公司代码：603936 公司简称：博敏电子 博敏电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 博敏电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

博敏电子股份有限公司 前期差错更正专项说明的审核报告 立信中联专审字[2024]D-0207 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xec.mof.gov.cn）"进行 .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 报名编码:津24R08HXJBK 目 录 一、前期差错更正专项说明的审核报告 第 1 页―第 2 页 二、前期差错更正专项说明 | | | 第 3 页―第 5 页 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于博敏电子股份有限公司 前期差错更正专项说明的审核报告 LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 立信中联专审字[2024]D-0207 号 博敏电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了后附的博敏电子股份有限公司(以下简称博敏电子)管理 层编制的《前期差错更正专项说明》(以下简称专项说明)。专项说明中所述博敏电 子会计差错更正事项 ...

2023 年度独立董事述职报告 博敏电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （洪芳） 本人作为博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格遵照 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规要求及 《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，在工作中忠实、勤勉地履行独 立董事职责，积极参加各项会议，认真审议各项议案并对相关事项发表独立意见， 为董事会的科学决策提供支撑，促进公司规范运作，切实维护公司和股东合法权 益。现就本人 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事个人情况 洪芳女士，出生于 1981 年 11 月，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历， 政工师。曾任上海《印制电路信息》杂志社编辑部编辑、责任编辑、副主编、副 社长，中国电子电路行业协会秘书处办公室副主任、主任、党支部书记、秘书长 助理、副秘书长，上海印制电路行业协会第三届、第四届秘书长，深圳市捷晶科 技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，深圳市迅捷兴科技股份有限公司 独立董事（SH.68 ...

博敏电子股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 立信中联专审字[2024]D-0198 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:/// 目 录 立信中联专审字[2024]D-0198 号 博敏电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了后附的博敏电子股份有限公司（以下简称博敏电子） 董事会编制的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供博敏电子年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为博敏电子年度的必备文件,随同其他文件一起报送并对 外披露。 二、董事会的责任 博敏电子董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》 (证监会公告(2022)15号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —规范运作》（上证发〔2023〕193号》的规定编制《关于募集 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-038 博敏电子股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证年券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2023〕193 号）及相关格 式指引的规定，博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）将 2023 度募集资金 存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2020 年度非公开发行募集资金使用情况如下： 注：[1]累计利息收入扣除手续费净额包括 2020 年至 2023 年数据。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 83,127.45 万元，其中 2023 年使用募集资金 260.04 万元。截至本报告披露日 ...

博敏电子股份有限公司 内部控制审计报告 立信中联审字[2024]D-0891 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) " 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 报告编码:津248J 目 一、内部控制审计报告 第 1 页—第 2 页 二、营业执照 三、执业证书 the state 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) xinZhonglian CPAs(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内部控制审计报告 立信中联审字[2024]D-0891 号 博敏电子股份有限公司全体股东: 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有的局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,博敏电子于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所 ...

人员任职与会议 - 独立董事张荣武任职期为2023年1月1日至2023年9月8日[2] - 张荣武参加6次董事会会议等多项会议[5] - 2023年9月8日完成董事会换届选举[15] 合规运营 - 公司与关联方在张荣武任职期未发生重大关联交易[9] - 公司按要求编制定期报告，真实准确完整[10] - 公司募集资金存放与使用符合规定，无违规改变用途[14] 其他事项 - 公司计提资产减值准备符合规定[12] - 公司及子公司担保风险可控，无违规担保[13] - 独立董事张荣武因连续担任六年不再续任[15]

营业收入和净利润 - 2024年第一季度，博敏电子营业收入为719,378,920.73元，同比增长9.72%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为26,142,014.38元，同比增长24.54%[4] - 博敏电子公司的营业总收入为719,378,920.73元，较去年同期增长了9.74%[14] - 2024年第一季度公司净利润为26,207,721.29元，同比增长24.98%[15] 资产情况 - 总资产达到8,265,255,212.92元，较上年度末增长3.68%[5] - 公司前十名股东中，徐缓持有70,661,419股，占股份比例11.08%[7] - 公司回购专用证券账户持股数量为21,315,400股，占总股本比例为3.34%[9] - 公司的非流动资产总额为4,956,227,171.36元，较上一季度增长了1.98%[12] - 2024年第一季度，博敏电子公司的流动资产总额为3,309,028,041.56元，较上一季度增长了6.17%[12] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为845,929,910.15元，同比增长50.1%；经营活动现金流出小计为704,216,168.87元，同比增长21.5%[16] - 投资活动现金流出小计为946,039,279.57元，同比增长126.9%；投资活动产生的现金流量净额为-293,981,716.03元[16] - 筹资活动现金流入小计为676,407,239.09元，同比减少67.1%；筹资活动现金流出小计为388,188,234.51元，同比增长13.4%[17] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目包括政府补助、金融资产公允价值变动损益等，合计金额为22,050,521.23元[5]

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-O44 博敏电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：广东省梅州市经济开发试验区东升工业园 B 区公司一楼会议室 股东大会召开日期：2024年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 28 日 至 2024 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

审计委员会构成 - 公司第五届董事会审计委员会由三名成员组成，独立董事委员占比2/3[1] - 博敏电子董事会审计委员会委员为苏武俊、洪芳、谢小梅[13] 会议审议 - 报告期内董事会审计委员会共召开八次会议[4] - 第四届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过《2022年年度报告及摘要》等多项议案[4] - 公司《2023年第一季度报告》《2023年半年度报告及摘要》《2023年第三季度报告》议案分别在对应会议通过[5] 业务决策 - 公司2023年度开展外汇套期保值业务、2022年度利润分配预案、2022年度计提资产减值准备议案在第四届董事会审计委员会第二十二次会议通过[4] 审计机构 - 公司聘任立信中联为2023年度财务会计报告审计机构和内部控制审计机构[6] 内部情况 - 公司内部审计工作可行且流程规范，未发现重大问题[7] - 公司财务报告真实、准确、完整，能反映财务状况等[7] - 公司具备完善内部控制制度和规范业务流程，无重大和重要缺陷[7] 合规情况 - 公司日常关联交易合法合规，对外担保符合规定，未损害公司及股东利益[9] - 公司募集资金使用与管理符合规定，使用情况与披露一致[9] - 公司计提资产减值准备合理，不损害股东利益[10] 未来展望 - 2024年将强化事前审核，加强对内部审计指导和外部审计监督评估[12]