委员会构成 - 薪酬和考核委员会由3名公司董事组成，至少1/2以上为独立董事[4] - 设主席1名，由独立董事担任[5] - 委员任期与同届董事会董事的任期相同[5] 职责与流程 - 负责制定董事、高管考核标准与薪酬方案，提案报董事会或股东大会批准[7][8] - 不定期开会，提前3日通知，2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[10] - 会议记录保存期不少于十年，议案及表决结果书面报董事会[10][11] 生效条件 - 本规则经公司董事会审议通过后生效[15]

审计委员会设置 - 公司在董事会下设审计委员会，成员不少于三名董事，独立董事占半数以上，至少一名独立董事为会计专业人士并担任召集人[4] 审计部职责与报告 - 审计部对公司财务信息、内部控制制度等检查监督，对审计委员会负责并报告工作[5] - 审计部负责人由审计委员会提名、任免，应保持独立性[6] - 审计部至少每季度向审计委员会报告一次，每年提交内部审计工作报告[10][11] - 审计部至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[14] 审计内容 - 审计部对重要对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易事项发生后及时审计[15][16][17] - 审计部审计募集资金使用情况、业绩快报、审查信息披露事务管理制度[19][20] 报告与披露 - 审计委员会根据审计部报告出具年度内部控制自我评价报告[22] - 会计师事务所出具非标准审计报告或指出重大缺陷时，董事会、监事会应做专项说明[22] - 年度报告披露时，在指定网站披露内部控制自我评价报告和审计报告[23] 制度相关 - 公司将内部控制制度情况作为绩效考核指标之一[25] - 公司建立责任追究机制查处违反内部控制制度的责任人[25] - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施[27] - 本制度由董事会负责解释，与法规等不一致时按相关规定执行[28]

唐山三孚硅业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的选择标准和程序，完善公司的治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》和 《唐山三孚硅业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 公司设立董事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董 事会负责，提案需提交董事会审议后决定。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名公司董事组成，其中至少须有 1/2 以上的委员为 公司独立董事。提名委员会委员由公司董事会选举产生。 第四条 提名委员会设主席 1 名，由独立董事担任。提名委员会主席由董事 会委派。 第五条 提名委员会主席负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主 席不能或无法履行职责时，由其指定 1 名其他委员代行其职责；提名委员会主席 既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何 1 名委员均可将有关情况 向公司董事会报告，由公司董事会指定 1 名委员代为履行 ...

交易决策标准 - 非日常经营交易考虑5项计算标准，含资产总额等占比[4] - 计算标准未达10%，总经理办公会决定[4] - 达或超10%且均未达50%，董事会审批[4] - 任一项达或超50%等情况，经董事会后交股东大会[5] 特殊情形决策 - 财务资助4种情形，董事会通过后交股东大会[8] - 委托理财按额度占净资产比例决策，期限不超12个月[9] 其他规定 - 控股子公司交易视同公司行为，适用本制度[9] - 越权审批公司有权处分，责任人赔偿损失[9] - 制度自股东大会通过之日起生效[10]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会9月6日13点30分在唐山南堡开发区公司办公楼三楼召开[3] - 网络投票9月6日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议续聘会计师事务所和修订废止部分治理制度议案[7] 时间安排 - 股权登记日为2024年8月30日[13] - 会议登记时间为2024年9月5日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[14] 联系方式 - 联系电话0315 - 5656180，传真0315 - 5658263，联系人刘默洋[16]

战略发展委员会构成 - 由3名公司董事组成，至少含1名独立董事[4] - 设主席1名，由董事长担任[4] 委员要求 - 最近3年无被交易所公开谴责等情形[4] - 最近3年无重大违法违规受处罚情形[4] 会议规则 - 每年不定期召开，会前3日通知委员[9] - 2/3以上委员出席方可举行[9] - 决议须全体委员过半数通过[9] - 会议记录保存不少于十年[9] 规则相关 - 由董事会制定、修改和解释[12] - 自董事会审议通过之日起施行[13]

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2024-042 特此公告。 唐山三孚硅业股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的进展公告 二、进展情况 近日，三孚纳米材料收到河北唐山南堡经济开发区行政审批局出具的《登记通 知书》，三孚纳米材料公司注销手续已办理完毕，本次吸收合并事项已完成。 本次吸收合并事项有利于公司进一步优化管理架构，提高管理效率，降低运营 成本。三孚纳米材料为公司全资子公司，其财务报表已按 100%比例纳入公司合并报 表范围，本次吸收合并事项不会对公司财务状况和经营成果产生影响，不会损害公 司及股东的利益。本次吸收合并不涉及公司名称、注册资本、股权结构以及董事会、 监事会和高级管理人员的构成变化。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、吸收合并全资子公司概述 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2024 年 4 月 11 日、 2024 年 5 月 10 日召开第五届董事会第五次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了 《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意公司 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年6月12日[2] - 实施期限自董事会审议通过起不超12个月[2] - 预计回购金额1500 - 3000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数137.47万股，占比0.36%[2][6] - 累计已回购金额1667万元[6] - 实际回购价格11.09 - 12.89元/股[2][6] 7月回购情况 - 回购股份15.13万股，占比0.04%[6] - 购买最高价11.80元/股、最低价11.09元/股[6] - 支付金额172.89万元[6]

财务数据关键指标变化 - 2024年半年度归属于上市公司股东的净利润预计为3000万元到4500万元，较上年同期减少16081.58万元到17581.58万元，同比减少78.14%到85.42%[2][4] - 扣除非经常性损益后，归属于上市公司股东的净利润预计为2000万元到3500万元，同比减少16557.62万元到18057.62万元，同比减少82.55%到90.03%[3][5] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为20581.58万元[6] - 上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为20057.62万元[6] - 上年同期每股收益为0.54元[6] 业绩预告相关说明 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[3] - 预告数据为初步核算数据，具体以2024年半年度报告为准[10] 业绩预减原因 - 本期业绩预减主要因市场变化，下游需求萎缩，硅系列产品盈利能力同比大幅下降[7] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年硅烷偶联剂产品产销量同比大幅上涨，产品成本有效降低[8] - 2024年上半年电子特气产品客户数量及质地提升，销量同比明显上涨[8]

回购方案 - 首次披露日为2024年6月12日[2] - 实施期限自董事会审议通过日起不超12个月[2] - 预计回购金额1500 - 3000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] - 拟回购价格不超20元/股[4] 回购进展 - 累计已回购股数122.34万股[2][6] - 占总股本比例0.32%[2][6] - 已回购金额1494.12万元[2][6] - 实际回购价格区间11.68 - 12.89元/股[2][6] 会议信息 - 2024年6月11日会议审议通过回购方案[4]