项目概况 - 公司拟通过全资子公司唐山三孚电子材料有限公司建设年产200吨SOD及配套溶剂项目 项目分两期建设 一期产能为40吨/年 二期产能未明确 [1] - 项目一期预计投资额为1.25亿元 二期预计投资额为2882万元 [1] 产品与技术 - 项目产品SOD是一种高端的可旋涂介电材料 通过旋涂方式进行薄膜生长 [1] - SOD材料具有绝佳的流动性 局部平坦性 膜均匀性 良好的热稳定性 优秀的抗电迁移能力 同时具备效率极高 成本较低等优势 [1] - SOD产品技术门槛高 目前依赖于进口 该项目的推进能够有效推动国内半导体材料供应链的自主可控 [1] - 项目主要原材料之一为电子级二氯二氢硅 通过反应得到全氢聚硅氮烷(PHPS) 经进一步处理后得到SOD产品 [1] - 中间产物全氢聚硅氮烷(PHPS)是一种无机前驱体聚合物 也可作为产品外售 其下游广泛应用于电子 光伏 包装 复合材料等高端领域 [1] 市场应用与战略意义 - SOD材料在半导体领域的存储芯片及先进制程的逻辑芯片有广泛应用 [1] - 项目建成后 SOD产品将以公司自产的电子级二氯二氢硅为原料 下游用于半导体存储芯片及先进制程逻辑芯片 [1] - 该项目是公司硅产业链的进一步延伸 将使公司产品品类进一步丰富 [1]

股东持股情况 - 元亨科技持有公司100,964,261股，占总股本26.3873%[3] - 孙任靖持股153,649,738股，占比40.1568%[5] - 二者合计持股254,613,999股，占比66.5441%[5] 减持计划 - 元亨科技计划减持不超11,478,000股，占比不超3%[7] - 集中竞价减持不超3,826,000股，占总股本不超1%[3] - 大宗交易减持不超7,652,000股，占总股本不超2%[3] - 减持期限为2026年3月9日至6月8日[3] 其他情况 - 法人股东唐山元亨投资有限公司有股份锁定承诺[8] - 本次减持计划实施存在不确定性[8]

项目投资与建设 - 公司拟通过全资子公司唐山三孚电子材料有限公司建设年产200吨SOD及配套溶剂项目 项目分两期建设 一期产能为40吨/年 二期产能未具体说明 [1] - 项目一期预计投资额为1.25亿元 二期预计投资额为2882万元 [1] 产品技术与应用 - SOD是一种高端的可旋涂介电材料 通过旋涂方式进行薄膜生长 在半导体领域的存储芯片及先进制程的逻辑芯片有广泛应用 [1] - 该材料具有绝佳的流动性 局部平坦性 膜均匀性 良好的热稳定性 优秀的抗电迁移能力 同时具备效率极高 成本较低等优势 [1] - SOD产品技术门槛高 目前依赖于进口 该项目的推进能够有效推动国内半导体材料供应链的自主可控 [1] - 项目主要原材料之一为电子级二氯二氢硅 通过反应得到全氢聚硅氮烷 经进一步处理后得到SOD产品 [1] - 全氢聚硅氮烷是一种无机前驱体聚合物 也可作为产品外售 下游广泛应用于电子 光伏 包装 复合材料等高端领域 [1] 战略与产业链意义 - 项目建成后 SOD产品以公司电子级二氯二氢硅为原料 下游用于半导体领域的存储芯片及先进制程的逻辑芯片 [2] - 该项目是公司硅产业链的进一步延伸 使公司产品品类进一步丰富 [2]

公司资本运作 - 公司拟向全资子公司唐山三孚电子材料有限公司增资10000.00万元人民币 [1] - 增资完成后，三孚电子材料注册资本将由30000.00万元增至40000.00万元 [1] - 公司仍持有其100%股权 [1] 项目投资与建设 - 增资资金用于支持“新建200吨/年（一期40吨/年）SOD及配套溶剂项目”建设 [1] - 项目一期产能为40吨/年 [1] - 项目总规划产能为200吨/年 [1] 公司治理与审批程序 - 本次增资事项已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过 [1] - 本次增资无需提交股东大会审议 [1] - 本次增资尚需行政审批部门批准 [1]

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2026-007 唐山三孚硅业股份有限公司 本事项已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，无需提交股东会 审议。 公司进行的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不 以投机为目的，所有外汇套期保值业务均以正常跨境业务为基础，但仍会存在一 定的市场风险、流动性风险、履约风险及其他风险，敬请广大投资者注意投资风 险。 公司于2026年2月6日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于开展 外汇套期保值业务的议案》。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不 良影响，控制公司财务费用波动，公司及纳入合并报表范围的下属子公司根据实 际需要，拟与银行等金融机构开展总额不超过5.0亿元人民币或其他等值外币的 外汇套期保值业务，额度可循环滚动使用。授权公司经营管理层在上述额度范围 内负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。授权期限自本次 董事会审议通过之日起十二个月内有效。现将有关事项公告如下： 一、外汇套期保值业务的必要性和可行性 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2026-006 唐山三孚硅业股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别风险提示：公司拟购买的理财产品品种主要是低风险投资品种，但 不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。 一、现金管理概况 重要内容提示： 现金管理金额：不超过人民币 10 亿元，在上述额度范围内，资金可以滚 动使用； 现金管理期限：自董事会决议通过之日起 12 个月内； 现金管理产品类型：结构性存款、大额存单、国债逆回购及安全性高、 流动性好、风险性低的理财产品或其他投资产品； 履行的审议程序：公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于使 用自有资金进行现金管理的议案》； （一）现金管理目的 在不影响公司主营业务的正常开展，保证公司运营资金需求和资金安全前提 下，通过使用自有资金购买结构性存款、大额存单、国债逆回购及安全性高、流 动性好、风险性低的理财产品或其他投资产品，可以提高公司资金使用效率，以 降低资金成本，提 ...

唐山三孚硅业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，控制公司财务费 用波动，唐山三孚硅业股份有限公司及纳入合并报表范围的下属子公司拟（以下 简称"公司"）根据实际需要，开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务的必要性和可行性 （一）公司外币资产存在一定的外汇敞口，无法通过自然对冲消除汇率波动 带来的不确定性。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外 汇套期保值业务。 （二）公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，可提高公司应对 外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险。 公司进行的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投 机为目的，所有外汇套期保值业务均以正常跨境业务为基础，但仍会存在一定的 风险： 三、外汇套期保值业务的基本情况 （一）外汇业务交易品种及涉及货币 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉 期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、货币掉期或上述产品的组合； 涉及外币币种为公司经营所使用的主要结算货币，包括但不限 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2026-008 唐山三孚硅业股份有限公司关于投资新建 200 吨/年（一期 40 吨/年）SOD 及配套溶剂项目公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：200 吨/年（一期 40 吨/年）SOD 及配套溶剂项目（以下 简称"本项目"） 投资金额：15,369 万元人民币，其中一期投资额 12,487 万元人民币 以上投资事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议 特别风险提示： 1、本项目尚处于设计阶段，后期设计、工程施工、设备安装调试等 工作需进一步落实，项目推进进度存在一定不确定性。 2、项目审批及建设需要一定周期，市场推广及客户认证预计需要一 定周期，后续如产品市场环境等发生较大变化，行业竞争对手增加，行 业产能扩张，存在未来行业竞争加剧，产品供需关系发生变化的风险， 存在项目投产后收益不达预期的风险。 3、国家对危险化学品的生产实行审批制度，本项目尚需按规定至相 关行政主管部门办理项目安全、环保等方面的审批手续， ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2026-009 唐山三孚硅业股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司本次增资的登记变更事项尚需行政审批部门的批准，公司将按照相关法 律、法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。 敬请广大投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 （一）本次交易概况 1、本次交易概况 根据公司发展规划，为支持三孚电子材料"新建 200 吨/年（一期 40 吨/年） SOD 及配套溶剂项目"建设，唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"） 拟对全资子公司三孚电子材料增资 10,000.00 万元人民币。增资完成后三孚电子 材料的注册资本将增加至 40,000.00 万元人民币,公司仍持有三孚电子材料 100% 股权。 | | □新设公司 | | --- | --- | | | ☑增资现有公司（☑同比例 □非同比例） | | 投资类型 | --增资前标的公司类型：☑全资子公司 □控股子公司 | | ...

第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议于 2026 年 2 月 6 日在公司会议室举行，本次会议以现场结合通讯表决方式召 开。会议由董事长孙任靖先生召集并主持，本次董事会会议应到董事 7 名，实 到董事 7 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召 集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2026-005 唐山三孚硅业股份有限公司 （三）审议通过《关于投资新建 200 吨/年（一期 40 吨/年）SOD 及配套溶剂 项目的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公 司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于投资新建 200 吨/年（一期 40 吨/年）SOD 及配套溶剂项目的公告》（公告编号：2026-008）。 表决结果：同意票 7 ...