华创证券有限责任公司 关于博敏电子股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等有关法律、法规要求，华创证券有限责任公司（以下简称 "华创证券"、"保荐人"）作为博敏电子股份有限公司（以下简称"博敏电子"、 "公司"）向特定对象发行股票的保荐人，于 2024 年 4 月 23 日-2024 年 4 月 26 日对博敏电子进行了 2023 年度持续督导的现场检查工作，现将有关情况汇报如 下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 华创证券有限责任公司 （二）保荐代表人 卢长城、彭良松 （三）现场检查时间 2024 年 4 月 22 日-2024 年 4 月 26 日 （四）现场检查人员 （五）现场检查手段 1、访谈公司董事会秘书等高级管理人员； 1 2、实地查看公司生产经营场所； 3、查阅和复印持续督导期内召开的历次三会会议资料； 4、查阅上市 ...

审计机构聘任 - 公司于2023年12月4日聘任立信中联为2023年度审计机构[1] 审计机构情况 - 立信中联上年末合伙人47人，执业注会256人，签过证券审计报告注会125人[1] - 2023年业务收入3.66亿元，审计收入2.99亿元，证券业务收入1.29亿元[1] - 2023年上市A、B股审计客户27家，收费0.36亿元，同行业客户16家[1] - 立信中联投保责任险，累计赔偿限额6000万元[2] - 立信中联近三年受行政处罚1次、行政监管6次、自律监管1次[2] - 18名从业人员近三年受行政处罚1次、行政监管11次、自律监管1次[2] 审计沟通情况 - 2024年2月19日沟通2023年度审计初步预审情况[7] - 2024年4月23日沟通2023年度审计审定后情况[8] 审计评价 - 公司认为立信中联2023年履职尽责，审计报告及时、完整、客观[9]

华创证券有限责任公司 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | 1 | | 保荐人已建立健全并有效执 | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的 | 行了持续督导制度，已根据 | | | 持续督导工作制定相应的工作计划 | 公司的具体情况制定了相应 | | | | 的工作计划 | 1 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与 | 保荐人已与公司签订保荐协 | | 2 | 上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在 | 议，该协议已明确了双方在 | | | 持续督导期间的权利和义务，并报上海证券交易所备案 | 持续督导期间的权利义务 | | | | 在持续督导期内，保荐人通 过日常沟通、定期或不定期 | | | 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式 | | | 3 | 开展持续督导工作 | 回访等方式，对上市公司开 展了持续督导工作，并于 | | | | 2024 年 4 月进行现场检查 | | | 持续督导期间，按照有关规定对上市公司 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-034 博敏电子股份有限公司 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《2023 年度内部控制评价报告》。 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，具体 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的相关内容。 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议分别 于 2024 年 4 月 15 日、2024 年 4 月 22 日以电子邮件和微信方式发出通知及补充 通知，于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应 出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，其中独立董事 2 人，公司全体监事、高级管 理人员列席了会议。会议由董事长徐缓先生召集并主持，本次会议的召集、召开 及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-033 博敏电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资金额：博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）分别使用募集 资金 3,000 万元、5,000 万元购买了中国农业银行股份有限公司梅州城区支行（以 下简称"农业银行"）的 2024 年第 3 期公司类法人客户人民币大额存单产品、 中国建设银行股份有限公司梅州扶贵支行（以下简称"建设银行"）的单位定期 存款。 已履行的审议程序：2024 年 3 月 22 日，公司召开第五届董事会第八次 会议及第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 23 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金 管理的公告》（公告编号：临 2024-026）。 特别风险提示：公司本次使用闲置募集资金投资 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-032 博敏电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 10 日召开第四 届董事会第二十七次会议及第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公 司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募 集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2023-017）。 公司于 2024 年 1 月 15 日通过中国建设银行股份有限公司梅州扶贵支行（以 下简称"建设银行"）购买大额存单 3,000 万元，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募 集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：临 2024-003）。公司于 2024 年 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-031 博敏电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司董事会 2024 年 4 月 10 日 2 | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 协定存款 | 受托方 | 产品 | 产品 | 是否到 | 年化收益率 | 收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 名称 | 名称 | 类型 | 期赎回 | | 金额 | | 1 | 34,990.00 | 农业 银行 | 单 位 协 定存款 | 活期 存款 | 是 | 协定存款利率以中国人民银行公 布的协定存款基准（基准/挂牌） | 33.55 | | 2 | 17,680.56 | | | | | 利率为基础加 个 确定 40 bp | 21.73 | | 3 | 4,023.13 | 建设 | 单 位 协 | 活期 | 是 | 协定存 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-030 博敏电子股份有限公司 关于回购股份用于注销并减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、申报地点：广东省梅州市经济开发试验区东升工业园 B 区 一、通知债权人的原因 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 2 月 6 日、2024 年 4 月 8 日召开第五届董事会第七次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，公司根据资本 市场变化，以及自身实际情况、发展战略和库存股情况等因素，将 2021 年回购 股份的用途由"用于员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并相应减少注 册资本"，同意公司注销回购专用证券账户中 2021 年回购方案的 7,625,100 股， 并相应减少公司注册资本。注销完成后公司总股本将由 638,023,104 股变更为 630,398,004 股，注册资本将由 638,023,104 元变更为 630, ...

博敏电子股份有限公司 章程 二○二四年四月 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总 | 则 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股 | 东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | | 董事会 26 | | 第一节 | 董 | 事 26 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | | 监事会 36 | | 第一节 | 监 | 事 36 | | 第二节 | | 监事会 37 | | 第三节 | | 监事会决议 38 | | 第八章 | | ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于博敏电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法 律 意 见 书 信达会字（2024）第064号 致：博敏电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）、《上市公司治理准则》 （以下简称《治理准则》）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《博敏电子 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，广东信达律师事务所（以 下简称"信达"）接受博敏电子股份有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"） 的委托，指派沈琦雨律师、黎诗芸律 ...