审计委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事，至少一名财务或会计专业人士[4] - 召集人由独立董事中会计专业人士担任[6] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[7] 工作机制 - 下设工作组负责资料收集等工作[9] - 披露财务报告等需全体成员过半数同意提交董事会[12] - 每季度至少开一次会，会前3日通知，全体同意可豁免[23] - 董事会等提议可开临时会议[24] 会议要求 - 通知含地点等内容[25] - 委员应亲自参会，另有规定除外[25] - 三分之二以上委员出席方可举行[26] - 决议须全体委员过半数通过[27] 资料保存与汇报 - 会议做记录，资料由董事会秘书保存[30] - 决议书面报董事会，重大事项可书面提请研究[30][31] - 应向董事会报告或专题汇报[30] 其他规定 - 委员有利害关系应披露并回避表决[33] - 工作细则经董事会审议通过执行，解释修订权归董事会[36][37]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度，分重大与一般舆情[2] - 成立舆情工作组，董事长任组长[3] - 处理舆情遵循快速反应等原则[6] - 一般舆情由董秘处置，重大舆情由领导小组决策[7] - 制度经董事会审议通过生效，由其负责解释修订[14]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 涉国家秘密信息依法豁免披露，公司有保密义务[3] - 特定情形商业秘密信息可暂缓或豁免披露[4] 管理流程 - 信息披露暂缓、豁免业务由董事会统一领导审核[6] - 暂缓、豁免披露信息应登记入档，保存期限不少于10年[7] - 报告公告后十日内报送登记材料[8] 责任规定 - 内幕信息知情人负有保密义务，不得违规操作[10] - 不符合条件或未及时披露信息，追究相关人员责任[11]

提名委员会组成 - 由三名委员组成，两名独立董事[5] - 由董事长等提名，董事会选举产生[5] 提名委员会设置 - 设召集人一名，由独立董事担任[7] - 任期与董事会一致，可连选连任[7] - 下设工作组负责资料、筹备和执行[7] 提名委员会职责 - 拟定选择标准和程序并提建议[9] 提名委员会会议 - 定期召开提前3日通知，可豁免[20] - 三分之二以上委员出席，过半数通过决议[20] - 会议记录等保存十年[20]

重大事项报告范围 - 5%以上股份股东为报告义务人[6] - 重大交易多指标达10%以上需报告[10] - 与关联方交易达一定金额需报告[14] - 业绩预报等属应报告事项[15] 报告流程与要求 - 知悉当日电话报告并书面报送[12] - 书面报送相关材料[13] - 董秘分析判断并提请披露[22] 责任与制度相关 - 未及时上报追究责任[24] - 制度由董事会解释并审议生效[27][28] 其他报告情形 - 合同变更等及时报告[10] - 重大事项获批或否决及时报告[10] - 逾期付款报告原因和安排[10]

内幕信息界定 - 重大资产买卖、营业用主要资产处置超30%属内幕信息[5] - 大股东或实控人情况变化属内幕信息[5] - 新增借款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 放弃债权或财产、重大损失超上年末净资产10%属内幕信息[6] 档案管理 - 内幕信息知情人档案及备忘录保存至少10年[13] - 内幕信息公开后5个交易日内报送相关档案和备忘录[13] 知情人管理 - 知情人配合登记备案，公开前不买卖股票[14] - 公司自查违规2个工作日内报送[14] - 知情人保密，控制知情范围[15] - 提供未公开信息需备案[15] - 违规可责令改正，严重可解除职务[16] - 公司核实违规责任2个工作日内报送结果[16] 制度管理 - 制度由董事会制定、修改和解释[20][22]

总经理任期与离职 - 总经理及班子成员每届任期三年，连聘可连任[4] - 总经理辞职提前二月报董事会获批后离任[4] - 班子其他成员辞职经总经理同意报董事会批准[5] - 总经理离任需进行离职审计[5] 总经理职权与履职 - 紧急情况有临时处置权，事后报董事会[7] - 暂不能履职代职超30个工作日由董事会定人选[8] - 议事未达成一致由总经理决定[17] 总经理报告与兼职 - 向董事会或审计委报告重大合同并保证真实[11] - 未经批准不得兼职，兼职收入归公司[12] 会议与报告 - 每月开总经理办公例会，可开临时会议[19] - 半年向董事会报告工作，提交纪要和报表[21] 特殊情况报告 - 涉100万元以上特定情形立即报董事会[21] - 重大事故及事件及时报董事会[21] 薪酬与奖惩 - 总经理薪酬由董事会决定[23] - 有重大贡献董事会嘉奖，管理不力处分解聘[23] - 班子成员薪酬、奖惩总经理建议董事会决定[23] 条例生效与解释 - 条例经董事会批准生效，解释权属董事会[25] - 与国家法律不一致按国家规定办理[25]

重大差错认定标准 - 财务报告重大会计差错涉及资产等差错金额占比超5%且绝对金额超500万元等[4] - 其他年报信息披露重大差错含会计报表附注错误或涉及金额占净资产1%以上担保等[7] - 业绩预告重大差异为预计与实际变动方向不一致或幅度超20%且无合理解释[10] - 业绩快报重大差异为财务数据和指标差异幅度达20%以上[10] 责任追究相关 - 年报信息披露重大差错责任追究遵循客观公正等原则[3] - 董事长等对年报和财务报告真实性承担主要责任[12] - 出现重大差错审计部查实原因并追究责任[12] - 特定情形对责任人从重或加重处理[13] - 董事会视情节对责任人采取经济、行政处罚[13] - 责任追究结果纳入年度绩效考核指标[20] 制度相关 - 制度未尽事宜按国家法律和公司章程执行[16] - 制度由公司董事会负责解释和修订[17] - 制度经董事会审议通过后生效[18] - 制度时间为2025年9月[19]

委员会构成 - 委员会由三名董事组成，含二名独立董事[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设独立董事召集人，委员过半数选举产生并报董事会备案[6] 工作安排 - 首季制定当年计划，经委员会通过报董事会批准[11] - 年度结束后一季完成考核评价和薪酬建议报告报审议[11] - 每年定期考核评价，换届等可专项考核[11] 会议规定 - 分定期和临时会议，定期至少一次，提前3日通知可豁免[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[14] 资料保存 - 会议记录及录音录像保存不少于十年[16] 规则相关 - 由董事会制订修改，决议通过之日起施行[20] - 解释权属董事会[21]

人员离职披露 - 公司在董事、高级管理人员辞任2个交易日内披露有关情况[4] 人员离职交接 - 董事、高级管理人员离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[5] - 董事、高级管理人员离职生效后5日内完成工作交接[6] 股份转让限制 - 董事任职期间每年转让股份不超所持总数25%[8] - 董事、高级管理人员离职后半年内不得转让股份[8] 人员解任与履职 - 股东会可解任董事，董事会可解任高级管理人员[8] - 董事任期届满未改选，原董事仍履职[5] 其他规定 - 审计委员会可对重大事项离职人员启动离任审计[6] - 擅自离职致损人员应承担赔偿责任[7] - 制度自董事会审议通过之日起实施[10]