增持计划 - 实际控制人拟增持1750 - 3500万元，高管拟增持750 - 1500万元[2] - 增持计划2024年2月1日起12个月内实施[2] - 计划可能因市场或资金问题延迟或无法完成[3] 增持情况 - 部分主体已增持6.06万股，占0.009%，金额50.71万元[7] - 韩志伟等三人分别增持2.40万等股，金额20.36万等[3] 股权结构 - 徐缓等多人持股数量及占比情况[4] - 实施增持计划前主体合计持股110446599股，占17.31%[4]

会议安排 - 现场会议于2024年12月4日14点召开，地点在广东省梅州市经济开发试验区东升工业园B区公司一楼会议室[6][7] - 网络投票起止时间为2024年12月4日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[6] - 本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开[4] - 现场参会股东需于2024年12月4日提前抵达大会指定地点并凭相关证件核准身份后进入会场[3] 人事变动 - 原独立董事洪芳女士连续担任独立董事期限已满六年申请辞职，辞职自股东大会选举产生新任独立董事起生效[10] - 提名徐驰先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满时止[10] 股东分红规划 - 董事会制定《未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》[14] - 最近三个会计年度累计现金分红总额应不低于年均净利润的30%[20] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达80%[20] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达40%[20] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达20%[20] - 若年度盈利且母公司报表未分配利润为正，未提现金分红或现金红利总额与当年净利润之比低于30%，董事会需专项说明[23] - 公司调整利润分配政策，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[23] - 公司董事会至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划[22] 会计师事务所选聘 - 公司选聘会计师事务所，由审计委员会审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定[31] - 公司控股股东、实际控制人不得在董事会、股东大会审议前指定会计师事务所或干预审计委员会审核职责[31] - 公司财务部与审计部协助审计委员会开展会计师事务所选聘工作[32] - 审计委员会负责选聘会计师事务所并监督其审计工作，至少每年向董事会提交履职评估报告[33] - 公司选聘会计师事务所可采用竞争性谈判、公开招标等方式，竞争性谈判和邀请招标需邀请三家以上（含三家）事务所[35][36] - 选聘程序包括审计委员会提出要求、事务所报送资料、审计委员会审核、董事会审议、股东大会审议[37] - 对符合要求的会计师事务所续聘可不采用公开选聘方式，由审计委员会提议，董事会、股东大会审议批准[38] - 公司选聘的会计师事务所应具备开展证券期货相关业务的执业资格等多项基本条件[40] - 审计委员会、独立董事或1/3以上的董事、监事会可向董事会提出选聘议案[41] - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[43] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[45] - 出现执业质量重大缺陷等情况时，公司应改聘会计师事务所[46] - 公司拟续聘立信中联负责2024年度财务会计报告审计和财务报告内部控制审计工作[55] - 2024年度审计费用为135万元，其中财务会计报告审计费用为90万元、内部控制及其他专项审计费用为45万元[55] - 2024年度审计费用与2023年度相比增加10万元[55] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明本期审计费用金额、定价原则、变化情况和变化原因[48] - 公司更换会计师事务所，应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[47] - 公司和受聘会计师事务所对相关文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[49] - 公司应在年度报告中披露会计师事务所、审计项目合伙人、签字注册会计师的服务年限、审计费用等信息[48] - 公司每年应披露对会计师事务所履职情况评估报告和审计委员会监督职责情况报告[48] - 涉及变更会计师事务所，公司应披露前任情况、上年度审计意见、变更原因、沟通情况等[48] - 公司选聘时要加强对会计师事务所信息安全管理能力审查，设置信息安全保护条款[48] 其他 - 本次股东大会需审议关于补选公司第五届董事会独立董事等4项议案[8] - 公司留存未分配利润用于补充流动资金、扩大业务规模和拓展新项目[24]

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-094 二、审议通过关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 1 博敏电子股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议于 2024 年 11 月 14 日以电子邮件和微信方式发出通知，于 2024 年 11 月 16 日在公 司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由 监事会主席曾铁城先生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了如 下议案： 一、审议通过关于全资子公司向公司划转部分业务相关资产及负债的议案。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《 ...

人员提名 - 徐驰被提名为博敏电子第五届董事会独立董事候选人[2] 资格审查 - 徐驰具备5年以上履行独立董事职责必需的工作经验[2] - 徐驰通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[4] 合规情况 - 徐驰最近36个月未受证监会处罚或司法刑事处罚[3] - 徐驰兼任独立董事的境内上市公司数量未超3家[3] 声明时间 - 声明时间为2024年11月15日[6]

独立董事提名人声明与承诺 博敏电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人博敏电子股份有限公司第五届董事会，现提名徐驰先生为博敏电子股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任博敏电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与博敏电子股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及《公司章程》有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件 ...

该议案已经公司第五届董事会战略与发展委员会第五次会议审议并通过。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过关于补选公司第五届董事会独立董事的议案。 证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-093 博敏电子股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议于 2024 年 11 月 14 日以电子邮件和微信方式发出通知，于 2024 年 11 月 16 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，其中独立董事 2 人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事 长徐缓先生召集并主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和 国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司 章程》《公司董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过关于全资子公司向公司划转部分业务相关资 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-097 博敏电子股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 4 日 至 2024 年 12 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 4 日 14 点 00 分 召开地点：广东省梅州市经济开发试验区东升工业园 B 区公司一楼会议室 股东大会召 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-096 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信中联"） 公司于 2024 年 11 月 16 日召开第五届董事会审计委员会第十次会议、第五 届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司续聘 会计师事务所的议案》，此议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议批 准。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） | 特殊普通合伙 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 | 月 | 日 | 组织形式 | 2013 | 10 | 31 | 会计师事务所 | | 天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 | 号金融贸易中心北区 | 6865 | 注册地址 | 1-1-2205-1 | | | | | | 首席合伙人 | 邓超 | 上年末合伙人数量 | ...

博敏电子股份有限公司 关于全资子公司向公司划转部分业务相关资产及负债的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 划转资产标的公司：博敏电子股份有限公司（以下简称"博敏电子"或 "公司"）全资子公司深圳市博敏电子有限公司（以下简称"深圳博敏"）。 证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-095 1 板、无源器件的研发、生产及销售。深圳博敏拥有国内外领先的活性金属钎焊 （AMB）陶瓷基板工艺技术与生产流程，使用自研的钎焊配方生产的陶瓷基板 具备性能优越、质量可靠、成本优胜的特点，满足航空航天的可靠性能要求；产 品已在轨交级、工业级、车规级等领域认证，陆续在第三代半导体功率模块头部 企业量产与应用。当前功率半导体陶瓷衬板业务和无源器件作为公司创新业务， 是公司战略投入的重点方向。 为进一步优化公司内部资源和资产结构，实现深圳博敏聚焦功率半导体陶瓷 衬板等业务的发展战略，深圳博敏拟将其 PCB 业务涉及的全部资产及负债按协 议约定无偿划转给博敏电子，与该资产业务相关的员工也根据相 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-092 博敏电子股份有限公司 为子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称、是否为上市公司关联人：江苏博敏电子有限公司（以下 简称"江苏博敏"）系博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公 司，不属于公司关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 10,000 万元，公司已实际为江苏博敏提供的担保余额为人民币 102,602.47 万元 （不含本次）。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足日常经营及业务发展资金需求，江苏博敏向兴业银行股份有限公司盐 城分行（以下简称"兴业银行"）申请授信额度为人民币 10,000 万元，期限为 2024 年 11 月 12 日至 2025 年 11 月 4 日，公司在前述授信额度内为江苏博敏提 供连带责任保证担保并于 2024 年 11 月 12 日与兴业银行签署了《最高额保证合 同》。前述担保不存在反担保情况。 （ ...