业绩数据 - 2025年一季度商用车产量同比增约5%[2] - 2025年Q1营收同比增2.60%[2] - 2025年Q1扣非净利润同比增12.39%[2] 产品情况 - 新能源电动重卡单车配套4 - 9个风扇总成，价值是燃油车2 - 4倍[4] - 新能源纯电动轻卡单车配套2个风扇总成，价值是燃油车2 - 4倍[4] 产能情况 - 冷却风扇产能140万套/年，利用率约120%[7] - 普通硅油离合器产能40万套/年，利用率约90%[8] - 电控硅油离合器产能16.58万套/年，利用率约103.56%[8] - 吹塑产品产能200万套/年，利用率约73%[8] 其他 - 2024年通过卡特彼勒SER审核获“Excellent”认证[6]

募集资金与现金管理 - 2024年10月28日同意用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] - 2024年10月30日用3000万元闲置募集资金认购宁波银行存款，2025年5月6日到期，收益33.05万元，年化2.15%[3][5][6] - 本次用2500万元暂时闲置募集资金现金管理，产品为农行“汇利丰”，期限161天，预计年化0.55%-1.55%，保本浮动收益[4][8][9] 财务数据 - 2024年12月31日资产总额109694.36万元，负债8009.24万元，净资产101685.12万元[16] - 2025年3月31日资产总额112976.07万元，负债9462.58万元，净资产103513.48万元，资产负债率8.38%[16] - 2024年1 - 12月经营现金流净额8070.48万元，2025年1 - 3月 - 1444.14万元[16] 现金管理规模与收益 - 最近12个月现金管理实际投入52000万元，收回本金45000万元，收益604.91万元，未收回本金7000万元[19] - 最近12个月内单日最高投入23000万元，与净资产比例22.62%，现金管理累计收益与净利润比例10.01%[19] - 目前已使用理财额度7000万元，未使用8000万元，总理财额度15000万元[19] 其他 - 公司首次公开发行3747万股，发行价12.66元/股，募集资金47437.02万元，净额43151.07万元[8] - 公司采取措施控制投资风险，确保不改变募集资金用途及不影响募投项目[13][14]

公司财务数据 - 2025年第一季度财务报表未经审计 [3] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为6040.97万元人民币 归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为4036.10万元人民币 [25] - 2025年1-3月合并利润表显示本期发生同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润为0元 上期被合并方实现的净利润为0元 [5] 定向增发方案 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额从不超过20454万元调整为不超过20337万元 [9][10][18][19] - 募集资金将全部用于节能风扇集成系统智能制造基地建设项目 [9][10][18][19] - 本次发行股票数量假设为1450万股 发行完成后总股本将增至225636680股 [25] - 发行方案已通过第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议审议 [17][46] 公司业务发展 - 公司主要客户包括一汽集团 东风集团 北汽福田 云内动力等国内知名整车厂商及柴油发动机厂商 以及卡特彼勒 沃尔沃等世界500强企业 [34] - 公司拥有院士科技创新中心 国家级博士后工作站 省级高新技术企业研发中心等研发平台 [33] - 公司已主持制定多项行业标准和国家标准 并获得"国家制造业单项冠军示范企业"等荣誉称号 [33] 投资者沟通 - 公司将于2025年5月14日举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [53] - 说明会将在上证路演中心以视频直播和网络互动形式召开 [53] - 投资者可在2025年5月7日至13日通过上证路演中心或公司邮箱预先提问 [54] 公司治理 - 第四届董事会第二十次会议于2025年4月28日召开 应出席董事7人 实际出席7人 [14] - 第四届监事会第十九次会议于同日召开 应到监事3名 实际出席3名 [44] - 公司建立了完善的募集资金管理制度 将严格管理募集资金使用 [36]

报告发布 - 公司于2025年3月28日发布2024年年度报告[3] - 公司于2025年4月29日发布2025年第一季度报告[3] 业绩说明会 - 公司计划于2025年5月14日9:30 - 11:00举行业绩说明会[3] - 说明会以网络互动形式召开，在上海证券交易所上证路演中心进行[4][5] - 投资者可提前或当天登录上证路演中心参与[5][6] 参会人员与联系信息 - 参加人员有董事长等多人[6] - 联系人是竺菲菲，有电话和邮箱[7]

股票发行 - 2025年1月23日审议通过2025年度向特定对象发行股票方案等议案[2] - 2025年4月28日审议通过发行股票方案（修订稿）等议案[2] 募集资金 - 调整前募资不超20454万元，调整后不超20337万元，均用于节能风扇项目[3][4] 预案修订 - 更新发行股票事项审议、报告期范围等内容[5] - 减少募资总额，更新有效期、项目备案等情况[5][6] - 更新应收账款、毛利率、现金分红、2024年净利润数据[6]

会议情况 - 雪龙集团第四届监事会第十九次会议于2025年4月28日召开[2] - 应到监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过《2025年第一季度报告》等多项议案[3][7][8][9][10] 股票发行 - 调整前募资不超20454万元，调整后不超20337万元[4][5] - 资金用于节能风扇集成系统智能制造基地建设项目[4][5]

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2025-035 雪龙集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 （二）审议通过《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案 （修订稿）的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（简称"《注 册管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件的规定和公司 2024 年年度股东 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议全体委员审议通过， 同意提交董事会审议。 具体内容详见 2025 年 4 月 29 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司 2025 年第一季度报告》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 ...

雪龙集团股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 雪龙集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 重要内容提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | | 营业收入 | 103,537,222.51 | 100,914,776.07 | 2.60 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 17,774,464.87 | 18,913,76 ...

业绩数据 - 2023年全球商用车市场销量达2745.23万辆，同比增长13.3%，我国商用车产销量同比分别增长26.8%和22.1%[5] - 2024年我国商用车产销分别为380.5万辆和387.3万辆，近三年复合增长率分别为9.30%和8.33%[5] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为6040.97万元，扣除非经常性损益的净利润为4036.10万元[36] 发行情况 - 拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金不超20337.00万元，用于节能风扇集成系统智能制造基地建设项目[4] - 发行对象不超过35名（含），为符合规定的特定投资者[15] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，若发生除权除息事项，发行底价将作相应调整，最终发行价格由董事会与主承销商协商确定[19][20] - 拟发行股份数量不超本次发行前总股份的30%，发行前总股本为21113.6680万股，发行股份数量为1450.00万股，发行后总股本为22563.6680万股[30][35][39] - 假设发行于2025年7月底实施完毕，最终以实际发行完成时间为准[35] 产品与市场 - 电控硅油离合器风扇总成产品市场占有率较低但上升空间大[7] - 募投项目围绕新一代电控硅油离合器风扇总成和电动风扇总成产品实施[9] 未来展望 - 发行完成后，股本和净资产规模将大幅增加，短时间内每股收益等指标可能下降，即期回报存在被摊薄风险[42] - 制定完善《募集资金管理制度》，加强募集资金管理，提高使用效率[44] - 加快推进募投项目建设，争取尽快完成以提升经营业绩和盈利能力[45] - 完善治理结构，提高资产和营运资金周转效率，完善薪酬激励机制[46] - 严格执行《公司章程》《股东分红回报规划（2024年 - 2026年）》的现金分红政策[47] 相关承诺 - 董事、高管承诺不向其他单位或个人输送利益，约束职务消费等，薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩，支持股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[49] - 实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[50]

雪龙集团股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 二〇二五年四月 1 证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 一、本次募集资金的使用计划 本次发行拟募集资金总额不超过 20,337.00 万元（含），募集资金扣除发行 费用后的净额用于下述项目： | 项目名称 | 投资总额（万元） | 拟使用本次募集资金金 | | --- | --- | --- | | | | 额（万元） | | 节能风扇集成系统智能制造基地建设项目 | 27,251.10 | 20,337.00 | 在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以 自有或其他资金先行投入，先行投入的自有资金在募集资金到位后按照相关法律、 法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金 净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自有或自筹资金解决。公司董 事会将根据股东大会的授权以及市场情况变化和公司实际情况，对募集资金投资 项目及募集资金使用安排等进行相应调整。 二、本次募集资金投资项目的具体情况 （一）项目基本情况 本项目为"节能风扇集成系统智能制造基地 ...