信息披露要求 - 公司信息披露包括定期和重大信息披露[2] - 公司及相关义务人应真实、准确、完整、及时、公平披露信息[3] - 信息披露文件应采用中文文本，中外文歧义时以中文为准[4] - 公司不得通过多种形式提供未披露重大信息[4] 定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[9] - 半年度报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[9] - 季度报告应在会计年度第3、9个月结束后1个月内披露[9] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年报[9] 重大事项披露 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等需披露[15] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股等变化需披露[16] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[16] - 公司预计经营业绩发生亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[14] 责任与管理 - 本制度由公司董事会负责实施，董事长为第一责任人[21] - 董事会秘书负责组织协调公司信息披露事务[25] - 公司证券部为信息披露事务管理部门[25] 其他规定 - 公司与投资者等沟通时不得提供内幕信息和未公开重大信息[30] - 公司实行信息披露备查登记制度[31] - 失职导致信息披露违规，公司有权处分责任人员并要求赔偿[31]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人及其亲属不得担任[2] - 持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属不得担任[2] 独立董事限制条件 - 近12个月内有特定不独立情形不得担任[3] - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚不得担任[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评不得担任[3] 独立董事其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] - 具备职称且有5年以上会计专业全职工作经验[4] 提名审查情况 - 候选人已通过董事会提名委员会资格审查[5]

任职资格 - 被提名人不直接或间接持有上市公司1%以上股份等[2] - 被提名人最近36个月未受证监会处罚等[3] - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[4] 专业条件 - 被提名人具备高级会计师等职称[6] - 被提名人有5年以上相关全职工作经验[6] 审查情况 - 被提名人通过雪龙集团提名委员会资格审查[6] - 提名人确认被提名人符合任职资格要求[6]

董事会换届 - 公司第五届董事会将由9名董事组成，含5非独董、3独董和1职工代表董事[1] - 2025年9月12日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过相关提名议案[1] - 召开2025年第一次临时股东大会审议董事会换届，非独董、独董选举用累积投票制[3] - 第五届董事会董事任期三年，自2025年第一次临时股东大会通过之日起就任[3] 股东持股 - 截至2025年9月11日，贺财霖直接持有公司股份22,284,296股，占总股本10.55%[8] - 截至2025年9月11日，贺频艳直接持有公司股份24,170,020股，占总股本11.45%[9] - 截至2025年9月11日，贺群艳直接持有公司股份24,170,020股，占总股本11.45%[10] 股东关联 - 张佩莉与公司副总经理张军杰为姐弟关系，与其他相关人员无关联关系[12] - 贺皆兵、俞小莉、王锡伟、邓建军与公司其他董事等相关人员无关联关系[13][15][16][17]

独立董事提名 - 雪龙集团董事会提名俞小莉为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人具备5年以上履行独立董事职责所需工作经验[2] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家[5] - 在雪龙集团连续任职未超过六年[5] 独立性与不良记录 - 部分人员不具备独立性的判定情形[3][4] - 部分候选人有不良记录的判定情形[4] 核实情况 - 提名人已核实被提名人任职资格符合要求[7]

独立董事任职要求 - 需有5年以上相关工作经验[1] - 持股不超1%，非前十股东自然人及亲属[2] - 不在大股东任职及非相关亲属[2] - 近36个月无处罚、谴责或多次批评[3] - 兼任境内公司不超3家，连续任职不超6年[3] 候选人情况 - 已通过提名委员会资格审查[5] - 核实确认符合上交所任职要求[5] - 承诺不符资格将辞职[5]

独立董事提名 - 雪龙集团提名王锡伟为第五届董事会独立董事候选人，其有5年以上相关经验并获培训证明[2] - 候选人符合多项任职资格要求，已通过资格审查[3][4][5][7]

公司治理结构调整 - 本次换届公司不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[2] - 《公司章程》修订后，法定代表人由代表公司执行事务的董事担任[4] - 高级管理人员指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人[4] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] - 公司收购本公司股份，特定情形下合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[10] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[13] 股东权益与义务 - 股东有权在股东会、董事会决议作出之日起60日内请求法院撤销决议[7] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会等诉讼[8] - 股东应依认购股份和入股方式缴纳股金，不得随意退股[9] 股东大会与股东会 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[11] - 授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[11] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[14] 董事与高级管理人员 - 公司董事任期三年，任期届满连选可连任[19] - 独立董事连任时间不得超过六年，超六年可选为董事但不得再任独立董事[19] - 公司收到董事辞职报告之日辞职生效，将在两个交易日内披露有关情况[20] 董事会 - 董事会每年至少召开两次会议，董事长召集，会议召开10日前书面通知全体董事[23] - 三分之一以上董事联名、二分之一以上独立董事等提议时，董事长需召集董事会会议[24] - 有关联关系的董事不得对决议行使表决权，董事会由过半数无关联关系董事出席举行，决议经无关联关系董事过半数通过[24] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[26] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作[26] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[26] 利润分配 - 公司缴纳所得税后利润先弥补以前年度亏损，再提取10%列入法定公积金，最后支付股东股利[28] - 公司上市后每年现金分红比例不低于当年可供分配利润的15%（无重大现金支出等事项发生）[29] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低80%[30] 公司合并、分立与减资 - 公司合并支付价款不超净资产10%时可不经股东会决议，但章程另有规定除外[32] - 公司合并应10日内通知债权人，30日内公告，债权人30日内或45日内可要求清偿或担保[32] - 公司分立应10日内通知债权人，30日内公告，分立前债务分立后公司连带承担[32] 公司治理制度修订 - 共修订22项、制定5项公司治理制度，部分需提交股东大会审议[37][38] - 《股东会议事规则》等8项制度尚需提交公司股东大会审议[38][39] - 修订后的部分治理制度于2025年9月13日在上海证券交易所网站及指定媒体披露[39]

董事提名 - 拟提名贺财霖等5人为第五届董事会非独立董事候选人[2] - 拟提名俞小莉等3人为第五届董事会独立董事候选人[3] 候选人情况 - 非独立董事候选人具备任职资格和能力[2] - 独立董事候选人未持股，无关联关系，符合任职要求[3][4] 提名流程 - 第四届董事会提名委员会同意提名并提交审议[4]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上相关工作经验[1] - 特定持股及任职人员亲属不具独立性[2] - 近12个月有不独立情形无资格[3] - 近36个月受处罚人员无资格[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在雪龙集团连续任职不超六年[3] 声明时间 - 2025年8月29日[6]