证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2024-005 苏州兴业材料科技股份有限公司 第五届董事会三次会决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会三次会 议于 2024 年 4 月 12 日以书面方式发出会议通知及材料，并于 2024 年 4 月 24 日在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议董事 8 名， 实际出席会议董事 8 名。本次会议由公司董事长王进兴先生主持，公司监事和高 级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海 证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》； 表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 ...

苏州兴业材料科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 苏州兴业材料科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权； 主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员 均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行召集 人职责。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 1 第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员(以下简称经理 人员)的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事 及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正(副)董事长、董事，经理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会 聘 ...

苏州兴业材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张萱） 在过去的一年里，本人（张萱）于2023年1月1日至2023年10月15日担任苏 州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，期间严格按照 《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》等法律、法规和《公司章程》以及相关议事规则的规定，恪尽职守、勤勉 履责。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累 了丰富的经验。本人的个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： （一）个人基本情况 张萱，女，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，国际会计专业 本科、长江商学院EMBA、清华五道口金融学院EMBA毕业，中国注册会计师、高 级会计师。曾任五洲会计师事务所副主任会计师、五联方圆会计师事务所副主 任会计师等。现任信永中和会计师事务所合伙人，兼任天津绿茵景观生态建设 股份有限公司、湖北华嵘控股股份有限公司、福建三钢闽光股份有限公司及安 徽口子酒业股 ...

可转债发行 - 2023年7月19日股东大会通过向不特定对象发行可转债议案[2] - 原发行决议及授权有效期至2024年7月18日[2] 有效期延长 - 2024年4月24日董事会和监事会审议通过延长有效期议案[3][4][5] - 同意延长12个月至2025年7月18日[3][5] - 除有效期外发行方案及授权其他事项不变[3] 后续安排 - 董事会和监事会同意将议案提交股东大会审议[5] - 公告于2024年4月26日发布[6]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] 缺陷认定标准 - 财务报告利润总额、资产总额错报金额有对应缺陷等级标准[16] - 非财务报告资产总额损失金额有对应缺陷等级标准[17] 缺陷情况 - 报告期无财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[19][20] - 报告期无非财务报告内部控制一般缺陷[21] 整改情况 - 评价基准日无未完成整改的财务报告重大和重要缺陷[20] - 评价基准日未发现未完成整改的非财务报告重大和重要缺陷[21]

股东大会信息 - 2024年5月20日10点召开2023年年度股东大会[5] - 现场会议在苏州高新区浒关工业园道安路15号研发大楼会议室召开[5] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年5月20日[7] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[7] 议案信息 - 议案于2024年4月24日经第五届董事会三次会议、第五届监事会三次会议审议通过[10] - 议案详细内容于2024年4月26日刊登在上海证券交易所网站[10] 登记信息 - 股权登记日为2024年5月15日[15] - 会议登记时间为2024年5月16日上午9:00 - 11:30，下午13:30 - 17:00[16][18] - 会议登记地点为苏州高新区浒关工业园道安路15号公司证券部[18]

委托单位：苏州兴业材料科技股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 关于苏州兴业材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 关于苏州兴业材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z1427 号 苏州兴业材料科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了苏州兴业材料科技股份 有限公司(以下简称兴业股份)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 24 日出具了容诚审字 [2024]230Z2002 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定,兴业股份管理层编制了后附的苏州 兴业材料科技股份有限公司 2023 年度非经营性资 ...

会议情况 - 2023年应参加董事会5次，亲自和通讯出席各5次，出席股东大会2次[4] - 2023年参加1次薪酬与考核及提名委员会会议[6] 审议事项 - 2023年审议2022年报等多份报告并签署意见[9] - 2023年审议续聘容诚事务所为审计机构议案[9] - 2023年审议2022年董监高薪酬议案，薪酬符合规定[10] 公司动态 - 2023年公司未发生关联交易[9] - 2023年公司未发生聘任或解聘财务负责人事项[10] - 2023年公司不涉及会计政策等变更或重大差错更正[10] - 2023年公司完成董事会、监事会换届选举[10] 独立董事 - 张伯明2023年1 - 10月15日任独立董事，10月16日离任[1][10] - 独立董事对多项重大事项发表独立意见[4][5][6][11] - 独立董事在公司经营等方面提建议[11]

苏州兴业材料科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》（2023年12月修订） 等要求，苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事何前、许左军和华永荦的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事何前、许左军和华永荦的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订）中对独立董事独立性的相关要求。 苏州兴业材料科技股份有限公司董事会 苏州兴业材料科技股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告 本人何前，于2023年10月16日起任职苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简 称"上市公司"）独立董事，在2023年度任职时间为2023 ...

会计师事务所人员情况 - 2023年末容诚会计师事务所合伙人数量为179人[1] - 2023年末注册会计师人数为1395人[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为745人[1] 会计师事务所业绩 - 2022年容诚会计师事务所收入总额为266287.74万元[1] - 2022年审计业务收入为254019.07万元[1] - 2022年证券业务收入为135168.13万元[1] - 2022年上市公司审计客户家数为366家[1] 续聘情况 - 2023年4月24日公司会议审议通过续聘议案[1] - 2023年5月18日公司股东大会审议通过续聘议案[2] 评价 - 公司董事会认为容诚按时高质量完成2023年度年报审计工作[5]