本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 | 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | | 江苏丽岛新材料股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会 议于 2024 年 5 月 16 日在公司会议室以现场召开、现场表决方式召开。会议通知 已于 2024 年 5 月 16 日以专人送达的形式向全体监事发出。经全体监事一致同 意，本次会议豁免临时监事会提前 3 日通知的要求。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席会议监事 3 人。会议由公司监事盛飞先生主持，董事会秘书、证券事务 代表列席了会议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于审议 2024 年度新增对外担保额度预计的议案》； 经表 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会6月3日14点召开[3] - 会议地点为丽岛新材会议室[3] 投票信息 - 网络投票6月3日进行[6] - 交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票时间9:15 - 15:00[6] 议案信息 - 审议《关于审议2024年度新增对外担保额度预计的议案》[8] - 议案5月17日披露[8] 股权登记信息 - 股权登记日为2024年5月28日[15] - 登记时间5月28日至6月2日，10:00 - 11:30、14:00 - 17:00[16] - 登记地点为江苏省常州市龙城大道1959号公司董事会办公室[16]

丽岛转债基本信息 - 2023年11月15日发行300万张，总额3.00亿元[4] - 票面利率第一年0.20%至第六年3.00%[4] - 期限2023年11月15日至2029年11月14日[4] - 2023年12月5日上市，转股期2024年5月21日至2029年11月14日[4] - 初始和最新转股价均为13.01元/股[6] 转股价格修正 - 连续三十个至少十五个交易日收盘价低于转股价85%，董事会可提修正方案[7] - 方案须经出席会议股东表决权三分之二以上通过[7] - 2024年4月23日至5月9日，已有十个交易日收盘价低于11.06元/股[8] - 未来连续二十个交易日内有五个交易日低于转股价85%，可能触发修正条款[8] - 触发后确定是否修正并及时披露信息[10]

财报声明 - 公司董监高认为2024年一季报能反映经营和财务状况[1] - 公司董监高保证一季报信息真实、准确、完整[1] - 公司董监高对一季报内容承担个别及连带责任[1]

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为30.88亿元，同比下降16.59%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.16亿元，同比下降92.10%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.16亿元[4] - 基本每股收益为0.01元，同比下降85.71%[4] - 稀释每股收益为0.02元，同比下降71.43%[5] - 公司净利润减少导致基本每股收益和稀释每股收益下降[9][10] - 公司2024年第一季度营业总收入为308,829,494.28元，较去年同期有所下降[19] - 公司2024年第一季度营业总成本为310,062,225.17元，营业亏损达到550,455.46元[20] - 2024年第一季度公司净利润为1,157,750.24元[21] 资产状况 - 总资产为264.78亿元，较上年度末增长1.23%[5] - 公司2024年第一季度流动资产总额为1,404,268,051.69元，较上一季度略有下降[17] - 公司2024年第一季度固定资产达到610,895,541.26元，较上一季度有所增长[17] 现金流量 - 公司收到政府补助3600万元，用于固定资产投资补助扶持[15] - 公司购买商品支付的现金增加所致，导致经营活动现金流量净额不适用[8] - 经营活动现金流入小计为285,938,065.49元，现金流出小计为327,546,681.67元，经营活动产生的现金流量净额为-41,608,616.18元[22] - 投资活动现金流入小计为215,835,965.10元，现金流出小计为70,587,578.40元，投资活动产生的现金流量净额为145,248,386.70元[23] 子公司情况 - 公司子公司处于试运行阶段，导致亏损状态[7]

| 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | | 江苏丽岛新材料股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会 议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场召开、现场表决方式召开。会议通知 已于 2024 年 4 月 17 日以专人送达的形式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由公司监事盛飞先生主持，董事会秘书、证 券事务代表列席了会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。 经表决，会议同意选举盛飞为公司第五届监事会主席。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃 ...

证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2024-026 江苏丽岛新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 132,677,182 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 63.5183 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，蔡征国先生主持，大会采用现场投票和网 络投票相结合的方式进行表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东或股东 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：丽岛新材会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 代表以记名表决的方式对 ...

股东大会信息 - 公司于2024年3月30日发布2023年年度股东大会通知[4] - 现场会议于2024年4月22日14:00在江苏常州召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 本次会议股东（股东代理人）11人，代表股份132,677,182股，占比63.5183%[7] 议案表决情况 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意132,672,882股，占比99.9963%[9] - 《关于选举蔡征国为公司第五届董事会董事的议案》蔡征国获132,349,184票，占比99.7527%[34]

董事会会议 - 公司第五届董事会第一次会议于2024年4月22日召开，9位董事均出席[3] 人员选举 - 蔡征国当选董事长，各委员会选举产生主任委员[4] 人员聘任 - 蔡征国任总经理，陈波、阮广学任副总经理[5] - 陈波任董事会秘书，金娜艳任财务总监[5]

江苏丽岛新材料股份有限公司 2023 年度股东大会 会 议 资 料 二〇二四年四月 | | | | 2023 年度股东大会会议议程 3 | | --- | | 2023 年度股东大会会议须知 6 | | 2023 年度股东大会会议议案 8 | | 议案一：《关于修订<公司章程>的议案》； 8 | | 议案二：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 9 | | 议案三：《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 10 | | 议案四：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 11 | | 议案五：《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》； 12 | | 议案六：《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》； 13 | | 议案七：《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》； 14 | | 议案八：《关于修订<公司募集资金使用管理办法>的议案》； 15 | | 议案九：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》； 16 | | 议案十：《关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案》； 17 | | 议案十一：《关于审议公司 2023 年度监事会工作报告的议案》； 28 | | 议案十二：《关于审议公司 20 ...