会议相关 - 公司第五届董事会第二次会议于2025年10月27日召开[2] - 审议通过《关于〈公司2025年第三季度报告〉的议案》[3] - 审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》[8] 资金管理 - 同意使用不超过7000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月可循环滚动[3][4] - 同意使用不超过4.3亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月可循环滚动[5] 审计安排 - 同意聘请致同会计师事务所担任公司2025年度财务和内控审计机构，议案需提交股东会审议[6][7]

广发证券股份有限公司 关于雪龙集团股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司募集资金监管规则》等相关规定的要求，广发证券股份有限公司（以下 简称"广发证券"或"保荐机构"）作为雪龙集团股份有限公司（以下简称"雪龙集团" 或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构，对雪龙集团拟使用暂时闲置募集 资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准雪龙集团股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可〔2020〕131 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,747 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 12.66 元，募集资 金总额为人民币 474,370,200.00 元，扣除本次发行费用 42,859,503.30 元（不含税） 后，实际募集资金净额为 431,510,696.70 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 已于 2020 年 3 月 5 日出具了天健验[2020]29 号《验资报告》，对以上募集资金到 ...

雪龙集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 雪龙集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 1 / 13 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 104,313,496.68 | 38.32 | 316,1 ...

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2025-074 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 雪龙集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 召开的日期时间：2025 年 11 月 19 日 13 点 30 分 召开地点：宁波市北仑区黄山西路 211 号公司四楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 19 日 股东会召开日期：2025年11月19日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 至2025 年 11 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2025-068 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 雪龙集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 该产品到期日为 2025 年 10 月 20 日，公司已赎回本金共计 2,500 万元，公司获得 理财收益共计 4.46 万元，收益符合预期。现对暂时闲置募集资金进行现金管理赎回情 况及时披露。 公司于2025年5月8日使用闲置募集资金2,500万元向中国农业银行股份有限公司 认购了"汇利丰"2025年第5585期对公定制人民币结构性存款产品，产品起息日为20 25年5月12日，产品期限161天。具体内容详见公司于2025年5月9日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于使用部分暂 时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：20 25-040）。 该产品到期日为 2025 年 10 月 20 日，公司已赎回本金共计 2,500 万元，公司获得 ...

公司治理结构变更 - 公司于2025年9月29日完成董事会换届选举，第四届董事会任期届满，新选举产生的第五届董事会由9名董事组成，包括6名非独立董事和3名独立董事 [1][33] - 第五届董事会成员包括董事长贺财霖、副董事长贺频艳，以及董事贺群艳、张佩莉、贺皆兵、职工代表董事史嵩雁，独立董事为俞小莉、王锡伟、邓建军 [33] - 新一届董事会及高级管理人员任期均为三年，自2025年9月29日至2028年9月28日 [34][37] 股东大会决议情况 - 2025年第一次临时股东大会于2025年9月29日召开，会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决，所有议案均获得通过，无否决议案 [4][5][7] - 股东大会重要决议包括审议通过《关于不再设置监事会、修订〈公司章程〉的议案》以及逐项审议通过关于制定、修订公司部分治理制度的8项子议案 [7][8] - 股东大会选举产生公司第五届董事会非独立董事和独立董事，出席会议的股东所持表决权数量三分之二以上通过特别决议议案 [6][8] 高级管理团队任命 - 公司聘任贺频艳女士为总经理，聘任贺群艳、张佩莉、竺菲菲、张军杰、段耀龙、石芦月等6人为副总经理，竺菲菲女士兼任董事会秘书 [20][22][37] - 公司聘任张家骅先生为财务负责人，张红意女士为审计部负责人，虎星女士为证券事务代表 [25][27][29][37][38][39] - 新任董事会秘书竺菲菲女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所备案并无异议审核通过 [22][37] 股权结构与实际控制人 - 公司实际控制人贺财霖直接持有公司股份21,486,636股，占公司总股本的10.18%，并通过持有香港绿源27.5%股份、维尔赛控股33.4%股份等方式增强控制力 [41] - 副董事长兼总经理贺频艳直接持有公司股份24,170,020股，占公司总股本的11.45%，董事兼副总经理贺群艳也持有相同数量的股份 [42][43] - 公司股权结构显示贺财霖、贺频艳、贺群艳为父女及姐妹关系，构成一致行动人，共同为公司实际控制人 [41][42][43] 专门委员会组成 - 第五届董事会设立四个专门委员会：战略发展委员会由贺财霖、贺频艳、俞小莉组成，贺财霖任召集人 [17][36] - 审计委员会由邓建军、贺财霖、王锡伟组成，邓建军任召集人；提名委员会由王锡伟、张佩莉、邓建军组成，王锡伟任召集人 [17][36] - 薪酬与考核委员会由俞小莉、贺群艳、王锡伟组成，俞小莉任召集人，各委员会组成符合相关法律法规及公司章程规定 [17][35][36]

公司治理变动 - 雪龙集团于2025年9月29日召开第七届职工代表大会第三次会议 [2] - 会议经与会职工代表审议同意选举史嵩雁先生为第五届董事会职工代表董事 [2]

雪龙集团股份有限公司 章 程 （2025 年 9 月修订） | | | 第一章 总 则 第一条 为维护雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司的设立采取发起设立的方式。公司在宁波市市场监督管理局注册登记， 取得营业执照，统一社会信用代码：91330200734267003C。 第三条 公司于 2020 年 1 月 17 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,747 万股，于 2020 年 3 月 10 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册中文名称：雪龙集团股份有限公司 英文全称：Xuelong Group Co., Ltd. 第五条 公司住所：浙江省宁波市北仑区黄山西路 211 号。 第六条 公司注册资本为人民币 210,736,706 元。 第七条 ...

1 雪龙集团股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强雪龙集团股份有限公司的关联交易管理，提高公司规范运作 水平，保护公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范 性文件、上海证券交易所（以下简称"上交所"）业务规则及《雪龙集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制订本制度。 第二条 公司关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与关联方发 生的转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一） 购买或出售资产； （二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三） 提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四） 提供担保（含对控股子公司担保等）； （五） 租入或租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七） 赠与或受赠资产； （八） 债权或债务重组； （九） 转让或者受让研发项 ...

雪龙集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 9 月修订） 第三条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。担任独立董事 应当符合下列基本条件： （一）根据《公司法》及其他法律法规，具备担任公司董事的资格； 第一章 总则 （二）符合本制度第四条关于独立性的相关规定； 第一条 为保证雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作和公司 独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事制度，提高独立 董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、 行政法规和规范性文件和《雪龙集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）制定的《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》），制定本制度。 （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规 则； 第二条 公司独立董事应当严格遵守本制度规定的程序，行使法律、法规和 《公司章程》赋予的职权。 （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计、财务、经济或 ...