会议情况 - 第五届监事会第八次会议于2025年2月13日召开，3名监事实到[3] 业务计划 - 公司及子公司拟开展不超3亿人民币或等值外币外汇套期保值业务，有效期12个月[4] 资金使用 - 公司及子公司拟用不超10亿自有资金现金管理，投资期12个月[5][6] 议案表决 - 外汇套期保值业务议案同意票数占比100%[4] - 自有资金现金管理议案同意票数占比100%[6]

董事会会议 - 公司第五届董事会第十次会议于2025年2月13日召开[3] - 本次董事会应到董事6名，实到6名[3] 人事变动 - 同意聘任董立强为公司总经理，任期至第五届董事会任期届满[4] 议案表决 - 《关于聘任总经理的议案》表决同意票6票，占比100%[4] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》表决同意票6票，占比100%[6] - 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》表决同意票6票，占比100%[7]

回购方案 - 首次披露日为2024年6月12日[2] - 预计回购金额1500万至3000万元[2] - 回购期限不超12个月，2024年6月11日董事会审议通过[3] 回购情况 - 累计已回购股数140.47万股，占比0.37%，金额1698.50万元[2] - 实际回购价10.44元/股至12.89元/股[2] - 2025年1月回购3万股，占比0.01%，支付31.50万元[5]

2024年净利润情况 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润预计为5500万元到7500万元，同比减少12044.20万元到14044.20万元，降幅61.63%到71.86%[3][4] - 2024年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润预计为3350万元到5000万元，同比减少13262.75万元到14912.75万元，降幅72.62%到81.66%[3][4] 上年同期财务数据 - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为19544.20万元，扣除非经常性损益的净利润为18262.75万元[6] - 上年同期每股收益为0.51元[6] 利润下降原因 - 2024年公司硅系列产品下游需求萎缩，盈利能力大幅下降[6] - 2024年公司主要原材料价格下降幅度小于主要产品销售价格下降幅度，导致利润下降[6] 公司应对措施 - 公司将优化营销结构，推进市场开拓，加强成本管控，开展降本增效[6] 业绩预告说明 - 公司不存在影响业绩预告内容准确性的重大不确定因素[7] - 预告数据为初步核算数据，具体财务数据以经审计后的2024年年报为准[8]

公司信息 - 公司为唐山三孚硅业股份有限公司，证券代码603938，简称三孚股份[1] 项目情况 - 2023年9月4日审议通过年产12万吨氢氧化钾项目议案[3] - 该项目预计投资44889.38万元[3] - 项目已取得批复许可并开车，处于试生产阶段[4] 风险提示 - 项目投产可能受宏观经济与市场需求变化影响[5]

回购方案 - 首次披露日为2024年6月12日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额1500万元至3000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数137.47万股，占总股本0.36%[2][5] - 累计已回购金额1667万元[2][5] - 实际回购价格区间11.09元/股至12.89元/股[2] - 2024年11月未进行股份回购[5]

业绩总结 - 2024年前三季度营收134,370.50万元，同比降18.21%[4] - 2024年前三季度净利润5,053.22万元，同比降71.04%[4] 未来展望 - 延伸产业链，打造“四硅、两气、两钾”体系[3] - 按要求专注主业实施利润分配政策[4] 新策略 - 布局产业链等提升抗风险能力[4] - 加强成本管理，开拓钾和硅烷偶联剂市场[4]

业绩说明会安排 - 2024年11月21日15:00 - 16:00举行第三季度业绩说明会[2][4][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][5] 投资者参与 - 2024年11月14日至11月20日16:00前可提问[2][5] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6] 参会及联系人员 - 董事长等人员参加业绩说明会[5] - 联系人张艳红，电话0315 - 5656180，邮箱zhangyanhong@tssunfar.com[6]

担保金额 - 本次解除担保金额为3.78亿元[2] - 为三孚新材料担保余额为0.80亿元[2] - 对外担保累计金额为0.80亿元[7] 担保历史 - 2020 - 2021年为三孚新材料担保本金分别为1.7亿、2.08亿元[2] 担保额度 - 2019 - 2024年股东大会同意为相关方提供不同额度担保[5] 担保比例 - 对外担保累计金额占净资产比例为3.34%[7] 担保情况 - 公司不存在逾期担保情况[7]

回购方案 - 首次披露日为2024年6月12日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额1500万元至3000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] - 拟回购价格不超过20元/股[3] 回购进展 - 累计已回购股数137.47万股，占总股本0.36%[2] - 累计已回购金额1667.00万元[2] - 实际回购价格区间11.09元/股至12.89元/股[2] - 2024年10月未进行股份回购[5]