证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2024-058 雪龙集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 26 日 (二)股东大会召开的地点：宁波市北仑区黄山西路 211 号公司四楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 124 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 157,764,180 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 74.7213 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长贺财霖先生主持。会议采取现场 投票及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席会议 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 本所律师同意将本法律意见书作为公司 2024 年第二次临时股东大会的必备文 件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。 本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此 出具法律意见如下： 国浩律师（上海）事务所 关于雪龙集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：雪龙集团股份有限公司 雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会(以 下或称"本次股东大会")于 2024 年 12 月 26 日召开，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席会议， 并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则》和《雪龙集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东大会召集、召开程序 是否合法以及是否符合《公司章程》规定、出席 ...

雪龙集团股份有限公司 Xuelong Group Co.,Ltd. (证券代码:603949 证券简称：雪龙集团) 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 中国·宁波 二〇二四年十二月 目 录 | 雪龙集团股份有限公司 年第二次临时股东大会会议须知 | 2024 | 1 | | --- | --- | --- | | 雪龙集团股份有限公司 年第二次临时股东大会会议议程 | 2024 | 3 | | 议案一：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 | | | | 议案 | | 4 | | 议案二：关于修订《募集资金管理制度》的议案 | | 8 | 雪龙集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 六、出席股东大会的股东及股东代表应当对提交表决的议案发表如下意见之 一：同意、反对或弃权。现场出席的股东及股东代表请务必在表决票上签署股东 名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票及未投票的表决票均视为投票 人放弃表决权，其所持股份的表决结果计为"弃权"。 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会顺利进行，依据《公司法》《证 ...

雪龙集团股份有限公司 关于认购投资基金份额的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2024-056 1、2022 年 9 月 15 日，合伙企业召开 2022 年第二次临时合伙人大会，会议 同意合伙企业认缴基金总规模增至 23 亿元，其中雪龙集团认缴出资额为 5,000 万元，认缴出资占比为 2.17%。公司根据合伙协议约定分 3 期缴付，已缴纳首次 出资金额人民币 1,500 万元。 2、2023 年 9 月 4 日，公司根据合伙企业的要求第二次出资，出资金额为人 民币 1,500 万元。 3、近日，公司收到了合伙企业签署完成后的《2023 年年度合伙人会议决议》， 根据会议决议，本次会议审议通过了《关于减资和条款修改》等议案，决议同意 以下事项：（1）同意合伙企业认缴规模由 23 亿元变更为 20.72 亿元；（2）同意 雪龙集团等十二家有限合伙人不再缴付第三期出资，合计减少 2.08 亿元，其中 雪龙集团认缴出资额减少 2,000 万元；（3）同意 ...

募集资金支取与通知 - 公司1次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%时，应及时通知保荐人或独立财务顾问[9] 募投项目管理 - 募投项目搁置时间超1年，公司需重新论证可行性等并披露进展[12] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且募集资金投入金额未达相关计划金额50%，公司需重新论证募投项目[12] 资金置换与使用 - 公司以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内，以募集资金置换自筹资金[13] - 暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资产品期限不得长于内部决议授权使用期限且不得超12个月[14] 协议管理 - 商业银行3次未及时向保荐人或独立财务顾问出具对账单等情形，公司可终止协议并注销募集资金专户[9] - 协议有效期届满前提前终止，公司应自终止之日起两周内与相关当事人签新协议并公告[9] - 公司应在募集资金到账后1个月内与保荐人或独立财务顾问、商业银行签三方监管协议并公告[8] 投资与公告 - 公司使用闲置募集资金投资产品，董事会审议后应及时公告相关内容[14] 风险披露 - 公司出现产品发行主体财务状况恶化等重大风险情形，应及时披露风险提示性公告并说明风控措施[15] 流动资金补充 - 单次补充流动资金时间不得超过12个月[16] - 每12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的金额不得超过超募资金总额的30%[16] 节余资金处理 - 单个募投项目节余募集资金（含利息收入）低于100万元或低于该项目募集资金承诺投资额5%，使用情况在年度报告披露[18] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息收入）低于500万或低于募集资金净额5%，使用情况在最近一期定期报告披露[18] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息收入）占募集资金净额10%以上，需经股东大会审议通过[18] 项目评估与检查 - 投资项目管理部门在新股发行完成后持续三年对投资项目进行效益核算或投资效果评估[20] - 公司内部审计部门至少每半年对募集资金的存放与使用情况检查一次[28] - 上市公司董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具《募集资金专项报告》[28] 审计与核查 - 年度审计时公司应聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告并披露[29] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年度对公司募集资金存放与使用情况进行一次现场调查[29] - 会计年度结束后保荐人或独立财务顾问应出具专项核查报告并提交披露[29] 监督与责任 - 公司监事会有权对募集资金使用情况进行监督[30] - 董事会擅自变更募集资金投向，监事会应责令改正，造成损失责任董事赔偿[32] - 高级管理人员擅自变更募集资金投向，董事会、监事会责令改正，造成损失赔偿[32] - 董事、监事和高级管理人员在募集资金使用中弄虚作假等，应被罢免职务并追究责任[32] - 不按规定使用募集资金的当事人，公司视情节惩处并要求赔偿[32] 子公司管理 - 募集资金投资项目通过子公司等实施，应确保其遵守管理制度[33] 制度实施 - 本制度自公司股东大会审议通过之日起实施[36]

资金募集 - 2020年2月27日发行3747万股A股，募资4.743702亿元，净额4.315107亿元[1] 项目进展 - 2024年9月30日终止“汽车轻量化吹塑系列产品升级扩产项目”[4] - “无级变速电控硅油离合器风扇集成系统升级扩产项目”拟结项[5] 资金使用 - 该项目承诺投资2.874079亿元，累计投入2.302019亿元，比例80.10%[6] - 拟将7634.41万元节余资金永久补充流动资金[7] 决策情况 - 2024年12月10日董事会和监事会审议通过相关议案[8] - 保荐机构同意项目结项并补充流动资金[11]

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2024-054 雪龙集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 至 2024 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 ...

资金募集 - 2020年2月27日公司发行3747万股A股，每股12.66元，募资4.743702亿元，净额4.315107亿元[2] 项目情况 - 2024年9月30日公司终止“汽车轻量化吹塑系列产品升级扩产项目”，剩余资金用于新项目[4] - “无级变速电控硅油离合器风扇集成系统升级扩产项目”总投资2.874079亿元，承诺投资2.874079亿元[5] - “汽车轻量化吹塑系列产品升级扩产项目”总投资4553.69万元，承诺投资4553.69万元[5] - “研发技术中心建设项目”总投资1.177852亿元，承诺投资9856.59万元[5] 项目投入 - “无级变速电控硅油离合器风扇集成系统升级扩产项目”累计投入2.302019亿元，占比80.10%[7] - “无级变速电控硅油离合器风扇集成系统升级扩产项目”投入与承诺差5720.60万元[7] 资金节余 - “无级变速电控硅油离合器风扇集成系统升级扩产项目”利息收入净额1913.81万元，节余7634.41万元[7] - 公司拟将7634.41万元节余资金永久补充流动资金[8] 审议情况 - 2024年12月10日董事会和监事会通过项目结项及节余资金议案，待股东大会审议[2][11][12]

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2024-052 雪龙集团股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 监事会认为：本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事 项是基于公司募投项目建设和实施的实际情况而作出的决定，审议程序符合相关 法律法规、规章及规范性文件的要求及公司《募集资金管理制度》等制度的规定， 不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 本议案尚需提交股东大会审议。 雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会议于 2024 年 12 月 10 日在宁波市北仑区黄山西路 211 号公司会议室以现场会议的形 式召开，本次会议通知已于 2024 年 12 月 6 日以专人送达方式向全体监事发出， 会议由监事会主席张海芬召集和主持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名， 公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第十七次会议于2024年12月10日召开[2] - 会议通知于2024年12月6日发出[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案表决 - 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》7票同意[3] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》7票同意[4] - 《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》7票同意[5][6] - 《关于"提质增效重回报"行动方案的议案》7票同意[7]