担保情况 - 原担保三孚新材料最高本金限额3000万元[4] - 本次担保最高本金限额6000万元[5][6] - 2025年度提供总额不超5亿元连带责任担保[6] - 已实际担保余额0.8亿元（不含本次）[5] - 对外担保累计金额1.10亿元，占比4.53%[12] 三孚新材料数据 - 2025年3月31日资产总额107,835.83万元[9] - 2025年1 - 3月营业收入12,326.49万元，净利润 - 791.05万元[9] - 公司持有三孚新材料94.55%股权[9]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第十三次会议于2025年5月9日在公司会议室召开 采用现场和通讯表决相结合的方式 [1] - 会议由董事长孙任靖主持 应到董事7名 实到7名 监事和高级管理人员列席 [1] - 会议程序符合《公司法》和《公司章程》规定 表决合法有效 [1] 董事会会议审议结果 - 全票通过《关于选举公司第五届董事会战略发展委员会成员的议案》 同意票占比100% [2] - 新增戴帅为战略发展委员会委员 委员会成员调整为孙任靖 黄荣华 戴帅 孙任靖任主任 [1][2] 新任委员背景 - 戴帅为1986年生中国籍 本科学历 2016年12月加入公司 [2] - 历任研发中心副主任 三孚电子材料总经理 现任公司董事及三孚电子材料执行董事兼总经理 [2] - 与控股股东无关联关系 未持有公司股份 无监管处罚记录 [2] 委员会任期安排 - 专门委员会委员任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满时止 [2]

公司人事 - 2025年5月9日召开职工代表大会选举戴帅为第五届董事会职工董事[2] - 戴帅任期至第五届董事会任期届满[2] - 戴帅1986年出生，本科学历，2016年12月入职[5] - 戴帅历任多职，现任董事等职[5] - 戴帅与控股股东等无关联，未持股，无处罚惩戒[5]

股东大会信息 - 公司于2025年4月15日决议召集本次股东大会，16日发出通知[5] - 现场会议于2025年5月9日13点30分召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] 股东出席情况 - 出席股东及代理人共205人，持股257,411,098股，占比67.5234%[7] - 现场会议股东及代表10人，持股255,021,996股，占比66.8967%[8] - 网络投票股东195人，持股2,389,102股，占比0.6267%[8] - 中小投资者198人，持股2,401,402股，占比0.6299%[8] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意257,229,388股，占比99.9294%[13] - 《2024年度利润分配预案的议案》中小投资者同意2,148,472股，占比89.4674%[19] - 《2024年度董监高薪酬议案》中小投资者反对1,204,499股，占比50.1581%[22] - 《2025年度为子公司担保额度议案》同意257,205,748股，占比99.9202%[24] - 《申请银行授信额度议案》同意257,220,488股，占比99.9260%[28] - 《修订<公司章程>议案》同意257,221,588股，占比99.9264%[30] 其他 - 本次股东大会所有议案均表决通过[14][16][18][20][22][23] - 股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[33]

股东大会信息 - 2025年5月9日召开股东大会，205人出席，持有表决权股份257,411,098股，占比67.5234%[2] 报告与预案表决 - 2024年度董事会工作报告同意票257,229,388，占比99.9294%[5] - 2024年度监事会工作报告同意票257,222,188，占比99.9266%[8] - 2024年度财务决算报告同意票257,221,188，占比99.9262%[8] - 2024年度利润分配预案同意票257,158,168，占比99.9017%[8] - 2024年度报告及其摘要同意票257,220,088，占比99.9258%[9] 薪酬与额度表决 - 2024年度董事等薪酬确认及2025薪酬方案同意票256,188,832，占比99.5252%[9] - 2025年度为子公司提供担保额度同意票257,205,748，占比99.9202%[10] - 申请银行授信额度同意票257,220,488，占比99.9260%[10] 章程修订表决 - 修订《公司章程》同意票257,221,588，占比99.9264%[10]

会议信息 - 公司第五届董事会第十三次会议于2025年5月9日召开[2] - 本次董事会会议应到董事7名，实到7名[2] 人事变动 - 审议通过选举戴帅为第五届董事会战略发展委员会委员[3] - 战略发展委员会由孙任靖、黄荣华、戴帅组成，孙任靖任主任[3] 人员情况 - 戴帅1986年出生，2016年12月进入公司工作至今[5] - 戴帅现任公司董事，三孚电子材料有限公司执行董事兼总经理[5]

回购方案 - 首次披露日为2024年6月12日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额1500万元 - 3000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购情况 - 累计已回购股数140.67万股，占总股本0.37%[2][5] - 累计已回购金额1700.97万元[2][5] - 实际回购价格区间10.44元/股 - 12.89元/股[2] - 2025年4月回购0.2万股[5]

业绩数据 - 2024年公司营业收入176,976.34万元，较上年同期下降16.87%[14][41][49] - 2024年归属于上市公司股东的净利润6,377.89万元，较上年同期下降67.37%[14][41][49] - 2024年末流动资产115,389.19万元，较期初降23.74%；非流动资产195,148.82万元，较期初增9.44%；资产总额310,538.01万元，较期初降5.79%[40] - 2024年末流动负债63,051.00万元，较期初增11.39%；非流动负债4,608.61万元，较期初降85.80%；负债总额67,659.61万元，较期初降24.04%[40] - 2024年末所有者权益合计242,878.41万元，较期初增0.97%[40] - 2024年利润总额7,395.58万元，较上期降64.54%；净利润6,114.10万元，较上期降65.73%[41] - 2024年每股收益0.17元/股，较上期降66.67%[41] - 2024 - 2022年现金分红总额分别为6,480,736.55元、19,896,473.84元、75,158,383.30元；归属于上市公司股东的净利润分别为63,778,928.19元、195,442,003.85元、747,826,154.59元[47] - 最近三个会计年度累计现金分红总额101,535,593.69元，平均净利润335,682,362.21元，现金分红比例30.25%[48] - 三孚新材料2024年度营业收入49870.55万元，净利润 - 5427.96万元[64] - 三孚香港2024年度营业收入17269.83万元，净利润4.42万元[65] 产品情况 - 公司“年产12万吨氢氧化钾（折百）项目”于2024年第四季度进入试生产阶段[15] - 2024年8月，三孚电子材料取得安全生产许可证，电子级四氯化硅产品进入正式生产阶段[15] - 2024年公司硅烷偶联剂产品产量同比上升91.02%，销量同比上涨70.34%[17] - 2024年公司电子级二氯二氢硅销量同比上涨140.84%[17] - 2024年公司电子级三氯氢硅销量同比上涨207.40%[17] - 2024年公司钾系列产品实现满产，产销率达97%[17] 未来展望 - 2025年公司计划推进生产精细化管理，加快产品产能释放[23] - 2025年公司将持续推进市场开发，优化客户结构[24] - 2025年公司会完善人才梯队建设，加大高素质人才引进和培养[25] 其他事项 - 2024年公司召开6次董事会会议，审议通过各期定期报告等议案[20] - 2024年公司完成4份定期报告及63份临时公告编写和披露工作[21] - 2024年公司监事会召开5次会议，审议多项议案[29] - 2024年公司采购、生产等方面不断优化，开展成本管控[18] - 2024年公司推进硅烷偶联剂车间费用考核体系建立及完善[19] - 监事会认为公司2024年依法运作、财务状况良好、关联交易合理[32][33][34] - 2024年公司拟向全体股东每10股派发0.17元（含税），合计拟派发现金红利6,480,736.55元，现金分红占2024年归属于上市公司股东净利润比例为10.16%[46] - 公司投资建设12万吨/年氢氧化钾（折百）项目，预计投资总额44,889.38万元，项目已投产，2025年尚需投入资金[49] - 2024年度董事长孙任靖年薪70.89万元，总经理万柏峰64.06万元等[57] - 2025年公司独立董事年度津贴标准为每人7万元税后/年[57] - 2025年度拟为三孚新材料提供不超5亿元担保，为三孚香港提供不超3亿元担保[60] - 三孚香港截至目前资产负债率超70%，最近一期为96.77%[60][63] - 三孚新材料截至2024年12月31日资产总额109436.43万元，净资产75800.88万元[64] - 三孚香港截至2024年12月31日资产总额1373.67万元，净资产44.41万元[65] - 截至公告披露日，公司及子公司累积对外担保总额0.80亿元，占2024年度经审计净资产3.30%[68] - 2025年度公司及子公司拟向银行申请不超等值20亿元的授信额度[71] - 公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[74] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[74] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数的1/2[74] - 公司设职工代表担任的董事1名[74] - 董事会中的职工代表由公司职工民主选举产生，无需提交股东大会审议[74] - 《公司章程》除修订条款外其他内容不变[75] - 议案已通过公司第五届董事会第十一次会议审议[75]

业绩数据 - 2024年营收176,976.34万元，同比降16.87%，净利润6,377.89万元，同比降67.37%[4] - 2025年Q1营收49,436.77万元，同比涨8.21%，净利润2,700.28万元，同比涨157.98%[4] - 2024年硅、钾、硅烷偶联剂产品毛利率分别为12.28%、20.89%、2.17%[4] - 2025年Q1硅烷偶联剂、钾产品销量同比分别涨19%、30%[5] 业绩原因 - 2024年三氯氢硅等下游需求减少，盈利能力下降[3] - 2024年原材料价降幅度小于产品售价降幅度致利润下降[3] 未来策略 - 围绕四大板块发力[4] - “补链、延链、强链”提升循环体系优势[4] - 提高新兴产品产能利用率，降成本增盈利[4] - 多渠道开拓新兴产品市场，提升品牌与客户认可度[4]

有机硅概念板块表现 - 截至4月29日收盘，有机硅概念上涨2.09%，位居概念板块涨幅第10位 [1] - 板块内33股上涨，中旗新材、三孚股份涨停，华密新材、祥源新材、硅宝科技涨幅居前，分别上涨7.92%、6.97%、6.92% [1] - 跌幅居前的有ST宏达、合盛硅业、富祥药业等，分别下跌5.13%、2.62%、2.09% [1] 资金流动情况 - 有机硅概念板块获主力资金净流入1.42亿元，14股获主力资金净流入，5股净流入超千万元 [2] - 三孚股份主力资金净流入5601.19万元居首，宜安科技、硅宝科技、中旗新材分别净流入5580.10万元、5187.51万元、2790.55万元 [2] - 三孚股份、恒星科技、宜安科技主力资金净流入率居前，分别为27.30%、13.89%、12.13% [3] 个股资金流向 - 资金流入榜中，三孚股份、宜安科技、硅宝科技、中旗新材、兴发集团主力资金净流入分别为5601.19万元、5580.10万元、5187.51万元、2790.55万元、1410.02万元 [3][4] - 资金流出榜中，合盛硅业、鲁西化工、康鹏科技主力资金净流出居前，分别为2126.00万元、1965.74万元、1670.30万元 [5] 市场对比 - 当日PEEK材料、染料、减速器等概念板块涨幅居前，分别上涨5.60%、3.85%、2.85% [2] - 超超临界发电、抽水蓄能、可控核聚变等概念板块跌幅居前，分别下跌1.53%、0.87%、0.87% [2]