主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.95元改善至2024年的-0.38元，同比增长60% [1] - 每股净资产从2023年的7.15元下降至2024年的6.76元，同比减少5.45% [1] - 每股公积金从2023年的5.26元微降至2024年的5.17元，减少1.71% [1] - 每股未分配利润从2023年的0.95元大幅下降至2024年的0.57元，降幅达40% [1] - 营业收入从2023年的29.13亿元增长至2024年的32.66亿元，同比增长12.12% [1] - 净利润从2023年的-5.66亿元收窄至2024年的-2.36亿元，亏损幅度缩小58.3% [1] - 净资产收益率从2023年的-12.58%改善至2024年的-5.40%，提升57.07个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股比例27.95%，较上期减少844.45万股 [1] - 第一大股东徐缓持股7066.14万股，占比11.21%，持股未变 [2] - 第二大股东谢小梅持股3903.54万股，占比6.19%，持股未变 [2] - 中信证券减持231.35万股至520.63万股，占比0.83% [2] - 香港中央结算减持177.14万股至459.04万股，占比0.73% [2] - 陶玉华和纵贯信和九号私募基金新进前十大股东 [2] - 南方中证1000ETF和沈欣欣退出前十大股东 [2] 分红情况 - 公司2024年未实施分红送配方案 [2]

博敏电子股份有限公司 审计报告 立信中联审字[2025]D-1045 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 报告编码:津25E7 目 录 | 1 | 审计报告 | 第1页一第7页 | | --- | --- | --- | | ן ו | 财务报表 | | | 1、 | 合并资产负债表、母公司资产负债表 | 第1页一第4页 | | 2、 | 合并利润表、母公司利润表 | 第 5 页一第 6 页 | | 3、 | 合并现金流量表、母公司现金流量表 | 第 7 页一第 8 页 | | 4、 | 合并股东权益变动表、母公司股东权益变动表 | 第9页一第12页 | | i í | 财务报表附注 | 第1页一第 96 页 | 文信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 审计报告 立信中联审字[2025]D-1045 ...

华创证券有限责任公司 关于博敏电子股份有限公司 2024 年度持续督导报告书 | 保荐人 | 华创证券有限责任公司 | | --- | --- | | 被保荐机构 | 博敏电子股份有限公司 | | 保荐代表人 | 王兆琛、彭良松 | | 联系电话 | 0755-88309300 | | 联系地址 | 深圳市福田区香梅路 1061 号中投国际商务中心 A 座 21 层 | 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准博敏电 子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2134 号）核准， 博敏电子股份有限公司（以下简称"博敏电子"或"公司"）向特定对象发行人 民币普通股（A 股）股票 127,011,007 股，发行价格为 11.81 元/股，募集资金总 额为150,000.00万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为147,348.60万元。 上述资金已于 2023 年 3 月 27 日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合 伙）出具的"天健验〔2023〕3-11 号"《验资报告》验证。 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"或"保荐人"）作为博敏电 子 2022 年度 ...

目 一、内部控制审计报告 第 1 页—第 2 页 二、营业执照 立信中联审字[2025]D-1046 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mef.gov.cn）"进行为 。" 三、执业证书 博敏电子股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 立信中联审字[2025]D-1046 号 博敏电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了博敏电子股份有限公司(以下简称博敏电子)2024年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是博敏电子董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 t all the subject of 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs(SPECIAL GE ...

华创证券有限责任公司 关于博敏电子股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票之保荐总结报告书 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 1 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准博敏电 子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2134 号）核准，博 敏电子股份有限公司（以下简称"博敏电子"或"公司"）向特定对象发行人民 币普通股（A 股）股票 127,011,007 股，发行价格为 11.81 元/股，募集资金总额 为 150,000.00 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为 147,348.60 万元。 上述资金已于 2023 年 3 月 27 日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合 伙）出具的"天健验〔2023 ...

关于博敏电子股份有限公司 营业收入扣除事项的专项审核意见 立信中联专审字[2025]D-0293 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 二、2024年度营业收入扣除情况表 第 3 页 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.ngf.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.gr.gov.cn） 上一篇： 目 录 第 1 页—第 2 页 一、关于营业收入扣除事项的专项审核意见 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) ixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于营业收入扣除事项的 专项审核意见 立信中联专审字[2025]D-0293 号 博敏电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对博敏电子股份有限公司(以下简称"博敏电子")2024年 度财务报表进行了审计,包括 2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 ...

2024 年度独立董事述职报告 博敏电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （徐驰） 2024 年 12 月 4 日，本人徐驰被选举为博敏电子股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会独立董事，在任职期间（2024 年 12 月 4 日至 12 月 31 日，下 同）严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立 董事履职指引》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事 工作制度》的规定，本着对全体股东负责的态度，忠实勤勉地履行独立董事职责， 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的作用。现将本 人 2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事个人情况 徐驰，男，出生于 1968 年 1 月，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕 士，律师，曾任云南省政府驻广州办事处干部、广东商务金融律师事务所律师、 广晟有色金属股份有限公司、山西侯马农村商业银行股份有限公司、广州山水比 德设计股份有限公司、本公司独立董事、通力盛德（广州）咨询有限公司（曾用 名：广州通力教育咨询有限公司）董事长、广州市思伟达科技有限公司董事 ...

会议召开情况 - 2024年公司召开董事会11次、临时股东大会3次和年度股东大会1次[5] - 提名委员会报告期内召开会议2次[7] - 薪酬与考核委员会报告期内召开会议2次[7] - 审计委员会报告期内召开会议8次[7] 人员履职情况 - 洪芳2024年董事会出席率100%，未行使独立董事特别职权[5][8] - 洪芳报告期内现场工作不少于15个工作日，维护中小股东权益[8][9] - 独立董事于2024年4月和11月参加上交所培训并取得合格证书[17] - 因连续担任六年，洪芳不再续任，2024年12月4日完成补选[18] 公司合规情况 - 公司定期报告和内控评价报告符合规定，业绩预告无差异[10] - 2024年11 - 12月决定续聘立信中联为审计机构[11] - 报告期内会计差错更正未影响财报[12] - 董事高管薪酬、员工持股计划、募集资金使用合规[14] - 公司及子公司无违规担保和资金占用情况[15]

2024 年度独立董事述职报告 博敏电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （苏武俊） 本人苏武俊，系博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 的独立董事，在任职期间严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律法规要求及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定， 恪尽职守，勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋予的权利，较好地履行了独立董 事职责，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会（详见下述附表），认真 审议各项议案，密切关注公司发展战略，主动了解掌握公司经营状况，与管理层 保持良好沟通，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议，对公司重大事 项进行客观公正的评价，促进公司规范运作水平的提升，有效维护了公司整体利 益和全体股东的合法权益，特别是中小投资者的合法权益。现就本人 2024 年度的 履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事个人情况 苏武俊，1964 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生，会 计学教授。曾任湖南财经学院研究生处处长 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为822,855,047.90元，同比增长14.38%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为27,326,926.10元，同比增长4.53%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为21,594,552.65元，同比增长82.03%[5] - 加权平均净资产收益率为0.64%，同比增加0.06个百分点[5] - 2025年第一季度营业总收入为822,855,047.90元，同比增长14.38%[18] - 2025年第一季度净利润为27,312,937.96元，同比增长4.22%[18] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为27,326,926.10元，同比增长4.53%[19] - 2025年第一季度基本每股收益为0.04元/股，与去年同期持平[19] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度研发费用为33,750,941.27元，同比增长21.77%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为58,392,867.83元，同比下降58.80%[5] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为58,392,867.83元，同比下降58.79%[20][21] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,044,848,928.97元，同比增长37.60%[20] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-267,296,228.47元，同比改善9.07%[21] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为263,629,512.52元，同比下降8.53%[21][22] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为672,953,192.30元，同比增长49.66%[22] 资产和负债变化 - 公司2025年3月31日货币资金为864,351,651.05元，较2024年12月31日的814,278,036.69元增长6.15%[13] - 公司2025年一季度应收账款为1,241,595,114.44元，较2024年底的1,326,891,273.67元下降6.43%[13] - 在建工程从2024年底的1,485,430,555.50元增至2025年3月的1,794,443,132.54元，增幅20.80%[13] - 短期借款从2024年底的1,240,063,596.93元降至2025年3月的1,207,951,156.38元，减少2.59%[14] - 公司2025年一季度长期借款为1,589,545,673.46元，较2024年底的1,274,379,561.85元增长24.73%[15] - 公司2025年一季度未分配利润为385,451,745.20元，较2024年底的358,124,819.10元增长7.63%[15] - 公司2025年一季度交易性金融资产新增1,000,000元[13] - 公司2025年一季度存货为567,888,408.03元，较2024年底的541,462,367.97元增长4.88%[13] - 公司2025年一季度应付账款为1,102,129,108.61元，较2024年底的1,069,766,771.12元增长3.03%[14] 股东和股权结构 - 普通股股东总数为50,920户[10] - 第一大股东徐缓持股72,041,919股，占比11.43%[10] - 公司控股股东徐缓与谢小梅（夫妻关系）合计持有112,106,399股无限售流通股，占总股本约17.78%[11] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为6,304,104.62元[7] 其他财务数据 - 总资产为9,310,908,709.72元，较上年度末增长2.96%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为4,297,131,577.71元，较上年度末增长0.88%[6]