证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2025-011 雪龙集团股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及质押续期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"或"雪龙集 团"）股东宁波维尔赛投资控股有限公司（以下简称"维尔赛控股"）持有公司 31,471,440 股无限售条件流通股，占公司股份总数的 14.91%；本次部分股份解除 质押及质押续期后，维尔赛控股累计质押股份数为 13,000,000 股，占其持有雪龙 集团股份总数的 41.31%，占雪龙集团股份总数的 6.16%。 截至本公告披露日，维尔赛控股及其一致行动人贺财霖先生、贺频艳女 士、贺群艳女士、香港绿源控股有限公司（以下简称"香港绿源"）合计持有公司 股份 149,480,240 股，占公司股份总数的 70.81%；本次部分股份解除质押及质押 续期后，维尔赛控股及其一致行动人累计质押股份总数为 13,000,000 股，占合计 持有本公司股份的 8.70%，占公司股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日分别召开第四 届董事会第十六次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过合计人民币 1.5 亿元 （含 1.5 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、 有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产 品），使用期限自第四届董事会第十六次会议审议通过之日起 12 个月内。在上述额度 及决议有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-043）。 一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 公司于2024年10月30日使用闲置募集资金3,000万元向宁波银行股份有限公司 ...

文章核心观点 雪龙集团披露2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案，介绍发行对象、定价、数量、募资用途等情况，预计发行不会导致控制权变更，还回顾了公司上市及过往发行相关信息 [1][2] 发行基本情况 - 发行对象不超过35名（含），为符合规定的特定投资者，证券投资基金管理公司等以管理的两只以上产品认购视为一个发行对象，信托投资公司只能以自有资金认购 [1] - 发行对象以人民币现金方式并以同一价格认购股票 [1] - 定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [1] - 发行股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值1元，将在上交所主板上市交易 [1] - 发行股票数量按募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司总股本的30% [1] 募集资金情况 - 募集资金金额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%，本次募集资金总额不超过20,454万元（含本数） [2] - 扣除发行费用后拟将募集资金全部用于节能风扇集成系统智能制造基地建设项目 [2] 控制权情况 - 截至预案公告日，公司实际控制人为贺财霖、贺频艳和贺群艳，发行前三人直接及间接合计持有发行人69.37%的股份，合计控制发行人70.80%的股份 [2] - 本次发行完成后，三人仍为公司实际控制人，预计不会导致上市公司控制权发生变更 [2] 过往发行情况 - 2020年3月10日在上交所上市，发行数量3,747万股，发行价格12.66元/股，保荐机构为广发证券，保荐代表人为杜俊涛、崔海峰 [2] - 首次公开发行股票募集资金总额47,437.02万元，净额43,151.07万元，发行费用总额4,285.95万元，其中广发证券获得承销及保荐费用2,649.27万元 [2][3] - 2020年2月5日披露招股说明书，拟募集资金43,151.07万元用于无级变速电控硅油离合器风扇集成系统升级扩产等项目 [3] - 2020年9月15日，公司以每10股转增4股 [3]

股权结构 - 维尔赛控股持股31,471,440股，占比14.91%[2] - 贺财霖持股27,820,660股，占比13.18%[5] - 贺频艳持股24,170,020股，占比11.45%[5] - 贺群艳持股24,170,020股，占比11.45%[5] - 香港绿源持股41,848,100股，占比19.82%[5] - 维尔赛控股及其一致行动人合计持股149,480,240股，占比70.81%[2] 股份质押 - 维尔赛控股本次质押15,700,000股，2024.1.25起始，2025.2.24到期[3] - 维尔赛控股累计质押15,700,000股，占其持股49.89%，占公司7.44%[2] - 维尔赛控股及其一致行动人累计质押15,700,000股，占合计持股10.50%，占公司7.44%[2] - 贺财霖、贺频艳、贺群艳、香港绿源累计质押数量为0[5] 风险情况 - 维尔赛控股资信好，质押风险可控，无平仓风险，不影响公司[6]

雪龙集团股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2025-003 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次会议于 2025 年 1 月 23 日在宁波市北仑区黄山西路 211 号公司会议室以现场会议的形式 召开，本次会议通知已于 2025 年 1 月 17 日以专人送达方式向全体监事发出，会 议由监事会主席张海芬召集和主持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名，公 司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议 案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司监事会结合公司实 际情况，对照 ...

目 录 | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 | | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… | 第 | 3—11 | 页 | | 三、附件…………………………………………………………… | 第 | 12-16 | 页 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 中天恒专审字〔2025〕第 0160 号 雪龙集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的雪龙集团股份有限公司（以下简称雪龙公司）管理层编制 的截至 2024 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供雪龙公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其他目 的。我们同意本鉴证报告作为雪龙公司特定对象发行股票的必备文件，随同其他 申报材料一起上报。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对雪龙公司管理层编制的上述报告 独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信 ...

雪龙集团股份有限公司 证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2025-005 关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期 回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，为应对即期回 报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资 者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔 偿责任。提请广大投资者注意。 雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"或"雪龙集团"）拟以简易程序 向特定对象发行股票，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者 合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本 市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和中国证监会《关于首发及再融 资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号） 等文件的有关规定，公司就本次以简易程序向 ...

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资 者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之不一致的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 雪龙集团股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票 预案 $$=0=\mp1\mp-1\mp1$$ 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责 任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求编制。 | 项目名称 | 投资总额（万元） | 拟使用本次募集资金 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 金额（万元） | | | 节能风扇集成系统智能制造基地建设 | 27,251.10 | | 20,454 ...

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2025-002 雪龙集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司董事会结合公司实 际情况，对照上市公司以简易程序向特定对象发行股票的相关资格、条件的要求， 经认真地逐项自查，与会董事认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上 市公司以简易程序向特定对象发行股票的各项规定和要求，具备申请以简易程序 向特定对象发行股票的资格和条件。 本议案已经公司董事会战略发展委员会 2025 年第一次会议全体委员审议通 过，同意提交董事会审议。 （二）逐项审议通过《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方 案的议案》 1．发行股票的种类和面值 本次向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面 值为人民币 1.00 元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 ...

雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日召开第四届 董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。 《雪龙集团股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》 等相关文件已于 2025 年 1 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露，敬请投资者查阅。 以简易程序向特定对象发行股票的预案的披露事项不代表审批、注册部门对 于本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次发行股票相 关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册。 敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2025-004 雪龙集团股份有限公司 关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 雪龙集团股份有限公司董事会 2025 年 1 月 24 ...