唐山三孚硅业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张艳荣） 作为唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届独立董事，2024 年度本人按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 规定，独立、客观地行使独立董事职权，忠实、勤勉地履行职责，切实维护了公 司的整体利益和中小股东的合法利益。现将本人履职情况汇报如下： （二）独立性情况说明 本人确认符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，具备独立 董事任职资格，不存在影响担任公司独立董事独立性的任何情形。 二、独立董事年度履职情况 （一）本年度出席会议情况 2024 年公司共召开了 6 次董事会和 2 次股东大会。具体会议出席情况如下： | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本年应参 | | | | 是否连续两次 | | | | 加董事会 | 亲自出席 | 委托出 | 缺席 | 未亲自参加会 | 应出席次 | 出席次数 | | | 次数 | 席次数 | 次数 | | 数 | | | 次数 | | | ...

唐山三孚硅业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （黄荣华） 作为唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届独立董事，2024 年度本人按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 规定，独立、客观地行使独立董事职权，忠实、勤勉地履行职责，切实维护了公 司的整体利益和中小股东的合法利益。现将本人履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 黄荣华，男，1971 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学 历，毕业于武汉大学环境科学专业。现任武汉大学副教授、浙江锦华新材料股份 有限公司独立董事。2023 年 10 月 18 日至今任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人确认符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，具备独立 董事任职资格，不存在影响担任公司独立董事独立性的任何情形。 二、独立董事年度履职情况 （一）本年度出席会议情况 2024 年公司共召开了 6 次董事会和 2 次股东大会。具体会议出席情况如下： | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

报告期内，公司审计委员会积极履行职责。2024 年度共召开了 6 次会议， 全体委员均亲自出席了全部会议。审议并提交董事会讨论的具体事项如下： | 会议 | | | 召开日期 | | | 审议事项 | 决议 情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届审计委员会 第三次会议 | 2024 | 年 | 1 月 | 26 | 日 | 审议通过了《2023 年年度业绩预告》共 1 项议案 | 一致 同意 | | 第五届审计委员会 第四次会议 | 2024 | 年 | 4 月 | 1 | 日 | 审议通过了《2023 年度财务决算报告》《2023 年度报告及其摘要》 《2023 年度内部控制评价报告》《董事会审计委员会 2023 年度履职 情况报告》《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》《董事会审 | 一致 同意 | | | | | | | | 计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》共 6 项议案 | | | 第五届审计委员会 第五次会议 | 2024 | 年 | 4 月 | 13 | 日 | 审议通过了《公司 2024 年第一 ...

经核查独立董事张艳荣、宋晓阳、黄荣华的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合相关法律法规要求，不存在影 响独立董事独立性的情形。 唐山三孚硅业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 唐山三孚硅业股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，唐山三孚硅 业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董事张艳荣、宋晓阳、 黄荣华 2024 年度独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： ...

唐山三孚硅业股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和唐山三孚硅业股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年 度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年 3 月，企业注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股 东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人数超过 700 人。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 8 月 19 日、2024 年 9 月 6 日分别召开第五届董事会第八次 会议和 2024 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2025-018 唐山三孚硅业股份有限公司 关于申请银行授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、向银行申请授信的主要情况 为保证唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司经营活动 中融资业务的正常开展，2025 年度，公司及子公司（含控股子公司）根据业务 发展状况拟向各家银行申请总额不超过等值人民币 20 亿元的授信额度，授信范 围包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、 贸易融资等，在此额度内由公司及下属子公司根据实际资金需求开展融资活动 （涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。 授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公 司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理 确定。 二、审议程序 公司于 2025 年 4 月 15 日召开了第五届董事会第十一次会议及第五届监事会 第九次会议，审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。本 ...

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》[4] - 公司自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》[4] 变更影响 - 对当期财务报表无影响，不追溯调整以前年度[6] - 不会对财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响[3][6] - 不存在损害公司及全体股东利益的情形[3][6]

业绩数据 - 2024年公司营业收入176,976.34万元，归母净利润6,377.89万元[9] - 截至2024年底总资产310,538.01万元，净资产242,661.63万元[9] - 2023年度每10股派发现金红利0.52元，共派发现金红利19,896,473.84元[18] 技术与产能 - 截至2024年12月31日，公司拥有授权专利140件，其中发明专利11项[11] - 公司目前产能为三氯氢硅12.22万吨/年、高纯四氯化硅3万吨/年等[15] 股权变动 - 至2024年6月7日元亨科技增持2,866,261股，占总股本0.75%，增持金额3,995.03万元[19] - 2024年6月孙任靖拟增持不低于3,000万元，不高于6,000万元[20] - 公司拟回购不低于1,500万元，不超过3,000万元，已回购140.47万股，成交1,698.50万元[20] 公司运营 - 2024年公司召开股东大会2次，董事会6次，监事会5次，审计委员会6次、薪酬和考核委员会1次及战略发展委员会3次[16] - 2024年公司修订17项制度，制定2项制度[17] - 2024年公司发布定期报告4份及临时公告63份[21] 人员相关 - 截至2024年12月31日公司员工总数1054人，大专及以上学历占比62%[24] - 2024年公司安排员工职业健康体检及常规体检共计900余人[25] - 2024年公司组织员工参与化工总控工等技能培训及取证[27] 供应商与认证 - 目前公司招投标平台已入驻供应商2088家[29] - 公司集团内各主要生产型公司均通过ISO9001质量管理体系认证[30] - 三孚电子材料、三孚新材料两家子公司通过IATF16949体系审核并取得认证证书[30] - 公司及各主要子公司通过GB/T24001 - 2016/ISO 14001:2015环境管理体系认证并取得证书[35] 市场推广 - 2024年公司电子级二氯二氢硅、电子级三氯氢硅产品收获更多客户认可，加大市场推广力度[31] - 2024年公司销售参加国内外各类展会，创造与更多客户接触机会[31] 其他活动 - 2024年公司组织公司及各子公司综合及专项应急演练18次[34] - 2024年4月公司员工参加南堡开发区无偿献血活动[36]

公司代码：603938 公司简称：三孚股份 唐山三孚硅业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 唐山三孚硅业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

产品产量与销量 - 2024年硅系列产品产量69,664.69吨、销量71,224.98吨[2] - 2024年钾系列产品产量182,399.13吨、销量176,415.89吨[2] - 2024年硅烷偶联剂产品产量34,847.15吨、销量32,591.51吨[2] 产品销售金额与售价 - 2024年硅系列销售金额40,950.47万元，平均售价5,749.45元/吨，较2023年降31.58%[2][6] - 2024年钾系列销售金额82,314.41万元，平均售价4,665.93元/吨，较2023年降8.81%[2][6] - 2024年硅烷偶联剂销售金额46,065.02万元，平均售价14,134.05元/吨，较2023年降8.40%[2][6] 采购价格 - 2024年公司氯化钾平均采购价较去年同期降10.83%，Q4较Q3环比涨2.46%[7] - 2024年公司金属硅粉平均采购价较去年同期降16.05%，Q4较Q3环比降3.99%[7] 新产品与数据调整 - 硅系列产品新增气相二氧化硅并调整同期可比数据[3] 其他 - 报告期内无重大影响公司生产经营事项[8]