唐山三孚硅业股份有限公司 关于公司控股股东一致行动人增持计划实施完毕 暨增持结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 增持计划的主要内容：唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东孙任靖先生的一致行动人唐山元亨科技有限公司（以下简称"元亨科 技"）自 2023 年 11 月 2 日起 12 个月内，拟通过上海证券交易所集中竞价交易 方式或大宗交易方式增持公司股份，合计增持股份金额不低于人民币 2,000 万 元，不超过人民币 4,000 万元。 增持计划的实施结果：自 2023 年 11 月 2 日至 2024 年 6 月 7 日，元亨科 技以集中竞价方式累计增持公司股份 2,866,261 股，占公司总股本的 0.75%。合 计增持金额为人民币 3,995.03 万元（不含交易费用），本次增持计划已实施完 毕。 证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2024-032 二、增持计划的主要内容 基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心及对公司长期投资价值的认可，公 司 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2024-031 唐山三孚硅业股份有限公司 关于公司控股股东及一致行动人增持股份进展 暨增持达到 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2024 年 6 月 4 日，公司收到控股股东、实际控制人孙任靖先生发来的《关 于增持公司股份达到 1%的告知函》，孙任靖先生及其一致行动人唐山元亨科技 有限公司（以下简称"元亨科技"）自 2023 年 11 月 2 日至 2024 年 6 月 4 日， 通过上海证券交易所集中竞价方式累计增持公司股份 4,073,541 股，占公司总股 本的 1.06%。 | 增持主体情况 | 变动方式 | 资金来源 | 股份种类 | 变动股数 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 孙任靖，公司控股 股东、实际控制人、 | 集中竞价 | 自有资金 | 人民币普通股 | 1,207,280 | 0.32% | | 董事长 | | | | | | | ...

孙任靖先生计划自首次增持之日起 12 个月内，以自有资金通过上海证券 交易所系统以集中竞价交易增持本公司股票，拟增持股份金额不低于人民币 3,000 万元，不超过人民币 6,000 万元（含首次增持股份金额）。 证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2024-030 唐山三孚硅业股份有限公司 关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制 人、董事长孙任靖先生于 2024 年 6 月 3 日通过集中竞价交易方式增持本公司股 份（以下简称"首次增持"），增持金额 976.94 万元，合计增持公司股份 74.97 万股，占公司总股本 0.1959%。 本次增持计划可能存在因资本市场发生变化以及目前尚无法预判的因 素，导致增持计划无法达到预期的风险。 2024 年 6 月 3 日，公司接到孙任靖先生通知，基于对公司未来持续稳定发 展的坚定信心及对公司长期投资价值的认可，孙任靖先生通过上海 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2024-029 唐山三孚硅业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.052 元 不转增股本，不送红股。 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/27 | － | 2024/5/28 | 2024/5/28 | 差异化分红送转： 否 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 10 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 382,624,497 股为基数，每股派发现金红利 0.052 元（含税），共计派 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2024-028 唐山三孚硅业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 254,595,767 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 66.5393 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事长孙任靖先生主持，采取现场投票与网络投票相结 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：唐山市南堡开发区唐山三孚硅业股份有限公司办 公楼三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符 ...

北京市天元律师事务所 关于唐山三孚硅业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 185 号 致：唐山三孚硅业股份有限公司 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 5 月 10 日在唐山市南堡开发区唐山三孚硅业股份有限公司办公楼三楼会议室召 开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加 本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）以及《唐山三孚硅业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集 人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《唐山三孚硅业股份有限公司第五届董 事会第五次会议决议公告》《唐山三孚硅业股份有限公司第五届监事会第四次会议 决议公告》《唐山三孚硅业股份有限公司关于召开 2023 年 ...

唐山三孚硅业股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 1 唐山三孚硅业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 5 月 10 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为 2024 年 5 月 10 日的 9:15-15:00。 现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 13 点 30 分 现场会议召开地点：唐山市南堡开发区唐山三孚硅业股份有限公司办公楼三楼 会议室 会议召集人：公司董事会 现场会议主要议程： 二、各位股东对下列议案进行逐项审议： 听取 2023 年度独立董事述职报告 三、股东及股东代表发言和提问 2 四、主持人宣读本次会议议案的表决方法 五、选举监票人和计票人 六、股东（或股东代表）对上述议案进行审议并表决 一、主持人宣布会议开始，宣布出席现场会议的股东和股东代表人数及所持有 表决权的股份数 | 序号 | ...

2024 年 4 月 19 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息 披露媒体披露了《唐山三孚硅业股份有限公司关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季 度业绩暨现金分红说明会的公告》（公告编号：2024-025）。 2024 年 4 月 30 日下午 15:00—16:30，公司董事长孙任靖先生；董事、总经理 万柏峰先生；董事、财务负责人张宪民先生；独立董事张艳荣女士；董事会秘书刘 默洋女士出席了本次说明会。在本次说明会上，对公司发展、经营业绩等投资者关 心的问题与广大投资者进行交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回复。 证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2024-027 唐山三孚硅业股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分红说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日下午 15:00 —16:30 在上海证券交易所上证路演中心 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2024-026 唐山三孚硅业股份有限公司 统一社会信用代码：91130230MA0DBTXC6Q 名称：唐山三孚新材料有限公司 类型：其他有限责任公司 住所：南堡开发区兴达道 5 号 关于控股子公司完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》，为进 一步优化公司控股子公司唐山三孚新材料有限公司（以下简称"三孚新材料"） 的资本结构，降低其资产负债率，减少财务费用，增强其在硅烷偶联剂方向的项 目研发、市场拓展、产品量产等方面的综合实力，同意公司以自有资金 49,000 万元对三孚新材料进行增资，增资后三孚新材料注册资本由 31,000 万元变更为 80,000 万元，公司直接持有三孚新材料 93.19%的股权，同时通过公司控股子公 司唐山三孚科技有限公司（以下简称"三孚科技"）控制三孚新材料 6 ...

产品产销与销售金额 - 2024年1 - 3月硅系列产品产量18,481.61吨、销量19,701.62吨、销售金额10,335.46万元[2] - 2024年1 - 3月钾系列产品产量41,725.51吨、销量42,747.68吨、销售金额20,125.68万元[2] - 2024年1 - 3月硅烷偶联剂产品产量7,015.41吨、销量7,081.15吨、销售金额10,420.19万元[2] 产品平均售价变化 - 2024年1 - 3月硅系列产品平均售价5,246.00元/吨，较2023年1 - 3月下降53.25%[4] - 2024年1 - 3月钾系列产品平均售价4,708.02元/吨，较2023年1 - 3月下降30.67%[4] - 2024年1 - 3月硅烷偶联剂产品平均售价14,715.38元/吨，较2023年1 - 3月下降22.69%[4] 原材料采购价格变化 - 2024年第一季度氯化钾平均采购价格较去年同期下降28.39%，较2023年第四季度环比下降8.36%[6] - 2024年第一季度金属硅粉平均采购价格较去年同期下降20.40%，较2023年第四季度环比下降3.58%[6] 其他 - 报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项[7] - 以上生产经营数据未经审计[7]