证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2025-029 雪龙集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 4 月 17 日 10 点 00 分 召开地点：宁波市北仑区黄山西路 211 号公司四楼会议室 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序 投票股东类型 号 A 股股东 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 17 日 至 2025 年 4 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 无 二、 会议审议事项 非累积投票议案 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理以简易 √ 程序向特定对象发行股票相 ...

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2025-021 雪龙集团股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会议于 召开，本次会议通知已于 2025 年 3 月 17 日以专人送达方式向全体监事发出，会 议由监事会主席张海芬召集和主持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名，公 司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年度财务决算报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为： ...

文章核心观点 公司公布2024年年度利润分配方案，拟向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税），该方案尚需提交股东大会审议，且未触及可能被实施其他风险警示的情形 [1][2][3] 利润分配方案内容 具体内容 - 截至2024年12月31日，公司合并报表层面归属于母公司所有者的净利润为60,409,697.97元，母公司报表期末未分配利润为307,270,503.39元 [1] - 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税），预计派发现金红利21,113,250元（含税），占2024年度归属于母公司所有者净利润的34.95% [1] - 若公告披露日至股权登记日期间公司总股本变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，后续总股本变化将另行公告 [1] 未触及其他风险警示情形 - 2024 - 2022年现金分红总额（预计数）分别为21,113,250元、69,675,104.40元、63,308,970.30元，回购注销总额均为0元 [2] - 2024 - 2022年归属于上市公司股东的净利润分别为60,409,697.97元、70,592,825.93元、42,428,096.47元 [2] - 最近三个会计年度累计现金分红总额为154,097,742.70元，累计回购注销总额为0元，平均净利润为57,810,206.79元 [2] - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为154,097,742.70元，不低于5000万元，现金分红比例为266.56%，不低于30%，未触及可能被实施其他风险警示的情形 [2] 公司履行的决策程序 董事会会议情况 - 2025年3月27日公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过利润分配方案，该方案符合《公司章程》规定，同意提交股东大会审议 [2][4] 监事会意见 - 监事会认为2024年度利润分配方案符合公司实际情况及相关规定，未损害公司及股东利益，有利于公司发展，同意本次利润分配方案 [4]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入35,995.09万元，主营业务收入35,045.06万元，占比97.36%[6] - 本期营业收入359,950,877.72元，上年同期384,000,945.89元，同比下降6.26%[177][178] - 本期净利润60,409,697.97元，上年同期70,592,825.93元[23] - 本期基本每股收益0.29元，上年同期0.33元[23] - 本期稀释每股收益0.29元，上年同期0.33元[23] 财务数据 - 截至2024年12月31日，应收账款账面余额11,905.73万元，坏账准备1,110.52万元，账面价值10,795.21万元[7] - 截至2024年12月31日，存货账面余额8,495.88万元，存货跌价准备408.70万元，账面价值8,087.18万元[8] - 交易性金融资产期末数344,526,489.03元，上年年末数333,149,300.05元[19] - 流动资产合计期末数802,262,216.81元，上年年末数868,053,224.86元[19] - 流动负债合计期末数64,060,341.34元，上年年末数58,474,046.03元[19] 未来展望 - 无明确相关内容 新产品和新技术研发 - 无级变速电控硅油离合器风扇集成系统升级扩产项目预算23,091.51万元，工程进度100%[158] - 研发技术中心建设项目预算11,778.52万元，工程进度19.63%[158] - 汽车轻量化吹塑系列产品升级扩产项目预算738.35万元，工程进度100%[159] - 节能风扇集成系统智能制造基地建设项目预算27,251.10万元，工程进度19.55%[159] 市场扩张和并购 - 无明确相关内容 其他新策略 - 公司风险管理目标是平衡风险和收益，使股东和其他权益投资者利益最大化[195] - 公司日常面临金融工具相关风险包括信用、流动性及市场风险[195] - 公司在资产负债表日评估金融工具信用风险自初始确认后是否显著增加[196]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3747万股A股，发行价每股12.66元，募集资金47437.02万元，净额43151.07万元[1] - 2024年变更用途的募集资金总额4359.21万元，占比10.10%[8] - 本年度投入募集资金总额17147.75万元，已累计投入37791.99万元[8] 项目投入情况 - 截至期初累计项目投入20644.24万元，利息收入净额3050.04万元[3] - 2024年项目投入9559.05万元，利息收入净额632.15万元，闲置资金现金管理净额8000万元，节余资金永久补流7588.70万元[4] - 截至期末累计项目投入30203.29万元，利息收入净额3682.19万元，闲置资金现金管理净额8000万元，节余资金永久补流7588.70万元[4] - 无级变速电控硅油离合器风扇集成系统升级扩产项目截至期末累计投入23091.51万元，进度100%[8] - 汽车轻量化吹塑系列产品升级扩产项目截至期末累计投入738.35万元，进度100%[8] - 研发技术中心建设项目截至期末累计投入2311.78万元，进度23.45%[8] - 节能风扇集成系统智能制造基地建设项目变更后拟投入募集资金总额4359.21万元，实际累计投入金额4061.65万元，投资进度93.17%[27] 资金置换与管理 - 2020年4月8日，公司完成13349.98万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事宜[12] - 2024年11月29日，公司完成1763.34万元使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换事宜[12] - 2023年10月27日，公司同意使用不超2.3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[18] - 2024年10月28日，公司同意使用不超1.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[18] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额为8000万元[19] - 2024年，公司多个理财产品投资情况：宁波银行结构性存款233188投资10000万元，预计年化收益率2.95%；广发证券收益凭证收益宝4号投资3000万元，预计年化收益率1.30%等[19][20] - 公司存在将募集资金转入一般户进行现金管理的情形，本期发生额为6000万元，截至2024年12月31日已转回专户[28] 项目调整情况 - 2024年12月，公司将无级变速电控硅油离合器风扇集成系统升级扩产项目节余7588.70万元永久补充流动资金[21] - 2024年，公司终止汽车轻量化吹塑系列产品升级扩产项目，将剩余4359.21万元未使用募集资金投入新项目[23] - 公司将研发技术中心建设项目实施地点变更，达到预定可使用状态日期延至2026年6月30日[23] - 2025年3月27日公司董事会审议通过研发技术中心建设项目投资内部结构调整，整体投资规模不变[24] 其他情况 - 应结余和实际结余募集资金均为1041.27万元，差异为0[4] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用情况符合规定，无违规情形，信息披露及时准确完整[29]

一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕1384 号 目 录 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 雪龙集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了雪龙集团股份有限公司（以下简称雪龙集团公司）2024 年 12 月 31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是雪龙 集团公司董事会的责任。 四、财务报告内部控制审计意见 二、注册会计师的责任 我们认为，雪龙集团公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 ...

募资情况 - 公司首次公开发行3747万股A股，发行价12.66元/股，募资47437.02万元，净额43151.07万元[1] 募投项目投入 - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入30203.29万元，无级变速电控硅油离合器风扇集成系统升级扩产项目投入23091.51万元[3][4] - 截至2024年12月31日，汽车轻量化吹塑系列产品升级扩产项目投入738.35万元，研发技术中心建设项目投入2311.78万元，节能风扇集成系统智能制造基地建设项目投入4061.65万元[4] 研发项目调整 - 研发技术中心建设项目原计划总投资11778.52万元，拟用募集资金9856.59万元[5] - 研发技术中心建设项目实施地点变更，预定可使用日期延长[5] - 研发技术中心建设项目调整内部投资结构，建设投资调增，设备投资调减[7][9] 项目审议情况 - 2025年3月27日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过部分募投项目调整内部投资结构议案，尚需股东大会审议[14] - 监事会同意本次部分募投项目调整内部投资结构变更事项[15] - 保荐机构对本次部分募投项目调整内部投资结构事项无异议[16] 调整影响 - 本次调整不存在损害公司及股东利益情形，利于公司长远发展[13]

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：603949 公司简称：雪龙集团 雪龙集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 雪龙集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 ...

雪龙集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《公司董事会 审计委员会工作细则》的相关规定，雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责。现将 2024 年 度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事罗京花（审计委员会召集人，会计 专业人士）、王锡伟，非独立董事贺财霖三位成员组成。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年董事会审计委员会共召开了 7 次会议，全体委员均亲自出席了会议。 召开会议的情况具体如下： （一）2024 年 1 月 22 日，召开了 2024 年第一次会议，审阅了《2023 年度 财务报表》（未经审计），审议通过《关于发布 2023 年度业绩预告的议案》《2023 年度内部审计工作报告》与《2024 年度内部审计工作计划》三项议案。 （二）2024 年 2 月 27 日，召开了 2024 年第二次会议，现场与负责公司审计 工作的注册 ...

会计政策变更 - 公司根据《准则解释18号》变更会计政策，2024年1月1日起执行并追溯调整[3][5] - 变更经董事会和监事会审议通过，无需股东大会审议[3] 数据影响 - 2023年度营业成本增加13,248,336.05元，销售费用减少同额[7] - 2023年度购买商品等支付现金增加12,515,162.52元，支付其他现金减少同额[7] 其他 - 监事会认为变更合理合规，不损害公司及中小股东利益[9] - 公告于2025年3月28日发布[11]