| 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 公告编号：2024-069 | | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | 江苏丽岛新材料股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）转股情况 丽岛转债的转股期为：2024 年 5 月 21 日至 2029 年 11 月 14 日。 累计转股情况：截至2024年9月30日，累计已有人民币8,000元丽岛转债 转为公司A股普通股，累计转股股数为617股，占丽岛转债转股前公司已发行A股 普通股股份总额的0.000295%。 本季度转股情况：自2024年7月1日至2024年9月30日，共有人民币7,000 元丽岛转债转为公司A股普通股。转股股数为541股，占丽岛转债转股前公司已发 行A股普通股股份总额的0.000259%。 未转股可转债情况：截至2024年9月30日，尚未转股的丽岛转债金额为人 民币299,992,000元，占丽岛转债发行总量的比例为99.997 ...

股东大会信息 - 2024年8月29日发布2024年第二次临时股东大会通知[4] - 9月20日现场会议在江苏常州丽岛新材办公室召开[5] 投票情况 - 现场和网络投票股东（代理人）75人，代表股份132,882,828股，占比63.6166%[7] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意132,404,528股，占比99.6400%[10] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》反对459,400股，占比0.3457%[10] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》弃权18,900股，占比0.0143%[10] 会议合规性 - 会议召集人为董事会，符合规定[7] - 会议召集、召开等程序及结果合法有效[11]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人75人[4] - 出席股东所持表决权股份总数132,882,828股[4] - 占公司有表决权股份总数比例63.6166%[4] - 公司9名在任董事、3名在任监事均出席会议[6] 议案表决情况 - 《公司章程》修订议案A股同意票132,404,528，比例99.6400%[7] - 《公司章程》修订议案A股反对票459,400，比例0.3457%[7] - 《公司章程》修订议案A股弃权票18,900，比例0.0143%[7] - 5%以下股东对修订议案同意票202,440，比例29.7382%[8] - 5%以下股东对修订议案反对票459,400，比例67.4853%[8]

1 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 5 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 7 | | | 议案一：《关于修订<公司章程>的议案》； | 7 | 2024 年第二次临时股东大会会议资料 江苏丽岛新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 江苏丽岛新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年九月 三、出席现场会议对象 1、截止 2024 年 9 月 10 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代 理人参加会议，代理人可以不是本公司股东。 2、公司董事、监事、高级管理人员。 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间： 1、现场会议召开时间为：2024 年 9 月 20 日下午 14:00。 2、网络投票的系统、起止日期和投票时间： ①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ②网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日至 ...

可转债发行 - “丽岛转债”发行总额3.00亿元，面值100元按面值发行[5] - 票面利率第一年0.20%至第六年3.00%[5] - 期限2023年11月15日至2029年11月14日，2023年12月5日上市[5] 转股价格 - 初始转股价13.01元/股，当前12.91元/股[5] - 2024年6月19日因权益分派调整转股价[5] 修正情况 - 2024年8月触发转股价格向下修正条件[3][6] - 8月30日董事会决定本次不向下修正[3][7] - 未来一个月内再触发也不修正，9月30日重新起算[3][7] - 再次触发将开会审议是否修正[3][7]

会议信息 - 公司第五届董事会第九次会议于2024年8月30日召开[3] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[3] 议案审议 - 会议审议通过不向下修正“丽岛转债”转股价格的议案[4] - 关于不向下修正转股价格表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[4]

| 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 公告编号：2024-063 | | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | 江苏丽岛新材料股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 08 月 29 日(星期四) 至 09 月 12 日(星期四)16:00 前将 需要了解的情况和关注的问题预先发送至江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）投资者关系信箱（webmaster@jsldxcl.com），公司将在说明会上 就投资者普遍关注的问题进行回答。 （二） 会议召开地点：中证路演中心(https://www.cs.com.cn/roadshow/) （三） 会议召开方式：网络文字互动方式。 三、 参加人员 董事长兼总经理：蔡征国先生 江苏丽岛新材料股份有限公司已于 2024 年 8 月 29 日发布公司 2024 年半年 度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 ...

江苏丽岛新材料股份有限公司信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整和及时，切实保护公司、股东、 债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等法律、法规、规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的信息披露是指公司或者相关信息披露义务人按照 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上海证券交易所规定在上海证券交 易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体发布信息。 第三条 信息披露义务人是指公司及董事、监事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会 规定的其他承担信息披露义务的主体。 第四条 公司下属控股子公司及控制的其他主体应遵守本制度的各项规定。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第五条 信息披露是公 ...

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会召开时间为2024年9月20日14点[3] - 股权登记日为2024年9月10日[16] - 网络投票起止时间为2024年9月20日[6] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 会议审议 - 会议审议《关于修订<公司章程>的议案》[8] 议案披露 - 议案于2024年8月29日在《中国证券报》等披露[8] 登记信息 - 登记时间为2024年9月10 - 19日，10:00 - 11:30、14:00 - 17:00[18] - 登记地点为江苏省常州市龙城大道1959号公司董事会办公室[18] 咨询信息 - 会议咨询联系电话0519 - 68881358，传真0519 - 86669525，联系人陈波[19]

| 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | | 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会 议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场召开、现场表决方式召开。会议通知 已于 2024 年 8 月 17 日以专人送达的形式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由公司监事盛飞先生主持，董事会秘书、证 券事务代表列席了会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于审议公司 2024 年半年度报告及其摘要》； 监事会审议通过公司 2024 年半年度报告及其摘要。 公司全体监事保证：公司2024年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 江苏丽岛新材料股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内 ...