唐山三孚硅业股份有限公司财务管理制度 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司财务行为，加强财务管 理和会计核算，真实完整地提供会计信息，根据《公司法》、《中华人民共和国会计 法》、《企业会计准则》、《唐山三孚硅业股份有限公司章程》及国家其他有关法律法 规，制定本制度。 第二条 本制度适用于唐山三孚硅业股份有限公司及全资、控股子公司。 第三条 公司实行财务工作集中统一领导，统一掌握安排资金运作、资金使用、财 产购置、费用开支、财产损失处理，各项收入一律上交公司财务部，其他部门不得对外 收款。各项支出必须经财务部门审核，报经财务负责人或财务主管人员批准后方能用款。 第四条 公司财务管理的目的是实现企业价值最大化和股东财富最大化。 第二章 财务管理体系 第五条 公司财务管理层次：总经理、财务负责人、财务部、子公司财务部；公司 股东会、董事会、监事会按照《公司法》等有关法律、法规以及公司章程的规定，依法 依规对公司财务事项行使相应职权。 第六条 公司总经理职责：组织公司的生产经营；全面负责公司财务管理；向公司 董事会报告财务工作和提交年度决算方案、经营计划方案及重要 ...

唐山三孚硅业股份有限公司 董事会薪酬和考核委员会议事规则 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》和《唐山三孚硅业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会薪酬和考核委员会， 并制定本规则。 第二条 薪酬和考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 薪酬和考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则 及其他有关法律、法规的规定。 第二章 人员组成 第四条 薪酬和考核委员会由 3 名公司董事组成，其中至少须有 1/2 以上的 委员为公司独立董事。薪酬和考核委员会委员由公司董事会选举产生。 第五条 薪酬和考核委员会设主席 1 名，由独立董事担任。薪酬和考核委员 会主席由董事会委派。 ...

审计委员会设置 - 公司在董事会下设审计委员会，成员不少于三名董事，独立董事占半数以上，至少一名独立董事为会计专业人士并担任召集人[4] 审计部职责与报告 - 审计部对公司财务信息、内部控制制度等检查监督，对审计委员会负责并报告工作[5] - 审计部负责人由审计委员会提名、任免，应保持独立性[6] - 审计部至少每季度向审计委员会报告一次，每年提交内部审计工作报告[10][11] - 审计部至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[14] 审计内容 - 审计部对重要对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易事项发生后及时审计[15][16][17] - 审计部审计募集资金使用情况、业绩快报、审查信息披露事务管理制度[19][20] 报告与披露 - 审计委员会根据审计部报告出具年度内部控制自我评价报告[22] - 会计师事务所出具非标准审计报告或指出重大缺陷时，董事会、监事会应做专项说明[22] - 年度报告披露时，在指定网站披露内部控制自我评价报告和审计报告[23] 制度相关 - 公司将内部控制制度情况作为绩效考核指标之一[25] - 公司建立责任追究机制查处违反内部控制制度的责任人[25] - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施[27] - 本制度由董事会负责解释，与法规等不一致时按相关规定执行[28]

唐山三孚硅业股份有限公司 非日常经营交易事项决策制度 （2024 年修订） 第一条 为促进公司健康稳定发展，控制公司经营风险，使公司规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》、《唐山三孚硅业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及相关法律法规的规定，特制定本制度。 4、租入或租出资产； 5、委托或者受托管理资产和业务； 6、赠与或受赠资产； 7、债权或债务重组； 8、签订许可使用协议； 9、转让或者受让研究与开发项目； 10、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等） 第二条 本制度适用于公司下列非日常经营交易事项的决策： 1、购买或出售资产(不包括购买原材料、燃料、动力和日常办公所需的低值 易耗品，出售公司研发或经销的产品或商品等日常经营经常性发生的交易行为)； 2、对外投资(含委托理财、委托贷款、对子公司、联营企业、合营企业投资， 投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等)； 3、提供财务资助； 11、其他除日常经营交易以外的交易行为。 第三条 公司日常经营经常性发生的交易行为、关联交易行为、对外担保行 为的决策按照公司相应的专门制度执行，不适用本制度规定。 第四条 公司非日常经 ...

唐山三孚硅业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的选择标准和程序，完善公司的治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》和 《唐山三孚硅业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 公司设立董事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董 事会负责，提案需提交董事会审议后决定。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名公司董事组成，其中至少须有 1/2 以上的委员为 公司独立董事。提名委员会委员由公司董事会选举产生。 第四条 提名委员会设主席 1 名，由独立董事担任。提名委员会主席由董事 会委派。 第五条 提名委员会主席负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主 席不能或无法履行职责时，由其指定 1 名其他委员代行其职责；提名委员会主席 既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何 1 名委员均可将有关情况 向公司董事会报告，由公司董事会指定 1 名委员代为履行 ...

战略发展委员会构成 - 由3名公司董事组成，至少含1名独立董事[4] - 设主席1名，由董事长担任[4] 委员要求 - 最近3年无被交易所公开谴责等情形[4] - 最近3年无重大违法违规受处罚情形[4] 会议规则 - 每年不定期召开，会前3日通知委员[9] - 2/3以上委员出席方可举行[9] - 决议须全体委员过半数通过[9] - 会议记录保存不少于十年[9] 规则相关 - 由董事会制定、修改和解释[12] - 自董事会审议通过之日起施行[13]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会9月6日13点30分在唐山南堡开发区公司办公楼三楼召开[3] - 网络投票9月6日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议续聘会计师事务所和修订废止部分治理制度议案[7] 时间安排 - 股权登记日为2024年8月30日[13] - 会议登记时间为2024年9月5日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[14] 联系方式 - 联系电话0315 - 5656180，传真0315 - 5658263，联系人刘默洋[16]

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2024-042 特此公告。 唐山三孚硅业股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的进展公告 二、进展情况 近日，三孚纳米材料收到河北唐山南堡经济开发区行政审批局出具的《登记通 知书》，三孚纳米材料公司注销手续已办理完毕，本次吸收合并事项已完成。 本次吸收合并事项有利于公司进一步优化管理架构，提高管理效率，降低运营 成本。三孚纳米材料为公司全资子公司，其财务报表已按 100%比例纳入公司合并报 表范围，本次吸收合并事项不会对公司财务状况和经营成果产生影响，不会损害公 司及股东的利益。本次吸收合并不涉及公司名称、注册资本、股权结构以及董事会、 监事会和高级管理人员的构成变化。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、吸收合并全资子公司概述 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2024 年 4 月 11 日、 2024 年 5 月 10 日召开第五届董事会第五次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了 《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意公司 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年6月12日[2] - 实施期限自董事会审议通过起不超12个月[2] - 预计回购金额1500 - 3000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数137.47万股，占比0.36%[2][6] - 累计已回购金额1667万元[6] - 实际回购价格11.09 - 12.89元/股[2][6] 7月回购情况 - 回购股份15.13万股，占比0.04%[6] - 购买最高价11.80元/股、最低价11.09元/股[6] - 支付金额172.89万元[6]

财务数据关键指标变化 - 2024年半年度归属于上市公司股东的净利润预计为3000万元到4500万元，较上年同期减少16081.58万元到17581.58万元，同比减少78.14%到85.42%[2][4] - 扣除非经常性损益后，归属于上市公司股东的净利润预计为2000万元到3500万元，同比减少16557.62万元到18057.62万元，同比减少82.55%到90.03%[3][5] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为20581.58万元[6] - 上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为20057.62万元[6] - 上年同期每股收益为0.54元[6] 业绩预告相关说明 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[3] - 预告数据为初步核算数据，具体以2024年半年度报告为准[10] 业绩预减原因 - 本期业绩预减主要因市场变化，下游需求萎缩，硅系列产品盈利能力同比大幅下降[7] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年硅烷偶联剂产品产销量同比大幅上涨，产品成本有效降低[8] - 2024年上半年电子特气产品客户数量及质地提升，销量同比明显上涨[8]