苏州高新区浒关工业园道安路 15 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年10月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 16 日 至 2023 年 10 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2023-028 | 需要对中小投资者的表决单独计票的 | 投票权提出最低持股比例限制。 | | --- | --- | | 其他重大事项。 | | | 公司持有的本公司股份没有表决权， | | | 且该部分股份不计入出席股东大会有 | | | 表决权的股份总数。 | | | 董事会、独立董事和符合相关规定条 | | | 件的股东可以公开征集股东投票权。 | | | 征集股东投票权应当向被征集人充分 | | | 披露具体投票意向等信息。禁止以有 | | | 偿或者变相有偿的方式征集股东投票 | | | 权。公司不得对征集投票权提出最低 | | | 持股比例限制。 | | | 第七十七条 股东大会审议有关关联 | 第七十七条 股东大会审议有关关联 | | 交易事项时，关联股东不应当参与投 | 交易事项时，关联股东不应当参与投 | | 票表决，其所代表的有表决权的股份 | 票表决，其所代表的有表决权的股份 | | 数不计入有效表决总数。股东大会决 | 数不计入有效表决总数。股东大会决 | | 议应当充分披露非关联股东的表决情 | 议的公告应当充分披露非关联股东 ...

第一条 为进一步改进苏州兴业材料科技股份有限公司(下称"公司")的法人治理 结构，促进公司的规范运作，完善董事会治理结构，强化对内部董事及经 理层的约束和监督机制，维护公司整体利益，保护中小股东及利益相关者 的利益，根据《中华人民共和国公司法(2018 年修订)》(下称"《公司法》") 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（下称 "《主板上市公司规范运作》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则（2018 年修订）》等相关法律、行政法规、规范性法律文 件及《苏州兴业材料科技股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")的 规定，并参照《上市公司独立董事履职指引》制定本制度。 第二条 独立董事指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关 法律、行政法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中 小股东的合法权益的保护。 第四条 独立董事 ...

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2023-026 苏州兴业材料科技股份有限公司 第四届董事会十五次会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2023 年 9 月 26 日，苏州兴业材料科技股份有限公司(下称"公司")第四届 董事会十五次会议通知于 2023 年 9 月 18 日以书面、电子邮件等方式送达全体董 事，会议于 2023 年 9 月 26 日在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席 董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由公司董事长王进兴先生主持，公司监 事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于苏州兴业材料科技股份有限公司董事会换届选举的 议案》； 鉴于公司第四届董事会即将届满到期，公司董事会拟进行换届选举。根据《公 司法》、《公司章程》等有关规定，经公司第四届董事会及股东王进兴先生和王泉 兴先生 ...