会议相关 - 公司第四届董事会第十五次会议于2024年10月28日召开[1] - 会议审议通过《公司2024年第三季度报告》[1] - 会议审议通过《关于会计估计变更的议案》[3] - 会议审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[4] 制度与报告发布 - 《公司2024年第三季度报告》和《舆情管理制度》同日刊登在上海证券交易所网站[2][4] 公司调整 - 公司对2024年新增部分设备预计使用年限进行变更[3] - 公司对固定资产分类进行调整[4] - 公司制定《公司舆情管理制度》[4]

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据 此出具法律意见如下： 国浩律师（上海）事务所 关于福建睿能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：福建睿能科技股份有限公司 福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 10 月 28 日召开，国浩律师（上海） 事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"） 出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和《福建睿能科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规及规范性文件的规定对公司本次股东大会召 集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》规定、出席会议人员的资格、召 集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见， 本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法 律责任。 ...

业绩总结 - 2024年前三季度计提资产减值准备2743.67万元，减少利润总额[3][9] - 2024年前三季度应收票据坏账损失转回11.47万元[4][5] - 2024年前三季度应收账款坏账损失计提818.90万元[4][5][6] - 2024年前三季度其他应收款坏账损失计提50.16万元[4][6] - 2024年前三季度存货跌价损失计提1886.08万元[4][7][8] 原因说明 - 应收票据减值损失转回因9月末商票余额减少[5] - 应收账款减值损失计提因电控业务增长致余额增加[6] - 其他应收款减值损失计提因应收保证金等增加[6] - 存货跌价损失计提因IC分销备货多、销售慢[8]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 子公司和参股公司负责人对舆情处置负主要责任[4] - 董事会秘书领导舆情处理工作[5] 舆情处理分工 - 证券部收集分析舆情、跟踪股价变动并上报[4] 舆情分类与处置 - 舆情分重大和一般两类[5] - 重大舆情需调查真相、沟通媒体和投资者[6] - 一般舆情由董事会秘书指定部门处理[7] 舆情处置后续 - 处置结束建立应急处置档案并评估总结[8]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人360人[4] - 出席股东所持表决权股份总数140,209,456股[4] - 占公司有表决权股份总数比例67.5563%[4] - 6位在任董事、3位在任监事全部出席会议[5] 议案投票情况 - 《补选董事议案》同意票10,124,548，比例97.3072%[7] - 《补选董事议案》反对票54,072，比例0.5196%[7] - 《补选董事议案》弃权票226,100，比例2.1732%[7] - A股同意票139,929,284，比例99.8001%[9] - A股反对票54,072，比例0.0385%[9]

担保情况 - 为全资子公司嘉兴睿能签署3亿担保协议，实际担保余额0万元[2][4] - 为全资子公司担保总额85130.92万元，占2023年经审计归母净资产66.40%[8] - 为控股子公司担保总额2000万元，占2023年经审计归母净资产1.56%[8] - 截至2024年10月18日，为子公司担保余额25976.44万元，占2023年经审计归母净资产20.26%[8] 子公司情况 - 嘉兴睿能2024年3月26日成立，注册资本2亿元[5] - 2024年9月30日资产总计2548.33万元，负债0.74万元，所有者权益2547.59万元[5] 未来展望 - 嘉兴睿能预计2026年6月竣工投产[2] 其他 - 2024年3月26日董事会审议担保议案，7票赞成[7] - 担保自2024年4月16日股东大会通过起不超12个月有效[3] - 截至2024年10月18日无对外担保债务逾期，非子公司及关联方担保总额0万元[8]

股东大会信息 - 睿能科技2024年第三次临时股东大会于10月28日14:00召开[6] - 会议地点在福州软件园C区26号楼公司三楼会议室[6] - 会议审议《关于补选公司第四届董事会董事的议案》[6] 人员变动 - 董事王开伟辞职后仍任职，持有190,000股公司股票[9] - 拟提名张珍为第四届董事会董事候选人[9] 候选人情况 - 张珍30,000股限制性股票全部解锁，持有公司股票30,000股[9][13] - 张珍无关联关系，未受处罚惩戒，无任职限制[13]

项目投资 - 嘉兴睿能项目计划总投资5亿元[3] - 预计建设投资不超3.25亿元[5] - 已增资1.5亿元用于项目建设[5] 项目情况 - 取得约65亩土地使用权，新建面积约10万平[5] - 土地及厂房预计2.75亿元，设备预计5000万元[6] - 预计2026年3月竣工投产[1] 项目审议 - 项目经2024年10月10日董事会会议审议通过[7] 项目风险 - 不构成关联交易和重大资产重组[8] - 面临风险，短期内不对业绩产生重大影响[2]

会议安排 - 公司第四届董事会第十四次会议于2024年10月10日召开[1] - 2024年第三次临时股东大会定于10月28日14:00召开，采用现场和网络投票结合方式[5] 投资决策 - 董事会同意以不超3.25亿元自有资金投资建设嘉兴睿能工业自动化生产基地项目[2] 人事变动 - 董事王开伟辞职后仍在公司任职[3] - 董事会同意提名张珍为董事候选人，其30,000股限制性股票已全部解锁[3]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会10月28日召开[2] - 现场会议10月28日14点在福州召开[2] - 网络投票10月28日进行[2] 议案相关 - 审议《关于补选公司第四届董事会董事的议案》[5] - 议案10月10日经董事会会议通过[6] 其他 - 股权登记日为10月21日[11] - 现场会议股东需10月24 - 25日登记[11]