营业收入相关 - 本报告期营业收入494,367,660.58元，较上年同期增长8.21%[4] - 2025年第一季度营业总收入4.94亿元，较2024年第一季度的4.57亿元增长8.21%[18] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润27,002,805.04元，较上年同期增长157.98%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,965,614.76元，较上年同期增长360.13%[4] - 2025年第一季度净利润2693.34万元，较2024年第一季度的762.80万元增长253.09%[18] - 归属于母公司股东的净利润2025年为27,002,805.04元，2024年为10,467,003.91元[19] - 少数股东损益2025年为 - 69,392.17元，2024年为 - 2,839,044.01元[19] - 综合收益总额2025年为26,933,412.87元，2024年为7,627,959.90元[19] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，较上年同期增长133.33%[5] - 基本每股收益2025年为0.07元/股，2024年为0.03元/股[19] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为1.11%，较上年同期增加0.67个百分点[5] 资产相关 - 本报告期末总资产3,168,568,178.15元，较上年度末增长2.03%[5] - 2025年3月31日资产总计31.69亿元，较2024年12月31日的31.05亿元增长2.03%[13][14][15] - 2025年3月31日货币资金1.87亿元，较2024年12月31日的1.58亿元增长18.58%[13] - 2025年3月31日交易性金融资产3.30亿元，较2024年12月31日的3.80亿元下降13.16%[13] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,453,783,456.62元，较上年度末增长1.12%[5] - 2025年3月31日所有者权益合计24.56亿元，较2024年12月31日的24.29亿元增长1.11%[15] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计3,037,190.28元[6] 股东数量及持股相关 - 报告期末普通股股东总数26,070[9] - 孙任靖持股153,649,738股，持股比例40.16%，为第一大股东[9] 负债相关 - 2025年3月31日负债合计7.13亿元，较2024年12月31日的6.77亿元增长5.33%[14][15] 营业成本相关 - 2025年第一季度营业总成本4.62亿元，较2024年第一季度的4.51亿元增长2.51%[18] 营业利润相关 - 2025年第一季度营业利润3178.53万元，较2024年第一季度的1080.10万元增长194.28%[18] 利润总额相关 - 2025年第一季度利润总额3183.95万元，较2024年第一季度的1082.06万元增长194.25%[18] 销售商品及劳务现金相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金2025年第一季度为344,005,106.39元，2024年第一季度为341,851,291.44元[22] 税费返还相关 - 收到的税费返还2025年第一季度为2,169,774.72元，2024年第一季度为19,477,664.73元[23] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额2025年第一季度为 - 32,778,129.34元，2024年第一季度为 - 20,863,975.38元[23] 投资活动现金流量净额相关 - 投资活动产生的现金流量净额2025年第一季度为42,362,355.60元，2024年第一季度为178,398,889.22元[23] 筹资活动现金流量净额相关 - 筹资活动产生的现金流量净额2025年第一季度为 - 392,033.07元，2024年第一季度为 - 31,519,226.47元[24] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额2025年第一季度为10,419,275.84元，2024年第一季度为126,638,789.35元[24]

业绩情况 - 2024年度归属上市公司股东净利润6377.89万元，同比减67.37%[3][14] - 2024年度归属上市公司股东扣非净利润3992.17万元，同比减78.14%[3][14] 股票异动 - 2025年4月17 - 21日公司股票收盘涨幅偏离值累计超20%[3][5][14] 回购增持 - 2024年6月拟回购1500 - 3000万元，已回购1700.97万元[10] - 2024年6月控股股东拟增持3000 - 6000万元，已增持4050.95万元[10]

公司信息 - 控股股东、实际控制人是孙任靖[3] 股票交易 - 控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票[1] 重大事项 - 除已披露重大事项外，无影响股票交易异常波动的重大事项[1] - 不存在应披露而未披露的重大信息，如重大资产重组等[1] 日期信息 - 回复日期为2025年4月21日[3]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为17.6976亿元[8] - 2024年营业总收入21.2899亿元[29] - 2024年营业总成本17.2136亿元，较2023年下降约7.37%[29] - 2024年营业利润7465.93万元，较2023年下降约65.17%[29] - 2024年利润总额7395.58万元，较2023年下降约64.54%[29] - 2024年净利润6114.10万元，较2023年下降约65.72%[29] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.17元/股，较2023年下降约66.67%[29][31] - 2024年营业收入为13.06亿元，2023年为18.26亿元[33] - 2024年营业成本为11.06亿元，2023年为13.07亿元[33] - 2024年净利润为1.15亿元，2023年为3.38亿元[33] 资产负债情况 - 2024年末公司流动资产合计11.54亿元，较2023年末下降约23.75%[20] - 2024年末公司非流动资产合计19.51亿元，较2023年末增长约9.44%[20] - 2024年末公司资产总计31.05亿元，较2023年末下降约5.79%[20] - 2024年末公司流动负债合计6.31亿元，较2023年末增长约11.40%[22] - 2024年末公司非流动负债合计0.46亿元，较2023年末下降约86.00%[22] - 2024年末公司负债合计6.77亿元，较2023年末下降约24.01%[22] - 2024年末公司股东权益合计24.29亿元，较2023年末增长约0.92%[22] 现金流量情况 - 2024年经营活动现金流入小计为16.47亿元，2023年为20.83亿元[35] - 2024年经营活动现金流出小计为14.85亿元，2023年为16.82亿元[35] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.63亿元，2023年为4.00亿元[35] - 2024年投资活动现金流入小计为12.79亿元，2023年为13.59亿元[35] - 2024年投资活动现金流出小计为10.18亿元，2023年为18.85亿元[35] - 2024年筹资活动现金流入小计为1181.64万元，2023年为7867.66万元[35] - 2024年筹资活动现金流出小计为3.93亿元，2023年为1.57亿元[35] 股东权益情况 - 2024年年初股本为330.32万元，年末为8262.45万元[40] - 2024年资本公积年初为73.04万元，年末为51.21万元[40] - 2024年专项储备年初为456.77万元，年末为3747.35万元[40] - 2024年未分配利润年初为3665.16万元，年末为17041.59万元[40] - 2024年股东权益合计年初为29917.39万元，年末为240550.16万元[40] 其他要点 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计将收入确认确定为关键审计事项，因存在管理层操纵收入确认时点固有风险[8] - 公司主要从事化工产品的研发、生产和销售业务，主要产品有三氯氢硅、四氯化硅等[46] - 2024 - 2026年公司通过高新技术企业审核，企业所得税税率减按15%执行[136] - 子公司符合小型微利企业标准，应纳税所得额不超300万元部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[137]

财务内控 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 会计师事务所 - 执业证书编号为11010136[13] - 批准执业文号为京财会许可[2011]0056号[13] - 批准执业日期为2011年07月07日[13] - 2012年03月经营场所相关资金为6000万元[14]

唐山三孚硅业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （黄荣华） 作为唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届独立董事，2024 年度本人按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 规定，独立、客观地行使独立董事职权，忠实、勤勉地履行职责，切实维护了公 司的整体利益和中小股东的合法利益。现将本人履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 黄荣华，男，1971 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学 历，毕业于武汉大学环境科学专业。现任武汉大学副教授、浙江锦华新材料股份 有限公司独立董事。2023 年 10 月 18 日至今任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人确认符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，具备独立 董事任职资格，不存在影响担任公司独立董事独立性的任何情形。 二、独立董事年度履职情况 （一）本年度出席会议情况 2024 年公司共召开了 6 次董事会和 2 次股东大会。具体会议出席情况如下： | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

唐山三孚硅业股份有限公司 一、独立董事的基本情况 2024 年度独立董事述职报告 （宋晓阳） 作为唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届及第五届独立 董事，2024 年度本人按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》规定，独立、客观地行使独立董事职权，忠实、勤勉地履行职责， 切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。现将本人履职情况汇报如 下： （一）基本情况 宋晓阳，男，1987 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学 历，毕业于复旦大学诉讼法学专业，拥有律师执业证书。曾先后任职于上海百全 律师事务所和上海新古律师事务所；现任北京德和衡（上海）律师事务所高级联 席合伙人、律师。2020 年 10 月至今任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人确认符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，具备独立 董事任职资格，不存在影响担任公司独立董事独立性的任何情形。 二、独立董事年度履职情况 （一）本年度出席会议情况 2024 年公司共召开了 6 次董事会和 2 次股东大会。具体会议出席情况如下： | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会情况 ...

唐山三孚硅业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张艳荣） 作为唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届独立董事，2024 年度本人按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 规定，独立、客观地行使独立董事职权，忠实、勤勉地履行职责，切实维护了公 司的整体利益和中小股东的合法利益。现将本人履职情况汇报如下： （二）独立性情况说明 本人确认符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，具备独立 董事任职资格，不存在影响担任公司独立董事独立性的任何情形。 二、独立董事年度履职情况 （一）本年度出席会议情况 2024 年公司共召开了 6 次董事会和 2 次股东大会。具体会议出席情况如下： | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本年应参 | | | | 是否连续两次 | | | | 加董事会 | 亲自出席 | 委托出 | 缺席 | 未亲自参加会 | 应出席次 | 出席次数 | | | 次数 | 席次数 | 次数 | | 数 | | | 次数 | | | ...

公司基本信息 - 公司于2017年6月2日首次发行3755.66万股人民币普通股，6月28日在上海证券交易所上市[11] - 公司注册资本为382,624,497元，经营期限五十年[12] - 公司股份总数为382,624,497股，全部为人民币普通股[18] 股东信息 - 孙任靖设立时认购4500万股，持股39.960%[17] - 唐山元亨投资有限公司设立时认购3500万股，持股31.078%[17] - 魏立军设立时认购1600万股，持股14.207%[17] - 陈贺东设立时认购700万股，持股6.215%[17] - 刘宽清设立时认购509万股，持股4.520%[17] - 公司发起人设立时认购11261万股，占比100%[18] 股份相关规定 - 公司因减资、合并等收购股份有注销和转让时间规定，用于员工持股等情形合计持股不得超已发行股份总额10%，并应3年内转让或注销[23] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[26] - 董事、监事等5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会应收回[26] - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[26] - 公司不接受本公司股票作为质押权的标的[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[39] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 董事人数不足5人等情形发生时，公司需在2个月内召开临时股东大会[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[35] - 董事会、监事会及单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案[42] - 召集人将在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东[42] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[52] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[52] - 董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[54] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后三十六个月内不得行使表决权[54] - 股东大会审议关联交易事项，关联股东不参与投票表决，决议需出席非关联股东所持表决权过半数通过，特别事项需三分之二以上通过[55] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可提非独立董事和非职工代表出任的监事候选人议案，1%以上可提独立董事候选人议案[56] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，应实行累积投票制[57] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在会后2个月内实施方案[61] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1名，独立董事3名[72] - 非日常业务经营交易按金额不同由总经理办公会、董事会、股东大会决定[74] - 公司与关联人不同金额的关联交易分别由董事会、股东大会审议[75] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[76] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[77] - 代表1/10以上表决权的股东等可提出相关要求，董事长应在接到提议后10日内召集和主持董事会临时会议[77][78] - 董事会临时会议通知需在会议召开前5日以书面方式发出[78] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理1 - 5名，总经理每届任期3年，可连聘连任[81][82] - 副总经理由总经理提名，董事会聘任和解聘[84] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[90] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[91] 财务与分红相关 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露中期报告[93] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[94] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[94] - 公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利派发[95] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[98] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%；有重大资金支出安排，最低40%；成长期有重大资金支出安排，最低20%[98] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定，解聘或不再续聘需提前30天通知[105][106] - 公司合并、分立、减资时，应通知债权人并报告公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[111][113] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[115] - 修改章程使公司存续，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[115] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[115] - 公司指定《中国证券报》等报刊和上海证券交易所网站为信息披露媒体[110]

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》等相关法律、法规、规范性文件的相关要求，唐山三孚硅业股份有限公司（以 下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》。现将拟修改的具体条款内容公告如下： | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第九十六条 董事由股东大会选 | 第九十六条 董事由股东大会选举或者 | | 举或者更换，并可在任期届满前由股东 | 更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职 | | 大会解除其职务。董事任期三年，任期 | 务。董事任期三年，任期届满可连选连任。 | | 届满可连选连任。 | 董事任期从就任之日起计算，至本届董事 | | 董事任期从就任之日起计算，至本 | 会任期届满时为止。董事任期届满未及时改 | | 届董事会任期届满时为止。董事任期届 | 选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依 | | 满未及时改选，在改选出的董事就任 | 照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， | | 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 | 履行董事职务。 | | 部门规章和本章程的规定，履行董事职 | ...