证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2025-011 唐山三孚硅业股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于 2025 年 4 月 1 日、2025 年 4 月 2 日、2025 年 4 月 3 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏 离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交 易异常波动情形。 ? 经公司自查，并书面函证控股股东及实际控制人，截至本公告披露日， 确认不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于 2025 年 4 月 1 日、2025 年 4 月 2 日、2025 年 4 月 3 日连 续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交 易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司日常经营情况正常，主营业务未发生变化，市 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2025-011 唐山三孚硅业股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于 2025 年 4 月 1 日、2025 年 4 月 2 日、2025 年 4 月 3 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏 离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交 易异常波动情形。 经公司自查，并书面函证控股股东及实际控制人，截至本公告披露日， 确认不存在应披露而未披露的重大信息。 公司于 2025 年 1 月 18 日披露《2024 年年度业绩预告》，经财务部门初 步测算，预计 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 5,500 万元到 7,500 万元，同比减少 61.63%到 71.86%。预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润为 3,350 万元到 5,000 万元,同比减少 72.62%到 81.66%。具体经营数 据以公 ...

信息披露 - 控股股东、实际控制人在股票异常波动期未买卖公司股票[1] - 除已披露重大事项外，无影响股价异常波动重大事项[1] - 无应披露未披露重大信息如重大资产重组等[1]

回购方案 - 首次披露日为2024年6月12日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额1500万元至3000万元[2] 回购情况 - 累计已回购股数140.47万股，占比0.37%[2] - 累计已回购金额1698.50万元[2] - 实际回购价格区间10.44元/股至12.89元/股[2] 其他 - 2024年6月11日审议通过回购股份方案[3] - 2025年3月未进行股份回购[5] - 截至2025年3月底回购符合规定及方案要求[5]

回购方案 - 首次披露日为2024年6月12日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额1500万元至3000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数140.47万股，占比0.37%[2] - 累计已回购金额1698.50万元[2] - 实际回购价格区间10.44元/股至12.89元/股[2] 其他情况 - 2024年6月11日审议通过回购方案[3] - 2025年2月未进行股份回购[5] - 截至2025年2月底回购符合规定及方案要求[5]

外汇套期保值业务 - 拟开展不超3亿人民币或等值外币业务[3][4][6] - 额度有效期自董事会通过起十二个月内[3][4][6] - 交易品种含远期结售汇等及组合[6] - 涉及外币包括但不限于美元[6] - 资金来源为自有资金[6] 业务风险与管理 - 业务存在市场等风险[7] - 遵循合法等原则，不以投机为目的[3][7][8] - 按制度控制风险[8] - 财务部关注价格变动评估敞口[8] - 审计部监督业务合规性[8]

新策略 - 公司拟开展外汇套期保值业务规避外汇市场风险[1] - 交易品种含远期结售汇、外汇掉期等[3] - 涉及外币包括美元，交易金额累计不超3亿人民币或等值外币[3] - 资金来源为自有资金，董事会授权经营管理层实施，期限十二个月[3] 风险控制 - 业务存在市场、流动性、履约等风险[5] - 按制度控制风险，财务部关注价格变动并评估风险敞口，审计部监督合规性[6]

人事变动 - 董事、总经理万柏峰因退休辞职，继续担任控股子公司职务[2] - 公司聘任董立强为总经理[2] 股权信息 - 万柏峰持有公司股份1,174,471股，占总股本0.307%[2] 人员背景 - 董立强生于1970年11月，本科学历，有公司多岗位任职经历[4] 会议信息 - 公司于2025年2月13日召开第五届董事会第十次会议[2]

现金管理 - 金额不超10亿，资金可滚动使用[2] - 期限为董事会决议通过之日起12个月内[2] - 产品类型含结构性存款、大额存单等[2] 资金相关 - 来源为自有资金[4] - 受托人为银行、证券公司等金融机构[6] 其他 - 拟定措施控制投资风险[10] - 不影响日常运营和主营业务，利于提升业绩[12]

会议情况 - 第五届监事会第八次会议于2025年2月13日召开，3名监事实到[3] 业务计划 - 公司及子公司拟开展不超3亿人民币或等值外币外汇套期保值业务，有效期12个月[4] 资金使用 - 公司及子公司拟用不超10亿自有资金现金管理，投资期12个月[5][6] 议案表决 - 外汇套期保值业务议案同意票数占比100%[4] - 自有资金现金管理议案同意票数占比100%[6]