人事变动 - 公司财务总监金娜艳因个人原因申请辞职[2] - 金娜艳辞任后不再担任公司任何职务[2] - 辞职报告自送达董事会之日起生效[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月17日[4]

耳大魔7层、8层 电话:010-88004488/66090088 传真:010-66090016 邮编 · 1 北京国枫律师事务所 关于江苏丽岛新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0157 号 致: 江苏丽岛新材料股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律师出席并见 证贵公司 2024年年度股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》(以下简称 "《股东会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称"《证券法律 业务管理办法》")、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》")等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《江苏丽岛新材料服 份公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,就本次会议的召集与召开程序、召集 人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: ...

股东大会信息 - 2025年5月9日在丽岛新材会议室召开年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人人数为60人[2] - 出席会议股东所持表决权股份总数为132,942,559股，占比63.6451%[2] 议案表决情况 - 《关于审议公司2024年度董事会工作报告的议案》同意票数132,864,359，比例99.9411%[4] - 《关于审议公司2024年度财务决算报告的议案》同意票数132,858,359，比例99.9366%[6] - 《关于审议公司2025年度财务预算报告的议案》同意票数132,864,259，比例99.9411%[6] - 《关于审议公司2024年利润分配的议案》同意票数132,863,159，比例99.9402%[7] - 《关于公司股东未来三年分红回报规划（2025 - 2027年）的议案》同意票数132,886,659，比例99.9579%[8] - 《关于审议公司续聘2025年度财务审计机构的议案》同意票数132,853,759，比例99.9332%[9] - 《关于审议公司2025年度向银行申请授信额度的议案》同意票数132,868,259，比例99.9441%[11] - 《关于审议公司2024年利润分配的议案》中同意票数661,071，占比89.2770%[14] - 《关于公司股东未来三年分红回报规划（2025 - 2027年）的议案》中同意票数684,571，占比92.4507%[14] - 《关于审议公司2024年年度报告及年报摘要的议案》中同意票数662,271，占比89.4391%[14] - 《关于审议公司续聘2025年度财务审计机构的议案》中同意票数651,671，占比88.0076%[14] - 《关于审议公司2025年董事薪酬方案的议案》中同意票数655,671，占比88.5478%[14] - 《关于审议公司2025年度向银行申请授信额度的议案》中同意票数666,171，占比89.9658%[14] - 《关于审议2025年度新增对外担保额度预计的议案》中同意票数649,071，占比87.6565%[15] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》中同意票数671,971，占比90.7491%[15] 股票相关 - A股票数为132,858,259，占比99.9365%[14] 选举情况 - 选举黄阳为独立董事的议案得票数为132,366,828，占比99.5669%[14]

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季度基本每股收益为-0.06元，同比下降700%，2024年同期为0.01元，2023年同期为0.07元 [1] - 每股净资产为7.4元，同比下降4.15%，2024年同期为7.72元，2023年同期为7.59元 [1] - 每股公积金保持稳定，为2.64元，同比无变化 [1] - 每股未分配利润为3.29元，同比下降9.12%，2024年同期为3.62元，2023年同期为3.52元 [1] - 营业收入为4.11亿元，同比增长33.01%，2024年同期为3.09亿元，2023年同期为3.7亿元 [1] - 净利润为-0.12亿元，同比下降1300%，2024年同期为0.01亿元，2023年同期为0.15亿元 [1] - 净资产收益率为-0.78%，同比下降1214.29个百分点，2024年同期为0.07%，2023年同期为0.93% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有14108.01万股，占流通股比例67.52%，较上期减少103.65万股 [1] - 蔡征国为公司第一大股东，持有11873.26万股，占总股本56.84%，持股数量未变 [2] - 蔡红为第二大股东，持有1300.28万股，占总股本6.22%，持股数量未变 [2] - 冯金仙增持1.93万股至253.71万股，占总股本1.21% [2] - 王申减持106.18万股至188.98万股，占总股本0.90% [2] - 魏浩、李虹、胡艳杰、香炳林为新进股东，分别持有97.09万股、76.25万股、62万股、61.39万股 [2] - 龙丽峰、年影、陈华笙、王美花退出前十大股东，上期分别持有85.45万股、79.45万股、71.52万股、64.47万股 [2] 分红送配方案情况 - 本次公司未公布分红或转赠方案 [3]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长33.06%，达到410,940,701.19元，主要系安徽丽岛子公司投产实现业务增长[4][6] - 2025年第一季度营业总收入为4.109亿元，同比增长33.1%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为-12,256,166.87元，上年同期为1,157,750.24元，主要系子公司产能爬坡中单位成本较高导致亏损[4][6] - 2025年第一季度净利润亏损1225.6万元，同比由盈转亏（2024年同期盈利115.8万元）[19] - 基本每股收益为-0.06元/股，上年同期为0.01元/股[4] - 加权平均净资产收益率为-0.78%，上年同期为0.07%[5] - 归属于母公司股东的净利润为-12,256,166.87元，同比由盈转亏[20] - 综合收益总额为-12,256,166.87元，同比由正转负[20] - 基本每股收益为-0.06元/股，同比由正转负[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从2.896亿元增至3.976亿元，增长37.3%[18] - 研发费用从693.7万元增至1109.8万元，增长60%[19] - 财务费用从107.7万元增至336.1万元，增长212%[19] - 支付给职工及为职工支付的现金为29,386,312.13元，同比上升19.32%[22] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额改善至137,000.75元，上年同期为-41,608,616.18元，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金减少[4][7] - 经营活动产生的现金流量净额为137,000.75元，同比由负转正[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为234,935,669.27元，同比下降4.47%[22] - 收到的税费返还为357,668.80元，同比下降85.63%[22] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为87,537.86元，同比下降99.94%[23] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为14,132,224.93元，同比下降43.23%[23] - 期末现金及现金等价物余额为131,428,060.04元，同比下降49.35%[23] 资产和负债变化 - 货币资金从1.369亿元降至1.316亿元，减少3.9%[13] - 应收账款从2.070亿元增至2.337亿元，增长12.9%[13] - 存货从4.782亿元增至5.206亿元，增长8.9%[13] - 应付票据从2.297亿元增至2.954亿元，增长28.6%[14] - 总资产增长1.88%至2,574,336,843.57元，归属于上市公司股东的所有者权益下降0.77%至1,575,293,787.07元[5] - 总资产从25.269亿元增至25.743亿元，增长1.9%[14] 非经常性损益和政府补助 - 非经常性损益项目中政府补助金额为2,401,173.15元，占非经常性损益总额的96.5%[5][6] - 公司收到厂房征收补偿款119,000,000元，总补偿金额为396,661,515元，生产车间已搬迁至新厂区[11] 股东信息 - 公司第一大股东蔡征国持股56.84%，共计118,732,618股[9] - 报告期末普通股股东总数为12,580户[9]

财务表现 - 2025年第一季度营收为4 11亿元 同比增长33 06% [1] - 净亏损1225 62万元 去年同期净利润115 78万元 [1]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入15.79亿元，同比增长12.21%，营业利润 -2845.53万元，归属于母公司的净利润 -3422.65万元，由盈转亏[18][45] - 截至2024年12月31日，公司资产总额25.27亿元，同比减少3.39%；负债总额9.39亿元，同比减少3.52%；所有者权益总额15.88亿元，同比减少3.32%[46] - 2025年预计营业收入较上年同期增长10%-15%[61] 财务数据变动 - 货币资金期末余额1.37亿元，较上年减少31.48%，因安徽丽岛募投项目投入及购买商品现金流增加[47] - 交易性金融资产期末余额3616.04万元，较上年减少84.07%，因理财产品到期赎回[48] - 固定资产期末余额11.67亿元，较上年增加127.83%，因安徽丽岛募投项目转固[47] - 销售费用1442.41万元，较上年增加41.43%，因销售人员工资和广告宣传费增加[53][54] - 研发费用3642.37万元，较上年增加35.63%，因安徽丽岛研发投入增加[54] - 营业外收入49.31万元，较上年增加1400.14%，因非流动资产报废利得及收到诉讼和保险赔款[54] - 所得税费用602.54万元，较上年减少60.66%，因利润下降[54] - 经营活动现金流量净额 -1.96亿元，净流出增加因购买商品接受劳务支付现金增加[57] 未来展望 - 2025年公司将围绕“保增长、促发展”建设现代化产业体系，提升高端产品占比[34] - 2025年公司将发挥优势扩大现有产品市场份额，研发新型复合铝材抢占份额，开辟新产品市场份额[34] - 2025年公司力争提升高端产品营收占比[35] - 2025年公司开拓新供应商降低采购成本，节能改造降低能源成本，梳理流程缩短生产周期[35] 新产品和新技术研发 - 公司将持续加大研发资金投入，研发新型铝合金材料、铝基复合材料和可降解铝加工产品[30] - 公司将引入先进自动化设备和智能控制系统，实现生产智能化监控和精准控制[30] 市场扩张和项目进展 - 公司在蚌埠市五河县投资建设“新能源电池集流体材料项目”，新增电池箔（光箔）和铝带材生产线，项目已进入产能爬坡阶段[21] - 公司加快建设新生产基地新增铝板带箔材产能，并对现有基地升级改造[20] 担保与融资 - 公司（含子公司）拟向银行申请总额度不超过35亿元人民币的授信[82] - 2025年度计划为全资子公司提供担保额度合计不超过10亿元人民币（含存续担保余额）[85] - 公司拟提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[95] 子公司情况 - 肇庆丽岛新材料科技有限公司2024年总资产276,233,555.37元、净资产240,601,517.15元、营业收入450,956,979.68元、净利润32,757,192.57元[88] - 丽岛新能源（安徽）有限公司2024年总资产1,226,673,088.89元、净资产113,403,091.83元、营业收入510,996,018.13元、净利润 -77,320,966.83元[88] 其他事项 - 2024年度拟不进行利润分配[64] - 2025年独立董事每人津贴1.2 - 2.4万元人民币以内（税后），其他董事不单独领取董事薪酬[76] - 2025年监事不单独领取监事薪酬[79] - 公司及控股子公司拟开展金融衍生品交易业务额度为2,000万美元或其他等值外币，额度可循环滚动使用，期限内任一时点投资余额不超2,000万美元或其他等值外币[98] - 公司拟根据生产经营计划择机开展大宗原材料期货业务[101] - 公司独立董事魏佳眉因工作变动申请辞职，提名黄阳女士为公司第五届董事会独立董事候选人[104][105] - 2025年4月18日第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第六次会议审议通过2025年度新增对外担保额度预计议案[86]

财务表现 - 公司2024年营业总收入为15.79亿元，在同业已披露公司中排名第32 [1] - 归母净利润为-3422.65万元，较去年同期减少1.02亿元，同比下降150.75%，同业排名第32 [1] - 经营活动现金净流入为-1.96亿元，较去年同期减少1.73亿元，同业排名第31 [1] 盈利能力 - 公司最新毛利率为6.48%，在同业已披露公司中排名第27 [3] - ROE为-2.16%，较去年同期减少6.26个百分点，同业排名第32 [3] - 摊薄每股收益为-0.16元，较去年同期减少0.48元，同比下降150.00%，同业排名第34 [3] 运营效率 - 总资产周转率为0.61次，较去年同期减少0.01次，同比下降1.96%，同业排名第29 [3] - 存货周转率为3.40次，在同业已披露公司中排名第33 [3] 资本结构 - 公司最新资产负债率为37.17% [3] 股东结构 - 股东户数为1.30万户，前十大股东持股数量为1.42亿股，占总股本比例68.04% [3] - 第一大股东蔡征国持股56.84%，第二大股东婆紅持股6.22% [3] 研发投入 - 公司研发总投入为3642.37万元，在同业已披露公司中排名第30 [3] - 最新研发投入占比为2.31% [3]

独立董事任职经验 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] 独立董事独立性要求 - 直接或间接持股1%以上等自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 在持股5%以上股东单位任职人员及其亲属不具独立性[2] 独立董事任职限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚不得担任[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评不得担任[3] 独立董事兼任与任职时长 - 兼任境内上市公司数量不超3家[4] - 连续任职不超6年[4]

会议时间与投票 - 2024年年度股东大会2025年5月9日14点召开[3] - 网络投票2025年5月9日9:15 - 15:00进行[6] - 股权登记日为2025年4月30日[14] 登记信息 - 登记时间2025年4月19日至5月8日特定时段[16] - 登记地点为江苏省常州市龙城大道公司董事会办公室[16] 议案内容 - 审议2024年度董事会、监事会工作报告等15项非累积投票议案[8][9] - 审议选举独立董事等累积投票议案[9] - 对中小投资者单独计票的议案为部分编号议案[11] - 审议财务决算、预算、利润分配等多项议案[22] 投票规则 - 累积投票制下股东持股对应投票总数[25] - 选举投票可集中或任意组合投给不同候选人[25]