外汇套期保值业务 - 拟开展不超3亿人民币或等值外币业务[3][4][6] - 额度有效期自董事会通过起十二个月内[3][4][6] - 交易品种含远期结售汇等及组合[6] - 涉及外币包括但不限于美元[6] - 资金来源为自有资金[6] 业务风险与管理 - 业务存在市场等风险[7] - 遵循合法等原则，不以投机为目的[3][7][8] - 按制度控制风险[8] - 财务部关注价格变动评估敞口[8] - 审计部监督业务合规性[8]

新策略 - 公司拟开展外汇套期保值业务规避外汇市场风险[1] - 交易品种含远期结售汇、外汇掉期等[3] - 涉及外币包括美元，交易金额累计不超3亿人民币或等值外币[3] - 资金来源为自有资金，董事会授权经营管理层实施，期限十二个月[3] 风险控制 - 业务存在市场、流动性、履约等风险[5] - 按制度控制风险，财务部关注价格变动并评估风险敞口，审计部监督合规性[6]

会议情况 - 第五届监事会第八次会议于2025年2月13日召开，3名监事实到[3] 业务计划 - 公司及子公司拟开展不超3亿人民币或等值外币外汇套期保值业务，有效期12个月[4] 资金使用 - 公司及子公司拟用不超10亿自有资金现金管理，投资期12个月[5][6] 议案表决 - 外汇套期保值业务议案同意票数占比100%[4] - 自有资金现金管理议案同意票数占比100%[6]

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2025-004 同意聘任董立强先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第五届 董事会任期届满时止。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公 司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于董事、总经理辞职及聘任总经 理的公告》（公告编号：2025-006）。 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事 所持有的表决权票数 100%。 唐山三孚硅业股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于 2025 年 2 月 13 日在公司会议室举行，本次会议以现场结合通讯表决方式召开。 本次董事会已于 2025 年 2 月 8 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、 监事、高级管理人员。会议由董事长孙任靖先生召集并主持，本次董事会会 议应到董事 6 名 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年6月12日[2] - 预计回购金额1500万至3000万元[2] - 回购期限不超12个月，2024年6月11日董事会审议通过[3] 回购情况 - 累计已回购股数140.47万股，占比0.37%，金额1698.50万元[2] - 实际回购价10.44元/股至12.89元/股[2] - 2025年1月回购3万股，占比0.01%，支付31.50万元[5]

2024年净利润情况 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润预计为5500万元到7500万元，同比减少12044.20万元到14044.20万元，降幅61.63%到71.86%[3][4] - 2024年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润预计为3350万元到5000万元，同比减少13262.75万元到14912.75万元，降幅72.62%到81.66%[3][4] 上年同期财务数据 - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为19544.20万元，扣除非经常性损益的净利润为18262.75万元[6] - 上年同期每股收益为0.51元[6] 利润下降原因 - 2024年公司硅系列产品下游需求萎缩，盈利能力大幅下降[6] - 2024年公司主要原材料价格下降幅度小于主要产品销售价格下降幅度，导致利润下降[6] 公司应对措施 - 公司将优化营销结构，推进市场开拓，加强成本管控，开展降本增效[6] 业绩预告说明 - 公司不存在影响业绩预告内容准确性的重大不确定因素[7] - 预告数据为初步核算数据，具体财务数据以经审计后的2024年年报为准[8]

公司信息 - 公司为唐山三孚硅业股份有限公司，证券代码603938，简称三孚股份[1] 项目情况 - 2023年9月4日审议通过年产12万吨氢氧化钾项目议案[3] - 该项目预计投资44889.38万元[3] - 项目已取得批复许可并开车，处于试生产阶段[4] 风险提示 - 项目投产可能受宏观经济与市场需求变化影响[5]

回购方案 - 首次披露日为2024年6月12日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额1500万元至3000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数137.47万股，占总股本0.36%[2][5] - 累计已回购金额1667万元[2][5] - 实际回购价格区间11.09元/股至12.89元/股[2] - 2024年11月未进行股份回购[5]

业绩总结 - 2024年前三季度营收134,370.50万元，同比降18.21%[4] - 2024年前三季度净利润5,053.22万元，同比降71.04%[4] 未来展望 - 延伸产业链，打造“四硅、两气、两钾”体系[3] - 按要求专注主业实施利润分配政策[4] 新策略 - 布局产业链等提升抗风险能力[4] - 加强成本管理，开拓钾和硅烷偶联剂市场[4]

业绩说明会安排 - 2024年11月21日15:00 - 16:00举行第三季度业绩说明会[2][4][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][5] 投资者参与 - 2024年11月14日至11月20日16:00前可提问[2][5] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6] 参会及联系人员 - 董事长等人员参加业绩说明会[5] - 联系人张艳红，电话0315 - 5656180，邮箱zhangyanhong@tssunfar.com[6]