证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2025-039 雪龙集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 28 日发布公司 2024 年年度报告，于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2025 年第一季度报告，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务 状况，公司计划于 2025 年 5 月 14 日 （星期三） 9:30-11:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第 一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间： ...

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2025-037 雪龙集团股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票方案、预案 修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日召开了第四 届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2025 年度以 简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。2025 年 4 月 28 日公司 召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》《关 于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相 关议案，对本次以简易程序向特定对象发行股票的方案、预案进行了修订。 一、向特定对象发行股票方案调整的具体情况 根据公司 2024 年年度股东大会的授权，并结合当前监管规定和公司实际情 ...

雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会议于 2025 年 4 月 28 日在宁波市北仑区黄山西路 211 号公司会议室以现场会议的形式 召开，本次会议通知已于 2025 年 4 月 25 日以专人送达方式向全体监事发出，会 议由监事会主席张海芬召集和主持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名，公 司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过表决，一致形成以下决议： 证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2025-036 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 雪龙集团股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（简称"《注 册管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件的规定和公司 2024 年年度股东 大会的授权，并 ...

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2025-035 雪龙集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 （二）审议通过《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案 （修订稿）的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（简称"《注 册管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件的规定和公司 2024 年年度股东 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议全体委员审议通过， 同意提交董事会审议。 具体内容详见 2025 年 4 月 29 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司 2025 年第一季度报告》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 ...

雪龙集团股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 雪龙集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 重要内容提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | | 营业收入 | 103,537,222.51 | 100,914,776.07 | 2.60 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 17,774,464.87 | 18,913,76 ...

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 雪龙集团股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告（修订稿） 二〇二五年四月 1 雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"或"雪龙集团"）是在上海证券 交易所主板上市的公司。为满足业务发展的需要，扩大经营规模以及进一步增强 资本实力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关法律、法规和规范性文件 的规定，公司拟通过以简易程序向特定对象发行股票的方式募集资金不超过 20,337.00 万元（含），用于"节能风扇集成系统智能制造基地建设项目"。 一、本次以简易程序向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、汽车产业发展整体稳中向好，商用车市场呈现恢复性增长 作为全球经济的支柱性产业之一，汽车产销量长期保持稳定增长。在宏观经 济复苏、促进消费政策推进、消费需求回暖的带动下，2023 年全球商用车市场 进入修复性增长期，销量达 2,745.23 万辆，同比增长 13.3%1，我国商用车市场 ...

雪龙集团股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 二〇二五年四月 1 证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 一、本次募集资金的使用计划 本次发行拟募集资金总额不超过 20,337.00 万元（含），募集资金扣除发行 费用后的净额用于下述项目： | 项目名称 | 投资总额（万元） | 拟使用本次募集资金金 | | --- | --- | --- | | | | 额（万元） | | 节能风扇集成系统智能制造基地建设项目 | 27,251.10 | 20,337.00 | 在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以 自有或其他资金先行投入，先行投入的自有资金在募集资金到位后按照相关法律、 法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金 净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自有或自筹资金解决。公司董 事会将根据股东大会的授权以及市场情况变化和公司实际情况，对募集资金投资 项目及募集资金使用安排等进行相应调整。 二、本次募集资金投资项目的具体情况 （一）项目基本情况 本项目为"节能风扇集成系统智能制造基地 ...

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2025-038 雪龙集团股份有限公司 关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄 即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承 诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）本次以简易程序向特定对象发行股票对主要财务指标的影响分析 1、财务测算主要假设及说明 为分析本次以简易程序向特定对象发行股票对公司相关财务指标的影响，结 合公司实际情况，做出如下假设： （1）假设公司所处宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等 方面没有发生重大不利变化。 （2）假定本次以简易程序向特定对象发行股票于2025年7月底实施完毕（该 完成时间仅用于计算本次发行对即期回报的影响，最终以经上交所发行上市审核 通过并经中国证监会同意注册后的实际发行完成时间为准）。 重要内容提示： 本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，为应对即期回 报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资 者不应据此进行投资决策，投资者据 ...

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 雪龙集团股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票 预案（修订稿） 二〇二五年四月 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责 任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资 者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之不一致的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准。本预案所述本次以简易程序向特定对 象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得上交所审核通过并经中国证监会作 出予以注册决定。 1 特别提示 本部分所述 ...

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2025-034 雪龙集团股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例 A股每股现金红利0.10元 本次利润分配方案经公司2025年4月17日的2024年年度股东大会审议通过。 2.分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简 称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3.分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本211,136,680股为基数，每股派发现金红利0.10元（含税），共 计派发现金红利21,113,668.00元。 三、相关日期 ■ 四、分配实施办法 1.实施办法 除公司自行发放的无限售条件流通股的红利外，其余无限售条件流通股、有限售条件流通股的红利委托 中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交 易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红 ...