根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》等相关法律、法规、规范性文件的相关要求，唐山三孚硅业股份有限公司（以 下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》。现将拟修改的具体条款内容公告如下： | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第九十六条 董事由股东大会选 | 第九十六条 董事由股东大会选举或者 | | 举或者更换，并可在任期届满前由股东 | 更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职 | | 大会解除其职务。董事任期三年，任期 | 务。董事任期三年，任期届满可连选连任。 | | 届满可连选连任。 | 董事任期从就任之日起计算，至本届董事 | | 董事任期从就任之日起计算，至本 | 会任期届满时为止。董事任期届满未及时改 | | 届董事会任期届满时为止。董事任期届 | 选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依 | | 满未及时改选，在改选出的董事就任 | 照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， | | 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 | 履行董事职务。 | | 部门规章和本章程的规定，履行董事职 | ...

经核查独立董事张艳荣、宋晓阳、黄荣华的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合相关法律法规要求，不存在影 响独立董事独立性的情形。 唐山三孚硅业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 唐山三孚硅业股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，唐山三孚硅 业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董事张艳荣、宋晓阳、 黄荣华 2024 年度独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： ...

公司代码：603938 公司简称：三孚股份 唐山三孚硅业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 唐山三孚硅业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

人员情况 - 截至2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务审计报告超700人[1] - 签字项目合伙人唐嵩等近三年签署和复核有数量记录且无不良执业记录[3][4] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[2] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元[2] 其他要点 - 2024年年度审计无不能解决的意见分歧[5] - 截至2024年末，职业保险累计赔偿限额和风险基金之和超2亿元[10] - 审计工作方案围绕收入确认等重点展开[7]

担保情况 - 2025年拟为子公司担保不超8亿，为三孚新材料不超5亿，为三孚香港不超3亿[2] - 截至披露日，累积对外担保0.8亿，均为对三孚新材料担保，占2024净资产3.30%[11] - 担保方式为连带责任保证担保，需股东大会审议，有效期至2025年股东大会[3] 子公司数据 - 三孚新材料资产负债率30.74%，本次担保占2024净资产20.60%[4] - 三孚香港资产负债率96.77%，本次担保占2024净资产12.36%[4] - 2024年三孚新材料营收49,870.55万元，净利润 - 5,427.96万元[5] - 2024年三孚香港营收17,269.83万元，净利润4.42万元[6]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》[4] - 公司自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》[4] 变更影响 - 对当期财务报表无影响，不追溯调整以前年度[6] - 不会对财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响[3][6] - 不存在损害公司及全体股东利益的情形[3][6]

审计委员会构成 - 公司第五届董事会审计委员会由三名成员组成，主任委员为张艳荣[1] 会议情况 - 2024年度审计委员会共召开6次会议，全体委员均出席[2] - 第五届审计委员会多次会议审议通过业绩预告、报告及议案[2][3] 审计相关 - 同意续聘信永中和为公司2024年度审计机构[4] - 认为公司财务报告真实准确完整，内部控制有效[5][7]

业绩数据 - 2024年公司营业收入176,976.34万元，归母净利润6,377.89万元[9] - 截至2024年底总资产310,538.01万元，净资产242,661.63万元[9] - 2023年度每10股派发现金红利0.52元，共派发现金红利19,896,473.84元[18] 技术与产能 - 截至2024年12月31日，公司拥有授权专利140件，其中发明专利11项[11] - 公司目前产能为三氯氢硅12.22万吨/年、高纯四氯化硅3万吨/年等[15] 股权变动 - 至2024年6月7日元亨科技增持2,866,261股，占总股本0.75%，增持金额3,995.03万元[19] - 2024年6月孙任靖拟增持不低于3,000万元，不高于6,000万元[20] - 公司拟回购不低于1,500万元，不超过3,000万元，已回购140.47万股，成交1,698.50万元[20] 公司运营 - 2024年公司召开股东大会2次，董事会6次，监事会5次，审计委员会6次、薪酬和考核委员会1次及战略发展委员会3次[16] - 2024年公司修订17项制度，制定2项制度[17] - 2024年公司发布定期报告4份及临时公告63份[21] 人员相关 - 截至2024年12月31日公司员工总数1054人，大专及以上学历占比62%[24] - 2024年公司安排员工职业健康体检及常规体检共计900余人[25] - 2024年公司组织员工参与化工总控工等技能培训及取证[27] 供应商与认证 - 目前公司招投标平台已入驻供应商2088家[29] - 公司集团内各主要生产型公司均通过ISO9001质量管理体系认证[30] - 三孚电子材料、三孚新材料两家子公司通过IATF16949体系审核并取得认证证书[30] - 公司及各主要子公司通过GB/T24001 - 2016/ISO 14001:2015环境管理体系认证并取得证书[35] 市场推广 - 2024年公司电子级二氯二氢硅、电子级三氯氢硅产品收获更多客户认可，加大市场推广力度[31] - 2024年公司销售参加国内外各类展会，创造与更多客户接触机会[31] 其他活动 - 2024年公司组织公司及各子公司综合及专项应急演练18次[34] - 2024年4月公司员工参加南堡开发区无偿献血活动[36]

关于唐山三孚硅业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 | 信念中和合社师室名 所 北京市东城区朝阳 北大街 抚系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | | 9/F. Block A. Fu Hua Mansion, No.8. Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | | 传真: Dongcheng District, Beijing, | | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R. China facsimile: | | +86 (010) 6554 7190 | 关于唐山三孚硅业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAA19B0116 唐山三孚硅业股份有限公司 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：唐山三孚 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2025-018 唐山三孚硅业股份有限公司 关于申请银行授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、向银行申请授信的主要情况 为保证唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司经营活动 中融资业务的正常开展，2025 年度，公司及子公司（含控股子公司）根据业务 发展状况拟向各家银行申请总额不超过等值人民币 20 亿元的授信额度，授信范 围包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、 贸易融资等，在此额度内由公司及下属子公司根据实际资金需求开展融资活动 （涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。 授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公 司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理 确定。 二、审议程序 公司于 2025 年 4 月 15 日召开了第五届董事会第十一次会议及第五届监事会 第九次会议，审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。本 ...