博敏电子股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 基本规定 | | 2 | | 第三章 | 独立董事的任职条件 | | 3 | | 第四章 | 独立董事的产生和更换 | | 4 | | 第五章 | 独立董事的职权与职责 | | 7 | | 第六章 | 独立董事的工作条件 | | 9 | | 第七章 | 附 10 | 则 | | 独立董事工作制度 博敏电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称《股票上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件和《博敏电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二章 基本规定 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2023-077 一、审议通过关于公司聘任会计师事务所的议案。 经审核，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务 执业资格，能够满足公司 2023 年度财务审计工作要求及内部控制审计的要求， 具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。公司本次拟聘任会计师事 务所事项符合公司业务发展需要，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及 全体股东利益的情况。 综上，我们一致同意公司聘任立信中联会计师事务（特殊普通合伙）所作为 公司 2023 年度审计机构。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关 于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：临 2023-078）。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 特此公告。 博敏电子股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"） ...

博敏电子股份有限公司 关联交易决策制度 二〇二三年十一月 关联交易决策制度 目 录 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联关系、关联人及关联交易 | 2 | | 第三章 | 关联交易的披露和决策程序的豁免 | 6 | | 第四章 | 公司与关联方的资金往来限制性规定 | 12 | | 第五章 | 附 则 | 12 | 1 关联交易决策制度 第五条 公司控股子公司发生的关联交易，应视同公司行为。如需公司董事 会或股东大会审议通过，应在公司董事会或股东大会审议通过后，再由子公司 董事会（或执行董事）、股东会（或股东）审议。 第二章 关联关系、关联人及关联交易 第六条 关联关系，是指公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人 员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其 他关系。 第七条 对关联关系应当从关联人对公司进行控制或影响的具体方式、途径 及程度等方面进行实质判断。 博敏电子股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易行为，确保公司的关联交易行为不损 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2023-076 博敏电子股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议于 2023 年 11 月 13 日以电子邮件和微信方式发出通知，于 2023 年 11 月 15 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，其中独立董事 2 人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事 长徐缓先生召集并主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和 国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司 章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过关于公司聘任会计师事务所的议案。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、审议通过关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案。 表决结果： ...

博敏电子股份有限公司 信息披露管理制度 二○二三年十一月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的基本原则和内容 2 | | 第六章 | 信息披露事务管理职责 10 | | 第七章 | 档案管理 14 | | 第八章 | 收到证券监管部门相关文件的报告制度 15 | | 第九章 | 保密责任和措施 15 | | 第十章 | 信息披露常设机构与联系方式 17 | | 第十一章 | 附 则 17 | 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为保证博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露真实、 准确、完整、及时，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，规 范公司信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）等法律、法规、规章、规范性文件及《博敏电子股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司证券及其衍生品种交易价格 可能产生重大影响的信息以及证券监管部门、 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2023-075 博敏电子股份有限公司 为子公司申请银行授信提供担保的公告 为满足公司及子公司日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成 本，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及子公司 2023 年度拟向业务合 作方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请不超过 46 亿元的 综合授信额度，综合授信品种包括但不限于人民币或外币流动资金贷款、项目贷 款、贸易融资、银行承兑汇票、电子商业承兑汇票保证/保贴、保函、票据贴现、 信用证、抵质押贷款、银行票据池/资金池、保理、应收账款池融资、出口代付、 出口押汇、融资租赁、网络供应链等）。以上授信额度不等于公司及子公司的实 际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司运营资金及各家银行实际审批的授 信额度来确定，担保方式包括但不限于业务合作方认可的保证、抵押、质押等。 为保证公司及子公司向业务合作方申请授信或其他经营业务的顺利开展，公 司 2023 年度为子公司及子公司之间就上述综合授信额度内的融资提供合计不超 过 19.5 亿元的担保额度，担保期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 1 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2023-074 博敏电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于 2023 年 9 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方 式回购公司股份，用于员工持股计划，回购股份的资金总额不低于人民币 6,000 万元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含），回购价格不超过人民币 16.00 元/股（含），回购期限从 2023 年 9 月 28 日至 2024 年 3 月 27 日。具体内容详 见公司于 2023 年 9 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：临 2023-063）。 截至 2023 年 10 月末，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 ...

财务表现 - 第三季度毛利率大幅下滑，主要受行业景气度下行和成本端压力增加影响 [2] - 综合产能利用率为 80%~90%，较年初有所恢复 [3] - 预计毛利率将在明年开始回升 [3] 业务结构 - 公司两大事业部业务占比为 7:3 [3] - 创新业务及 PCBA、元器件业务扩展速度较快，主要涉及陶瓷衬板、军品元器件、新能源模块等高附加值产品 [3] - 下游业务按四大行业划分，三小业务占比不大，但未来将让出部分传统 PCB 产能给陶瓷衬板、IC 载板、数连产品等增量市场 [6] 产能与项目 - AMB 陶瓷衬板一期产能为 8 万张/月，正在扩产至 12 万张/月，部分核心工艺环节具备 15 万张/月产能 [4] - AMB 整体产能利用率约 40%，主要受市场需求不足和认证周期较长影响 [4] - IC 封装载板试产线达产后产能约 1 万平米/月，产品主要应用于数据存储、微机电控制、光电显示和无线射频等领域 [5] 市场与客户 - 第三季度收入主要来自新能源（含汽车电子）、数通、智能终端等领域 [3] - AMB 陶瓷衬板供应链下游主要包括军工、轨交、光伏、储能和新能源汽车等，军工占比 20-30%，车载占比 70-80% [4] - IC 封装载板已配合多家封测类客户进入小批量生产阶段，SD/microSD 等产品送样认证中 [5] 未来展望 - 预计四季度市场需求恢复较好，募投项目顺利投产后，能回到既定增速水平 [5] - 公司坚持实施"PCB+元器件+解决方案"上下游一体化发展战略，聚焦"电源/储能、数据通信、汽车电子、智能终端"四大领域 [6] - 未来将加强精益生产管控，提升盈利能力 [5]

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2023-073 博敏电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于 2023 年 9 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方 式回购公司股份，用于员工持股计划，回购股份的资金总额不低于人民币 6,000 万元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含），回购价格不超过人民币 16.00 元/股（含），回购期限从 2023 年 9 月 28 日至 2024 年 3 月 27 日。具体内容详 见公司于 2023 年 9 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：临 2023-063）。 1 敏电子股份有限公司董事会 2023 年 10 月 31 日 2 ...

营业收入及利润 - 2023年第三季度公司营业收入为767,776,302.06元，同比增长11.08%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-15,402,420.18元，同比下降175.15%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-22,259,520.61元，同比下降239.61%[4] - 加权平均净资产收益率为-0.41%，较上年同期下降1.21个百分点[5] - 2023年第三季度公司营业总成本为2,240,130,739.25元，较去年同期略有增加[16] - 2023年第三季度公司营业利润为60,467,254.83元，较去年同期有所下降[16] - 2023年第三季度公司净利润为56,776,741.12元，较去年同期有所下降[17] - 2023年第三季度公司每股基本收益为0.10元，较去年同期有所下降[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为不适用，年初至报告期末245,914,325.80元，同比增长58.57%[4] - 2023年前三季度公司经营活动产生的现金流量净额为245,914,325.80元，较去年同期有所增加[18] - 2023年前三季度公司投资活动产生的现金流量净额为-1,664,624,311.91元，较去年同期有所下降[18] - 2023年前三季度公司筹资活动产生的现金流量净额为1,333,470,327.18元，较去年同期有所增加[18] - 2023年前三季度公司现金及现金等价物净增加额为-83,237,050.54元，较去年同期有所下降[18] 股东情况及回购计划 - 前10名股东中，徐缓持股数量最多，为70,661,419股，持股比例为11.08%[8] - 公司前十名股东中，徐缓持有70,661,419股，谢小梅持有39,035,380股，谢建中持有17,002,860股，刘燕平持有16,960,252股[9] - 公司计划以集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额不低于6,000万元且不超过12,000万元，回购价格不超过16.00元/股，回购期限为2023年9月28日至2024年3月27日[12] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为3,182,266,475.09元，非流动资产合计为5,157,035,181.50元，资产总计为8,339,301,656.59元[13] - 公司流动负债合计为2,050,259,708.07元，非流动负债合计为1,079,662,518.56元，负债合计为3,129,922,226.63元[14] - 公司所有者权益合计为5,209,379,429.96元，总负债和所有者权益合计为8,339,301,656.59元[15] - 2023年第三季度公司总资产为6,924,723,096.42元，较上一季度增加6,221,278.40元[20] - 公司流动资产合计为2,413,060,320.32元，其中存货占比较大，为488,596,440.54元[20] - 公司非流动资产合计为4,511,662,776.10元，其中商誉占比较大，为1,071,268,579.93元[21] - 公司流动负债合计为2,424,047,929.74元，其中应付账款占比较大，为952,798,787.62元[21] - 公司非流动负债合计为818,343,783.31元，其中递延所得税负债增加6,160,714.56元[22]