资金运作 - 公司与中国银行签4012.71万元协定存款合同[2] - 2024年9月用6000万买大额存单，12月赎回获收益21万，年化1.4%[3][5] - 协定存款2024/12/20起息，2025/12/19到期，预计年化利率加35BP[10] 募集资金 - 2022年向13名投资者发行127,011,007股，募资14.9999999267亿元，净额14.7348599559亿元[5] - 募资净额用于扩建项目（一期）112,348.60万元及补充流动资金等35,000.00万元[8] 现金管理 - 2024年3月通过继续用闲置募资现金管理议案，最高不超6.9亿元[16] - 监事会、保荐人同意继续使用闲置募资现金管理议案[16]

担保情况 - 为江苏博敏本次担保5000万元，已提供担保余额105,835.25万元（不含本次）[2] - 2024年为子公司等提供不超26亿元担保额度[4] - 本次担保后可为江苏博敏新增担保额度168,000万元[4] - 公司及控股子公司对外担保总额353,976.58万元，占净资产77.63%（不含本次）[12] - 公司及子公司对外担保在保余额119,535.25万元（不含本次）[12] 江苏博敏情况 - 注册资本70,000万元，公司持股100%[6] - 2023年底资产265,237.88万元，负债169,649.81万元等[7] - 2024年9月底资产298,387.27万元，负债202,582.65万元等[7] - 2023年营收85,941.76万元，净利润 -7,330.52万元[7] - 2024年三季度营收85,705.08万元，净利润216.56万元[7]

股东持股 - 控股股东徐缓、谢小梅分别持股70,661,419股、39,035,380股，占总股本11.21%、6.19%[2] 股份质押 - 徐缓累计质押35,330,000股，占其所持股份50%，占总股本5.60%[2] - 谢小梅累计质押17,730,000股，占其所持股份45.42%，占总股本2.81%[2] 延期购回 - 徐缓本次延期购回股份占其所持股份21.72%、28.28%，占总股本2.43%、3.17%[2] - 谢小梅本次延期购回股份合计占其所持股份48.37%，占总股本8.42%[4] - 本次质押延期购回股份合计53,060,000股[4] 其他情况 - 股东及其一致行动人累计质押股份占总股本8.42%[6]

资金管理 - 2024年3月22日公司审议通过用部分闲置募集资金现金管理议案[1] - 2024年10月30日公司买2050万元结构性存款[2] - 2024年12月6日公司赎回本金2050万元，获收益1.72万元[2] 收益情况 - 产品年化收益率为0.85%[3]

选聘流程 - 选聘会计师事务所需经审计委员会审议，董事会审议，股东大会决定[6] - 选聘方式有竞争性谈判、公开招标等[11] - 竞争性谈判和邀请招标需邀请三家以上事务所[11] - 续聘符合要求事务所可不公开选聘，经相关审议批准[14] - 独立董事或1/3以上董事可提选聘议案[17] 评价要素 - 质量管理水平分值权重不低于40%[19] - 审计费用报价分值权重不高于15%[19] - 审计费用报价得分有计算公式[19] 其他规定 - 原则上不得设最高限价，确需设置要说明依据及合理性[18] - 财务部与审计部协助选聘，董事会办公室负责信息披露[7][9] - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年，后5年不得参与[21] - 重大资产重组等相关审计人员服务期限合并计算[20] - 审计费用下降20%以上要说明情况和原因[24] - 更换事务所应在第四季度结束前完成选聘[23] - 文件资料保存至少10年[25] - 执业质量有重大缺陷应改聘[22] - 审计委员会关注资产负债表日后变更事务所情形[20] - 年度报告披露事务所、人员服务年限和审计费用等信息[24] - 每年披露对事务所履职评估和审计委员会监督报告[24] - 选聘加强对事务所信息安全管理能力审查[24]

博敏电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-101 1 单位：万元 | 1 | 中国银行 | （广东）对公结构性存 | 1,950 | 2.74% | 4.98 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 受托方名称 | 产品名称 款 20241654 | 赎回金额 | 年化收益率 | 收益金额 | 特此公告。 博敏电子股份有限公司董事会 2024 年 12 月 5 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第五 届董事会第八次会议及第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司继续使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募 集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 20 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-099 博敏电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 2、 议案名称：关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 603 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 149,584,490 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 23.7285 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐缓先生主持，会议以现场投票与 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 4 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省梅州市经济开发试验区东升工业园 B 区公 司一楼会议室 (三) 出席会议 ...

董事会会议 - 公司第五届董事会第十五次会议于2024年12月4日召开[1] - 会议应出席董事6人，实际出席6人[1] 人事变动 - 洪芳女士因任期届满辞去相关职务[1] - 徐驰先生当选公司第五届董事会独立董事[1] 议案审议 - 会议审议通过调整公司董事会部分专门委员会委员的议案[1] - 表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权[2] 任期情况 - 新任董事会专门委员会委员任期至第五届董事会任期届满[1]

分红政策 - 未来三年为2024 - 2026年[1] - 近三年累计现金分红总额不低于近三年年均净利润30%[4] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[4] 规划管理 - 董事会至少每三年重新审阅股东分红回报规划[6] - 调整利润分配政策需经出席股东大会股东表决权2/3以上通过[8] 规划时间 - 本规划制定于2024年12月4日，自股东大会审议通过生效[11][12]

股东大会信息 - 2024年11月19日刊载2024年第三次临时股东大会通知公告[4] - 现场会议于2024年12月4日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 603名股东及代表参会，代表149,584,490股，占比23.7285％[7] 议案表决 - 《关于补选独立董事议案》等四项议案均获有效通过[12][13][15][16][19] 律师意见 - 股东大会召集、召开、表决程序及决议合法有效[19][20]