募集资金情况 - 2020年非公开发行69,958,501股，发行价每股12.05元，募集资金总额84,299.99万元，净额82,245.49万元，于2020年11月11日到账[2] - 截至2023年12月31日，累计利息收入扣除手续费净额881.97万元，累计使用募集资金83,749.38万元，2023年使用260.04万元[5][6] - 2023年公司募集资金总额为82245.49万元，低于原计划的124477.52万元[24][25] - 2023年投入募集资金总额为260.04万元，已累计投入83127.45万元[24] 项目投入情况 - 高精密多层刚挠结合印制电路板产业化项目承诺投资54031.00万元，调整后43847.49万元，累计投入44610.09万元，投入进度101.74%[24] - 高端印制电路板生产技术改造项目承诺投资32048.52万元，项目取消[24] - 研发中心升级项目承诺投资5398.00万元，累计投入5513.88万元，投入进度102.15%[24] - 补充流动资金及偿还银行贷款承诺投资33000.00万元，累计投入33003.49万元，投入进度100.01%[24] 其他事项 - 2020年11月17日公司审议通过取消及调整部分募集资金投资项目议案[24] - 2020年公司实际募集资金净额低于原计划，取消高端印制电路板生产技术改造项目，调低高精密多层刚挠结合印制电路板产业化项目投资金额[24][25] - 2020年12月22日公司审议通过以募集资金置换募投项目前期投入自筹资金2680.15万元的议案，12月25日完成置换[25] - 高精密多层刚挠结合印制电路板产业化、研发中心升级、补充流动资金及偿还银行贷款项目累计投入超承诺金额分别为762.60万元、115.88万元、3.49万元，均为募集资金利息收入扣除手续费净额[24][25]

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-037 博敏电子股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为规避和防范汇率波动对公司正常业务开展造成影响，博敏电 子股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司计划开展外汇套期保值业务，以 降低汇率波动对公司经营业绩所带来的潜在风险。 交易品种：外汇币种主要为美元、欧元及港元等。 交易工具：远期结售汇、外汇期货、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利 率掉期、利率期权、货币期权及其他外汇衍生产品等业务或上述产品的组合。 交易场所：合规并满足公司外汇套期保值业务条件的商业银行等金融机 构。 交易金额：公司及子公司拟预计使用总额不超过4,500万美元或其他等值币 种自有资金开展外汇套期保值业务，自股东大会审议通过之日起12个月内有效， 并可在上述额度内循环滚动使用。 已履行的审议程序：公司于2024年4月25日分别召开第五届董事会审计委 员会第五次会议、第五届董事会第九次会议及第五 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-045 博敏电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据 财政部发布的企业会计准则解释而进行的相应变更，无需提交公司董事会、监事 会和股东大会审议。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他规定。 （三）变更后采用的会计政策 1 本次会计政策变更不涉及对以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以 下简称《准则解释第 17 号》）的相关规定，公司需对会计政策进行相应变更，其 对于"关于流动负债与非流动负债的划分、关于供应商融资安排的披露和关于售 后租回交易的会计处理"的规定，公司自 2 ...

华创证券有限责任公司 关于博敏电子股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票项目 2023 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"或"保荐人"）作为博敏电子 股份有限公司（以下简称"博敏电子"或"公司"）2022 年度向特定对象发行股票 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的 要求，对博敏电子 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并出具如 下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 15 日核发的《关于核准博敏电子股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2134 号），公司采取向特 定对象发行的方式向 13 名特定投资者发行 127,011,007 股人民币普通股股票，发行 价格为 11.81 元/股。本次发行股份募集资金总额为人民币 150,000.00 万元， ...

2023 年度独立董事述职报告 博敏电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （崔荣军） 本人崔荣军作为博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 独立董事，在 2023 年度任职期间（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 8 日）严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 等法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，切实履行独立董 事职责，充分发挥独立董事的作用。现将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事个人情况 崔荣军，男，出生于 1982 年 11 月，中国国籍，无永久境外居留权，工商管 理硕士。曾任上海证券交易所人事（组织）部经理、高级经理、总监助理，上海 汉上资产管理合伙企业合伙人，上海康橙投资管理股份有限公司董事、副总经理 浙江万盛股份有限公司、浙江三维橡胶制品股份有限公司、银邦金属复合材料股 份有限公司和博敏电子股份有限公司独立董事（2020 年 7 月至 2023 年 9 月）。 现任迁云（嘉兴）投资管理有限公司执行董事、总经理，南京科思化学股份有限 公司独立董事。 （ ...

关于博敏电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计说明 立信中联专审字[2024]D-0189 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 此"。 目 录 一、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计说明 第 1 页-第 2 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计说明 立信中联专审字[2024]D-0189 号 博敏电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了博敏电子股份有限公司(以下简称博敏电子)财务 报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注,并于 2024年4月 25日出具了立信中联审字[2024]D- 0889 号标准无保留意见的审计报告。 二、 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 联会计师事务所(特殊普通合伙) glian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHI ...

可行性分析报告 博敏电子股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司部分业务需采用外币 进行结算，因此当汇率出现较大波动时，不仅会影响公司业务的正常进行，而且 汇兑损益对公司的经营业绩也会造成较大影响。为提高外汇资金使用效率，有效 规避外汇市场的风险，降低汇率波动对公司经营的影响，合理降低公司财务费用， 公司及子公司拟在商业银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 公司从事套期保值业务，是指为管理外汇风险、价格风险、利率风险、信用 风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货和衍生品交易的活动，包括远 期结售汇、外汇期货、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、 货币期权及其他外汇衍生产品等业务或上述产品的组合。 公司及子公司外汇套期保值业务以正常业务为基础，合理安排资金使用，以 固定换汇成本、稳定和扩大业务以及防范汇率风险为目的，不投机，不进行单纯 以盈利为目的的外汇交易，不影响公司主营业务的发展。 （一）市场风险 外汇套期保值交易合约的汇率与到期日实际汇率的差异将产生交易损 ...

博敏电子股份有限公司 审计报告 立信中联审字[2024]D-0889 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 PT 昌与 报告编码:津24ND9 目 录 | រ | 审计报告 | 第1页一第7页 | | --- | --- | --- | | i í | 财务报表 | | | 1、 | 合并资产负债表、母公司资产负债表 | 第1页-第4页 | | 2、 | 合并利润表、母公司利润表 | 第5页-第6页 | | 3、 | 合并现金流量表、母公司现金流量表 | 第 7 页 -- 第 8 页 | | 4、 | 合并股东权益变动表、母公司股东权益变动表 | 第9 页-第 12 页 | | i í | 财务报表附注 | 第 1 页一第 100 页 | 会计师事务所(特殊普通合伙) n CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 计 报 告 立信中联审字[2024]D-0889 号 博敏电 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-042 博敏电子股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五 届董事会战略与发展委员会第四次会议、第五届董事会第九次会议及第五届监事 会第六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特 定对象发行股票相关事宜的议案》，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称《注册管理办法》）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上 海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规和规范性文件 的有关规定，董事会拟提请股东大会授权董事会择机办理向特定对象发行融资总 额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票（以下简称"本次 发行"）事宜，授权期限为自 2023 年 ...

融资授权 - 公司年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资不超3亿且不超上年末净资产20%股票，授权下年度股东大会召开日失效[1][4][5] - 董事会可依年度股东大会授权决定向特定对象发行融资不超3亿且不超上年末净资产20%股票[1][4] 政策调整 - 利润分配政策调整议案需出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[3] 会议决策 - 2024年4月25日第五届董事会第九次会议通过修订议案[1] - 上述事宜需提交2023年年度股东大会审议批准[6]