会议时间与投票 - 2024年年度股东大会2025年5月9日14点召开[3] - 网络投票2025年5月9日9:15 - 15:00进行[6] - 股权登记日为2025年4月30日[14] 登记信息 - 登记时间2025年4月19日至5月8日特定时段[16] - 登记地点为江苏省常州市龙城大道公司董事会办公室[16] 议案内容 - 审议2024年度董事会、监事会工作报告等15项非累积投票议案[8][9] - 审议选举独立董事等累积投票议案[9] - 对中小投资者单独计票的议案为部分编号议案[11] - 审议财务决算、预算、利润分配等多项议案[22] 投票规则 - 累积投票制下股东持股对应投票总数[25] - 选举投票可集中或任意组合投给不同候选人[25]

| 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | | 江苏丽岛新材料股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会 议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场召开、现场表决方式召开。会议通知 已于 2025 年 4 月 8 日以专人送达的形式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由公司监事盛飞先生主持，董事会秘书、证 券事务代表列席了会议。 经表决，会议同意通过公司 2024 年利润分配的议案。 监事会认为：公司 2024 年度拟不进行利润分配的事项符合《公司法》《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定的要求，符 合公司利润分配政策，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划 ...

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次 会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场召开、现场表决加通讯表决方式召 开。会议通知已于 2025 年 4 月 8 日以专人送达、电子邮件等的形式向全体董事 发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（其中以通讯表决方式 出席的董事 3 人）。会议由公司董事长蔡征国先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了会议。 1、 审议通过了《关于选举独立董事的议案》； | 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 公告编号：2025-013 | | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | 江苏丽岛新材料股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 经表决，会议同意选举黄阳为公司第五届董事会独立董事。 该 ...

业绩总结 - 2024年公司净利润 -34,226,497.32元[4] - 最近三个会计年度平均净利润40,358,926.58元[5] 利润分配 - 2024年拟不进行利润分配等[3] - 2024年提取10%盈余公积1,011,902.17元[4] - 2024年发放2023年度股东现金红利20,261,367.44元[4] - 2024年度现金分红总额为0元，2023年为20,261,367.37元，2022年为27,154,400元[5] - 最近三个会计年度累计现金分红总额为47,415,767.37元[5] - 最近三个会计年度现金分红比例为117.49%[5] - 本次利润分配方案待2024年年度股东大会批准[7] 未分配利润 - 2023年初未分配利润755,315,127.1元，2024年末累计可供分配利润699,815,360.17元[4]

一、 本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"丽岛新材"或"公 司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司 董事会提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民 币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2024 年年 度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。 | 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | | 江苏丽岛新材料股份有限公司关于提请股东大会授权 董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二 ...

一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 | | | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 目 录 天健审〔2025〕15-15 号 江苏丽岛新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称丽岛新材公 司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查了后附的丽岛新材公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以 下简称扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供丽岛新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为丽岛新材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解丽岛新材公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 丽岛新材公司管理层的责任是提 ...

目 录 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 | | | 二、报告附件……………………………………………………第 3—7 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕15-12 号 江苏丽岛新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称丽岛新材公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是丽岛 新材公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，丽岛新材公司于 2024 年 12 月 31 日 ...

一、审计意见 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | 页 | | | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 页 | 7 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 页 | 8 | | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 页 | 10 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 页 | 11 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 页 | 12 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 页 | 13 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 页 | 14 | | | | | 四、报告附件……………………………………………… ...

会议与治理 - 2024年召开3次董事会、1次股东大会，独董均出席[3] - 2024年召开1次薪酬等委员会会议，独董均出席[4] - 独董2024年4月22日任期届满不再担任[12] 财务相关 - 2024年无应披露关联交易[7] - 2024年控股股东无资金占用，公司及子公司无担保[9] - 2024年募集资金使用合规，投资项目正常实施[9] - 2024年3月29日审议通过闲置资金现金管理议案[9] - 2024年3月29日和4月22日审议通过2023年度利润分配预案[10] 资产事项 - 公司房屋及附属物拟征收，补偿3.96亿元[11]

本人崔萍，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，注册会 计师、高级会计师。曾任州中南会计师事务所有限公司项目经理、常州金鼎会计 师事务所有限公司副所长等职。现任江苏国瑞会计师事务所有限公司高级经理、 公司独立董事、盛得鑫泰新材料股份有限公司独立董事。2021 年 2 月 3 日起任 公司第四届董事会独立董事，2024 年 4 月 22 日起任公司第五届独立董事。现任 公司审计委员会主任委员，战略委员会委员，薪酬与考核委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况 本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在影响独立性的情形。 江苏丽岛新材料股份有限公司独立董事（崔萍） 2024 年度述职报告 2024 年，本人崔萍作为江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称公司）的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》 等规定，在 2024 年的工作中，本人认真履行职责，充分发挥独立董事在公司规 范运作等方面的监督作用，维护全体股东，尤其是 ...