会议信息 - 公司第五届监事会第六次会议于2025年4月18日召开，3名监事全出席[3] 议案审议 - 通过2024年度监事会、财务决算、利润分配等报告议案，部分需提交股东大会[4][7] - 通过2025年度财务预算、续聘审计机构等议案[5][9] - 2025年监事薪酬方案全体监事回避，提交2024年年度股东大会[10] - 通过使用闲置资金现金管理、会计政策变更议案[12][14]

董事会相关 - 第五届董事会第十四次会议于2025年4月18日召开，9位董事全部出席[3] - 同意选举黄阳为公司第五届董事会独立董事，议案需提交2024年年度股东大会审议[4] 财务相关 - 审议通过2024年度总经理、董事会、财务决算报告，需提交2024年年度股东大会审议[5] - 审议通过2025年度财务预算报告，需提交2024年年度股东大会审议[5] - 2024年度拟不进行利润分配，需提交2024年年度股东大会审议[6] - 审议通过公司股东未来三年（2025 - 2027年）分红回报规划，需提交2024年年度股东大会审议[7] 审计与薪酬 - 续聘天健会计师事务所为2025年度财务、内控审计机构，需提交2024年年度股东大会审议[8] - 审议通过2025年高级管理人员薪酬方案[9] - 审议通过2025年董事薪酬方案，直接提交2024年年度股东大会审议[10] 资金与业务 - 公司（含子公司）向银行申请总额度不超过35亿元人民币的授信，需提交2024年年度股东大会审议[14] - 审议通过2025年度新增对外担保额度预计议案，需提交2024年年度股东大会审议[15] - 提请股东大会授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[18] - 开展外汇衍生品交易业务，额度为2000万美元或等值外币，需2024年年度股东大会审议[17][18] - 开展大宗原材料期货与衍生品交易业务，需2024年年度股东大会审议[19] 其他 - 自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》规定，变更对财务报表无影响[20] - 于2025年5月9日召开2024年年度股东大会[21]

业绩总结 - 2024年公司净利润 -34,226,497.32元[4] - 最近三个会计年度平均净利润40,358,926.58元[5] 利润分配 - 2024年拟不进行利润分配等[3] - 2024年提取10%盈余公积1,011,902.17元[4] - 2024年发放2023年度股东现金红利20,261,367.44元[4] - 2024年度现金分红总额为0元，2023年为20,261,367.37元，2022年为27,154,400元[5] - 最近三个会计年度累计现金分红总额为47,415,767.37元[5] - 最近三个会计年度现金分红比例为117.49%[5] - 本次利润分配方案待2024年年度股东大会批准[7] 未分配利润 - 2023年初未分配利润755,315,127.1元，2024年末累计可供分配利润699,815,360.17元[4]

股票发行 - 拟向特定对象发行A股，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[3][4] - 发行数量不超股本30%，对象不超35名，现金认购[5] 发行定价 - 定价基准日为发行期首日，价格不低于均价80%[5] 转让限制 - 一般6个月、特定情形18个月内不得转让[5] 资金用途 - 用于主营业务项目及补充流动资金[6] 授权相关 - 授权董事会办理，有效期至2025年股东大会[7][8] - 需2024年股东大会审议、交易所审核及证监会注册[9]

一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 | | | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 目 录 天健审〔2025〕15-15 号 江苏丽岛新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称丽岛新材公 司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查了后附的丽岛新材公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以 下简称扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供丽岛新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为丽岛新材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解丽岛新材公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 丽岛新材公司管理层的责任是提 ...

目 录 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 | | | 二、报告附件……………………………………………………第 3—7 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕15-12 号 江苏丽岛新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称丽岛新材公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是丽岛 新材公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，丽岛新材公司于 2024 年 12 月 31 日 ...

一、审计意见 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | 页 | | | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 页 | 7 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 页 | 8 | | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 页 | 10 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 页 | 11 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 页 | 12 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 页 | 13 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 页 | 14 | | | | | 四、报告附件……………………………………………… ...

会议与治理 - 2024年召开3次董事会、1次股东大会，独董均出席[3] - 2024年召开1次薪酬等委员会会议，独董均出席[4] - 独董2024年4月22日任期届满不再担任[12] 财务相关 - 2024年无应披露关联交易[7] - 2024年控股股东无资金占用，公司及子公司无担保[9] - 2024年募集资金使用合规，投资项目正常实施[9] - 2024年3月29日审议通过闲置资金现金管理议案[9] - 2024年3月29日和4月22日审议通过2023年度利润分配预案[10] 资产事项 - 公司房屋及附属物拟征收，补偿3.96亿元[11]

会议情况 - 2024年召开14次董事会和3次股东大会，独董崔萍均出席[4] - 2024年召开5次审计等4类委员会会议，崔萍均出席[5] 财务相关 - 2024年不存在应披露的关联交易[8] - 2024年未因非准则变更原因作会计政策变更[10] - 截至2024年12月31日，控股股东无资金占用，公司及子公司无对外担保[10] - 2024年3月29日审议通过使用不超5亿元闲置资金现金管理，额度12个月滚动[11][12] - 公司为全资子公司提供不超10亿元新增担保，授权至2024年年度股东大会[12] 其他事项 - 2024年3月29日和4月22日审议通过续聘天健为2024年度审计机构[10] - 公司2023年度现金分红方案符合规定[13] - 公司房屋及附属物拟征收，拆迁补偿3.96亿元[13]

江苏丽岛新材料股份有限公司独立董事（祝世超） 2024 年度述职报告 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景、任职情况 本人祝世超，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任 东莞亿诚精密模具有限公司助理工程师、江苏南方精工股份有限公司工程师。现 任常州工学院智能制造科学研究院副院长、航空工程系副主任、无锡祝融航空航 天科技有限公司研发总监等职、公司独立董事。2024 年 4 月 22 日起任公司第五 届独立董事。现任公司提名委员会主任委员，战略委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况 本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在影响独立性的情形。 二、 独立董事年度履职概况 （一）本年度出席会议及行使职权情况 2024 年本人任职以来，公司召开 11 次董事会和 2 次股东大会，本人出席情 况如下： | 独立 | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 本年应参 | 亲 ...