资金募集 - 2022年9月15日获核准非公开发行股票批复，向13名特定投资者发行1.27011007亿股，发行价11.81元/股，募集资金总额14.9999999267亿元，净额14.7348599559亿元[5] - 募集资金用于博敏电子新一代电子信息产业投资扩建项目（一期）和补充流动资金及偿还银行贷款，项目投资总额24.817266亿元，拟投入募集资金15亿元，净额投入14.73486亿元[7] 投资情况 - 公司分别用1.2亿元、1亿元购买中国银行、农业银行大额存单，与农行签署初始金额8136.16万元的单位协定存款协议[2][5] - 中国银行6000万元3个月大额存单预计年化收益率1.5%，6000万元6个月大额存单预计年化收益率1.7%[11] - 农业银行7000万元1个月大额存单预计年化收益率1.5%，3000万元6个月大额存单预计年化收益率1.7%[11] - 农行单位协定存款预计年化收益率为央行公布的协定存款基准利率基础减10个bp[9] - 公司购买2024年第1期公司类法人客户人民币大额存单，转存金额7000万元，年利率1.5%[13] - 公司购买2024年第3期公司类法人客户人民币大额存单，转存金额3000万元，年利率1.7%[14] - 公司办理协定存款，存款金额8136.16万元，协定存款利率以央行公布的协定存款基准利率为基础减10bp确定[15] 资金管理 - 2024年3月22日公司召开会议审议通过继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案，同意使用最高额度不超69000万元闲置募集资金进行现金管理[2][19] - 公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，董事会授权管理层建台账管理投资产品，资金管理部人员及时分析和跟踪，独立董事、监事会有权监督检查资金使用情况[9][10] 其他说明 - 大额存单计入资产负债表的其他流动资产，协定存款计入银行存款，后续均按摊余成本计量，利息收入分别计入投资收益和冲减财务费用[17] - 公司购买的投资产品属于低风险，但投资收益受市场波动影响存在不确定性，本次现金管理不影响募集资金投资项目开展和主营业务发展，可提高资金使用效率增加收益[18][17] - 本次现金管理的受托方为中国银行、农业银行，均为已上市金融机构，与公司无关联关系，购买的投资产品均属本金保障型，存续期间将加强风险控制和监督[16][15]

博敏电子股份有限公司 证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-057 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 10 日召开第四 届董事会第二十七次会议及第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并于 2024 年 3 月 22 日召开第五 届董事会第八次会议及第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司继续使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 12 日、2024 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2023-017）、《关 于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2024-026）。 公司分别于 2024 年 1 月 17 日通过中国农业银行股份有限公司梅州 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-056 博敏电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资金额：博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）分别使用募集 资金 5,000 万元、20,000 万元购买了中国建设银行股份有限公司梅州扶贵支行、 梅州市分行（以下均简称"建设银行"）的单位大额存单 2024 年第 034 期、单 位结构性存款。 已履行的审议程序：2024 年 3 月 22 日，公司召开第五届董事会第八次 会议及第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 23 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金 管理的公告》（公告编号：临 2024-026）。 特别风险提示：公司本次使用闲置募集资金投资产品为风险较低的投资 产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政 ...

员工持股计划会议情况 - 2024年员工持股计划第一次持有人会议78人出席，代表份额13690300份占100%[1] 管理委员会设立与选举 - 设立2024年员工持股计划管理委员会，由3名委员组成，杨苏任主任[2][3] 议案审议结果 - 设立管委会、选举委员、授权办理事宜议案同意率均为100%[2][3][5] 授权相关 - 授权管理委员会办理员工持股计划相关事宜，自会议通过至计划终止有效[4]

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-054 博敏电子股份有限公司 为子公司申请银行授信提供担保的公告 1 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称、是否为上市公司关联人：江苏博敏电子有限公司（以下 简称"江苏博敏"）系博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公 司，不属于公司关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 7,000 万元，公司已实际为江苏博敏提供的担保余额为人民币 98,384.31 万元（不 含本次）。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足日常经营及业务发展资金需求，江苏博敏向上海浦东发展银行股份有 限公司盐城分行（以下简称"浦发银行"）申请授信额度为人民币 7,000 万元， 有效期为一年，公司在前述授信额度内为江苏博敏提供连带责任保证担保并于 2024 年 6 月 7 日与浦发银行签署了《最高额保证合同》。前述担保不存在反担 保情况。 （二）本 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-053 博敏电子股份有限公司 2024 年一季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.02 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/14 | － | 2024/6/17 | 2024/6/17 | 1. 发放年度：2024 年一季度 2. 分派对象： 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/14 | － | 2024/6/17 | 2024/6/17 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 28 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-052 博敏电子股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 住 所：梅州市经济开发试验区东升工业园 法定代表人：徐缓 注册资本：人民币陆亿叁仟零叁拾玖万捌仟零肆元 成立日期：2005 年 03 月 25 日 一、基本情况 2024 年 5 月 27 日，博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）就公司回 购专用证券账户中 2021 年回购方案的 7,625,100 股已在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司办理完毕股份注销手续，此次部分回购股份注销完成后，公 司总股本由 638,023,104 股变更为 630,398,004 股，公司注册资本由人民币 638,023,104 元减少至 630,398,004 元。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 25 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博敏电子关于部分已回购股份 注销实施的公告》（公告编号：临 2024-049）。 二、工商 ...

业绩总结 - 2024年第一季度拟每股派现金红利0.02元（含税）不变[3] - 拟派现金红利总额调为12607960.08元（含税）[3] 股本变动 - 截至2024年4月25日总股本638023104股，扣除回购后以616707704股为派息基数[4] - 2024年5月17日13690300股非交易过户至员工持股计划[6] - 2024年5月27日注销7625100股，变更后总股本630398004股[6]

博敏电子股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年五月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 | 4 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 | 6 | | 第四章 | 股东大会的召开 | 8 | | 第五章 | 审议与表决 | 10 | | 第六章 | 股东大会决议 | 12 | | 第七章 | 附则 | 15 | 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合法权益，明确 股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和《博敏电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《上海证券交易所股票股票上市规则》《上市公司章 程指引》《上市公司股东大会规则》以及其他法律、法规和规范性文件的相关规定，结 合公司情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董 ...

股东大会信息 - 公司董事会于2024年4月27日公告召开2023年年度股东大会通知[3] - 股东大会现场会议于2024年5月28日下午14:00召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] - 出席股东大会股东及股东代表24名，代表有表决权股份147,159,303股，占比23.3439％[6] 议案表决情况 - 《关于公司<2023年年度报告及摘要>的议案》同意147,107,103股，占比99.9645％；反对52,200股，占比0.0355％[11] - 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》同意147,107,103股，占比99.9645％；反对52,200股，占比0.0355％[12] - 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》同意147,104,403股，占比99.9626％；反对54,900股，占比0.0374％[13] - 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》同意147,104,403股，占比99.9626％；反对54,900股，占比0.0374％[14] - 《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》同意147,061,503股，占比99.9335％；反对97,800股，占比0.0665％[15] - 《关于公司2024年度开展外汇套期保值业务的议案》同意147,149,303股，占比99.9932％；反对10,000股，占比0.0068％[16] - 《关于确认2023年度公司董事报酬的议案》同意2,901,792股，占比98.0205%；反对58,600股，占比1.9795%[17] - 《关于确认2023年度公司监事报酬的议案》同意147,141,139股，占比99.9888%；反对16,400股，占比0.0112%[20] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》同意147,145,603股，占比99.9906%；反对13,700股，占比0.0094%[22] - 《关于修订<公司章程>及附件部分条款的议案》同意147,149,303股，占比99.9932%；反对10,000股，占比0.0068%[23] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》同意147,104,403股，占比99.9626%；反对54,900股，占比0.0374%[25] - 《关于公司2024年第一季度利润分配预案的议案》同意147,146,603股，占比99.9913%；反对12,700股，占比0.0087%[26] 中小投资者表决情况 - 《关于确认2023年度公司董事报酬的议案》出席会议中小投资者同意2,689,228股，占比97.8674%；反对58,600股，占比2.1326%[18] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》出席会议中小投资者同意36,697,240股，占比99.9626%；反对13,700股，占比0.0374%[22] - 《关于修订<公司章程>及附件部分条款的议案》出席会议中小投资者同意36,700,940股，占比99.9727%；反对10,000股，占比0.0273%[23] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》出席会议中小投资者同意36,656,040股，占比99.8504%；反对54,900股，占比0.1496%[25]