本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中瑞诚"） 原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况 证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2025-052 唐山三孚硅业股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 鉴于原会计师事务所信永中和聘期已满，公司拟变更会计师事务所，聘任中 瑞诚为公司 2025 年度财务报表及内部控制的审计机构。公司已就变更会计师事 务所事宜与信永中和进行了充分沟通，信永中和对此无异议。 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会 审议，并自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2019 年 11 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2025-053 唐山三孚硅业股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订和废止公司部分管 理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召 开公司第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司 章程〉的议案》《关于修订、制定部分治理制度的议案》，同日公司召开第五届 监事会第十二次会议，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》，现将有关情况公告如下： 二、《公司章程》修订情况 因本次修订所涉及的条目众多，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变 化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及 实质内容改变的情况下，不再逐项列示。本次具体修改内容如下： | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 全文"股东大会" | 全文"股东会" | | 第一条 为 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2025-054 唐山三孚硅业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 10 日 13 点 30 分 召开地点：唐山市南堡开发区唐山三孚硅业股份有限公司办公楼三楼会议室 股东大会召开日期：2025年11月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 ...

会议信息 - 公司第五届监事会第十二次会议于2025年10月23日召开[3] - 会议应到监事3名，实到3名[3] 审议事项 - 审议通过《公司2025年第三季度报告》，同意票3票，占比100%[4] - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，需提交股东大会审议[6] - 审议通过废止《监事会议事规则》议案，需提交股东大会审议[7]

会议信息 - 公司第五届董事会第十六次会议于2025年10月23日召开[3] - 董事会决定于2025年11月10日13:30召开2025年第一次临时股东大会[9] 议案审议 - 《公司2025年第三季度报告》审议通过，同意票7票，占比100%[4] - 《关于聘任会计师事务所的议案》审议通过，尚需提交股东大会审议[5][6] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》审议通过，尚需提交股东大会审议[7] - 《关于修订、制定部分治理制度的议案》审议通过，部分修订尚需提交股东大会审议[8] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》审议通过，同意票7票，占比100%[10]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 第三季度营业收入为5.398亿元，同比增长23.52%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2567.7万元，同比增长162.25%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的扣非净利润为2250.3万元，同比增长364.77%[4] - 年初至报告期末营业收入为15.479亿元，同比增长15.20%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6413.6万元，同比增长26.92%[4] - 2025年前三季度营业总收入为15.48亿元，同比增长15.2%[18] - 公司2025年前三季度净利润为6394.49万元，同比增长33.2%[19] - 归属于母公司股东的净利润为6413.56万元，同比增长26.9%[19] - 公司2025年前三季度营业利润为7657.23万元，同比增长30.7%[19] - 第三季度基本每股收益为0.07元/股，同比增长250.00%[5] - 基本每股收益为0.17元/股，同比增长30.8%[20] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 2025年前三季度营业总成本为14.76亿元，同比增长14.4%[18] - 研发费用为5451.70万元，同比下降6.7%[19] 财务数据关键指标变化：现金流 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为4377.4万元，同比下降52.97%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为4377.43万元，同比下降53.0%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为7400.01万元，同比下降76.7%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为12.01亿元，同比增长1.3%[21] - 公司2025年前三季度投资支付的现金为2.20亿元，同比减少60.4%[22] 管理层讨论和指引 - 利润及净利润大幅增长主要系钾系列产品及硅烷偶联剂产品盈利能力增加[9] - 经营活动现金流下降主要系购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加[9] 其他财务数据：资产 - 报告期末总资产为32.897亿元，较上年度末增长5.93%[5] - 公司2025年9月30日总资产为32.90亿元，较2024年末的31.05亿元增长5.9%[14][16] - 2025年9月30日货币资金为2.58亿元，较2024年末的1.58亿元增长63.2%[14] - 2025年9月30日交易性金融资产为2.90亿元，较2024年末的3.80亿元减少23.7%[14] - 2025年9月30日应收账款为1.64亿元，较2024年末的1.19亿元增长37.2%[14] - 2025年9月30日存货为1.51亿元，较2024年末的1.81亿元减少16.6%[14] - 2025年9月30日固定资产为16.10亿元，较2024年末的13.45亿元增长19.7%[14] - 期末现金及现金等价物余额为2.55亿元，较期初增长105.1%[23] 其他财务数据：负债与权益 - 2025年9月30日负债合计为8.03亿元，较2024年末的6.77亿元增长18.7%[15][16] - 2025年9月30日归属于母公司所有者权益合计为24.84亿元，较2024年末的24.27亿元增长2.4%[16]

三孚股份10月23日公告，2025年第三季度实现营业收入5.4亿元，同比增长23.52%；归属于上市公司股 东的净利润2567.72万元，同比增长162.25%；基本每股收益0.07元。前三季度实现营业收入15.48亿元， 同比增长15.20%；归属于上市公司股东的净利润6413.56万元，同比增长26.92%；基本每股收益0.17 元。 ...

公司第三季度及前三季度财务表现 - 第三季度营收为5.4亿元人民币，同比增长23.52% [1] - 第三季度净利润为2567.72万元人民币，同比增长162.25% [1] - 前三季度累计营收为15.48亿元人民币，同比增长15.20% [1] - 前三季度累计净利润为6413.56万元人民币，同比增长26.92% [1]

市场整体表现 - 10月23日午后，高位人气股出现持续调整行情 [1] - 多只个股大幅下跌，部分股票跌停或接近跌停 [1] 个股价格变动详情 - 上实发展股价6.96元，跌幅达9.96% [2] - 建设机械股价4.14元，跌幅为10.00% [2] - 华建集团股价33.16元，跌幅为9.99% [2] - 睿能科技股价21.09元，跌幅为9.99% [2] - 蓝丰生化股价8.81元，跌幅为9.64% [2] - 三孚股份股价17.75元，跌幅为9.90% [2] - 合肥城建股价13.97元，跌幅为9.23% [2] - 海鸥住工股价4.46元，跌幅为8.98% [2] - 远大控股股价8.82元，跌幅为8.70% [2]

A股市场高位人气股调整 - 午后高位人气股持续调整 上实发展 建设机械双双跌停 [1] - 华建集团 睿能科技此前跌停 [1] - 蓝丰生化 三孚股份 合肥城建 海鸥住工 远大控股等个股跟跌 [1] MACD技术指标信号 - MACD金叉信号形成 [2] - 部分个股涨势不错 [2]