唐山三孚硅业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,持续完善公司内控体系建设 ,确保董事会 对经理层的有效监督管理,不断完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《唐山三孚硅业股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本 议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司与 外部审计的沟通及对其的监督核查、对内部审计的监管、公司内部控制体系的评 价与完善，以及对公司正在运作的重大投资项目等进行风险分析。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中至 少须有 1/2 以上的委员为公司独立董事，委员中至少有一名独立董事为专业会计 人士。 第四条 审计委员会设主任 1 名，由作为会计专业人士的独立董事委员担任。 审计委员会主任由董事会委派。 第五条 审计委员会主任负责召集和主持审计委员会会议，当审计委员会主 任不能或无法履行职责时，由其指定 1 名其他委员代行其职责；审计委员会主任 既不 ...

唐山三孚硅业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《唐山三孚硅业股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求聘 任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制审 计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可以参照本制 度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议通过后，再经董事会、股东会审议。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备国家行业主管部门和中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业 ...

（2025 年 10 月修订） 唐山三孚硅业股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略的 发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力， 增强公司的核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《唐山三孚硅业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，公司特设立董事会战略发展委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略发展委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告 工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会由 3 名公司董事组成，其中至少包括 1 名独立董事。 战略发展委员会委员由公司董事会选举产生。 第四条 战略发展委员会设主席 1 名，由公司董事长担任，负责主持委员会工 作。 第五条 战略发展委员会主席负责召集和主持战略发展委员会会议，当战略发 展委员会主席不能或无法履行职责时，由其指定 1 名其他委员代行其职责；战略 发展委员会主席既不履行职责，也不指定其他委员 ...

第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情人档案 真实、准确和完整，董事长是主要责任人，董事会秘书负责组织和协调公司内幕 信息管理的具体工作。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书 面确认意见。 唐山三孚硅业股份有限公司 内幕信息知情人登记备案管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公开、公平、公正原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司监管指引 第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》（以下简称"《监管指引》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 1 第八条 本制度所指 ...

唐山三孚硅业股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 （2025 年 10 月修订） 为进一步完善唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称为"公司"）内部控制机 制，充分发挥董事会审计委员会在年报编制和披露方面的监督作用，根据中国证 券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定和《公司章程》、《董事会审计委 员会议事规则》，并结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，特制定本工 作规程。 第一条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职责： （六）法律法规、证监会或证券交易所规定以及董事会授予的其他职责。 1 （一）协调会计师事务所审计工作时间安排； （二）审核公司年度财务信息及会计报表； （三）监督会计师事务所对公司年度审计的实施； （四）对会计师事务所审计工作情况进行评估总结； （五）提议聘请或改聘外部审计机构； 第七条 公司原则上不得在年报审计期间改聘年审会计师事务所，如确需改 聘的，审计委员会应约见前任和拟改聘会计师事务所，对双方的执业质量做出合 理评价，并在对公司改聘理由的充分性做出判断的基础上表示意见，经董事会决 议通过后，召开股东会做出决议，并通知被改聘的会计师事务所参会，在股东会 上 ...

人民财讯10月23日电，三孚股份（603938）10月23日发布2025年三季报，公司第三季度营业收入5.4亿 元，同比增长23.52%；净利润2567.72万元，同比增长162.25%。前三季度营业收入15.48亿元，同比增 长15.2%；净利润6413.56万元，同比增长26.92%；基本每股收益0.17元。业绩变动原因主要系钾系列产 品及硅烷偶联剂产品盈利能力增加。 ...

产品产销与销售金额 - 2025年1 - 9月硅系列产品产量39,905.70吨、销量40,474.97吨、销售金额20,909.10万元[3] - 2025年1 - 9月钾系列产品产量162,505.85吨、销量163,424.17吨、销售金额87,142.26万元[3] - 2025年1 - 9月硅烷偶联剂产品产量32,715.23吨、销量33,817.82吨、销售金额42,330.90万元[3] 产品平均售价 - 2025年1 - 9月硅系列产品平均售价5,165.93元/吨，较2024年同期下降8.53%[2] - 2025年1 - 9月钾系列产品平均售价5,332.28元/吨，较2024年同期上涨14.33%[2] - 2025年1 - 9月硅烷偶联剂产品平均售价12,517.34元/吨，较2024年同期下降11.76%[2] 原料采购价格 - 2025年前三季度氯化钾平均采购价格较去年同期上涨10.84%，第三季度较第二季度环比下降0.10%[5] - 2025年前三季度金属硅粉平均采购价格较去年同期下降25.84%，第三季度较第二季度环比下降4.70%[5] 其他 - 报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项[6] - 公告发布时间为2025年10月24日[8]

一、本次计提资产减值准备的情况概述 公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对公司及下属子公 司的各类资产进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象， 本着谨慎性原则，对公司截至 2025 年 9 月 30 日合并报表范围内有关资产计提相 应的减值准备。2025 年 1-9 月，公司计提各类减值准备合计 10,167,855.47 元， 具体情况如下： | 项目 | 2025 年 1-9 月计提金额（元） | | --- | --- | | 信用减值损失-应收账款 | 2,747,376.98 | | 信用减值损失-其他应收款 | 458,411.55 | | 信用减值损失-应收票据 | -8,587.65 | | 资产减值损失-存货 | 6,970,654.59 | | 合计 | 10,167,855.47 | 二、公司计提资产减值准备的具体情况 证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2025-051 唐山三孚硅业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中瑞诚"） 原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况 证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2025-052 唐山三孚硅业股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 鉴于原会计师事务所信永中和聘期已满，公司拟变更会计师事务所，聘任中 瑞诚为公司 2025 年度财务报表及内部控制的审计机构。公司已就变更会计师事 务所事宜与信永中和进行了充分沟通，信永中和对此无异议。 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会 审议，并自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2019 年 11 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2025-053 唐山三孚硅业股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订和废止公司部分管 理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召 开公司第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司 章程〉的议案》《关于修订、制定部分治理制度的议案》，同日公司召开第五届 监事会第十二次会议，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》，现将有关情况公告如下： 二、《公司章程》修订情况 因本次修订所涉及的条目众多，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变 化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及 实质内容改变的情况下，不再逐项列示。本次具体修改内容如下： | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 全文"股东大会" | 全文"股东会" | | 第一条 为 ...